특히 이날 FBI는북한 국적의 림종혁(Rim Jong Hyok)이 캔자스주 연방 지방법원에서 컴퓨터 해킹 및 돈세탁 공모 등의 혐의로 기소돼 연방 체포영장이 발부됐다고 밝혔다.
림종혁은 평양 및 신의주에 있는 군 정보기관 사무실에서 근무한 적이 있으며 북한에 체류하고 있는 것으로 알려졌다.
국무부는 ‘정의에 대한 보상’ 프로그램에 따라 림종혁 관련 정보에 최대...
“AI, 중앙은행 집사 역할 할 수도정교한 예측으로 인플레와 전쟁 도움”돈세탁 신속한 감지에도 유용AI가 경제에 미치는 영향 자체도 파악해야
인공지능(AI)이 전 세계 각 분야에 침투해 혁신을 주도하고 있다. 이제는 AI를 빼놓고는 미래를 얘기할 수 없게 됐다. 이러한 AI의 높은 파고에 중앙은행이라는 거대한 전함도 이제 반응하기 시작했다. AI 기술이 성숙될...
돈세탁, 사기 등 혐의검찰 구형 36개월에 한참 못 미쳐초범, 유죄 인정 등 정상 참작
세계 최대 가상자산(가상화폐) 거래소인 바이낸스의 자오창펑 창업자가 미국 법원으로부터 자금세탁 등 혐의로 징역 4개월 실형을 선고받았다.
지난달 30일(현지시간) CNBC방송에 따르면 미국 시애틀 소재 워싱턴 서부 연방법원의 리처드 존스 판사는 “피고는 모든 규정을 당연하게...
바이낸스는 창업자 자오창펑이 지난해 11월 돈세탁, 은행보안법 위반 등의 혐의에 대해 유죄를 인정하며 CEO 직에서 내려오는 등 각국 당국의 압박으로 어려움을 겪고 있다. 또한, 로이터에 따르면 자오창펑 전 바이낸스 CEO는 미 검찰로부터 징역 36개월을 구형받으며 이달 30일 구속의 기로에 놓였다.
다만 자오창펑의 퇴진에도, 바이낸스의 사업 자체에는 큰 변화는...
해마다 그리스의 국내총생산보다 300억 달러가 많은 돈이 세탁되는 것이다. 27개 회원국별로 돈세탁 감시 규정과 기구가 있어 업무가 분절화했다. EU의 행정부 역할을 하는 집행위원회가 3년 전에 돈세탁방치청 설립과 관련 법안을 제안했는데 이제야 성사됐다. 아울러 EU 예산의 부정 지출도 EU가 감시의 눈을 부릅뜨고 있다. 부정 사용된 돈이 아무래도 세탁을...
모건스탠리가 돈세탁 위험이 있는 고액 자산가들에 대한 관리를 철저히 했는지와 관련해 연방 당국의 조사를 받고 있다는 소식에 주가가 5.28% 하락했다.
보험사 ‘글로브 라이프’는 퍼지팬더리서치가 여러 건의 보험 사기 사례를 주장하며 이 회사에 대한 공매도 포지션을 공개한 후 주가가 53.1% 급락했다.
온라인 중고차 업체 ‘카맥스’는 작년 4분기...
모건스탠리가 돈세탁 위험이 있는 고액 자산가들에 대한 관리를 철저히 했는지와 관련해 연방 당국의 조사를 받고 있다는 소식에 주가가 5.28% 하락했다.
보험사 ‘글로브 라이프’는 퍼지팬더리서치가 여러 건의 보험 사기 사례를 주장하며 이 회사에 대한 공매도 포지션을 공개한 후 주가가 53.1% 급락했다.
온라인 중고차 업체 ‘카맥스’는 작년 4분기...
있으며, 이를 통해 모든 맥 모델의 업데이트를 추진하고 있다고 블룸버그가 보도했다. 새로운 M4 칩은 인공지능(AI)에 포커스를 두고 있다. 구글의 모회사 알파벳 주가도 2.09% 뛰었다.
모건스탠리가 돈세탁 위험이 있는 고액 자산가들에 대한 관리를 철저히 했는지와 관련해 연방 당국의 조사를 받고 있다는 소식에 5.28% 하락하면서 금융주가 압박을 받았다.
그래도 위증 교사에 피해자 바꿔치기, 돈세탁 거기에 시신 유기까지. 너 내가 아는 차성재 맞아? 너 하나였는데 유일한 내 편이었는데 그렇게 죽어버리면”이라며 다그쳤다.
차성재는 “그래서 죽은 거야. 네가 아는 차성재는 없어. 정신 차리고 보니까 난 죽어 마땅한 인간이 되어 있더라”라며 고백했다.
이후 도진우는 나문영에게 “차성재 만났냐”고 물었고...
금융당국은 법인의 가상자산 투자를 허용할 경우, 돈세탁 및 비자금 문제 등을 우려하고 있는 것으로 알려졌다. 국회 정무위 관계자는 “금융당국에 법인 계좌 허용 준비 관련 내용에 대한 자료를 요청했으나 답변이 오지 않았다”라고 말했다.
