현금거래 검색결과

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[오늘의 뉴욕증시 무버] 징둥닷컴, 인민은행 지준율 인하 예고에 13.91% 상승...비자 5.49%↓

알리바바 등 미국 상장된 중국 기술주 강세비자, 법무부 소송 직면에 하락스마트시트, 거액 인수 소식에 상승 24일(현지시간) 뉴욕증시에서 등락 폭이 컸던 종목은 징둥닷컴, 비자, 스마트시트 등이다. 중국 전자상거래 기업 징둥닷컴은 전 거래일 대비 13.91% 상승한 33.9달러에 마감했다. 중국에서 대규모 경기부양책이 공개되자 강세를 보였다. CNBC방

2024-09-25 07:36
손준호, 눈물의 기자회견…결백 주장에도 남는 의문점

손준호(32·수원FC)가 중국축구협회(CFA)의 영구 자격정지 처분과 관련해 입장을 밝혔지만, 석연찮은 의문점을 해소하진 못했다. 손준호는 11일 수원시체육회관에서 기자간담회를 자청해 CFA의 영구 자격정지 처분에 해명했다. 앞서 CFA는 자체 징계 결과 평생 중국에서 축구와 관련된 활동을 할 수 없는 영구 자격정지 처분을 알렸다. CFA는 '산둥

2024-09-12 09:13
1000만 원 현금거래 '깜깜이'…신협ㆍ새마을금고, AML 통제 '고삐'

FIU, 지난해부터 자금세탁방지 제도 위반 행위 제재 공시 과태료 9950만 원 부과…CTR 위반이 36건으로 더 많아 새마을금고중앙회 “상시 감독…자격시험 의무화 검토 중” 신협중앙회 “개별 조합 활용 전산시스템 개발해 재발 방지” 신용협동조합과 새마을금고가 자금세탁방지(AML)제도 준수를 위해 내부 ‘허들’을 높이기로 했다. 올해 들어 금융당국에 AM

2024-06-07 05:00
존폐 위기 호주 ‘실물화폐’...5대 은행 현금 인출 서비스 ‘중단’

2007년 이후 현금 이용자 수 급격히 감소호주 최대 현금 운송업체 경영난 직면 세계 최대 ‘카드결제국’ 호주의 실물화폐가 소멸 위기에 처했다. 지난 10년 간 호주 내 현금 사용이 급격히 줄어들면서, 현금 운송업체마저 사업 지속이 불투명해지고 있다. 3일(현지시간) 블룸버그통신은 호주 최대 현금 운송업체인 린폭스아마가드의 임시 재정이 모두 소진된 것으

2024-06-03 13:44
컬러프린트로 위조지폐 제조ㆍ유통한 일당 검거…5만원권 수천 장 '3억원 어치'

5만원권 위조지폐를 대량으로 제조해 유포한 일당이 체포됐다. 22일 경북 구미경찰서는 통화위조 등 혐의로 남성 A씨(20대) 등 18명을 입건하고 이중 A씨 등 5명을 구속했다고 밝혔다. 총책 A씨 등은 지난 1월부터 3월까지 5만원권 6374장(3억 1870만원 상당)을 위조해 유통 및 판매한 혐의 등을 받고 있다. 이들은 주거지에서 컬러 프린터

2024-05-22 18:46
클럽 '아레나' 실소유주, 징역 8년ㆍ벌금 544억 확정…수백억대 탈세 혐의

강남 유명 클럽 ‘아레나’의 실소유주에게 징역 8년령과 벌금 544억원이 확정됐다. 22일 법조계에 따르면 대법원 1부(주심 오경미 대법관)는 특정범죄가중처벌법 위반(조세) 등 혐의로 기소된 강모씨에게 이같이 선고한 원심판결을 지난달 29일 확정했다. 또한 강씨와 함께 기소된 아레나의 전 서류상 대표 임모씨에게도 징역 3년과 벌금 220억원을 확정했

2024-03-23 00:51
“대출이요? 현금 50억은 있어야 집을 사죠” [평당 '억' 소리 나는 집의 세계②]

