이란금융거래혐의 검색결과

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텔레그램은 어떻게 '범죄 양성소'(?)가 됐나 [이슈크래커]

텔레그램은 극단적인 콘텐츠 유통, 마약 거래, 금전 사기 등 악성 정보의 중심지라는 비판을 받아왔습니다. 국내 사례를 들어보자면, 이달 초에는 금융감독원 직원을 사칭하면서 투자 사기 피해자들을 상대로 재차 수십억 원대 코인 사기 범행을 벌인 A(35) 씨 일당이 실형을 선고받은 일이 있었습니다. A 씨 일당은 과거 주식이나 코인에 투자했다가 손해를 본...

2024-08-26 16:54
[코인 연말결산] 정책·규제 원년과 함께 철컹한 사람들

바이낸스가 하마스 등 무장 조직의 거래를 막지 않고, 북한·이란 등 제재 대상에 있는 사용자와 거래를 중개했다는 혐의다. 바이낸스 창업자 전 CEO는 책임을 지고 자리에 물러났다. 그는 내년 2월 선고 공판을 기다리고 있다. 외신에 따르면 최대 10~18개월의 징역형을 살 수 있다는 관측이 나온다.

2023-12-30 09:00
美 제재 위반 철퇴 맞은 바이낸스, 국내 진출 안갯속…FIU “심사는 원칙대로”

미국 재무부와 법무부는 21일(현지시간) 바이낸스가 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA) 위반 등의 혐의에 대해 유죄를 인정하고 43억달러(약 5조5000억 원) 상당의 벌금을 내기로 미국 정부와 합의했다고 발표했다. 바이낸스가 하마스 등 무장 조직의 거래를 막지 않고, 북한·이란 등 제재 대상에 있는 사용자와 거래를 중개했다는 게 미 금융당국 설명이다. 창펑...

2023-11-22 16:13
‘바이낸스’, 자오 창업자 사임ㆍ43억 달러 벌금으로 미국 수사 종료

금융제재 위반, 사기 등의 혐의에 대한 조사를 진행했다. 검찰에 따르면 바이낸스는 2018년 수백만 명의 미국 사용자가 있다는 사실을 알고 있었지만 자금 세탁이나 제재법 위반을 탐지하는 프로그램을 설정하지 않았다. 그 결과 바이낸스는 2018년 1월부터 2022년 5월까지 4년여간 미국인과 이란에 있는 것으로 추정되는 사용자 사이에서 8억9900만 달러 상당의 거래가...

2023-11-22 09:14
가상자산 거래소 ‘바이낸스’, 살길 열리나…미국, 벌금 5조 원으로 수사 종결 검토

법무부는 2020년부터 바이낸스의 돈세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의에 대한 조사를 진행했다. 또 이란과 러시아에 미국의 제재를 회피하는 데 도움을 준 혐의, 팔레스타인 무장세력 하마스의 부정 자금 조달 허용 여부 등과 관련해서도 수사했다. 이번 협상안은 가상자산 투자자에게 피해를 초래할 수 있는 거래소 붕괴를 감수하기보다는 바이낸스가 계속...

2023-11-21 15:15
‘캐나다 가택연금’ 멍완저우 화웨이 부회장, 중국 돌아간다

미국 검찰은 이란과의 거래와 관련해 HSBC에 허위내용을 보고하는 등 미국의 대(對)이란 제재를 위반한 혐의 등으로 멍 부회장을 기소하고 캐나다로부터 멍 부회장의 범죄인 인도를 추진해 왔다. 이에 대해 멍 부회장과 회사 측은 무죄를 주장하며 2018년 12월 캐나다 밴쿠버에서 체포됐음에도 미국의 범죄인 송환 요구에 저항했다. 당시 그는 캐나다 법원에 범죄인 인도를...

2021-09-25 09:42
IBK기업은행, 미국서 1000억 원대 벌금…자금세탁방지법 위반

뉴욕주 금융청에 3500만 달러 등 총 8600만 달러의 벌금을 내기로 합의했다. 앞서 미국 검찰은 2014년 5월부터 국내 무역업체 A사의 이란 제재 위반 사건과 관련해 기업은행에 대해 자금세탁방지법 위반 혐의로 조사를 해왔다. A사는 이란과 제3 국간 중계무역을 하면서 위장거래로 2011년 2월부터 7월까지 기업은행 원화 결제계좌를 이용해 대금을 받고 해외로...

