비자금혐의 검색결과

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'코인 기소' 김남국 "99.6% 손실 봤는데 대선 비자금?" 격분

이어 "가상화폐로 무슨 대선 비자금이네, 뇌물이네, 자금세탁이네 떠든 언론도 있었다. 이건 진짜 억지 주장이고 멍청한 주장"이라며 "조금만 들여다보고 살펴보면 상식적으로 말이 안 된다는 것을 알지만, 언론은 눈을 감고 자극적 보도를 쏟아냈다. 조금이라도 양심이 있다면 반성했으면 한다"고 지적했다. 국회 상임위원회 중 코인을 거래한...

2024-08-27 10:44
'자본시장법 위반' 혐의 이화전기 경영진 4명 구속기로

이들은 “허위공시나 미공개 정보를 이용해 부당이득을 챙겼다는 혐의를 인정하느냐”, “비자금 조성 혐의로 구속돼 지난해 말 보석 석방됐는데 재차 영장 청구된 입장이 어떠하냐”는 등의 취재진 질문에는 일절 답하지 않은 채 법정으로 향했다. 김 회장은 지난해 수백억 원대 비자금 조성과 조세 포탈, 재임 등 혐의로 구속기소 됐고 지난해 12월 보석 석방돼 현재...

2024-08-26 15:09
[노트북너머] 암벽등반과 ‘오너리스크’의 무게감

한컴그룹은 가상자산 '아로나와' 토큰을 통한 비자금 조성 의혹이 불거진 김상철 한글과컴퓨터 회장의 사법리스크에 노출됐다. 오너리스크를 줄이고 기업가 정신을 살리기 위해선 안전로프를 매다는 원칙이 필요하다. 소수 지분으로 다수 계열사를 거느리는 1인 독점 체제가 대규모 자본을 마련하고 신속한 의사결정을 하는 장점과 동시에 오너에 문제가 생길 경우...

2024-08-13 14:00
허위 세금계산서로 225억 비자금…의약품 업체 경영진 등 기소

최 씨는 회사 경영진과 함께 2014년 8월부터 올해 3월까지 판매대행업체 4곳과 거래를 한 것처럼 대금을 지급한 뒤, 수수료를 제외한 현금을 돌려받는 방식으로 비자금 225억 원을 조성하고 약 30억 원의 법인세를 포탈한 혐의를 받는다. 이들은 2019년 11월부터 지난해 9월까지 실질거래 증빙자료를 조작해 제출하고, 회사 세무대리인 B 씨에게 2억9000만 원을 건네...

2024-08-09 17:18
‘KT 일감 청탁’ 황욱정 KDFS 대표 1심 실형에 쌍방 항소

당초 검찰은 KT그룹의 ‘일감 몰아주기 의혹’을 수사하는 과정에서 황 대표의 혐의를 포착했다. KT그룹 전·현직 임원들이 하청업체 일감을 몰아준 뒤 비자금을 조성하는 등 이른바 ‘이권 카르텔’이 형성돼 있다는 게 검찰의 시각이었다. 시설관리(FM) 업무를 담당하는 하청업체인 KDFS는 수익이 급격히 늘어나자 황 대표가 의혹의 ‘키맨’으로 꼽혔고, 여기에...

2024-07-15 16:56
아로와나 토큰 비자금 한컴 차남 법정 구속…한컴 “경영 영향 없을 것”

한컴 차남, 아로와나 토큰 비자금 조성 혐의로 실형재판부 "일반인 투자 끌어모아…사회적 패악, 엄히 처벌" 가상자산 '아로와나 토큰'으로 90억 원대 비자금을 조성하고 사적으로 사용한 혐의로 기소된 김상철 한글과컴퓨터그룹 그룹 회장의 차남이 1심에서 실형을 선고받고 법정 구속됐다. 수원지법 성남지원 형사1부(허용구 부장판사)는 11일...

2024-07-11 18:33
‘KT 일감 몰아주기’ 황욱정 KDFS 대표 징역형…법정구속

앞서 검찰은 KT그룹의 ‘일감 몰아주기 의혹’을 수사하는 과정에서 황 대표의 혐의를 포착했다. 일감 몰아주기를 통해 발생한 수익 일부가 비자금으로 조성돼 KT그룹 전·현직 임원들에게 흘러 들어가는 등 그룹 차원의 ‘이권 카르텔’이 형성돼 있다는 게 당시 검찰의 시각이었다. 시설관리(FM) 업무를 담당하는 하청업체인 KDFS는 수익이 급격히 늘어나자 황 대표가...

