루나 사태에 폰지 사기 의혹이 제기된 것도 이 때문이라고 분석되고 있습니다. 가상자산 시장이 얼어붙으며 투자자들이 테라 매도에 나서자 루나 가격이 함께 주저앉았는데요. 테라의 가치가 떨어지자 투자자들이 앵커 프로토콜로부터 대규모 인출을 하는 뱅크런 사태가 발생했습니다. 이에 투자금, 투자 가상자산을 다른 투자자에게 돌려막는 소위 폰지 사기가...
가격 변동만 보면 흡사 폰지 사기나 조지 소로스의 영란은행 공격을 연상시킨다.
루나의 기본 구조 바탕은 믿음과 고금리 이자
테라폼랩스가 개발한 루나 코인은 다른 자산의 가치를 유지하기 위해 쓰이는 코인이다. 이번에 문제가 된 건 미국 1달러의 가치를 가지도록 설계한 테라USD(UST)였다. UST는 1달러를 유지하기 위한 담보물이 없는 독특한 방식이다....
그러나 이는 후순위 투자금을 선순위 투자자들에게 지급하는 일종의 폰지사기 형식으로 돈을 가로챈 것이었습니다. A 씨가 이러한 수법으로 2017년 7월부터 2019년 8월까지 얻은 이익은 1656억 원, 총 투자 규모는 1조112억 원에 달합니다.
사건을 담당하는 서울 송파경찰서는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 및 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반...
또 장 대표가 펀드 판매 수익이 없는 상황에서 신규 투자자가 낸 투자금을 기존 투자자에게 수익금으로 지급하는 '폰지 사기' 수법을 썼는지도 들여다보고 있다.
이 펀드에는 장 대표의 형인 장하성 중국대사 부부가 60억 원, 김상조 전 청와대 정책실장이 4억여원을 투자한 사실이 알려지며 '특혜 의혹'이 제기된 상태다. 또 장 대사가 몸담았던 고려대 동료 교수들과...
1조 원대 폰지사기 의혹으로 경찰 수사를 받는 화장품 방문판매 업체 ‘아쉬세븐’ 피해자 모임이 경찰의 엄정 수사를 촉구하는 시위를 열었다.
아쉬세븐 피해자 모임은 14일 오전 10시 30분 서울 송파경찰서 앞에서 경찰의 엄정 수사를 요구하는 시위 및 기자회견을 열었다. 이날 시위에는 약 70여 명의 피해자들이 참석했다.
오전 10시 이전부터 송파서 앞에 모인...
한편 머지포인트 환불 사태는 지난달 12일 돌연 판매를 중단하고 사용처를 축소하면서 시작됐다. 국내 편의점과 마트, 음식점 등에서 20%가량의 할인 혜택을 주는 상품권으로 인기를 끌었지만, 금융감독원으로부터 전자금융업 미등록과 관련한 시정 조치를 받은 뒤 돌연 서비스를 축소하며 ‘폰지사기’ 의혹을 받아왔다.
“무릇 소금은 음식과 안주의 장수(將帥)이고, 술은 모든 약 가운데 으뜸으로[酒百藥之長] 좋은 모임을 즐겁게 해주며, 철은 밭농사의 근본이다.”
☆시사상식/폰지사기(Ponzi Scheme)
신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 이자나 배당금을 지급하는 방식의 다단계 금융사기를 일컫는 말. 1920년대 미국에서 찰스 폰지가 국제우편 쿠폰으로 45일 후 원금의 50%, 90일 후...
법조계는 해당 사안이 전형적인 폰지사기사건과 유사한 면이 많다고 지적하면서도, 수사가 진행 중인 사안인 만큼 신중하게 지켜봐야 한다고 당부했다.
과거 '조희팔 사건'은 전국에 여러 이름으로 10여개의 업체를 차리고 모텔·찜질방 등에 안마기 등 의료기기를 설치해 수입을 올린다는 사업 구상으로 피해자들의 투자를 받았다. 사업 초반에는 실제로 연 30%의...
이들은 아쉬세븐이 유의미한 사업구조 없이 후행 투자 자금으로 선행 투자자 원금과 수익을 지급해 돌려막는 일명 '폰지사기'를 벌인 것으로 의심하고 있다.
아쉬세븐은 2014년 설립된 화장품 업체로 이때부터 올해까지 약 8년에 걸쳐 전국에 34곳의 지부와 4500여 명의 회원을 두고 영업해왔다. 이들은 자사의 화장품을 조합원에게 팔고, 이를 다시 위탁받아 판매해...
특히 기존 사용자에게 할인을 제공하며 발생한 적자를 신규 고객을 통해 메우는 일종의 ‘폰지 사기’ 의혹도 제기되는 가운데, 직접 방문해서 60%라도 환불받지 못하면 아예 돌려받지 못할 것이라는 우려도 나오고 있다.
머지포인트 측이 본사에 방문한 고객에게 준 합의서 내용도 부적절하다는 의견이 나왔다. 인터넷 커뮤니티를 통해 공개된 합의서에 따르면 환불...
이전부터 일각에서는 “수익구조가 분명치 않다”거나 “머지플러스 자본금이 30억 원 대에 불과하다”는 등을 근거로 ‘폰지사기’ 의혹을 제기해왔지.