"말 그대로 딴 세상이죠. 대출 없이 현금으로 턱, 턱 구매할 수 있는 극소수 '슈퍼 리치'들 만의 리그에요. " - 청담동 A 하이엔드 빌라 시행사 관계자 주택 수요자 대다수는 내 집 마련을 위해 주택담보대출 등 금융기관에 상당 부분을 의존한다. 다달이 원금과 이자를 상환하려 허리띠를 졸라매는 '웃픈' 상황을 빗댄 "아직은 은행 집이야"란 말이 있을

2024-03-08 06:00
[글로벌 시민] 늘어나는 유로화 위조지폐

포르투갈 이주를 준비하면서 나는 틈틈이 한국의 은행에서 유로화를 환전해서 모아뒀다. 모두 100유로짜리 고액권으로 환전을 했다. 아무래도 세간을 구입하기 위해서는 많은 돈이 필요했고 돈을 가지고 다니기엔 고액권이 편했기 때문이다. 그런데 현지에서 물건을 구입할 때마다 100유로짜리 지폐를 건네면 종업원은 형광펜 같은 것을 들고 와서 지폐에 마구 그어본다

2024-02-21 05:00
율촌의 갑진(甲辰) 전략…“자금세탁방지 ‘독립감사’ 자문 강화”

팀 개편 완료…“돈세탁 감사 수요↑” 대비금융위 FIU 출신 김시목 팀장금감원 20여년 전문가도 영입다수 금융사 법률자문 진행“전자금융‧코인 사업서 수임”돈세탁 방지시스템 수요 기대 법무법인(유한) 율촌이 갑진(甲辰)년 성장전략으로 ‘자금세탁 방지(AML‧Anti-Money Laundering)’ 분야에 집중한다. 특히 전자금융업과 가상자산사업을 중심으로

2024-02-07 16:50
홀덤펍 내 불법도박 처벌한다…'관광진흥법' 개정안 국회 통과

입법 사각지대에 있었던 홀덤펍 내 불법도박 등 카지노업 유사행위를 처벌할 수 있는 법적 근거가 마련됐다. 1일 문화체육관광부는 "카지노업 유사행위를 정의하고, 카지노업 유사행위 시 제재할 수 있는 근거를 마련한 관광진흥법 일부 개정 법률안이 국회 본회의를 통과했다"고 밝혔다. 이번 개정안은 카지노업 유사행위에 관한 정의를 신설하고 이를 금지하는 것을

2024-02-01 17:00
우리은행-남대문시장상인회 '스마트 금융결제 인프라' 구축 지원

'은행권 민생금융 지원방안' 중 자율프로그램 일환스마트 결제 단말기 1만여 대 비용 지원 예정 우리은행이 남대문시장의 '스마트 결제 인프라' 구축을 지원하기로 했다고 29일 밝혔다. 이는 은행연합회 '은행권 민생금융 지원방안' 중 우리은행이 발표한 873억 원 규모 자율프로그램의 일환이다. 앞서 11월 조병규 은행장이 소상공인 지원을 위한 해법을 찾

2023-12-29 11:03
내년부터 정육점·주차장도 현금영수증 발행 의무화

내년부터 정육점과 주차 등에서도 현금을 10만 원 이상 사용하면 현금영수증을 발행해야 한다. 국세청은 내년 1월 1일부터 현금영수증 의무 발행 업종 13곳을 추가한다고 13일 밝혔다. 추가 업종은 육류도매업과 주차장 운영업, 통신장비 수리업, 곡물·곡분 및 가축사료 소매업, 보일러 수리 등 기타 가정용품 수리업, 여객 자동차 터미널 운영업, 자동차

2023-12-13 12:52
대만 갈 때는 신한카드로…노점에서도 OK

신한카드, 라인페이와 제휴…대만 QR결제 서비스 개시대만 내 50만개 이상의 라인페이 가맹점에서 신한카드 앱으로 결제 가능 신한카드는 글로벌 페이먼트 사업자인 라인페이와 제휴해 대만 내 50만 개 이상의 라인페이 가맹점에서 신한카드 앱만으로 결제가 가능한 QR결제 서비스를 개시했다고 16일 밝혔다. 신한카드 고객은 대만 내 50만 개 이상의 라인페이

2023-11-16 17:05
FIU, “자금세탁방지 전담 인력 부족…전문가 양성 필요”

