불법자금모집 검색결과

검색결과 총26건

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바이낸스-CZ, 증권사기 결론 땐 '형사처벌' 가능성…한국시장 진출 '빨간불'

美 SEC, 증권법 위반으로 제소…창펑자오, 불법 자금유출 혐의도금융당국, 사태 추이 예의주시…"FIU 신고수리 거부 근거될수도" 미국증권거래위원회(SEC)가 바이낸스를 제소하면서 바이낸스의 국내 진출에도 빨간불이 켜졌다. 바이낸스가 미국에서 형사 처벌을 받을 가능성까지 거론 되면서, 바이낸스가 인수한 고팍스의 임원 변경 신고를 심사 중인 우리 금융당국

2023-06-09 05:00
54억짜리 ‘버핏과의 점심’ 약속 돌연 취소한 중국 재벌...왜?

세계의 이목이 집중됐던 54억 원짜리 ‘버핏과의 점심’이 사흘을 앞두고 무산돼 그 이유에 관심이 쏠리고 있다. 23일(현지시간) CNN에 따르면 중국 가상화폐 ‘트론’ 창시자인 저스틴 선이 25일로 잡혔던 워런 버핏 버크셔해서웨이 회장과의 점심 일정을 갑자기 취소했다. 선은 지난달 열린 ‘버핏과의 점심’ 자선 경매에서 사상 최고액인 45

2019-07-24 13:45
中안방보험, 美럭셔리호텔들 누구 품에 안길까...미래에셋 등 17개사 덤벼

우리나라 미래에셋자산운용 등 전 세계 투자자들이 중국 안방보험이 내놓은 15개의 미국 럭셔리호텔 인수를 놓고 치열하게 경쟁하고 있다. 미래에셋과 블랙스톤그룹, 싱가포르 국부펀드 싱가포르투자청(GIC) 등이 구성한 컨소시엄이 중국 안방보험의 15개 호텔로 구성된 포트폴리오 인수에 응찰했다고 21일(현지시간) 블룸버그통신이 보도했다. 사정에 정통한 소식통에

2019-05-22 10:30
[단독] 당국, 여신제공 등 불법 가상화폐 거래소 퇴출 검토

정부가 최근 크게 늘어난 가상화폐 거래소 중 현행법을 위반한 곳에 대해 영업정지 및 임시 거래중지를 검토하고 있다. 제재 대상은 다단계 구조로 가상화폐를 거래하거나 여신을 제공한 중소 거래소인 것으로 알려졌다. 4일 금융당국과 공정거래위원회에 따르면 정부는 올해 중순부터 검찰·경찰과 함께 합동 단속반을 운영한 결과, 복수 거래소의 범죄 혐의를 조사하고

2017-12-04 10:14
ICO 준비 개발자 "정부 전면 금지 조치… 사업 추진 영향 없다"

금융당국이 가상화폐 형태로 자금모집을 하는 초기코인공개(ICO·Initial Coin Offering)를 전면적으로 금지하고 나섰음에도 국내 스타트업의 ICO가 여전할 전망이다. 9일 새 ICO를 준비중인 한 개발자는 "지난달 말 정부의 ICO 금지 조치에 따라 준비중인 사업이 법적 문제가 없는 지에 대해 법률회사로부터 자문을 끝낸 결과 이상없다는 답

2017-10-09 15:31
중국, 가상화폐 투자 규제 시동…가상화폐 열풍 꺼지나

중국 중앙은행인 인민은행이 비트코인을 비롯한 가상화폐 투자 규제에 시동을 걸었다. 가상화폐 시장의 주축인 중국에서 규제 철퇴가 내려지면서 시장에 미치는 파장이 상당할 것으로 전망된다. 인민은행은 4일(현지시간) 웹사이트에 ‘가상화폐 발행 융자위험 방지’라는 공고문을 올리고 신규가상화폐공개(ICO:Initial Coin Offering)를 불법으로

