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  • [사설] 라임자산 파문 확산, 엄정 수사와 신속 대응을
    더욱이 IIG는 손실을 숨기고 새로운 투자를 받아 기존 투자자들에게 돌려주는 다단계 돌려막기인 ‘폰지 사기’를 저지른 것으로 드러났다. 이에 따라 IIG는 작년말 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 등록 취소를 당하고 펀드 자산도 동결됐다. 여기에 넣은 투자금은 아예 돌려받지 못할 수도 있는 상황이다. 문제의 펀드를 판매 대행한 금융회사는 신한금융투자와...
    2020-01-06 05:00
  • 라임자산운용, 사모펀드 규모 ‘25%’ 급감…투자 손실도 2400억
    라임자산운용, 사모펀드 규모 ‘25%’ 급감…투자 손실도 2400억
    환매가 중단된 무역금융펀드의 경우 주요 투자처인 미국 헤지펀드 운용사가 가짜 대출채권을 판매한 폰지사기 혐의로 미국 증권거래위원회(SEC)에서 등록취소와 자산동결 제재를 받은 상태다. 금감원은 이와 관련해 라임자산운용을 검찰에 사기 혐의로 통보했고, 삼일회계법인으로부터 오는 13일까지 실사결과를 보고받아 상각·손실 처리 여부 등을...
    2020-01-05 09:36
  • 인스타그램서 퍼지는 '연봉 1억' 쇼핑몰 부업…기자가 상담해 봤다
    인스타그램서 퍼지는 '연봉 1억' 쇼핑몰 부업…기자가 상담해 봤다
    ◇고액연봉의 비밀은 사람…'폰지사기'와 유사 '진짜' 수익 구조는 회원을 모집하는 일이다. 쉽게 말해 이 일을 할 또 다른 사람을 데려오는 것. 상품 판매 수수료보다 회원을 모집하는 것이 더 많은 이익을 남길 수 있다. 황모 씨는 "인스타그램이나 다른 SNS에서 회원 모집에 더 열을 올리는 편이 낫다"면서 "회원 모집하는 방법이나 비결을 저한테...
    2019-12-09 16:27
  • 억만장자 코헨, 美프로야구 메이저리그 ‘뉴욕메츠’ 구단주 되나
    억만장자 코헨, 美프로야구 메이저리그 ‘뉴욕메츠’ 구단주 되나
    메츠는 10년 전 ‘세기의 금융 사기꾼’ 버나드 매도프의 ‘폰지 사기’로 큰 타격을 받았다. 이 사건과 관련, 코헨의 SAC캐피털어드바이저스가 2013년에 내부자거래 죄를 인정했다. 이에 이번 거래는 아직 메이저리그(MLB)의 승인을 받지 않았다는 점에서 불확실성은 남는다. 코헨은 세계적인 투자자이지만 이슈 메이커로도 손꼽히는 인물이다. 1993~2011년에는...
    2019-12-05 11:00
  • [곽노성의 글로벌 인사이트] 세계경제 위기 ‘경고’: 우리경제의 대책은?
    [곽노성의 글로벌 인사이트] 세계경제 위기 ‘경고’: 우리경제의 대책은?
    중국 당국은 중국 기업의 이러한 폰지(Ponzi)게임 혐의를 강력히 부인하고 있지만 중국 4대 은행 대출의 80%가 국영기업에 집중되고 있다는 보고서는 투자자들의 의혹을 증폭시키고 있다. 미국이 중국을 환율조작국으로 지정한 상황에서 미-중 간 무역분쟁이 계속된다면, 미국 자본의 탈중국 행렬은 과중한 부채 부담이 있는 중국 기업의 줄도산으로 이어져 글로벌...
    2019-09-17 05:00
  • GE 이어 디즈니도 회계 부정 의혹…내부고발자 “매출 수년간 부풀려”
    GE 이어 디즈니도 회계 부정 의혹…내부고발자 “매출 수년간 부풀려”
    앞서 버나드 메이도프 폰지 금융사기를 고발했던 회계 전문가인 해리 마코폴로스는 15일 GE가 380억 달러에 달하는 회계 부정을 저질렀다며 이는 회사를 파산에 이르게 할 수도 있는 것이라고 폭로했다. 이에 GE 주가는 당시 11% 이상 폭락해 2008년 4월 이후 11년 만에 가장 큰 하락세를 나타냈다. 마켓워치 보도에 이날 디즈니 주가도 장중 최대 1.8%까지 하락했으나...
    2019-08-20 13:32
  • GE, 회계 부정 의혹에 주가 11% 폭락…“엔론보다 더 큰 사기”
    GE, 회계 부정 의혹에 주가 11% 폭락…“엔론보다 더 큰 사기”
    15일(현지시간) 미국 CNBC방송에 따르면 버나드 메이도프의 폰지 금융사기극을 폭로했던 회계 전문가인 해리 마코폴로스는 이날 GE에 대한 175페이지의 조사보고서에서 GE가 엔론보다 더 큰 사기를 저질렀다고 주장했다. 그는 “GE 주가 하락에 베팅한 한 헤지펀드와 협력해 회계 분석에 7개월의 시간을 투자했다”며 “회계 부정 규모는 380억 달러(약 46조 원)에...