현재 법인의 가상자산 거래를 막는 금지 법안은 없다. 하지만 금융당국의 행정 지도 아래, 은행은 법인 명의 계정의 실명...
이후 검찰 직원을 사칭한 사기범들이 전화로 “A씨 명의의 통장이 불법 돈세탁 대포통장으로 사용됐다”며 “A씨가 피해자인지, 가해자인지 수사할테니 협조하라”고 협박했다. 사기범들의 압박에 A씨는 지시한 계좌로 1억3000만 원을 송금해 결국 피해를 입었다.
보이스피싱 피해 방지를 위한 금융당국의 노력에도 불구하고 1인당 피해금액이 확대되고...
FATF는 북한이 돈세탁·테러자금 방지 시스템의 중대한 결함을 시정하지 않았고 국제 금융시스템의 온전성에 심각한 위협이 되고 있다고 지적했다. 이어 대량살상무기(WMD) 확산과 이를 위한 자금 조달과 관련된 북한의 불법 행위로 인한 위협에 대해 우려했다.
FATF는 북한 등 고위험국의 자금 세탁·테러자금 조달 등 위험을 주의하고 이들로부터 국제...
앞서 가상화폐 거래소 FTX 창업자 샘 뱅크먼-프리드는 FTX 파산 이후 증권 사기, 돈세탁 등 7개 혐의로 기소됐는데, 지난해 11월 배심원 재판에서 모두 유죄 평결을 받았다. 3월 말 예정된 선고공판에서 최대 115년의 징역형이 선고될 수 있다는 전망이 나오고 있다.
권 대표가 주도한 테라·루나 프로젝트 붕괴 피해액은 전 세계적으로 약 59조 원으로 집계되고 있다. 국내...
자금세탁, 이른바 돈 세탁은 불법적으로 획득한 수익을 합법적인 원천에서 생긴 것처럼 보이게 하기 위해 그 원천을 은닉하거나 가장하는 행위를 일컫는다. 현행법상 금융회사가 갖춰야 할 자금세탁 방지 주요 제도로는 △의심거래 보고 △고액 현금거래 보고 △고객 확인 등이 있다.
율촌 자금세탁방지팀장을 맡고 있는 김시목(사법연수원 33기) 변호사는 7일 서울...
금융당국은 법인의 가상자산 투자를 허용할 경우, 돈세탁 및 비자금 문제 등을 우려하는 것으로 풀이된다. 업계에서는 법인 및 기관 투자가 이뤄져야 국내 시장의 고질적 문제인 시세조종(MM) 및 상위 몇몇 거래소에 거래량 집중 현상을 해결할 수 있다고 본다. 국내 MM 업체들이 운용사 등 기관과는 자금 규모 차이가 있기 때문에 시세조종을 하려고해도 할 수 없다는...
겐슬러 위원장은 또 ”비트코인은 주로 랜섬웨어, 돈세탁, 제재 회피, 테러 자금 조달을 포함한 불법 활동에도 사용되는 투기적이고 변동성이 큰 자산이라는 점에 주목하고 싶다”면서 “우리는 비트코인을 승인하거나 지지하지는 않는다. 투자자들은 비트코인 및 암호화폐와 가치가 연결된 상품과 관련된 수많은 위험에 대해 주의를 기울여야 한다”...
니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 측근으로 알려진 그는 돈세탁 혐의로 기소돼 2020년 아프리카 카보베르데에서 체포됐다. 이듬해인 2021년에는 미국으로 인도됐다. 이후 마이애미 법원에서 재판이 진행 중이었다.
앞서 미국 수사당국은 베네수엘라가 경제 제재 속에서 비밀리에 석유를 수출했다는 정확을 확인했다. 그리고 이 과정에서 사브가 중요한 역할을...
법무부는 2020년부터 바이낸스의 돈세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의에 대한 조사를 진행했다. 검찰에 따르면 바이낸스는 2018년 수백만 명의 미국 사용자가 있다는 사실을 알고 있었지만 자금 세탁이나 제재법 위반을 탐지하는 프로그램을 설정하지 않았다.
그 결과 바이낸스는 2018년 1월부터 2022년 5월까지 4년여간 미국인과 이란에 있는 것으로 추정되는...
거래소 붕괴에 따른 투자자 피해 우려계속 운영될 수 있도록 절충안 찾은 듯이르면 이달 말 최종 합의안 발표
세계 최대 가상자산 거래소 ‘바이낸스’의 돈세탁 및 증권법 위반 혐의를 놓고 미국 법무부가 벌금 40억 달러(약 5조2000억 원) 부과로 수사를 종결하는 방안을 검토하고 있다고 블룸버그통신이 20일(현지시간) 보도했다.
법무부는 2020년부터 바이낸스의...
“키프로스, 러 ‘돈세탁 허브’ 떠올라”연준, 중남미 자금 세탁 개입 의혹 모건스탠리 조사“북한, 중국 통해 가상자산 현금화”러, 다이아몬드·원유 등 원자재 원산지 세탁
미·중 무역전쟁을 비롯해 이념 분쟁과 전쟁 등이 확산하면서 글로벌 자유무역주의가 붕괴했다. 원산지에 따라 수출과 수입 여부가 결정되는 ‘진영 논리’가 뚜렷해진 것. 자본주의와...