혐의자 검색결과, 22페이지

검색결과 총803건

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국세청, 역외탈세 혐의자 30명 고강도 세무조사 착수

국세청은 오는 3월 역외소득·재산 자진신고 기한 마감을 앞두고 역외탈세 혐의자들에 대한 강도 높은 조사와 처벌을 예고했다. 국세청은 조세회피처를 이용한 기업자금 해외유출 등 역외탈세 혐의가 있는 법인과 개인 30명을 상대로 이달부터 일제 세무조사에 착수했다고 27일 밝혔다. 국세청에 따르면 조사 대상이 된 탈루 유형을 보면 사주 일가가 해외...

2016-01-27 12:27
증권사 직원이 고객 돈으로 3000번 자기매매…무더기 적발

해당 방안의 본격적인 시행을 앞두고 업계 전반에 대한 기획 검사를 벌이는 과정에서 관련 혐의자를 대거 적발한 것으로 전해졌다. 더불어 불법 주식 거래 외에 다른 불법, 비위 행위도 다수 포착돼 제재를 받았다. 한양증권의 한 지점 직원은 2010년 12월 23일부터 2011년 9월 30일까지 176일 동안 고객 돈으로 3602회나 주식을 매매한 것으로 나타났다. 이 직원은 고객과...

2016-01-19 09:46
부가가치세 25일까지 확정신고ㆍ납부해야

대규모 사업자와 고소득 전문직 등에게는 매출누락ㆍ부당환급이나 부당 매입세액 공제 등 구체적인 불성실 혐의사항을 알려주는 한편 소규모 사업자에게는 자칫 잘못 신고하기 쉬운 항목을 안내했다. 국세청은 사전안내한 사업자에 대해 오는 2월부터 불성실 신고 혐의자를 선별하는 사후검증에 착수한다. 대규모 사업자나 고소득 전문직 등 취약업종을...

2016-01-13 20:52
[응답하라 저유가 시대] 중동정세가 불안하면 유가가 올랐는데, 이번에는 왜?

사우디가 지난 2일 시아파 지도자를 포함한 테러 혐의자 47명을 집단 처형하며 이란과의 외교 단절을 선언한 이후 양국의 갈등은 악화일로를 걷고 있다. 양국은 사실상 군사적 충돌만 남기고 전방위적으로 정면충돌하고 있다. 문제는 두 나라의 갈등이 격화되면 석유수출국기구(OPEC)의 감산 가능성은 더욱 희박해진다는 것이 전문가들의 중론이다. 이미 양국은 OPEC...

2016-01-13 10:30
경찰, 성매매 업소 등 퇴폐업소 '기소 전 몰수보전' 활용…작년 219억 몰수

'기소 전 몰수보전'은 범죄 혐의자를 기소하기 전 범죄 수익이나 이로부터 나온 재산을 처분할 수 없도록 미리 금지해놓고 유죄가 확정되면 몰수하는 제도이다. 13일 경찰청에 따르면 지난해 불법 풍속업소 단속 건수는 성매매 업소 8천665건, 사행성 게임장 8886건 등 1만7551건이었다. 경찰은 이 가운데 94건에서 기소 전 몰수보전을 신청했고, 이 결과...

2016-01-13 07:32
[중국발 카오스] 불 붙은 중동 화약고…바닥 모르는 국제유가

사우디가 지난 2일 시아파 지도자를 포함한 테러 혐의자 47명을 집단 처형하며 이란과의 외교 단절을 선언한 이후 양국의 갈등은 악화일로를 걷고 있다. 양국은 사실상 군사적 충돌만 남기고 전방위적으로 정면 충돌하고 있다. 이날 이란 외무부는 예멘 주재 자국 대사관이 전날 밤 사우디가 주도하는 동맹군의 공습을 받았다고 주장했다. 사우디는 이란의 주장을...

2016-01-08 10:35
‘검찰 조사’ 한국콜마에 무슨 일이?…스팩합병 미공개정보 이용 혐의

자조단은 미공개정보 이용 혐의자들이 총 158억원 상당의 부당이득을 올린 것으로 보고 지난해 7월 정황을 포착해 검찰에 통보했다. 스팩 피합병 회사 임직원의 미공개 정보 이용 행위가 적발된 첫 사례였다. 콜마비앤에이치는 지난 2004년 한국원자력연구원과 한국콜마가 공동 출자해 설립한 민관 최초 합작회사다. 종합건강기능식품과 화장품, 천연물 신약을...

