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［이재현회장 구속］CJ그룹 총수에게 적용된 혐의는?

대법원의 양형기준에 따르면 이 회장에게 적용되는 혐의의 기본 형량은 특가법상 조세포탈 5∼9년, 특경가법상 횡령 및 배임이 각각 5∼8년 등으로 매우 무거운 편이다. 검찰은 지난달 25일 이 회장을 피의자 신분으로 불러 17시간의 마라톤 조사를 벌인 뒤 다음날 오후 사전 구속영장을 청구하고 수사를 벌여왔다. 이 회장과 변호인 측은 심문에서 혐의의 상당 부분을...

2013-07-02 13:28
CJ 그룹 이재현 회장, 압수수색 41일만에 구속

대법원의 양형기준에 따르면 이 회장에게 적용되는 혐의의 기본 형량은 특가법상 조세포탈 5∼9년, 특경가법상 횡령 및 배임이 각각 5∼8년 등으로 매우 무거운 편이다. 검찰은 지난달 25일 이 회장을 피의자 신분으로 불러 17시간의 마라톤 조사를 벌인 뒤 다음날 오후 사전 구속영장을 청구했다.

2013-07-01 23:06
이재현 CJ그룹 회장, 영장실질심사 출석…구속여부 밤늦게 결정

앞서 서울중앙지검 특수2부는 특정경제범죄가중처벌법의 배임·횡령 혐의, 특정범죄가중처벌법의 조세포탈 혐의 등으로 이 회장에 대한 구속영장을 청구했다. 이재현 회장은 검찰 소환조사에서 비자금 조성 사실을 시인하면서도 고의성이 없으며 개인적인 이익을 위한 것이 아니었다고 주장한 것으로 알려졌다. 검찰은 지난 5월 21일 CJ그룹 본사 및 계열사·임직원 자택...

2013-07-01 14:09
[종합]이재현 CJ 회장 사전 구속영장, '비상경영 체제 전환?'

17시간에 걸친 강도높은 조사를 마치고 구속영장을 청구했다. 이 회장은 횡령, 배임, 조세포탈 등의 혐의를 받고 있다. 검찰 등에 따르면 이 회장은 국내외 차명계좌와 해외 법인, 페이퍼컴퍼니 등을 이용해 비자금을 운용하면서 510억여원의 세금을 탈루한 혐의(특정범죄가중처벌법상 조세포탈)를 받고 있다. 이 회장은 또 계열사와 해외 법인간 거래를 과다...

2013-06-26 15:52
[2보]'비자금 의혹' 이재현 CJ그룹 회장 구속영장 청구

이 회장은 전날 검찰에 소환돼 17시간여 동안 강도 높은 조사를 받았고 일정부분 혐의를 인정한 것으로 알려졌다. 검찰과 재계 등에 따르면 이 회장은 특정경제범죄가중처벌법상 횡령과 배임 및 특정범죄가중처벌법상 조세포탈, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 혐의가 적용된 것으로 알려졌다. 검찰은 이 회장의 주요 범죄가 상당히 오랜 기간에 걸쳐 임직원과...

2013-06-26 14:18
[2보]이재현 CJ그룹 회장 “국민께 심려 끼쳐 죄송하다”

(특정경제범죄가중처벌등에관한법률상 횡령·배임·조세포탈 등)를 받고있다. 빼돌린 해외 비자금을 외국계 자본으로 위장해 자사주를 매입하는 등 주가조작을 벌인 혐의(자본시장과금융투자업에관한법률 위반)도 받고 있다. 검찰은 이 회장을 상대로 비자금을 조성하게 된 경위와 출처, 빼돌린 회삿돈의 용처 등을 조사할 것으로 전해졌다. 이 회장에 대한 구체적인...

2013-06-25 10:07
이재현 CJ회장 이르면 이번주 피의자 신분으로 소환

검찰은 특정범죄가중처벌법상 조세포탈 혐의 등으로 구속한 신모 부사장을 조사하면서도 이 회장의 횡령 의혹을 집중 추궁했다고 한다. 신 부사장은 이 회장의 고려대 법대 선배로 10년 가까이 이 회장의 해외차명재산 관리를 전담하는 등 오너 일가의 ‘금고지기’로 일해 왔다. 2002년부터 그룹 재무담당 상무와 부사장을 거쳤고 지금은 CJ차이나 법인장도 맡고...