“10분에 9만원? 가장 값진 돈이었다”오은영 상담비 논란에 상담 당사자 등장
오은영 소아청소년 정신과 전문의의 상담비가 도마 위에 올랐지만 상담을 받은 사람의 후기가 올라오면서 일단락됐어.
앞서 유튜브와...
그러나 검찰 수사 결과 옵티머스는 투자금 대부분을 부실 채권 인수나 상장기업 인수, 펀드 돌려막기(폰지 사기) 등에 사용한 것으로 드러났다. 피해액은 5000억 원이 넘는 것으로 나타났다.
검찰은 수사 개시 한 달여 만에 옵티머스 핵심 경영진 4명을 구속기소했다. 김 대표는 지난달 1심에서 징역 25년을 선고받았다. 함께 기소된 옵티머스 2대 주주인 이동열 씨와 이사...
박 변호사는 “피해 금액이 수천억 원에 달할 만큼 심각한 문제”라며 “블록체인 기술이 더해져 과거 조희팔의 다단계 사기, 폰지사기를 능가하는 수법으로 피해 규모도 더욱 크다”고 했다.
박 변호사는 가상화폐거래소의 자본금이 부족하거나 외제차 제공, 에어드롭 등 고객에 대한 유인책을 과도할 정도로 사용하는 곳을 조심하라고 당부했다. 그는 “다소 과도할...
공동구매 방식으로 각종 상품을 시가보다 저렴하게 판매한다고 속여 피해자 2만여 명에게 4500억 원에 가까운 돈을 편취한 공동구매 인터넷 사이트 운영자 A(34) 씨가 재판에 넘겨졌다.
서울중앙지검 형사4부(한기식 부장검사)는 9일 사기와 유사수신행위법 위반 혐의로 A 씨를 구속기소했다고 12일 밝혔다.
A 씨는 2018년 12월부터 올해 1월까지 공동구매 인터넷...
‘폰지게임’은 요즘의 다단계 금융사기다. 1920년대 미국 보스턴에 찰스 폰지라는 이가 나타났다. 돈을 맡기면 3개월 후 2배로 불려 준다며 투자자들을 모았고, 순식간에 돈이 쌓였다. 그는 아무 사업도 벌이지 않았지만, 몰려드는 사람들이 맡긴 돈으로 먼저 투자자들의 몫을 지불한 뒤 나머지를 챙겼다. 사기수법은 1년도 못돼 들통나 그는 철창으로 갔다.
“우리...
수십 년간 폰지사기 벌여오다 2008년에서야 발각돼 스필버그 감독 등 유명인사들도 피해
미국 월가를 발칵 뒤집어놓은 희대의 ‘폰지 사기(다단계 금융사기)’ 설계자였던 버나드 메이도프가 교도소 병원에서 82세의 나이로 생을 마감했다.
14일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 메이도프는 노스캐롤라이나주 버트너에 소재한 연방 교도소에서 사망했다....
결국 세계 각국 금융당국이 이를 폰지 사기로 규정하면서 비트커넥트는 2018년 1월 폐쇄됐다. 폐쇄 전 시총은 96% 증발했다.
씨넷은 “잘 알려지지 않고 있지만 매일 수백만 달러씩 알트코인 시장에서 사기 행위가 일어난다”고 강조했다. 대표적인 예가 바로 ‘러그 풀(Rug Pull)’이다. 가상화폐 프로젝트를 갑자기 중단하고 나서 소유주가 모든 돈을 갖고 종적을...
메이도프는 신규 투자자에게 받은 돈을 기존 투자자들에게 수익금 형식으로 주는 폰지 사기로 650억 달러의 피해를 야기 했다는 혐의로 150년형을 선고받았다. 우리나라 역대 경제사범 중 최고 양형이 23년인 것을 비춰볼 때 우리나라와 미국의 금융 범죄에 대한 인식 차이가 고스란히 드러난다.
김득의 금융정의연대 상임대표는 “금융 범죄로 10년이 아니라 20년...
정답은 '폰지 사기'(Ponzi Scheme)다.
고수익이나 안전성을 내세우며 투자자를 끌어모은 다음 신규 투자자의 원금으로 기존 투자자에게 이자나 배당금을 지급하는 방식을 말한다.
폰지 사기는 1920년대 미국의 금융사기범 '찰스 폰지'(Charles Ponzi)의 이름을 따왔다. 폰지는 1919년 12월 보스턴에 ‘증권거래회사’를 차리고, 45일 후 원금의 50%, 90일 후 원금의 100% 수익을...
이는 옵티머스 펀드가 전형적인 '돌려막기'인 폰지사기 형태로 운용됐다는 점이 더욱 또렷해지는 대목이다.
100억 원 이상 42% 차지…구체적 자금 흐름 파악
28일 이투데이 취재를 종합하면 옵티머스가 2017년 7월부터 올해 5월까지 NH투자증권, 한화투자증권 등 판매사를 통해 모집한 투자금의 42%인 6700억 원이 관계사 8곳과 개인 2명에게 한 번에 100억 원 이상씩...