2024-07-05 14:53
‘상품권깡’ 2심서 횡령 무죄받은 구현모…검찰, 상고장 제출

구 전 대표는 이렇게 마련한 비자금을 임직원에게 명의를 빌려주는 방식으로 100만~300만 원씩 나눠 국회의원 99명의 후원회 계좌에 총 4억3800만 원을 이체한 혐의를 받는다. 지난달 19일 2심 재판부는 정치자금법 위반 혐의로 1심과 동일한 벌금 700만 원을 선고했다. 다만 1심에서 벌금 300만 원이 선고됐던 업무상 횡령 혐의는 무죄로 판결했다. 항소심 재판부는...

2024-07-01 12:42
이번주 'KDFS 황욱정' 선고…'도이치모터스 권오수' 결심공판도

1일 법조계에 따르면 이번 주 서울중앙지법은 형사24부(재판장 최경서 판사)는 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령, 배임 등 혐의로 재판에 넘겨진 황 대표에 대한 선고기일을 5일 연다. KDFS는 구현모 회장의 KT로부터 일감 몰아주기 특혜를 받은 것으로 지목된 하청업체다. 검찰은 당초 이로 인해 발생한 수익 일부가 비자금으로 조성돼 KT 전현직 임원에게 흘러갔을...

2024-07-01 10:44
"가족이라 참았지만"…장윤정→박세리, 부모에 눈물 흘린 자식들 [이슈크래커]

박수홍 형제의 아버지, 어머니는 지난해 10월 횡령 혐의로 기소된 박 씨 부부의 공판에 각각 검찰과 피고인 측 증인으로 출석했는데요. 검찰은 박 씨가 운영하던 연예기획사 메디아붐 등에서 박 씨의 부친 명의 계좌에 주기적으로 돈이 입금된 데 대해서 의문을 제기하면서 경위를 캐물었습니다. 이에 박 씨 부친은 박수홍의 비자금을 위한 것이라는 취지로...

2024-06-19 16:14
KT ‘이권 카르텔’ 정조준하더니…변죽만 울린 검찰 수사

당시 법조계에선 검찰 공정거래법 위반 혐의 이상으로 사건을 들여다볼 의도라고 해석했다. 일감 몰아주기를 통해 발생한 수익 일부가 비자금으로 조성돼 KT그룹 전·현직 임원들에게 흘러 들어가는 등 그룹 차원의 ‘이권 카르텔’이 형성돼 있다는 게 검찰의 시각이었다. 이 과정에서 구 전 대표는 남중수 전 KT 대표 등과 함께 일감 몰아주기에 직·간접적으로...

2024-06-01 08:00
횡령·배임 혐의 이호진 전 태광그룹 회장 구속영장 기각

이 전 회장은 그룹 계열사를 동원해 수십억 원의 비자금을 조성하고, 태광CC를 통해 계열사 공사비를 부당하게 지원한 혐의를 받는다. 태광그룹 측은 “법원의 현명한 결정에 감사드린다”며 “이호진 전 회장이 받는 혐의들이 김기유 전 경영협의회 의장이 저지른 범죄라는 것이 곧 밝혀질 것”이라고 했다. 앞서 이 전 회장은 2011년에도 회삿돈을 횡령·배임한 혐의로...

2024-05-16 23:26
[단독] 위기의 태광그룹, 강정석 변호사 등 검찰‧경찰 출신 줄 영입

이 전 회장은 계열사를 동원해 거액의 비자금을 조성한 혐의로 경찰 수사를 받고 있다. 서울중앙지법은 16일 오전 이 전 회장의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 열었다. 심사 결과는 이르면 이날 저녁, 늦으면 17일 새벽에 나올 전망이다. 태광그룹 측은 “(영장실질심사) 결과가 나오기 전까지는 입장 표명을 하지 않기로 했다”고 말했다.

