유사수신행위 검색결과, 8페이지

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당국, 가상화폐 고강도 압박…비트코인 한달새 16% 올라

금융당국이 가상화폐 거래소에 가상계좌를 제공하는 은행들뿐 아니라 시세조종이나 유사수신 등 불법행위가 의심되는 가상화폐 거래소도 조사하겠다는 고강도 대책을 내놨다. 최종구 금융위원장은 8일 긴급 기자간담회를 열고 “은행 점검 결과 부적절하거나 불법적인 것이 나오면 은행의 가상계좌 서비스 제공을 중단할 것”이라며 “이렇게 되면 거래소에 대한...

2018-01-09 10:39
[이투데이 초대석] 이진복 정무위원장 “가상화폐 규제 위주 정책, 신중 기해야”

그러면서 “현재 정부에선 가상통화 거래에 대한 규율체계를 마련하려 ‘유사수신행위 규제법 개정안’을 정부입법으로 추진 중”이라며 “유사수신행위에 장래에 원금의 전액 또는 원금초과금액을 지급할 것을 약정하고 가상통화를 거래하거나 가상통화 거래로 가장해 금전을 받는 영업행위를 추가해 규제하는 내용”이라고 부연했다. 이 위원장은 “상임위...

2017-12-28 11:14
정부, 가상화폐 거래소 ‘먼지’까지 턴다

아울러 가상화폐 거래행위 등을 규율하기 위한 유사수신행위규제법과 특정금융정보법 개정도 추진 중이다. 정부는 가상화폐 관련 단속 활동도 대폭 강화했다. 검찰과 경찰은 가상화폐 관련 사건에 대한 수사를 적극적으로 벌여 매매, 중개과정에서의 불법행위를 집중적으로 점검하고 있다. 피해자가 다수이거나 죄질이 중한 경우 원칙적으로 구속 수사하는 등 엄정...

2017-12-21 11:04
박상기 "檢, 가상화폐 관련 범죄 엄정 대처하라"

박 장관은 △다단계･유사수신 방식의 투자금 모집 △채굴을 빙자한 투자 사기 △거래 자금 환치기 등 외국환거래법위반 △마약 등 불법거래 △불법 자금 세탁 등 범죄수익은닉 △거래소 해킹을 통한 개인정보 유출 등 가상화폐와 관련 범죄 유형을 구체적으로 언급한 것으로 알려졌다. 한편 정부는 전날 가상화폐 투기과열과 관련 범죄 행위를 막기 위해 미성년자...

2017-12-14 10:32
정부, 투자자 보호ㆍ거래투명성 확보 못하면 가상통화 거래 금지 추진

또 가상통화 투자빙자 사기·유사수신 등 불법행위 집중단속을 확대하고 ‘해킹ㆍ개인정보 침해사범’ 등 특별단속도 추진한다. 외환거래법을 위반한 가상통화 거래자금 환치기 실태조사를 실시하고 필요 시 관계기관 합동단속도 추진한다. 이와 관련 해외여행경비를 가장한 가상통화 구매자금 반출을 방지하기 위해 고액 해외여행경비 반출 관리를 강화하기로 했다....

2017-12-13 18:34
[특징주] 드림시큐리티, 가상화폐 거래 보안강화 후 허용 방침에 보안솔루션 부각 ↑

이에 따르면 가상화폐 거래행위를 유사수신행위로 간주하되, 소비자 보호 등 일부 요건을 갖춘 곳에 한해서 거래를 허용하겠다는 계획이다. 관심을 모았던 가상화폐 거래 전면금지 조치는 확정되지 않았다. 향후 가상화폐거래소 운영을 위해 이용자 실명 확인, 암호키 분산 보관 등의 보안 조치가 필요한 만큼, 관련 기술을 확보한 기업들의 수혜가 전망되고 있다....

2017-12-13 14:54
정부 ‘가상화폐 거래 전면금지’ 검토

전자금융거래법과 유사수신행위규제법 재개정 등도 회의 주제가 될 전망이다. 법무부는 가상화폐를 ‘사행성 투자’로 보고 거래를 전면 금지하는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다. 정부의 가상화폐 규제 흐름에 은행들은 가상화폐 거래소에 제공해왔던 가상계좌 폐쇄에 나서고 있다. 우리은행은 이번달 내로 코빗 등 3개 거래소에 제공해온 가상계좌를...