2017-09-05 10:23
핀테크ㆍ기술금융 등 금융개혁 중간점검… 은행법ㆍ자본시장법 개정 추진 고삐

정부가 중점 추진 중인 4대 구조개혁 중 금융ㆍ교육개혁 챙기기에 나섰다. 핀테크 기술확산, 기술금융 확대, 금융감독 개선 등 중점과제에 대한 중간점검을 통해 인터넷전문은행에 기업의 참여를 확대하기 위한 은행법과 코넥스 기업의 원활한 상장 유지를 위한 자본시장법 개정에 다시한번 고삐를 죈다. 정부는 2일 정부서울청사에서 황교안 국무총리 주재로 제84

2016-06-02 11:00
중국 인터넷 금융 리스크 통제, 양회 이슈로 부상

중국의 연례 최대 정치행사인 양회(전국인민대표대회·전국인민정치협상회의)에서 인터넷 금융 리스크를 통제하는 것이 이슈로 떠올랐다고 6일(현지시간) 인민일보가 보도했다. 리커창 중국 총리는 전날 전국인민대표대회(전인대) 개막식 정부 업무보고에서 금융개혁을 심화해야 한다고 강조하면서 “인터넷 금융의 규범화 등 리스크 감독관리가 금융산업 전 분야에 걸쳐 이뤄져

2016-03-07 10:58
중국, 사상 최대 다단계 금융사기 적발…피해 규모 9조원ㆍ피해자 90만명

중국에서 사상 최대 다단계 금융사기가 적발됐다. 중국 공안당국은 다단계 금융사기 혐의로 인터넷금융 플랫폼 ‘e쭈바오(e租寶)’ 관련 인사 21명을 체포했다고 1일(현지시간) 관영 신화통신이 보도했다. 피해 규모는 500억 위안(약 9조원)이 넘는다. 피해자도 90만명에 달하며 전국 31개 성ㆍ시에 고루 분포돼 있다고 통신은 전했다. 체포된 인사 중에

2016-02-01 14:29
금감원, 가상화폐 악용한 불법 자금모집 주의보

#. A 업체는 120만원을 투자하면 1000코인을 지급하는데, 향후 1코인 가격이 140만원까지 상승된다고 하며 장난삼아 구입한 서민이 부자가 된 사례가 많다고 현혹하면서 투자를 권유했다. 향후 코인의 가격이 급등하여 투자금 이상의 수익을 보장할 수 있으며 현금으로 100% 환전이 가능하다고 제시했다. A업체는 대형마트 사용, 교통카드 충전, 온라인 상

2015-11-05 13:22
금감원, 고수익 보장하는 불법 자금모집 업체 주의보

최근 공인된 가상화폐인 것처럼 가장하며 자금을 모집하는 등 불법적으로 자금을 모집하는 업체가 늘어난 것으로 나타났다. 금융감독원은 올해 1월부터 9월까지 유사수신 혐의업체 53개사를 적발해 수사기관에 통보했다고 22일 밝혔다. 금감원에 따르면 유사수신 혐의업체는 최근 경기침체, 저금리 등에 따라 고수익을 원하는 투자자를 대상으로 다양한 자금편취형태로

2015-10-22 14:34
캠핑카라반 운영사업 미끼 불법자금 모집 주의

#지방 소재 A사는 캠핑카라반 1대를 4970만원에 구입해 캠핑장에 임대를 위탁하면 5년간 매월 67~75만원의 임대료를 보장해 주고 5년 후 계약 만기시 3000만원 재매입 및 재임대해 고수익을 보장한다며 불법적으로 자금을 모집했다. 금융감독원은 최근 유행하는 캠핑 열풍에 편승해 캠핑카라반 운영사업을 미끼로 자금을 모집하는 유사수신 혐의업체 4곳을

2013-12-02 12:00
中 왕치산 부총리 “금융 개혁·위험 예방 노력 강화”

중국 왕치산 부총리가 금융개혁 심화와 금융위험 예방 노력 강화를 촉구했다고 19일(현지시간) 신화통신이 보도했다. 왕 부총리는 이날 후베이성 성도인 우안에서 열린 금융분야 관리들과의 모임에서 “중국 금융산업에 구조적 문제가 상당부분 존재한다”고 밝혔다. 왕 부총리는 이어 “도시은행, 농촌 신용협동조합, 농촌은행, 소액대출 금융기관 등은 맹목적인 확장 보

