재산은닉분석시스템 검색결과

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국세청 세입 예산 357.1조원…세무조사는 1.4만건 이하 유지

불법사채, 주가조작, 다단계판매 사기와 같이 서민 생활을 위협하는 탈세는 엄단하고, 악의적 고액체납자에 대한 기획분석과 현장 징수활동을 강화해 은닉 재산을 샅샅이 색출한다. 아울러 국세청은 세입 예산의 안정적 조달을 첫 번째 과제로 두고 비대면 납세서비스 등 K 전자세정을 혁신한다. 신고서 미리채움·모두채움 서비스의 범위를 확대하고 원터치로...

2024-02-13 12:00
수출중소기업 법인세 납부기한 연장 등 지원…스타트업·혁신중소 정기세무조사 제외

빅데이터 분석을 통한 호화생활·재산은닉·자금유출 혐의자 현장추적 및 변칙적 재산은닉행위 기획분석을 통한 재산추적도 진행한다. 김창기 국세청장은 “쉽고 편리한 납세서비스를 통해 성실신고를 지원해 납세자의 추가적 부담 없이 국가재정 수요를 뒷받침하겠다”며 “수출 증진과 활력 제고를 적극 뒷받침하기 위해 신산업 분야 기업과 구조조정 기업, 수출...

2023-01-09 14:00
“지원금 부정수급 엄단”…검찰, 국가재정범죄합수단 본격 가동

범죄혐의 적발 후 철저한 수사 진행부터 부정 축재한 재산의 환수에 이르기까지 ‘원스톱’ 시스템을 구축한다. 범죄정보를 공유‧심층 분석해 유의미한 범죄정보를 축적하고 합동수사를 진행, 유관기관에 관련 자료를 통보해 범죄에 총력 대응한다. 대검찰청은 “전문 수사부서 출범을 계기로 다수 선량한 납세자들에게 상대적 박탈감을 주고 공동체 존립·유지의...

2022-09-30 10:30
2억 이상 세금, 1년 체납하면 구치소로…최장 30일 감치

근저당권이 제대로 말소되지 않아 체납 세금 납부가 우선순위에서 밀린 경우 등을 확인해 미납 세금을 내게 할 예정이다. 소득·지출내역 등을 분석해 특수관계인에 재산을 편법으로 넘겨준 악의적 체납자에 대한 추적조사도 시행한다. 또 체납 관리용 압류·공매 시스템을 개발하고 추적조사 대상을 정교하게 선정하기 위한 재산은닉 분석 모형은 고도화할 계획이다.

2021-08-17 09:55
예보, 검찰과 은닉재산 조사 등 역량 강화 전문교육 실시

예금보험공사는 금융회사 부실책임 조사와 은닉재산 발굴의 전문성‧역량 강화를 위해 검찰과 공조하여 전문교육을 실시했다고 23일 밝혔다. 이번 전문 교육은 최근 비트코인 등 가상자산 관련 추적기법과 대법원의 부실금융회사 손해배상소송 판례에 대한 전문가 강의로 진행됐다. 주제는 블록체인과 가상자산 개념 및 분석(대검찰청 사이버수사과 수사관)과 사례를...

2021-04-23 10:04
검찰, 내년부터 범죄수익 환수에 패스트트랙 도입

협업 시스템이다. 수사 패러다임도 '선재산동결･후대인조사'방식으로 전환한다. 또 보이스피싱ㆍ유사수신ㆍ인터넷도박 등 대규모 범죄수익 발생 사건의 경우 사무국 내 지원부서와 협업해 계좌추적, 금융정보분석원(FIU) 특정금융거래정보 확인 등을 적극 실시해 은닉재산 파악하기로 했다. 검찰은 기소 단계에서는 보전조치 경과를 정리한 환수점검표를...

2020-12-30 12:38
[전문]G20 정상회의 정상 선언문

우리는 하방 위험에 대비하면서 국민의 생명, 일자리, 소득을 보호하고, 세계 경제 회복을 지원하며, 금융 시스템의 회복력을 높이는 데 필요한 가용한 모든 정책 수단을 계속해서 활용할 것임을 다짐한다. 우리는 또한 2018년 3월 재무장관들과 중앙은행 총재들이 환율에 대해 약속한 바를 재확인한다. 5. 우리는, 정부와 중앙은행의 권한에...

