불법송금 검색결과

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“약배달 서비스, 일본으로 갔어요”…규제 발목에 해외로 눈 돌린다 [규제 버퍼링에 울상짓는 혁신기업 ②]

우아한형제들 관계자는 “지난해 관련법이 연달아 통과되면서 배달 로봇도 인도로 다닐 수 있게 돼 저희 서비스를 선보이는 게 가능해졌다”라며 “법 개정 전에는 배달 로봇이 길거리를 돌아다니는 것 자체가 불법이어서 사유지나 규제 샌드박스 특례 허가를 통해 제한된 범위에서만 테스트를 진행했다”고 말했다. 금융 기업들은 기존 규제로 인한 사업 불가능...

2024-09-25 05:00
박상용 검사 탄핵소추…검찰 "지금이라도 탄핵 절차 멈춰지길"

박 검사가 '쌍방울 불법 대북송금' 사건을 수사하면서 이화영 전 경기도 평화부지사의 허위 진술을 회유하고 강제해 직권남용을 저질렀다는 게 민주당의 주장이다. 법사위는 이날 전체회의를 열어 박 검사의 탄핵소추안을 상정하고 탄핵소추 사건 조사계획서를 여야 합의로 의결했다.

2024-09-23 20:15
‘이재명 사법리스크’ 반격...野 또다시 폭주

민주당은 박 검사가 ‘쌍방울 불법 대북송금’ 사건을 수사하면서 이화영 전 경기도 평화부지사에게 허위 진술을 강요하는 등 직권남용을 저질렀다고 주장하고 있다. 장경태 민주당 의원이 대표 발의한 이 탄핵소추안은 민주당 의원 전원이 발의자로 참여했다. 이 대표 1심 선고가 11월 15일로 예고된 가운데, 민주당은 검찰개혁 드라이브를 속도를 낼 것으로 보인다....

2024-09-23 15:48
[이슈Law] 보이스피싱 ‘현금 수거책’ 맡은 10대 무죄…판결 의미는

이어 “의뢰인이 주는 돈을 입금해야 하는데, 세금 문제 때문에 100만 원씩 쪼개서 입금해야 한다”며 지시사항을 설명했고, 이를 수락한 A 씨는 피해자들을 만나 총 1억450만 원을 받고 무통장 입금 방식으로 송금했다. 1심은 A 씨에게 징역 1년8개월에 집행유예 3년을 선고했다. 반면 2심은 A 씨가 범죄에 가담한다는 점을 인식하지 못했을 가능성을 배제할 수 없다고...

2024-09-11 14:32
나경원 "외국인 가사관리사, 최저임금 차등적용은 '합리적 차별'"

그러면서 "법에 따라 최저임금은 노동생산성과 생계비에 따라서 결정되게 돼 있다"며 "혼자 와서 일하는 노동자의 경우 가족 생계비에 해당하는, 결국 본인이 버는 돈의 80%를 본국에 송금한다. 이들의 가족 생계비는 그 나라의 기준으로 따져야 한다"고 강조했다. 현재 우리나라는 국제노동기구(ILO) 협약(노동자의 최소 기본권리를 보장하기 위한...

2024-08-28 10:44
김남국, 불구속 기소 재판행…“코인 99억 숨기려 재산 허위신고”

미공개 정보 이용 의혹, 코인 매수 대금 불법 수수 의혹 등 정치자금법 위반 혐의 등은 증거 불충분으로 혐의없음 처분됐다. 지난해 5월 김 전 의원의 코인 보유 의혹이 불거진 지 1년 3개월 만이다. 김 전 의원은 2021, 2022년 국회의원 재산 신고 시 코인 투자로 거액의 수익을 올린 사실을 숨기기 위해 코인 계정 예치금 중 일부를 은행 예금 계좌로 송금해 재산 총액을...

2024-08-26 22:04
증권사 직원이 ‘고수익 보장’ 현혹해 자금 편취…금감원, 소비자경보 주의 발령

불법 의도를 가진 증권사 직원이 친분을 바탕으로 은밀하게 제안하고, 자금거래가 증권사 직원 개인 계좌를 통해 이뤄지므로 증권사의 내부통제 시스템만으로는 예방 및 적출이 어려워 소비자경보를 발령한다”고 설명했다. 금감원은 소비자 유의사항으로 “고수익 보장 등으로 포장된 증권사 직원의 꾐에 넘어가지 말고, 증권사 직원의 개인 계좌로 투자금을 송금하지...

