조세범죄조사 검색결과, 18페이지

검색결과 총462건

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檢, 현대스위스저축銀 전 대주주·경영진 영장…120억 불법대출

서울중앙지방검찰청 금융조세조사1부는 현대스위스저축은행 전 대주주인김모씨와 계열 은행들의 전 은행장 6명에 대해 특정경제범죄가중처벌법상 배임과 상호저축은행법 위반 혐의로 구속영장을 청구했다고 18일 밝혔다. 김 씨는 지난 2009년 4월부터 자신의 아들이 대주주로 있는 회사에 120억원을 대출해 준 혐의를 받고 있다. 또 계열사 은행장들은 김 씨가...

2013-10-18 19:41
[CP의 저주]계열사 해체·CEO 징역살이… 사기 발행 부메랑

서울중앙지검 금융조세조사2부(부장검사 이원곤)는 웅진홀딩스 명의의 CP를 부당 발행해 1198억원을 챙기고 계열사를 불법 지원하는 방식으로 회사 측에 1560억원의 손해를 끼친 혐의(특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 사기배임)로 윤씨 등 웅진그룹 전현직 임직원 7명을 불구속 기소한 바 있다. 윤 회장은 지난해 7월과 9월 회사 재무상태가 악화됐지만...

2013-10-08 11:03
증선위, 서정진 셀트리온 회장 시세조종 결론 못내려

증선위가 셀트리온을 고발하기로 결정하면 서울중앙지검 금융조세조사부나 증권범죄합동수사단 등에 배당돼 서 회장의 소환조사가 이뤄질 것으로 보인다. 셀트리온측은 현재 혐의를 전면 부인하고 있다. 한편, 셀트리온의 주가는 서 회장의 주가조작 혐의가 불거진 지난 16일부터 전날까지 9.09% 급락한 상태다. 증선위를 앞둔 지난 25일에는 0.43% 상승한바 있다.

2013-09-26 09:42
증선위 "셀트리온 고발 여부 결정 못 내려"

증선위가 셀트리온을 고발하기로 결정하면 서울중앙지검 금융조세조사부나 증권범죄합동수사단 등에 배당돼 서 회장의 소환조사가 이뤄질 것으로 보인다. 셀트리온측은 현재 혐의를 전면 부인하고 있다. 한편, 셀트리온의 주가는 서 회장의 주가조작 혐의가 불거진 지난 16일부터 전날까지 9.09% 급락한 상태다. 증선위를 앞둔 이날 오전 10시2분 현재 셀트리온은...

2013-09-25 21:27
[일지] 전두환 일가 미납 추징금 환수 및 검찰수사

조세포탈 혐의로 구속기소된 차남 재용씨 항소심에서 집행유예 선고 △2008.6 = 검찰, 은행 채권 추심으로 4만7000원 추징 △2010.10 = 전씨 '강연 소득' 300만원 자진 납부 △2013.5.24 = 대검찰청, 고액 벌과금 집행팀 마련. 서울중앙지검에 전씨 미납 추징금 1672억원 집행을 위한 전담팀 구성 △6.27 = 국회 본회의에서 ‘전두환 추징법’(공무원범죄에 관한...

2013-09-10 08:38
[朴정부 6개월 증시성적표] ‘주가조작·횡령’ 혐의 위기 종목들

박 대통령의 친인척 비리 역시 주가 조작 조사에서 나온 것임을 볼 때 ‘성역 없는 범죄와의 전쟁’ 기대감이 어느 때보다 높다. 서울중앙지검 금융조세조사1부는 지난 5월 말 박근혜 대통령의 조카사위인 박영우 대유신소재 회장이 대주주로 있는 스마트저축은행을 압수 수색했다. 금융감독원이 고발한 주식 불공정거래 혐의 등을 확인하기 위해서다. 박 회장은...

2013-09-03 11:06
[증시, 영웅의 몰락] 유아이에너지 이어 현대피앤씨도 ‘손대면 상폐’

서울중앙지방검찰청 금융조세조사3부는 유아이에너지가 이라크 쿠르드 자치정부로부터 받은 공사대금 270만달러 등 회삿돈 416억원을 빼돌린 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 횡령) 등으로 최 전 대표를 불구속기소했다. 이 중 108억 원은 단기대여금을 가장해 현대피앤씨의 회삿돈 107억원을 빼돌린 혐의를 받고 있다. 최 씨는 유아이에너지는 대표로 재직하면서...