FIU, 16일 제2차 유관기관협의회 개최 금융정보분석원(FIU)이 은행 및 금융 유관 기관에 자금세탁방지 제도 개선 독려와 함께 전담 인력 양성 노력을 당부했다. FIU는 이윤수 원장 주재로 자금세탁방지제도를 이행하고 있는 12개 금융 유관기관 및 5개 은행 등과 함께 2023년 제2차 유관기관협의회를 개최했다고 16일 밝혔다. 제도이행 평가결과

2023-10-16 14:45
관세청, '쪼개기 환전' 등 불법행위 환전영업자 107개소 적발

고액 현금거래 보고의무를 회피하기 위해 ‘쪼개기 환전'을 하는 등 불법행위 환전영업자가 대거 적발됐다. 관세청은 고위험 환전소 140개소를 선별해 8월 28일부터 9월 22일까지 4주간 집중적으로 단속한 결과, 107개 환전소에서 불법행위를 적발했다고 26일 밝혔다. 8월 말 기준 관세청 등록 환전소는 모두 1480개소다. 이번 단속은 환전소가 각종

2023-09-26 09:51
FIU, 고액 현금거래 보고 의무 위반 등 카지노업체 대상 과태료 10억여원 통보

금융당국이 자금세탁 의혹이 있는 카지노 업체를 적발해 과태료 10억여원을 부과한 것으로 알려졌다. 연합뉴스는 4일 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)가 카지노업체인 골든크라운을 검사해 고객 확인 의무 위반과 고액 현금거래 보고 의무 위반 등으로 기관주의에 과태료 10억4710만 원을 통보하고 임원 1명에 주의적 경고를 했다고 보도했다. 보도에

2023-09-04 20:48
관세청, 4주간 환전소 불법행위 집중단속…환치기 적발 시 등록취소

밀수출대금을 불법 환전하고 가상자산을 통해 환치기하는 등 환전소가 각종 범죄 자금의 이동통로로 악용되고 있다. 이에 관세청이 28일부터 4주간(8월 28일∼9월 22일) 환전영업자 불법행위 집중단속에 나선다. 관세청은 그간 코로나19 여행객 감소로 인한 환전영업자의 경영상 어려움 등을 감안해 업체 계도 중심으로 단속해왔다. 그러나 환전소가 보이스피싱,

2023-08-28 11:00
FIU, 자금세탁방지 위반 제재 조치 외부에 공개한다

FIU, 자금세탁방지 위반 제재 조치 외부에 공개규정 개정 입법 예고…“과태료 이제 쉬쉬 못한다” 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 탈세 및 범죄 수익 흐름을 막기 위한 자금세탁방지 검사 및 제재 결과를 외부에 공개하기로 했다. 2일 FIU는 이러한 내용을 담은 '특정 금융거래정보 보고 등에 관한 검사 및 제재규정' 일부 변경을 예고했다. F

2023-08-03 18:19
이사회·대표이사·준법감시인, 역할·책임 구체화…'자금세탁방지 강화 방안' 발표

자금세탁방지를 위해 이사회, 대표이사, 준법감시인, 보고책임자의 역할과 책임이 보다 세부적으로 나뉜다. 자금세탁방지 업무의 실무를 총괄하는 보고책임자의 전문성과 독립성을 강화하기 위함이다. 금융정보분석원은 20일 유관기관 간담회를 열고 이같은 내용을 담은 '자금세탁방지 업무 책임성·전문성 강화 방안'을 발표했다. 이번 방안은 올해 초부터 6개월간 금융협

2023-07-20 10:00
[단독] 강원랜드 '자금세탁방지 위반' 30억 과태료 처분...FIU, '쉬쉬'한 까닭은

지난달 30억 과태료 부과, 소명절차 이후 20% 감면 조치FIU "제재 결과 공개 법적권한 없어" 시정조치 무용론특금법상 제재 권한 있지만, 사실ㆍ결과 외부공개 못해해외 기관은 자체 공개…법적근거 개정안 국회 계류 중 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 자금세탁 방지 의무를 위반한 강원랜드에 수십 억 원의 과태료를 부과했다. FIU는 관련 법을

2023-07-14 05:00

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