2024-07-16 09:24
‘불법 대북송금 의혹’ 쌍방울 김성태 1심서 실형…법정구속 면해

재판부는 불법 대북송금과 관련한 외국환거래법 위반 및 남북교류협력법 혐의는 무죄로 판단했다. 도주 우려가 없고 그간 재판에 성실히 임한 점 등을 고려해 김 전 회장을 법정구속은 하진 않았다. 김 전 회장은 2018년 7월~2022년 7월 이 전 부지사에게 쌍방울 그룹 법인카드 및 법인차량 제공, 측근에게 허위 급여 지급 등으로 3억3400여만 원의 정치자금을 제공하고...

2024-07-12 15:49
[속보] ‘불법 대북송금 혐의’ 김성태 전 쌍방울 회장 1심서 실형

[속보] ‘불법 대북송금 혐의’ 김성태 전 쌍방울 회장 1심서 실형

2024-07-12 14:41
신한은행, AI로 이상 외화송금 의심거래 잡아낸다

신한은행은 이를 통해 기존 점검 범위보다 더 넓은 범위를 모니터링 할 수 있게 됐고 이상 외화송금 여부를 보다 신속하고 정확하게 판단해 불법적인 송금을 빠르고 효과적으로 차단할 수 있게 됐다. 신한은행은 작년 12월 자체 AI 모델을 개발했고 올해 5월부터 시작한 AI 기반 이상 외화송금 탐지 프로세스 시범 운영을 성공적으로 마쳤다. 신한은행 관계자는 “점점...

2024-07-12 13:49
與당대표 후보들 “김 여사 사과했으면 총선 결과 달랐을 것”

원 후보는 “제가 2년 전에 이재명 대표의 당선을 대장동으로 저지한 사람이고, 그때 실제로 수면 위로 올라오지 않았던 대북 불법 송금까지 전부 폭로했었다”며 “이재명 대표의 배후의 세력과 해 온 일들에 대해서 잘 알고 있고, 이 부분을 가장 효과적으로 공격해낼 카드들을 갖고 있다”고 했다. 윤 후보는 “이재명 대표는 단군 이래 최대 비리 혐의자”라며...

2024-07-09 19:20
대량문자발송 막고 미등록 대부업ㆍ최고금리 위반 형벌 강화

방 실장은 또 "8월 말부터는 통신사기피해환급법 개정안이 시행돼 원스톱 대응을 담당하는 ‘통합신고센터’가 법제화되고 간편 송금된 사기이용계좌에 대한 지급정지가 가능해지는 등 피해구제도 확대된다"고 밝혔다. 아울러 "불법스팸문자 발송의 온상으로 지적되는 대량문자발송업체의 등록요건을 상향 조정하고, 정보보호 의무를 강화하는...

2024-07-08 15:45
대통령실 "민주당, 헌정파괴 시도·입법폭력 쿠데타 중단해야"

전날 민주당은 이재명 전 대표의 ‘대장동·백현동 특혜 개발 의혹’과 ‘쌍방울 불법 대북 송금 의혹’ 사건 수사 담당자 등 검사 4명에 대한 탄핵소추안을 발의했다. 탄핵 대상에는 이화영 전 경기부지사의 쌍방울 대북송금 의혹을 수사한 박상용 검사, 이재명 전 대표의 대장동·백현동 의혹을 수사한 엄희준·강백신 검사, 최서원(개명 전 최순실)씨 조카인...

2024-07-03 14:58
대통령실 "이재명 수사검사 탄핵, 민주당에 수사권 달라는 것"[종합]

앞서 민주당은 이날 ‘대장동·백현동 특혜 개발 의혹’과 ‘쌍방울 불법 대북 송금 의혹’ 사건 수사 담당자 등 검사 4명에 대한 탄핵소추안을 국회 본회의에 보고했다. 탄핵 대상에는 이화영 전 경기부지사의 쌍방울 대북송금 의혹을 수사한 박상용 검사, 이재명 전 대표의 대장동·백현동 의혹을 수사한 엄희준·강백신 검사, 최서원(개명 전 최순실)씨 조카인...

