“美, 통신업체 ZTE 통해 北 돈세탁 도운 중국 기업 수사”

블룸버그 “美, 중국 기업 자산 추가 압류할 계획으로 보여”

▲도널드 트럼프 미국 대통령. (AP/뉴시스)

미국 정부가 대(對) 이란 제재를 위반한 혐의로 11억 달러(약 1조2441억 원) 이상의 벌금을 부과했던 중국 통신장비업체 ZTE의 정보를 활용해 북한의 자금 세탁을 도운 중국 업체를 수사 중인 것으로 드러났다.

미국 당국이 ZTE의 기록을 통해 북한과 사업을 하는 회사를 식별하고 있으며 중국 기업의 자산을 추가로 압류할 계획이라고 8일(현지시간) 블룸버그통신은 소식통을 인용해 보도했다. 블룸버그는 수주 내 공개될 예정인 제재 기업 명단에 중국 업체 2곳이 포함됐다고 전했다.

미국 정부가 이들 기업을 찾아내는 데 ZTE의 자료가 큰 역할을 했다고 소식통은 밝혔다. 미 정부는 이란 제재를 위반한 ZTE의 사업 방식을 조사하는 과정에서 관련 자료를 넘겨받았다. 연방정부 수사관들은 ZTE가 제공한 정보를 토대로 북한이 미 금융 시스템을 이용할 수 있도록 중간 다리 역할을 한 기업을 추적했다고 블룸버그는 보도했다.

지난 6월 미 검찰은 ZTE의 증거를 이용해 북한이 중국 밍정국제무역이라는 이름으로 6개의 미국 은행 계좌에 1900만 달러를 보유한 사건과 단둥무역회사의 북한 돈세탁 혐의를 밝혀냈다. ZTE와 북한 국영 우편통신 기업의 거래 과정에도 최소 4곳의 중국 기업이 다리 역할을 한 것으로 확인됐다. 앞서 ZTE는 미국 업체에서 통신장비를 사들여 이란과 북한에 수출한 혐의로 11억9200만 달러의 벌금을 부과받고 미국 당국과 완전히 협력하기로 했다.

미 검찰청과 재무부, ZTE는 이 같은 내용에 대한 견해를 밝히지 않았다고 블룸버그는 전했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 “북한과 거래하는 어떤 나라와도 모든 거래를 중단하겠다”며 세컨더리 보이콧(제3자 제재)을 강하게 시사해왔다. 미국 정부는 올해에만 4번에 걸쳐 기관 23곳과 개인 22명을 북한 관련 제재 대상으로 지정했다. 대다수는 북한과 중국의 개인과 기업이며 러시아와 동남아 일부 국가의 개인·기업도 포함됐다.