2020-11-23 02:25
HUG, 악성 채무자로부터 못받은 돈만 5085억 원

악성 채무자는 법인채무의 연대보증채무자 중 채무면탈 및 재산은닉 등이 의심되는 자 등이다. 민경욱 의원은 “악성 채무자의 채무액 회수율이 1%도 되지 않는 것은 HUG의 채무관리 시스템에 허점이 있는 것”이라며 “HUG는 악성 채무자에 대한 강제집행과 민형사상 조치 등의 추징방법을 보다 적극적으로 시행하고 채권회수 시스템의 점검을 통해 미흡한...

2019-09-25 09:59
국세청장 후보자 "세무조사는 신중히…지능ㆍ악의적 탈세는 단호히 대처"

특히, 그는 "호화·사치생활을 누리면서도 고의로 세금을 납부하지 않는 고액·상습 체납자는 끈질긴 추적조사를 통해 은닉재산을 철저히 환수하겠다"고 공언했다. 조사 건수는 계속 줄이고 장부 일시보관을 자제하는 등 납세자의 세무조사 부담을 덜어주고 컨설팅 위주의 간편 조사는 확대할 방침을 제시하기도 했다. 그는 "영세납세자에 대한...

2019-06-26 10:28
[전문] 한승희 국세청장 "국민이 체감하는 공평과세' 구현

새로운 정보지능형 시스템에 맞게 국세공무원 모두의 분석·활용 역량뿐 아니라, 국제거래, 자본거래, 금융거래 등 분야별로 특화된 전문역량도 강화해야 하겠습니다. 마지막으로, 국세공무원 모두가 공감하는 ‘행복한 조직문화’를 조성해 나가야 합니다. 우리 사회에 일과 생활, 일과 휴식이 균형있게 보장되고, 상호 공감하는 소통의 문화가 중요한...

2018-08-28 11:21
[가상화폐] 비트코인시장 들었다 놨다… 中 ‘거래소 폐쇄說’ 속내는

비트코인과 이더리움 등 가상화폐는 초 국가적인 송금시스템으로 30~40분이면 송금이 이뤄진다. 이런 점을 이용해 부호들이 재산을 가상화폐로 변환해 해외로 은닉하고 있다는 지적이 잇따랐다. 이를 근절하고자 중국 정부는 거래소의 송금 한도를 제한하는 규정을 만들기도 했다. 뿐만 아니라 자산을 비트코인으로 바꿔 보관한 후 타인에게 송금할 경우...

2017-09-13 11:00
중국 가상화폐 거래소 폐쇄 가능성은

비트코인과 이더리움 등 가상화폐는 초 국가적인 송금시스템으로 30~40분이면 송금이 이뤄진다. 이런 점을 이용해 부호들이 재산을 가상화폐로 변환해 해외로 은닉하고 있다는 지적이 잇따랐다. 이를 근절하고자 중국 정부는 거래소의 송금 한도를 제한하는 규정을 만들기도 했다. 뿐만 아니라 자산을 비트코인으로 바꿔 보관한 후 타인에게 송금할 경우 증여세나...

2017-09-11 14:03
[이철환의 돈 이야기] “테러자금 활용 검은돈 막자” 50여 개 국가 ‘자금세탁감시’ 공조

그리고 이러한 특정범죄 관련 범죄수익의 취득·처분 사실을 가장하거나 그 재산을 은닉하는 행위에 대해서는 5년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하 벌금을 부과하도록 규정하고 있다. 자금세탁행위를 방지하기 위한 핵심적인 수단들을 담고 있는 특정금융거래 보고법의 주요 내용은 다음과 같다. 첫째, 자금세탁 의심거래 보고제도(Suspicious Transaction...