2016-01-06 13:39
[카드뉴스] 사우디 “이란 관계자 48시간 내 떠나라”… 이란과 외교관계 단절 선언

지난 2일 사우디가 시아파 성직자이자 지도자 님르 알-님르가 포함된 테러혐의자 47명을 처형했습니다. 사형 집행 발표가 난 당일 밤 이란 시위대는 테헤란과 제2도시 마슈하드에 주재하는 사우디 외교공관으로 몰려가 돌을 던지고 불을 질렀습니다. 이에 사우디 외무장관은 3일 “사우디에 주재하는 이란 외교 관계자는 48시간 내에 즉각 떠나라”고 말하며 이란과...

2016-01-04 09:38
금감원, 견인차 이용해 고의사고로 보험금 17억 편취한 13명 적발

견인차를 이용해 상습적으로 고의사고를 일으켜 보험금을 편취한 혐의자들이 금감원에 적발됐다 금융감독원은 전국 소재 견인차를 대상으로 상습적인 고의사고를 통해 보험금을 속여서 타내는 사기행위가 있는지 조사한 끝에 13명의 혐의자를 적발했다고 22일 밝혔다. 최근 금감원은 지난 2012년 1월1일부터 2015년 5월31일까지 보험사가 견인차 사고로 지급한...

2015-12-22 13:27
국세청, 대형매장용 주류 불법거래혐의자 ‘칼 겨눈다

이 관계자는 이어 “각급 관서는 현재 대형 할인매장에서 주류판매기록부를 제출받은 상태”라며 “해당 자료와 사업자등록증을 대조하는 방법 등을 통해 탈세 혐의자를 색출할 계획"이라고 강조했다. 또한 국세청은 탈세 또는 불법 영업을 한 유흥주점에 대해서는 벌과금을 물리고, 탈세규모가 상대적으로 크다고 판단되는 유흥주점에 대해서는 강도 높은...

2015-12-18 08:23
[단독] 검찰, 게임빌 미공개정보 혐의 자산운용사 압수수색

중요 정보를 미리 알고 H자산운용 펀드매니저였던 K씨 등에게 이 정보를 미리 알려줘 주식 매매에 이용토록 했다는 혐의다. 또 정보를 전달 받은 K씨 등은 게임빌 유상증자 추진 공시 이전 게임빌 주식을 매도해 대규모 손실을 피했다는 의혹을 사고 있다. 증선위는 지난해 12월 제22차 정례회의를 열고 이들 게임빌 미공개정보 불공정거래 혐의자들을 검찰에 고발했다.

2015-12-17 17:45
고액 사망보험금 보험사기 '교통사고'가 1위...혐의자는 배우자 등 가족관계

이후 A씨는 2014년 8월 경부고속도로 하행선에서 비상주차대에 정차된 화물승합차 후미를 충격해 본인이 운전하던 차량 조수석에 탑승중이던 아내를 살해한 혐의를 받고 있다. 최근 5년간 고액 사망보험금과 관련한 보험사기 가운데 교통사고가 가장 많았으며 혐의자는 배우자 등 가족관계가 다수인 것으로 나타났다. 17일 금융감독원이 5년간 보험사 또는...

2015-12-17 12:00
'국내 압송' 강태용, "조희팔 사망 목격했다" 주장

'국내 압송' 강태용, "조희팔 사망 목격했다" 주장 '조희팔 사기사건'의 주요 혐의자인 강태용(54)씨가 조희팔이 사망했다고 주장했다. 국내에 압송된 강씨는 16일 오후 6시께 대구지검 청사 앞에서 만난 기자들에게 이같이 말한 것으로 전해졌다. 강태용이 공개적으로 모습을 드러낸 것은 2008년 11월 중국으로 도주한 이후 7년여 만이고, 중국에서...