2013-08-20 11:06
전두환처남 영장심사…100억원 넘는 세금 포탈 혐의

전두환씨 일가 가운데 처음으로 구속영장이 청구된 이창석 씨는 특정범죄가중처벌법상의 조세포탈 혐의를 받고 있다. 검찰에 따르면 이창석 씨는 자신의 소유로 돼 있는 경기도 오산시의 땅 일부를 전두환 씨의 차남이자 자신의 조카인 재용 씨에게 시세보다 싸게 넘겨주는 등의 행위로 100억원이 넘는 세금을 내지 않았다. 검찰은 이창석 씨의 구속영장이 발부되면 이...

2013-08-19 16:25
檢,전두환 일가 줄소환 '임박'

검찰은 이씨의 조사 내용을 검토한 뒤 특정범죄가중처벌법상 조세포탈 혐의로 사전구속영장을 청구하는 방안을 검토중이다. 한편 검찰은 지난 12일 재국씨의 고미술품 구입을 도와준 사립대 미대 교수 홍 모씨등 관련자 주거지 4곳을 압수수색했다. 검찰은 재국씨가 미술품을 사들이는 과정에서 세금 탈루 등의 불법행위를 포착하고 수사를 확대중이다.

2013-08-14 17:35
미국, 온라인 가상화폐 확산에 조세회피 차단 골머리…정치권 대책 요구

세무당국은 그동안 ‘조세회피처’로 불리는 외국의 은행계좌를 추적하는 방식 등으로 탈세범을 적발해왔지만 이제는 통제가 거의 불가능한 온라인으로 조사 영역을 확대해야 하는 문제를 안고 있다. ‘비트코인(Bitcoin)’과 그 복제품인 ‘라이트코인(Litecoin)’이 대표적 가상화폐다. 비트코인은 2009년 나카모토 사토시라는 가명으로 알려진 프로그래머에 의해...

2013-08-12 06:12
검찰, 윤석금 웅진 회장 2700억 사기·배임 혐의 불구속 기소

서울중앙지검 금융조세조사2부(이원곤 부장검사)는 회사의 특정경제범죄가중처벌법상 사기 및 배임 혐의로 윤 회장 등 회사 전현직 임원 7명을 불구속 기소했다고 7일 밝혔다. 윤 회장 등은 회사의 신용등급이 CP 발행이 힘든 수준까지 떨어질 것이라는 점을 미리 알고 있었지만, 지난해 7월부터 9월까지 1198억원 규모의 CP를 부당발행한 혐의를 받고 있다. 또한...

2013-08-07 12:56
‘CJ 로비’ 두 차례 세무조사에 입김 작용했나

대해 '조세범칙 조사심의위원회'를 열어 심의한다. 심의 결과 위법성이 인정되면 수사기관에 고발하게 된다. 당시 국세청의 조사 자료만으로는 이 회장의 차명재산이 '선대 재산'이라는 CJ측 주장을 뒤집는 데 한계가 있었던 것으로 분석된다. 금융정보분석원(FIU)의 분석 자료나 보다 구체적인 수사 자료가 없는 상태에서는 차명재산이 횡령 등 범죄로 인한...

2013-07-31 20:23
외환銀 임직원, 대출금리 조작 혐의 303억 불법수취 기소

서울중앙지검 금융조세조사1부는 2007년부터 지난해까지 전국 영업점에서 대출 가산금리를 무단 인상해 이자 303억원을 불법 수취한 혐의(컴퓨터 등 사용사기)로 외환은행 전 부행장 권모씨 등 전·현직 임직원 7명을 불구속 기소했다. 기소 대상에는 기업사업본부장(상무 및 부행장)을 지낸 후 퇴직한 권씨를 비롯해 기업마케팅부장을 지낸 박모씨(퇴직), 현...