2011-11-20 15:08
금감원, 작년 불법자금모집행위 115개 업체 적발

# 서울에 사는 B씨는 각종 젓갈류 판매사업을 하는 M사에 투자할 경우 6개월간 매월 3%의 이자를 지급한다는 M사의 투자권유를 받고 2010년 5월 6개월 약정으로 5000만원을 투자했다. 그러나 얼마 지나지 않아 약정한 월 3%의 이자지급이 중단되고 원금상환 없이 M사의 사무실이 폐쇄됐다. 금융감독원은 지난해 고수익 보장을 미끼로 불특정다수인을 대

2011-01-31 12:00
대체에너지 사업 미끼 불법 자금모집 주의

금융감독원은 최근 대체에너지 사업을 미끼로 한 불법 자금모집이 성행하고 있다며 소비자들의 각별한 주의가 요구된다고 7일 밝혔다. 금감원은 휘발유 대체연료인 수소에너지 관련 사업에 투자할 경우 투자금의 최소 6배에서 최대 50배의 수익금이 발생한다면서 자금을 불법적으로 모집하는 유사수신행위가 성행하고 있다고 전했다. 실제 경기도에 소재한 K에너

2009-12-07 12:00
노숙자 기부사업 가장한 불법 자금모집 경계령

금융감독원이 최근 노숙자 지원을 위한 기부금 모집을 미끼로 다단계 방식의 불법 유사수신행위가 성행하고 있어 소비자들의 주의를 당부했다. 11일 금감원에 따르면 서울에 소재한 K재단은 종교관련 단체로 가장해 지방자치단체와 함께 노숙자 재활을 지원한다는 명목으로 매주 3만5000원씩 6개월 간 84만원을 기부하고 다른 기부회원을 모집하면 최대 4000만

2009-11-11 13:03
비상장 주식투자 미끼 불법 자금모집 기승

최근 경기회복에 따른 주가상승 기대심리를 이용한 비상장 주식투자를 미끼로 불법 자금모집이 기승을 부리고 있어 투자자들의 주의가 필요할 것으로 보인다. 금융감독원은 30일 최근 비상장회사의 사업내용, 매출 및 이익 등을 허위ㆍ과장하여 주식을 매도하는 방법으로 자금을 모집하는 유가증권 관련 불법 자금모집 사례가 빈발하고 있어 투자자들의 주의가 요구된다고

2009-09-30 12:00
경기불황 틈타 불법 자금모집업체 난립

금융감독원은 지난 2008년 수사를 의뢰한 유사수신 혐의업체가 237개로 전년(194개사) 대비 큰 폭(22.2%)으로 증가했다고 24일 밝혔다. 이들은 대부분 모집된 투자금을 사업에 운용하기 보다는 기존투자자의 수익금지급에 주로 사용하는 등 전형적인 폰지사기 형태로 나타났다. 경제규모가 큰 대도시지역을 중심으로 주로 활동, 서울 등 7개 특별

2009-03-24 17:27
보험설계사가 위장회사 차려 불법자금모집

금융감독원은 보험대리점 및 보험설계사가 높은 이자와 원금보장 등의 이유로 수익증권을 판매하고 원금과 이자를 지급하지 않는 등의 불법적 자금모집 사례가 속출하고 있다고 20일 밝혔다. 이들은 고수익 지급을 보장한다거나, 간접투자자산 운용을 통한 고수익 배당을 미끼로 자금을 모집하는 등의 불법적 행위를 하고 있는 것으로 나타났다. 또 보험설계사가 위

2008-11-20 12:00
1월 무허가 증권업 영위 등 불법금융행위 업체 42개사 적발

올해 들어 1월 한달간 허가를 받지 않고 증권업 등 불법금융행위를 영위한 업체 42개사가 금융감독원에 적발됐다. 금융감독원 '사이버금융감시반'은 올해 1월 4~31일 1달간 인터넷에 홈페이지 등을 개설하고 영업중인 비상장주식 매매 중개업자, 자금모집업체 및 금융기관 대출모집인의 영업행태 등을 모니터링한 결과 사이버상에서 불법금융행위 영위업체 42개사를

2008-02-25 10:21

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