2017-12-13 10:34
[종합]범정부 가상화폐 TF 규제 법안 발의...소비자보호 중점

현재 논의되는 안 중에는 가상화폐 거래를 유사수신 행위의 규제에 관한 법률에 포함하는 것이 검토되고 있다. 해당 법이 국회를 통과하면 투자금 별도 유치 등 투자자 보호 요건을 갖춘 거래소만 예외적으로 가상화폐 거래를 할 수 있다. 사실상 거래소의 설립을 제한하는 법안이다. 이에 따라 법안이 개정되면 문을 닫는 가상화폐 거래소가 나올 것이란 예상도...

2017-12-04 15:11
가상화폐 규제 입법 범정부TF서 추진한다

현재 논의되는 안 중에는 가상화폐 거래를 유사수신 행위의 규제에 관한 법률에 포함하는 것이 검토되고 있다. 해당 법이 국회를 통과하면 투자금 별도 유치 등 투자자 보호 요건을 갖춘 거래소만 예외적으로 가상화폐 거래를 할 수 있다. 사실상 거래소의 설립을 제한하는 법안이다. 이에 따라 법안이 개정되면 문을 닫는 가상화폐 거래소가 나올 것이란 예상도...

2017-12-04 12:17
[단독] 당국, 여신제공 등 불법 가상화폐 거래소 퇴출 검토

이러한 행위는 ‘유사수신 행위 규제에 관한 법률’을 위반한 것으로 볼 수 있다. 혐의가 사실로 드러나면 범죄를 저지른 개인은 기소되며 해당 거래소는 정부의 행정조치를 받는다. 현재 가상화폐 거래소는 ‘전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률’을 적용받는다. 해당 법 제32조와 제32조의 2에 따르면 전자상거래 업체가 소비자를 기만하거나 이들의...

2017-12-04 10:14
금융당국·한은, 가상화폐 규제 본격 검토 착수

정부의 허가 없이 돈을 빌려주는 여신이나 유사수신 같은 불법 행위가 가상화폐 시장에서 일어나고 있기 때문이다. 정부는 단속 과정에서 일부 국내 가상화폐 거래소의 폐쇄를 고려하는 것으로 알려졌다. 정부는 현재 가상화폐를 금융업으로 판단하지 않고 있다. 최종구 금융위원장은 29일 “가상통화 수익의 원천은 다른 투자자들이 본인이 구입한 것보다 높게 사주길...

2017-11-30 14:38
'최유정 법조 비리' 송창수 이숨투자 대표, 징역 4년 추가 확정

대법원3부(주심 김재형 대법관)는 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 등 혐의로 기소된 송 씨의 상고심에서 징역 4년을 선고한 원심판결을 확정했다고 22일 밝혔다. 송 전 대표는 지난해 부장판사 출신 최유정(47ㆍ여) 변호사에게 50억 원의 로비자금을 건네 이른 바 '법조 비리'로 물의를 일으킨 인물이다. 송 전 대표는 지난 1월 1300억 원대...

2017-11-22 15:10
사기꾼 돈 20억 가로챈 변호사, 징역 3년 확정

또 “전 씨가 이 돈을 맡으면서 범죄수익은닉규제법위반, 피해자의 사기와 유사수신행위법 위반 범행에 대한 방조, 외환거래법위반 등의 혐의로 기소되지도 않았다”며 "피해자가 맡긴 돈을 불법원인급여에 해당한다고 보기 어렵다"는 원심의 판단을 유지했다. 2014년 9월 맥심 트레이더 사건의 주범인 신 씨가 변호사 전 씨에게 돈 50억 원을 맡긴 뒤 이를...