2017-08-30 11:07
뛰는 체납자 위에 나는 국세청, 올 상반기 세금 8615억원 확보

현재, 지방 국세청 채납자재산 추적과에 18개 팀, 127명이 배치됐다. 이밖에도 국세청은 재산은닉 혐의 분석 시스템을 통해 고액체납자의 재산, 소비지출 변동 내역 등을 확인하고 있다. 재산은닉 혐의 분석 시스템은 체납자의 소득, 소비지출, 재산변동 현황 등을 전산으로 분석해 재산은닉 혐의자를 추출하는 시스템이다.

2016-09-08 13:44
예보, 파산채권ㆍ배당관리 등 예금보험제도 관련 4건 특허출원

특허출원 대상은 예금보험금 지급관리, 파산채권 및 배당관리, 청산회수·조사를 위한 통합지원, 부실관련자의 은닉재산조사 분석 등 4건의 시스템이다. 예보 관계자는 “대외적으로 전문성을 인정받고 있는 지적재산에 대한 상시 특허출원을 통해 공인된 인증 취득 및 공신력을 확보함으로써 세계 최고 수준의 예금보험기구로 자리매김해 나가고자 한다”고 밝혔다....

2015-09-24 10:53
국세청, 세무대리인 부조리 엄정 대처…고액·상습 체납자 관리 강화

이밖에도 국세청은 고액·상습 체납자 관리를 강화하기 위해 이달부터 '체납자재산은닉혐의 분석시스템'을 본격적으로 가동하기 시작했다. 이를 통해 고가 주택에 거주하는 등 호화생활을 즐기는 재산은닉 혐의자들을 매달 선정해 거주지를 수색하고 친족 등에 대한 은닉재산 추적조사 활동을 벌일 계획이다.

2015-07-06 11:00
[놓치면 안되는 오늘 아침뉴스] 4월 27일

외교부는 이날 노광일 대변인 명의의 대변인 성명에서 "정부는 25일 네팔 카트만두 인근 지역에서 발생한 지진으로 수많은 인명과 재산, 문화유산 피해가 발생한 데 대해 네팔 정부와 국민에 깊은 애도와 위로의 뜻을 표명한다"면서 이같이 밝혔습니다. ◆ 검찰 성완종 은닉자료 확보…회계서류·다이어리 포함 성완종 전 경남기업 회장의 정치권 금품...

2015-04-27 07:22
관세청, 체납자 은닉재산 전담 추적팀 신설

주요 조사대상은 은닉재산으로 호화생활을 하고, 타인 명의로 위장해 사업을 하는 등의 고액·악성체납자들이다. 관세청은 또 국세청과 협력해 체납자에 대한 관리를 강화하고, 관세·국세 환급금 정보를 전산시스템을 통해 실시간 공유방식으로 바꾼다. 내년엔 채권추심전문기관인 한국자산관리공사에 관세체납액을 위탁 징수하고 금융정보분석원(FIU) 등의 기관과의...

2015-04-15 16:08
[고액체납자 재산은닉 꼼수 백태] 세금 수백원 안낸 해운업체 사장…유령회사 세워 대형선박 운영

정부는 고가주택 거주자 등 490명을 특별관리 대상으로 정해 재산을 추적하고 있고 재산은닉혐의 분석시스템을 가동하는 등 체납세금 추적에 더욱 힘쓴다는 계획다. 하지만 아직은 기대에 미치지 못하는 징수실적에 천태만상 고액체납자들의 재산은닉 행태는 ‘유리지갑’ 봉급생활자나 성실하게 세금을 내는 소상공인, 자영업자들에게는 상대적 박탈감과 상실감만...

2015-04-10 10:55
국세청, 작년 고액ㆍ상습체납자로부터 1조4000억 확보

다음달부터는 체납자 재산은닉혐의 분석시스템도 가동하기로 했다. 체납자의 소득, 소비지출, 재산변동 황 등을 정밀 분석해 재산은닉 가능성을 찾는 시스템으로, 매월 1회 전산분석을 통해 체납자 생활실태를 지속적으로 모니터링이 이뤄질 전망이다. 국세청은 2013년 7월 포상금 지급률을 최대15%로 인상하고 지난해부터 포상금 한도액을 20억원으로 올렸다고...

2015-04-09 13:11

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