2020-04-21 08:41
미국 검찰, 화웨이 추가 기소…영업비밀 절취·대북 제재 위반 혐의

화웨이는 미국 정부에 알리지 않은 채 북한에서 사업을 한 혐의를 받고 있다. 이란에서는 지난 2009년 반정부 시위 때 화웨이가 시위대에 대한 감시장비를 설치한 것으로 파악됐다. 이번 추가 기소는 도널드 트럼프 미국 행정부가 안보 위협 논란을 거론하며, 우방국에 화웨이의 5G 네트워크를 사용하지 말 것을 촉구하는 가운데 나왔다고 AP는 설명했다. 미국은 중국...

2020-02-14 10:47
화웨이 리스크 재점화하나…캐나다, 멍완저우 미국 송환 심리 개시

미국은 멍완저우 체포 이후 지난해 이란과의 불법 금융 거래에 대해 은행 등에 허위 설명을 했다고 사기 등의 혐의로 멍 부회장을 기소, 캐나다에 송환 요청을 정식 제출했다. 멍완저우는 그동안 보석이 인정돼 밴쿠버에서 가택 연금 상태에 있었다. 그는 이날 물방울 무늬의 검은색 옷을 입고 발목에 전자발찌를 찬 채 법원에 등장했다. 법원 밖에서는 “멍완저우를...

2020-01-21 14:04
국제유가, 미국 멕시코만 원유 생산재개에 급락…WTI 2.6%↓

78%와 천연가스전의 18.68%가 폐쇄 상태로 남아있다. 이는 직전 업데이트 상황인 이틀 전의 거의 58% 폐쇄 상황에서 크게 개선이 된 것이다. 이란 혁명수비대가 호르무즈해협에 있는 라라크섬에서 100만 리터에 달하는 원유를 밀수한 혐의로 외국 유조선을 나포했다는 소식에 유가가 장 초반 오름세를 보였으나 결국 공급 확대에 따른 압박을 벗어나지 못했다.

2019-07-19 07:42
미국, 화웨이 축출 시도 학계에 불똥…‘세계의 두뇌’ 위상 약해지나

미국 검찰은 1월 이란과의 불법 금융거래, 자국 기업 영업비밀 절취 혐의 등으로 화웨이를 기소했다. 지금까지 대학의 인력과 기업 자금을 융합하는 산학협력은 글로벌 연구·개발(R&D)을 선도하는 미국 대학의 최대 강점으로 꼽혀왔다. 미국 연방정부 보조금이나 학비의 대폭적인 증가를 기대할 수 없는 가운데 R&D 비용의 상당 부분을 민간기업이 지원해왔다....

2019-03-17 14:37
‘중국 기술굴기 상징’ 화웨이, 운명의 한 달…법원 판결·트럼프 행정명령 임박

화웨이의 미국 제재 위반 혐의와 관련해 캐나다 법무부는 지난해 말 체포했던 멍완저우 화웨이 부회장 겸 최고재무책임자(CFO)를 미국으로 인도하는 방안을 검토하고 있다. 멍완저우는 런정페이 화웨이 설립자의 장녀이기도 하다. 뉴욕 연방검찰은 멍완저우가 미국 은행들을 속여 통신장비를 은밀하게 이란에 판매하는 등 금융사기와 대이란 제재 위반행위를...

2019-02-12 13:59
“美, 통신업체 ZTE 통해 北 돈세탁 도운 중국 기업 수사”

ZTE와 북한 국영 우편통신 기업의 거래 과정에도 최소 4곳의 중국 기업이 다리 역할을 한 것으로 확인됐다. 앞서 ZTE는 미국 업체에서 통신장비를 사들여 이란과 북한에 수출한 혐의로 11억9200만 달러의 벌금을 부과받고 미국 당국과 완전히 협력하기로 했다. 미 검찰청과 재무부, ZTE는 이 같은 내용에 대한 견해를 밝히지 않았다고 블룸버그는 전했다. 도널드 트럼프...