2015-12-16 19:00
'조희팔 최측근' 강태용 오늘 입국…4조원대 사기 범행 실체 밝혀질까

'조희팔 사기사건'의 주요 혐의자인 강태용(54) 씨가 국내에 들어오게 돼 그동안 답보 상태에 빠졌던 수사가 활기를 찾을 것으로 보인다. 대검 국제협력단(단장 권순철 부장검사)은 강 씨의 신병을 중국 난징(南京)에서 인도받아 16일 김해공항을 통해 압송했다. 강 씨는 대구지검에서 수사를 받을 예정이다. 대검 국제협력단은 지난 10월 강 씨에 대한 소재를 파악해...

2015-12-16 14:50
증권사에 방송까지 동원한 무자본 M&A…투자자 ‘속수무책’

관련 혐의자로는 개인이 가장 많았고 사채업자와 일반법인, 증권방송 진행자, 회계사 등도 가담하면서 범죄 양태가 점점 진화하고 있다. 금융감독원 관계자는 “주가조작 세력들은 허위사실을 공시하거나 공시 자체를 하지 않는 일이 많아 개인투자자의 주의가 필요하다”며 “M&A 공시에 변동이 많거나 신규사업 등 호재 공시가 지나치게 많은 경우 특히 꼼꼼히...

2015-12-01 09:50
한미약품 오르기 전 판 개미들, 보상 받을 수 있을까?

등을 대상으로 미공개정보이용행위로 인한 손해배상을 요구하는 증권관련집단소송을 검토했지만 대상 회사가 회생절차를 밟는 등 집행상 불확실성이 발생해 보류 중이다. 구 변호사는 “증권집단소송은 장시간이 소요되고 절차가 복잡한 것이 사실이지만 가능성이 없진 않다”며 “검찰이 혐의자들에 대한 수사를 마친 후에 소송 가능성을 검토할 것”이라고 밝혔다.

2015-11-24 16:41
경찰, 성매매업소 수익금 30억 재판 전 처분금지…해당업소 국세청 통보

기소 전 몰수보전이란 범죄 혐의자를 기소하기 전에 범죄 수익이나 이로부터 나온 재산을 처분할 수 없게 법원의 결정을 받아 금지해놓고 유죄가 확정되면 몰수하는 제도다. 경찰은 지난 3월부터 서울 강남 지역의 유흥주점·오피스텔·불법마사지 업소 등에서 일어나는 성매매 알선을 집중적으로 단속해 업주 등 107명(구속 8명·불구속 99명)을 형사 입건하고 업소...

2015-11-19 12:19
증권범죄 수법 북미서 전수받는 한국인… 시장교란 우려 커졌다

황 사무관은 “이번 주 조사를 완료할 것”이라며 “시세조종 혐의자의 직업과 나이는 공개할 수 없다”고 말했다. ◇국내증시, 스캘퍼 확산 우려 커져= 밀러드의 시세조종에 협력한 트레이더는 한국인 5명과 숫자가 파악되지 않은 중국인 다수다. 그가 한국과 중국을 고른 이유는 컴퓨터 아이피(IP) 추적을 피하기 위해서였다. 또 자국과 먼 곳의 IP가 이용되면 두...

2015-11-19 09:16
이집트 추락한 러시아 여객기 결국 테러로 확인

푸틴은 정보당국에 테러 혐의자 색출에 총력을 기울이라고 지시하는 한편 외무부에는 파트너 국가들에 범인 색출을 위한 지원을 요청하라고 명령했다. 한편 지난달 31일 러시아 중소항공사 '코갈림아비아' 소속 에어버스 A-321 여객기는 이집트 휴양지 샤름엘셰이크를 이륙해 러시아 상트페테르부르크로 향하던 중 시나이반도 중북부 상공에서 추락해 탑승자 224명...

2015-11-17 19:56
금감원, 불공정거래 적체사건 절반 이상 감소…기획조사 ‘강화’

금감원 관계자는 “불공정 거래 혐의자의 불법행위 연루 재산 등에 철저히 과세할 수 있도록 조사 자료를 국세청에 제공할 것”이라며 “특히 올해 하반기 형기가 만료되는 불공정 거래 전력자들의 시세조종 유형과 기법을 분석해 상시 모니터링을 강화할 것”이라고 밝혔다.

2015-11-12 12:01

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