    2019-08-16 10:16
  • [초대석] 박주현 변호사 “정부, 가상화폐 거래소 문제 외면…심각한 직무유기”
    [초대석] 박주현 변호사 “정부, 가상화폐 거래소 문제 외면…심각한 직무유기”
    사람이 모이게끔 누군가 돈을 버는 사람을 만들어 내는데, 일종의 폰지(다단계) 사기와 같다. 그러다 사용자가 늘어나면 한순간에 출금을 막는 식”이라고 과정을 설명했다. 수많은 소규모 거래소가 생겨난 탓에 숨은 피해자도 많을 것으로 추정되고 있다. 그는 “암호화폐라는 신기루에 빠져서 (거래에) 참여하는 것 아니겠냐”며 “우리나라 사람들의 법의식이...
    2019-03-25 17:12
  • [무비이코노미] '빌리어네어 보이즈 클럽' 폰지사기…조희팔·P2P 다단계 금융사기로 환생
    [무비이코노미] '빌리어네어 보이즈 클럽' 폰지사기…조희팔·P2P 다단계 금융사기로 환생
    BBC 금융사기의 핵심은 ‘폰지사기’다. 폰지사기는 일종의 다단계 금융사기로, 신규 투자금을 가치 있는 사업에 투자하는 것이 아니라, 기존 투자자에게 이자나 배당금으로 지급하는 것이다. 이 방식은 1920년대 미국에서 찰스 폰지가 벌인 사기 행각에서 유래됐다. 폰지로부터 약정된 비율의 수익금을 받은 투자자들은 자신의 지인까지 2차 투자자로 추천했다. 몇 달...
    2019-01-21 11:15
  • [객석] 펀드도 ‘선구안’이 필요한 시대
    [객석] 펀드도 ‘선구안’이 필요한 시대
    20여 년 동안 우수하고 꾸준한 펀드 수익률을 내어 많은 이들이 투자를 하였는데, 결국 이 펀드가 ‘폰지(Ponzi·다단계 금융 사기)’로 밝혀졌다. 피해 규모가 650억 달러로 우리 돈 70조 원이 넘었고 글로벌 운용사, 글로벌 은행, 유명 인사들도 사기로 피해를 봤다. 결국 메이도프는 종신형을 받았다. 모든 사람이 경악을 금치 못한 이유는 아무도 그의 사기를...
    2018-05-08 10:59
  • [경제 리포트] 韓 가상화폐 규제 ‘걸음마’… 글로벌 입법화에 발맞춰야
    [경제 리포트] 韓 가상화폐 규제 ‘걸음마’… 글로벌 입법화에 발맞춰야
    SEC는 가상통화에 대한 직접 권한은 없지만 가상통화 관련 폰지사기사건을 투자계약으로 해석하고 과징금을 부과했다. 반면 국내 금융당국은 가상통화 관련 파생거래나 시세조종 사기 등이 발생해도 직접 규제·감독할 수 있는 방법이 없는 상태다. 특히 지난해 7월에는 미국 통일법위원회 연례회의에서 통일가상통화업규제법을 채택해 가상통화와 관련한 주별 법을...
    2018-04-20 10:35
  • [가상화폐 이모저모] “北, 가상화폐 채굴ㆍ해킹으로 2000억 원 벌어”
    [가상화폐 이모저모] “北, 가상화폐 채굴ㆍ해킹으로 2000억 원 벌어”
    남아공 경찰 특별수사대 대변인은 “이번 범죄가 폰지 사기 수법일 가능성이 있다”며 “금융 자문 및 중개 서비스 법 위반 혐의로 해당 기업을 조사하고 있다”고 전했다. 폰지 사기는 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 이자나 배당금을 지급하는 금융사기 수법이다. 가상화폐 프리즘(PRIZM) 개발자 유리 마요로프가 네 명의 괴한에 납치된 사건이...
    2018-03-07 12:17
  • EU “가상화폐, 국제적 대응 없으면 EU가 나설 것”
    EU “가상화폐, 국제적 대응 없으면 EU가 나설 것”
    최근 카르스텐스 사무총장은 가상화폐가 ‘폰지 사기’에 버금간다며 “가상화폐가 금융 안정성을 위협한다”고 역설했다. 이번 달 들어 독일과 프랑스는 가상화폐가 새로운 기회를 창출하고 있다고 밝히면서도 투자자들에 상당한 위험을 초래할 수 있고, 금융 범죄에 취약할 수 있다고 설명했다. 두 국가는 다음 달 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의에서 글로벌...