2017-09-09 12:28
ZTE 벌금 폭탄 파문...사드 배치 개시 하루 만에 중국 옥죄기 나선 미국

도널드 트럼프 미국 행정부가 북한과 이란 불법 거래를 한 혐의로 중국 대표 통신장비 업체 ZTE에 벌금 폭탄을 부과한 것과 관련해 일각에서는 트럼프 대통령이 북한 미사일 도발에 강력 대응 방침을 천명하고, 한국에 ‘고고도미사일방어체계(사드)’포대의 한국 배치가 개시된 지 하루 만에 나왔다는 점에서 고강도 대(對)북·대중 압박 정책의 서막일 수 있다는...

2017-03-08 09:29
[오늘의 이투데이 1면] 11조 국책은행 자본확충펀드 조성 등

조선업체들이 이란 국영선사 이리슬(IRISL), 란오프쇼어오일(IOOC)과 24억 달러(약 2조7756억원) 규모의 선박 수주 협상을 벌이고 있다고 7일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)이 사정에 정통한 소식통을 인용해 보도했다. ◇ 금융당국, 주요 불공정거래 사건 미리 공개 조사정보 불필요한 유출 차단 금융당국이 주요 불공정거래 사건을 미리 공개하는 방안을...

2016-06-08 13:03
글로벌 금융시장, 새해 첫날부터 ‘패닉’…중동 쇼크ㆍ중국 경기둔화 우려 고조

사우디는 지난 2일 시아파 지도자 4명 등 47명을 테러 혐의로 전격 처형했다. 이란 시위대가 이에 대한 반발로 전날 대사관과 총영사관 등 외교공관을 공격하자 사우디는 전격적으로 외교관계 단절을 선언해 시장의 불안을 더욱 고조시켰다. 중동 지역 지정학적 리스크가 커지면서 미국 서부텍사스산 원유(WTI) 가격은 이날 시간외 거래에서 최대 3.5%까지...

2016-01-04 13:27
[도쿄FX] 엔화, 중동 지정학적 리스크 고조에 강세…달러·엔 119.66엔

사우디는 지난 2일 시아파 지도자 4명 등 47명을 테러 혐의로 처형했다. 이에 이란 시위대가 전날 대사관과 총영사관 등 외교공관을 방화하는 등 공격하자 사우디는 전격적으로 외교관계 단절을 선언했다. 이에 유가가 급등하고 일본과 중국 등 아시아 증시는 급락하는 등 새해 첫 거래일인 이날 글로벌 금융시장이 요동치고 있다. 중국 제조업 지표가 시장...

2016-01-04 13:07
독일 코메르츠방크, 이란ㆍ수단 금융거래 혐의로 벌금 1조6200억원

독일 2위 은행인 코메르츠방크가 미국의 제재 대상인 이란 및 수단과 금융거래를 한 혐의 등으로 14억5000만 달러(약 1조6200억원)의 벌금을 내기로 했다. 12일(현지시간) 주요 외신에 따르면 은행은 해당 사항과 관련해 미국 관계기관들과 합의를 하고 벌금을 내기로 했다. 벌금에는 일본 기업에 자금을 세탁해준 혐의도 포함됐다. 벌금을 내는 대신...

2015-03-13 07:47
[e브닝 뉴스] 12월 16일- 국토부 조현아 고발ㆍ시드니 인질극 종료ㆍ제2롯데월드 추락사 등

위반한 혐의를 받고 있다. ◇ 시드니 인질극 종료, 인질범 포함 3명 사망 시드니 인질극이 약 17시간 만인 16일 종료됐다. 인질 구출작전 과정에서 숨진 2명은 여성 법정변호사인 카트리나 도슨(38)과 린트 카페 매니저인 토리 존슨(34)이라고 밝혔다. 인질범은 1996년 호주로 건너온 난민 출신의 이란인으로, 이슬람 사회·조직의 지도자인 '셰이크'를 자칭하는 소수파...

2014-12-16 16:08
프랑스 “미국, 은행권 벌금 기준 정해라”…G20 회의 앞두고 갈등 커져

지난 6월 미 법무부는 BNP파리바가 미국 제재 대상인 이란, 수단, 쿠바와 2004~2012년 8년간 모두 1900억 달러의 금융거래를 한 혐의로 약 89억 달러를 부과했다. 이는 국내법을 어긴 외국계 은행이 받은 역대 최고액 벌금이다. 이 영향으로 은행은 최근 2분기 사상 최대 순손실을 기록했다. 이는 BNP의 문제만이 아니다. 독일의 1~2위 은행인 도이체방크와...

2014-08-04 09:11

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