2013-06-10 07:51
검찰, CJ그룹 비자금 관련 신모 부사장 구속 영장 청구

검찰 등에 따르면 신 부사장은 지난 2007년부터 2010년경 CJ그룹이 수백억원의 세금을 탈루하는데 관여한 혐의(특정범죄가중처벌법상 조세포탈) 등을 받고 있다. 검찰은 전날 오후 신 부사장을 출석시켜 조사하던 중 저녁 늦게 긴급체포해 신병을 확보한 뒤 이날 오후까지 조사를 벌였다. 한편, 신 부사장은 CJ그룹이 홍콩에서 운영하는 여러 특수목적법인의 설립을...

2013-06-07 17:57
[상보]검찰, ‘CJ 비자금 관리인’ CJ글로벌홀딩스 부사장 긴급체포

검찰은 신 부사장을 이날 밤늦게까지 조사한 뒤 특정범죄가중처벌법상 조세포탈 등의 혐의로 구속영장을 청구하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다. 신 부사장은 CJ그룹이 홍콩에서 운영하는 여러 특수목적법인의 설립을 대부분 주도한 것으로 알려졌으며 현재 홍콩에 있는 사료사업 지주회사인 CJ글로벌홀딩스의 대표이사를 맡고 있다. 검찰은 신 부사장을...

2013-06-07 14:10
[이석중 칼럼]마녀사냥으로 흐르는 경제민주화

대기업 총수와 경영자가 저지른 중대 범죄에 대해서는 사면권을 제한하겠다는 초법적 발상도 나온다. 대기업 총수라고 해서 사면권을 제한하는 것은 형평성의 원칙에 어긋난다. 법 앞에 만인이 평등하듯 사면권 행사에 있어서도 제한을 둬서는 안 된다. 무엇보다 2금융권 대주주 적격성 심사제도는 금융기관의 사금고화를 방지하기 위해 필요성은 인정되지만, 심사기준이...

2013-06-07 10:33
‘전두환 추징법’ 6월 국회서 탄생할까

“전반적인 조사가 진행되고 있는 만큼 지켜봐 줬으면 한다”며 유보적인 입장을 취했다. 전 전 대통령의 미납 추징금은 1672억2651만원으로 오는 10월 11일 시효가 만료된다. 현재 국회에는 전 전 대통령의 은닉 재산 추징을 위한 여러 건의 관련 법안이 제출된 상태다. 대표적인 법안은 민주당 최재성 의원이 대표 발의한 ‘공무원범죄에 관한 몰수특례법...

2013-06-05 09:01
'회삿돈 수백억 횡령' 유아이에너지 최규선씨 영장 또 기각

사건을 수사한 서울중앙지검 금융조세조사3부는 지난 2월 이라크 쿠르드 지역의 유전공사 등 에너지 개발 사업을 추진하면서 공사 대금으로 받은 3천만달러 상당의 회삿돈을 유용한 혐의로 최씨에 대해 사전구속영장을 청구했지만 기각됐다. 이에 검찰은 최씨가 소유한 또다른 회사인 현대피앤씨에서도 횡령이 이뤄졌다는 정황을 포착하고 이 회사에 대해 압수수색을...

2013-06-05 00:02
[전두환 비자금 드디어 꼬리 잡히나-5] 전두환 추징금 환수 탄력받나

수상한 자금 흐름이 확인된다면 전 대표가 운영하는 업체들에 대해 전격적으로 세무조사가 시작될 가능성도 점쳐진다. 국회도 나섰다. 현재 국회에는 ‘공무원 범죄에 관한 몰수 특례법 일부 개정 법률안’(최재성 민주당 의원), ‘전두환 전 대통령 은닉 재산 진상 조사 및 추징금 징수 촉구 결의안’(최민희 민주당 의원) 등이 계류돼 있다. 최재성 의원안은 추징이...