2024-07-02 16:37
민주, ‘이재명 수사검사’ 등 4명 탄핵안 발의...오늘 본회의 보고

윤종군 원내대변인은 의총 직후 기자들과 만나 “검사의 불법 위법한 수사권 남용에 대해 국회가 가진 권한으로 검사의 불법 행위를 막는다는 취지”라고 설명했다. 탄핵 소추 대상 검사는 총 4명으로, 이 대표의 대북 송금 수사를 담당한 박상용 검사와 대장동·백현동 수사를 맡았던 엄희준·강백신 검사, 국정 농단 특검 과정에서 최서원(개명 전 최순실) 씨 조카 장시호...

2024-07-02 14:56
국민통합위, 불법도박 계좌 동결 추진..."불법도박 뿌리 뽑아야"

불법도박에 악용되는 은행 가상계좌 관리 강화와 인터넷 은행 의심계좌 송금 경고 알림 등도 포함됐다. 온라인 불법도박 수사 강화와 사이트 신속 차단 정책도 제안했다. '도박범죄 특별수사본부'를 설치하고, 통신사업자에게 임시차단 요구권을 주는 정책도 논의했다. 김한길 국민통합위원회 위원장은 "마약과 도박 두 가지를 제대로 우리가 제어하지...

2024-06-28 16:42
6.5만 달러 깨진 BTC…국가 보유량 4위 독일 정부 매도 영향

독일은 올해 1월 불법 영화 사이트 ‘무비2k’로부터 비트코인 5만 개를 압수해 국가별 보유량 4위에 올랐다. 독일보다 많은 비트코인을 보유한 국가는 미국(21만 개), 중국(19만 개, 추정), 영국(6만1000개) 뿐이다. 아캄 데이터에 따르면 독일 수사당국(BKA)은 19일(현지시각) 처음 비트코인 1500개를 각각 코인베이스, 크라켄, 비트스탬프 등 거래소로 이체했다. 20일...

2024-06-21 13:54
‘상품권깡’ 구현모 전 KT대표, 2심서 ‘업무상 횡령’ 무죄…정치자금법은 유죄

이후 KT에 영향을 미칠만한 국회의원에게 임직원 명의로 각 100만~300만 원 가량씩 쪼개기 후원을 해 총 4억3800만 원의 정치자금을 불법으로 기부했다는 혐의를 받는다. 구 전 대표는 이 과정에서 자신 명의를 부서에 빌려주는 방식으로 국회의원 13명에게 1400만 원을 송금한 것으로 조사됐다.

2024-06-19 15:33
검찰, 이화영 추가 기소…“경기도 업체에 5억대 뇌물 수수”

‘쌍방울 불법 대북송금’ 등으로 1심에서 징역 9년6개월을 선고받은 이화영 전 경기도 평화부지사가 기업인들에게 수억 원대의 뇌물을 수수한 혐의로 추가 기소됐다. 수원지검 형사6부(서현욱 부장검사)는 18일 특정범죄가중처벌법상 뇌물, 정치자금법 위반 혐의로 이 전 부지사를 기소했다고 밝혔다. 이 전 부지사는 2021년 7월~2022년 9월 경기도 내 건설업체...

2024-06-18 14:16
이재명 “대북송금 희대의 조작…언론, 검찰 애완견처럼 왜곡조작”

위한 송금이고 주가 조작을 하고 있다는 내용도 있다”고 말했다. 국가정보원이 '북한의 정찰총국 간부 이호남이 대북 인도적 사업가에게 주가조작 대금으로 일주일에 50억씩 받기로 했다'는 내용의 보고서를 작성했다는 한 언론 보도를 언급한 것이다. 이 대표는 이 같은 점을 들면서 “국정원 기밀보고서가 맞겠는가 아니면 조폭 출신으로 불법 대부업을 운영하다가...

2024-06-14 14:57

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