외국환거래법 검색결과, 19페이지

검색결과 총572건

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관세청, 동대문 일대 2조4000억원대 환치기 적발…사상 최대 규모

이에 따라 세관은 동대문과 남대문 일대 의류 수출업자 67명을 비롯해 운송 및 환치기 브로커 23명, 환전상 등 밀수출과 불법 환치기를 일삼아 온 일당 91명을 관세법 및 외국환거래법 위반 혐의 등으로 입건, 검찰에 송치하고 국세청에 통보했다. 세관에 따르면 의류 수출업자 A(50)씨 등 67명은 2010년 1월부터 올해 6월까지 1천838억원 상당의 의류를 일본에 밀수출한 후...

2015-07-13 14:04
선종구 전 하이마트 회장, 롯데하이마트 상대 승소 “퇴직금 51억 지급”

선 전 회장은 2005년 하이마트 인수합병(M&A) 과정에서 외국계 펀드의 인수자금 대출에 회사 자산을 담보로 제공해 2천400억원 상당의 손해를 입히고 회사를 운영하며 수백억원을 횡령한 혐의로 2012년 4월 불구속 기소됐다. 그러나 1심에서 업무상 횡령 혐의 일부와 외국환거래법 위반 혐의 일부만 유죄로 인정돼 징역 10월에 집행유예 2년을 선고받았다.

2015-07-03 20:24
해외부동산 취득시 사전신고제 폐지 등 외환제도 개혁…위반시 제재 강화

등 불법적 거래 증가 가능성에 대해 외환거래 상시 모니터링 체계를 구축하고 분석기능을 강화할 계획이다. 특히 허위 통보보고ㆍ신고, 불법자산도피나 자금세탁 등 불법거래에 대한 처벌을 획기적으로 강화한다. 형벌과 과태료 금액을 대폭 상향조정하고 범죄 수익의 몰수ㆍ추징을 강화하며, ‘외국환거래정지’ 요건을 완화해 유사 불법거래의 재발을 방지할 예정이다.

2015-06-29 09:00
'해외 펀드 세제혜택- M&A 투자 사후보고'...정부 해외투자 확대 나선다

먼저 외국환거래법상 사전신고 의무를 M&A 투자에 대해서는 모두 사후보고로 전환하고, 여타 일반적인 해외직접투자의 경우 일정금액 한도(예:500만 달러 이하)까지 사후보고로 전환한다. 해외투자 전용 사모펀드에 대해서는 동일계열 상호출자제한기업집단에 속하는 금융기관의 출자제한을 완화하여 금융기관의 사모펀드를 통한 해외투자 확대를 꾀한다. 기존...

2015-06-29 09:00
정부, 북한 무기거래한 대만·시리아 7명 금융제재

정부는 "이번 조치는 외국환거래법에 근거한 '국제평화 및 안전유지 등의 의무이행을 위한 지급 및 영수허가지침'에 따른 것"이라면서 "오늘 관보 고시와 함께 효력이 발생한다"고 설명했다. 이에 따라 우리 국민 또는 기업이 이들 금융제재대상자와 외국환거래법상 지급 또는 영수를 하려면 한국은행 총재 허가를...

2015-06-26 14:25
정부, ‘北과 무기거래’ 대만·시리아 7명 금융제재대상 지정

정부 관계자는 “이번 조치는 외국환거래법에 근거한 ‘국제평화 및 안전유지 등의 의무이행을 위한 지급 및 영수허가지침’에 따른 것”이라면서 “오늘 관보 고시와 함께 효력이 발생한다”고 설명했다. 이에 따라 우리 국민 또는 기업이 이들 금융제재대상자와 외국환거래법상 지급 또는 영수를 하려면 한국은행 총재 허가를...

2015-06-26 10:05
7월부터 카카오톡으로 외환송금 가능해진다

기획재정부는 25일 국무회의 심의ㆍ의결을 거쳐 이 같은 내용을 포함한 외국환거래법 시행령 개정안이 확정돼 7월부터 시행한다고 밝혔다. 이번 시행령 개정으로 국내 전자지급결제대행(PG)社들이 국경간 지급ㆍ결제 대행 업무를 영위할 수 있게 된다. 현재 등록된 PG사는 54개다. 정부는 외환송금 규제 완화가 핀테크 산업 활성화에 기여할 것으로 보고 있다. 인터넷...