2017-11-12 09:00
자연과환경 “검찰, 쓰리디엔터 등 주가조작혐의 불구속기소”

178조(부정거래행위 등의 금지) 위반 혐의로 고소한 주식회사 쓰리디엔터 대표이사 등 피고인에 대해 검찰이 수사를 통해 3명을 구속기소, 11명을 불구속기소했다고 공시했다. 자연과환경은 검찰 수사 결과, 피고소인 측이 투자조합과 금융다단계 조직 이용 사기 및 유사수신 결합, 적대적 M&A(인수합병) 외관을 꾸며 조가조작에 나선 것으로 파악됐다고 밝혔다.

2017-10-27 17:01
[이주의 금융꿀팁] 돈 된다는 말 듣고 ‘P2P 몰빵’…원금손실 경고등 ‘깜빡깜빡’

특히 100% 안전을 보장한다거나 원금이 보장된다는 업체는 유사수신행위업체에 해당될 수 있으니 투자를 피하는 것이 바람직하다. P2P상품은 고위험 상품이므로 리스크 관리를 위해 분산 투자가 필수다. P2P상품은 제도권 금융상품이 아니므로 일반적인 제도권 금융상품보다 투자자 본인의 리스크 관리가 중요하다. 우선 현재 P2P대출 가이드라인은 P2P업체당...

2017-10-18 10:26
"해외 ICO 투자도 불법"…금융당국 제재 예고

앞서 정부는 지난달 29일 ICO를 내세워 투자를 유도하는 유사수신에 사기 위험이 커졌다고 지적하며, 어떤 기술을 쓰거나 용어를 사용하든 모든 형태의 ICO를 금지한다고 밝혔다. 프로젝트에서 나오는 수익을 배분하거나 기업에 대한 일정한 권리·배당을 부여하는 기존의 증권형 ICO뿐 아니라 플랫폼에서 신규 가상화폐를 발행하는 코인형 ICO도 금지 대상이다....

2017-10-13 11:04
“구더기가 무섭다?” 180도 바뀐 가상화폐 정책

가상통화의 법적 성격을 밝히는 것보다 가상통화라는 것을 빌미로 이뤄지는 행동들이 사기에 해당하는지 유사수신행위에 해당하는지 유가증권 매매에 해당하는지 다단계판매에 해당하는지 등 그 행위규제를 중심으로 공정거래위원회나 금융위원회, 경찰, 검찰 등에서 단속해 나가는 것으로 알고 있다. 거기에 대해서 한은도 비슷한 생각을 하고 있다.” - 차현진...

2017-10-02 13:00
한은 국장 “비트코인·이더리움 등 가상화폐는 화폐가 아니다”

그는 “각국은 전략적 모호성을 갖고 행위규제로 나가고 있다”며 “가상통화의 법적 성격을 밝히는 것보다 가상통화라는 것을 빌미로 이뤄지는 행동들이 사기에 해당하는지 유사수신행위에 해당하는지 유가증권 매매에 해당하는지 다단계판매에 해당하는지 등 그 행위규제를 중심으로 공정거래위원회나 금융위원회, 경찰, 검찰 등에서 단속해 나가는 것으로 알고...

2017-10-02 12:00
금융당국, 가상화폐 ICO·신용공여 전면 금지

금융당국은 ICO를 가장해 투자를 유도하는 유사수신 사기 위험이 커진 것으로 판단해 모든 형태의 ICO를 금지하기로 했다. 더불어 프로젝트에서 발생하는 수익을 배분하거나 기업에 대한 권리, 배당 등을 부여하는 ‘증권형 ICO’를 비롯해 플랫폼을 통해 신규 가상화폐를 발행하는 ‘코인형 ICO’가 모두 금지 대상이다. 미국, 싱가포르, 중국 등 주요 국가도...

2017-09-29 12:52
'원금보장·이자지급' 가상화폐 은행 등장… 유사수신 투자 주의보

가상화폐 투자자가 늘면서 이를 이용한 위험한 투자행위를 유도하는 애플리케이션(앱)까지 등장했다. 가상화폐를 불법으로 모금해 투자금을 불려주겠다는 식으로 투자를 유도하고 있다. 21일 관련업계에 따르면 원금100%를 보장하고 연수익 50%까지 낼수 있다는 투자애플리케이션이 최근 서비스되고 있다. 이 앱은 최초의 가상화폐 은행이라고 소개하며, 100...

2017-09-21 15:27

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