2024-05-16 16:05
검찰, ‘KT 일감 몰아주기’ 구현모 전 대표 소환 조사

위반 혐의를 받는 구 전 대표를 1일 불러 조사했다. 검찰은 구 전 대표에게 계열사 일감 몰아주기 의혹을 비롯해 현대자동차와 관계사 고가 매입 의혹 등을 조사한 것으로 알려졌다. 검찰은 KT 전‧현직 임직원들이 자회사인 KT텔레캅의 시설관리 업무를 하청업체인 KDFS 등에 몰아주고, 이를 통해 수십억 원대의 비자금을 조성했다는 의혹을 수사해 왔다. 일감...

2024-05-03 11:25
'동남아법인 자금 횡령·뇌물' 락앤락 전 회장 재판…검찰 “공조수사 회신 도착”

변호인 측은 횡령 혐의에 대해서도 그 돈을 비자금으로 사용했는지 뇌물로 공여했는지 등을 특정해달라고 요청했다. 김 전 회장은 2013년 7월부터 2017년 4월까지 베트남, 인도네시아 법인 공사비를 과다계상해 107만 달러(약 14억4000만 원)를 횡령한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 같은 기간 세무조사를 피하기 위해 베트남 세무공무원에 3차례에 걸쳐 9만1537달러(약...

2024-03-27 12:37
경찰, '횡령·배임 의혹' 이호진 전 태광그룹 회장 소환조사

이 전 회장은 그룹 계열사를 동원해 수십억원의 비자금을 조성하고 태광CC를 통해 계열사에 대한 공사비를 부당 지원한 혐의로 피의자로 입건됐다. 경찰은 이 전 회장 자택과 태광그룹 사무실, 그룹 관계자 주거지 등을 대상으로 세 차례 압수수색 했으며 최근까지 참고인 조사를 했다. 이 전 회장에 대해선 출국금지 조치도 한 것으로 전해졌다.

2024-01-20 15:11
일본 기시다 총리, 자민당 비자금 스캔들에 “기시다파 해산 검토”

기시다 후미오 일본 총리가 집권 자민당의 비자금 스캔들과 관련해 이른바 ‘기시다파’(고치정책연구회) 해산을 검토하고 있다고 밝혔다. 18일 혼게이자이신문·NHK 등에 따르면 기시다 총리는 이날 저녁 총리관저에서 기자들과 만나 “국민의 신뢰 회복에 도움이 된다면 그런 것도 생각해야 한다”며 이같이 말했다. 일본 언론에 따르면 도쿄지검 특수부는...

2024-01-18 20:39
‘횡령‧배임’ 황욱정 KDFS 대표 보석 석방…보증금 5000만원

검찰은 일감 몰아주기로 발생한 KDFS의 수익 일부가 비자금으로 조성됐고 KT 전‧현직 임원들에게 들어갔을 것이라고 보고 수사 중이다. 황 대표의 혐의는 이를 수사하는 과정에서 드러났다. 검찰은 황 대표가 ‘셀프 성과급’을 받고, 아들‧딸을 명목상 직원으로 올리는 등 회삿돈 수십억 원을 부당하게 챙긴 것으로 판단했다. 지난해 12월 13일 진행된 6번째...

2024-01-16 14:25
검찰, KT-현대차 ‘보은성 거래’ 의혹 윤동식 KT클라우드 대표 사흘째 조사

검찰은 KT 전현직 임원들이 자회사인 KT텔레캅의 시설관리 업무를 하청업체인 KDFS 등에 몰아주고 이를 통해 수십억 원대의 비자금을 조성했다는 의혹도 수사 중이다. 횡령 혐의를 받는 황욱정 KDFS 대표를 재판에 넘겼지만, ‘KT 임원들 이권 카르텔’에 대한 수사가 남아 있다.

2024-01-11 16:13
일본 검찰, ‘비자금 스캔들’ 아베파 소속 현역 의원 첫 체포

아베파는 2018~2022년 5년간 정치자금 모집행사에서 목표액을 넘는 약 5억 엔의 자금을 정치자금 수지 보고서에 신고하지 않고 비자금을 조성한 혐의를 받고 있다. 니카이파가 신고하지 않은 금액은 약 1억 엔이다. 일본 정치자금규정법에 따르면 회계 책임자는 수입과 지출에 관한 보고서를 제출해야 한다. 이를 어길 시 5년 이하의 징역 또는 100만 엔 이하의 벌금을...

2024-01-07 16:20

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