    2018-02-27 10:19
  • IMF 총재 “가상화폐 정부 규제는 불가피”
    그러나 최근 세계 각국 정부와 중앙은행들이 가상화폐에 좀 더 주의를 기울이면서 투자자들에게 폰지 사기 위험 가능성에도 경종을 울리기 시작했다. 미국 증권거래위원회(SEC)와 연방수사국(FBI)은 지난해 12월 일부 가상화폐 관련 기업과 트레이더들의 사기 행위에 대한 조사에 착수했다. 가상화폐가 특히 인기를 끄는 한국과 중국 모두 거래에 규제를 가하고...
    2018-02-12 08:48
  • 김용 세계은행 총재, “가상화폐는 폰지 사기”
    김용 세계은행 총재, “가상화폐는 폰지 사기”
    7일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 김 총재는 미국 워싱턴D.C.에서 열린 한 행사에 참석해 비트코인과 같은 가상화폐의 적법성을 묻는 말에 “비트코인과 일부 가상화폐의 사용을 살펴보고 있다”면서 “가상화폐의 대다수는 기본적으로 폰지사기”라고 말했다. 그는 “가상화폐가 어떻게 될지 분명하지 않다”고 덧붙였다. 폰지사기란 고수익을 미끼로 자금을...
    2018-02-08 15:16
  • BIS 총재 “비트코인은 투기”…규제 역설
    BIS 총재 “비트코인은 투기”…규제 역설
    이날 카르텐스 총장은 독일 프랑크푸르트 괴테대학교에서 열린 강연에서 “비트코인은 버블과 폰지사기의 합작품”이라며 “각국 중앙은행은 가상화폐 기술을 단속할 의무가 있다”고 주장했다. 그는 “비트코인골드와 비트코인캐시 같은 가상화폐 분열이 무분별하게 일어나고 있다”며 “이 같은 분열은 가상화폐 전체의 붕괴를 일으킬 수 있다”고 설명했다....
    2018-02-07 13:45
  • [블록체인 혁명] 국가별 ICO 규제 현황 살펴보니
    다단계 금융사기(폰지사기), 세금포탈 등 ICO 시장의 부작용을 해결하는 데 초점을 맞춰 거래를 금지한 것으로 알려졌다. ICO가 돈세탁, 테러자금 조달 등 불법 행위에 악용될 가능성도 배제할 수 없다는 것이다. 대만 정부는 관리·감독을 강화할 방안을 마련 중이다. 제도권으로 흡수하기 위해 노력하는 나라들도 있다. 미국과 일본, 독일 등은 ICO를 제도권으로...
    2018-01-31 11:03
  • [니톡내톡] 원코인 파산위기 파문… "원코인은 애초에 다단계로 알려졌는데“, ”원코인, 드디어 터지는구나“
    [니톡내톡] 원코인 파산위기 파문… "원코인은 애초에 다단계로 알려졌는데“, ”원코인, 드디어 터지는구나“
    그러나 최근 핀란드, 스웨덴, 독일 등에서 폰지 금융사기로 수사 선상에 올라있죠. 게다가 원코인 개발자와 경영진이 작년에 잠적해 ‘먹튀’ 논란까지 일고 있습니다. 원코인은 작년 한국에서도 투자자를 끌어모은 것으로 알려졌습니다. 파산위험과 먹튀논란이 일고 있는 원코인에 대해 네티즌의 씁쓸한 댓글들이 눈에 띕니다. “원코인 파산하면 코인 투자자들이...
    2018-01-25 08:02
  • “내재가치 없어” vs “기술발전 수혜”… 끊이지 않는 가상화폐 거품 논란
    “내재가치 없어” vs “기술발전 수혜”… 끊이지 않는 가상화폐 거품 논란
    특히 먼저 투자한 사람들의 수익이 나중에 진입한 투자자의 투자금으로 메꾸는 폰지 사기에 자주 비유하곤 한다. 폰지사기는 투자 사기 수법의 하나로 실제 아무런 이윤 창출 없이 투자자들이 투자한 돈을 이용해 투자자들에게 수익을 지급하는 방식이다. 반면 가치 상승이 기술 개발에 도움을 줘 인류적 발전을 도모할 것이라고 반박한다. ◇가상화폐...
    2018-01-10 10:44
  • 최종구 "비트코인 선물거래, 경제효용 없어...부작용 최소화 맞춰"
    최종구 "비트코인 선물거래, 경제효용 없어...부작용 최소화 맞춰"
    김 부위원장은 "시간이 지나서 가상통화 시장이 잠잠해지면 모를까 앞으로도 금융회사는 가상통화 관련 거래를 취급하지 못하게 할 것"이라고 덧붙였다. 그러면서 "가상통화 가격이 오르는 것은 어디까지나 다음 사람이 내가 원하는 가격에 이를 받아줄 거라는 기대감 때문"이라며 "이는 다분히 ‘폰지’라 할 수 있다"고 강조했다.
    2017-12-11 15:10
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