2013-07-25 15:20
[특징주]현대피앤씨, 대표 횡령혐의 소식에 급락

지난 21일 서울중앙지검 금융조세조사3부(황의수 부장검사)는 유아이에너지와 현대피앤씨 등 자신이 운영하는 회사 2곳의 자금 약 416억원 상당을 유용한 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 횡령) 등으로 최씨를 불구속 기소했다. 검찰에 따르면 최씨는 2007년 11월부터 2008년 5월까지 이라크 쿠르드 정부로부터 이동식 발전설비(PPS) 공사대금으로 받은 2700만달러...

2013-07-22 09:17
검찰, '회삿돈 400억대 횡령' 최규선씨 또 기소

서울중앙지검 금융조세조사3부(황의수 부장검사)는 유아이에너지와 현대피앤씨 등 자신이 운영하는 회사 2곳의 자금 약 416억원 상당을 유용한 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 횡령) 등으로 최 대표를 불구속 기소했다고 21일 밝혔다. 검찰에 따르면 최씨는 2007년 11월∼2008년 5월 이라크 쿠르드 정부로부터 이동식 발전설비(PPS) 공사대금으로 받은 미화 2천700만...

2013-07-21 09:22
[종합] 이재현 CJ회장 양형 얼마나…최소 5년 넘을 듯

세무조사 무마 로비를 했다는 관련 단서는 발견되지 않았다. ◇양형 얼마나…최소 5년 이상 관측= 이 회장이 지난 1일부터 시행된 새로운 양형기준을 적용받아 최소 5년 이상의 중형을 피하기 어려울 것이라는 법조계의 관측이 나오고 있다. 대법원 양형위원회의 양형기준에 따르면 특정범죄가중처벌법상 조세포탈의 경우 포탈세액이 200억원 이상일 때 기본...

2013-07-19 07:42
[일지] CJ 그룹 압수수색부터 이재현 회장 기소까지

11시간여 조사. 이 회장 혐의 상당부분 인정. △6월26일 = 검찰, 이재현 회장에 대해 사전 구속영장 청구. 특정범죄가중처벌법상 조세포탈 및 특정경제범죄가중처벌법상 횡령·배임. △7.1=법원, 이 회장 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 후 구속영장 발부. 　이 회장 서울구치소에 구속수감. △7월10일 = 검찰, 이재현 회장 구속만기 연장. △7.18=검찰...

2013-07-18 10:21
[상보]이재현 CJ회장 구속기소, 비자금 굴려 2078억원 탈세·횡령

국세청에는 CJ그룹 범죄 관련자들의 세금 포탈액을 추징하도록 관련 자료를 통보했다. 　또 서미갤러리 홍송원 대표가 이 회장의 비자금 조성·운용과 관련, 해외 미술품 구매를 대행해 준 사실이 확인돼 홍씨의 조세포탈 혐의를 수사 중인 중앙지검 금융조세조사2부로 관련 자료를 넘겼다.

2013-07-18 10:15
EU, 예산 감시 공익 검사 제도 도입 계획

비비안 레딩 EU 법무·기본권 담당 집행위원과 알기르다스 세메타 EU 조세 담당 집행위원이 오는 17일 EU 공익검사 제도 시행 방안을 발표할 예정이다. EU는 현재 각 기관의 비리와 불법을 조사하는 유럽옴부즈만 제도를 운영하고 있으나 EU 예산 관련 비리를 둘러싼 전문적인 조사와 사법 처리를 위해 공익 검사제를 도입하기로 결정했다고 EU옵저버는 전했다....

2013-07-15 06:19
FIU법 오는 10월부터 시행… 지하경제 양성화 효과는 ‘글쎄’

FIU정보를 조세범죄 관련 수사에서 국세청의 탈세혐의 조사 및 조세체납자에 대한 징수 업무에까지 활용할 수 있도록 길을 터준 것이다. 다만 국세청의 권한 오남용을 막고 사생활을 보호하기 위한 안전장치들이 심의과정에서 더해졌다. FIU가 국세청 등에 CTR을 통보할 시엔 거래 당사자에게도 늦어도 1년 안에 통보내용을 알리도록 했다. 또한 FIU 원장 소속으로 FIU...

2013-07-03 09:12

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