2013-06-04 15:31
[검은머리 외국인]비공개 경영정보 독점한 뒤 ‘악질 금융범죄’ 저질러

해외 조세피난처에 조성된 비자금이 외국인 자금으로 위장돼 주가 조작 등에 사용됐다는 것이 의혹의 핵심이다. 외국인 투자자로 위장한 내국인을 일컫는 ‘검은 머리 외국인’들의 증시작전은 가장 악질적인 금융 범죄 가운데 하나다. 검은 머리 외국인이 기업 오너 등 비공개 경영정보를 독점하고 있는 내부자일 가능성이 높고, 다수의 소액 투자자들에게 큰...

2013-06-04 11:33
[데스크 칼럼]방향성 없는 정부의 재계 정책 - 한지운 산업부장

남양유업의 밀어내기 폭언과 포스코에너지 라면 상무로 불거진 갑을(甲乙) 사태, 건설업자의 산장 성 접대 사건, NHN의 독점적 지위 남용 수사, CJ그룹 비자금 사건, 유명 인사들의 조세피난처 페이퍼 컴퍼니 설립 논란과 국세청 조사, 고위층 자녀의 부정입학 비리와 학교재단 수사. 지난 두 달여 동안 벌어진 굵직한 경제계 이슈들이다. 원래 정권 초기에는 많은 사안이...

2013-05-31 10:57
[미리보는 조간경제지] 역외탈세와 전쟁... 대기업 오너 등 23명 조사 外

대기업 오너 등 23명 조사 - 밀양 송전탑 공사 중단 - 글로벌 회복세...한국만 위축 △경제 - 국세청·관세청, 조세피난처 이용 탈세 색출...알만한 대기업 포함 △정치 - 박대통령 "경제민주화, 투자 위축시킬 방망이 돼선 안돼" - 국민경제자문회의 30%가 미래연구원 출신 △국제 - 가상화폐로 60억달러 돈세탁... 범죄의 검은돈 사이트서 활개...

2013-05-29 20:30
[인사] 법무부

김영문 △첨단범죄수사2부장 조재연 △금융조세조사1부장 강남일 △금융조세조사2부장 이원곤 △금융조세조사3부장 황의수 △부장 변창훈(국가정보원 파견) 문찬석(증권범죄 합동수사단장 내정) 이종구 △부부장 이문성(국가정보원 파견복귀) 오현철 양중진 김양수 정진웅 정옥자 이준엽 신봉수 최호영 조재빈 도상범 류지열 최성완 김종근 박지영 김택균 박윤석...

2013-04-18 17:02
[업무보고] 힘 커지는 국세청… 공정위·금감원서 기업정보 받는다

과세목적으로 활용할 경우 조사 대상 기업들이 자료 제출을 꺼리게 될 것이란 관측도 있다. 한편 국세청에 대한 FIU의 정보제공 범위도 확대돼 국세청의 파워는 한층 더 막강해질 것으로 보인다. 금융위원회는 이날 업무보고에서 FIU의 국세청에 대한 정보 제공 범위를 현행 ‘조세범죄 관련 정보’에서 ‘탈세혐의 조사 및 체납징수 정보’까지 넓히겠다고 밝혔다.

2013-04-04 06:51
관세청 “세관분야 지하경제 엄단해 연간 1조5000억 세수 추가확보”

하지만 최근 3년간 관세조사를 통해 다국적기업으로부터 추징한 세액은 전체의 70%에 달할 정도로 다국적 기업의 조세회피가 심각한 것으로 관세청은 보고 있다. 불법 외환거래는 지난해 단속실적이 4조원을 넘는 등 매년 증가 추세다. 관세청은 이를 적발하면 범죄·유출자금에 대한 과세권을 확보할 수 있어 역외탈세를 효과적으로 차단할 수 있을 것으로 기대하고...

2013-03-27 11:50
'조세 피난처' 케이맨제도, 개혁 나선다

많은 국가가 케이맨제도와 같은 조세피난처들이 부자와 기업, 범죄단체들의 탈세와 돈세탁 장소로 활용되고 있다고 비난해왔다. 지난해 미국 대통령선거에서 공화당 후보로 출마했던 밋 롬니 전 매사추세츠 주지사도 케이맨제도에 등록된 펀드에 투자해 막대한 재산을 은닉했다는 의혹을 받기도 했다. 케이맨제도가 조세 피난처로서 해외 금융기업들을 끌어들일 수...

2013-01-18 09:21

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