2015-06-25 09:00
[인터넷은행 도입] 인터넷전문은행 Q&A

영업범위는 일반은행 처럼 예금과 대출뿐만 아니라 외국환, 신용카드업, 방카슈랑스(보험대리점) 업무까지 할 수 있다. 금융위원회는 18일 금융개혁회의 논의를 거쳐 이 같은 내용을 담은 인터넷전문은행 도입 방안을 발표했다. 정보통신기술(ICT) 기업 같은 혁신적인 경영 주체들의 참여를 유도하기 위해 은산(은행-산업자본) 분리 규제와 최저자본금 기준을 완화해 진입...

2015-06-18 15:29
하나-외환은행 수출입아카데미 개최

외환은행 본점에서 3일부터 5일까지 3일 간 진행되는 이번 강좌에는 92개 수출입 거래 기업 실무 담당직원 180명이 참석한다. 이번 강좌는 대외무역법, 외국환거래규정, 신용장 통일규칙, 전자무역, 원산지증명서와 FTA, 신용장거래 분쟁사례 등 수출입 거래 업무에 필요한 내용으로 구성됐다.

2015-06-03 16:24
한국인 유학생 등 180만명 수수료 혜택

24일 기획재정부 등에 따르면 정부는 외환거래 규제 완화차원에서 외환송금 등 과거 은행의 전유물이었던 외환업무 일부를 증권과 보험사. 핀테크업체에도 개방하는 방안을 추진한다. 이미 외국에서는 금융기관외에 트랜스퍼와이지, 머니테크놀러지, 아지모 등의 서비스가 활성화됐는데 우리나라도 외환송금업 면허를 취득한 사업자라면 누구나 외환송금이 가능케...

2015-05-24 12:18
[해외송금 개방]카카오 일침-마윈 효과 통했나...외환규제 걷어낸 정부

하지만 금융회사의 해외진출을 원활하게 하기 위해서는 현재의 열거주의식 외환거래법으로는 한계가 있다는 게 시장의 지적이었다. 때문에 이번 조치는 금융사의 해외진출 개선에 도움일 될 것이라는 전망이다. 또한 정부가 그간 조각조각 개정된 외국환거래법을 종합정리해 효율성을 꾀한다는 의미도 있다는 분석이다.

2015-05-24 09:57
[해외송금 개방]외환규제 '네거티브'로 전환…금융사 해외진출 촉진

해외 시장에 맞는 신규 금융상품을 개발하더라도 막상 열거주의식 외환거래법에 막혀 해외 진출이 쉽지 않은 경우도 발생하고 있다. 한국개발연구원(KDI)은 최근 내놓은 경제전망에서 현재 포괄주의식 자본시장법은 국내 투자은행의 외화 환매조건부채권(RP) 거래를 허용하지만, 외국환거래규정에서는 관련 규정이 없어 업무가 확대되지 못하고 있다고 지적하기도 했다.

2015-05-24 09:56
[외환송금 개방]증권·보험·핀테크업체에 외환송금 개방...180만명에 수수료 인하 전망

정부는 외국환거래법상 은행 고유 업무인 우선 소액의 외화 송금·수취 업무 즉 '외환송금업' 도입을 검토 중이다. 외환송금업 면허를 취득하는 사업자라면 누구나 가능하게 만든다는 것이 골자다. 이에 따라 핀테크 업체가 외환송금업자가 되면 카카오톡·라인 등 모바일앱을 이용해 집이나 직장에서 간편하게 외국으로 돈을 보낼 수 있다. 이미 해외에선 금융기관...

2015-05-24 09:55
'208억 횡령·상습도박' 혐의 장세주 동국제강 회장 구속기소

재산국외도피와 상습도박, 배임수재, 외국환거래법·범죄수익은닉규제법 위반 혐의도 함께 적용했다. 검찰에 따르면 장 회장은 동국제강의 해외 법인 등을 통해 조성한 자금 208억원 중 38억여원을 라스베이거스 윈카지노 등에서 도박자금으로 사용한 혐의를 받고 있다. 장 회장은 동국제강 미국법인 동국인터내셔널(DKI)과 이면계약을 맺고 거래대금을 부풀리는...

2015-05-21 15:30
[간추린 뉴스] 보이스피싱 돈세탁… 환전소 단속

경찰청은 보이스피싱 조직에 이용될 수 있는 국내 영세 환전소들의 ‘환치기’ 등 외국환거래법 위반 행위를 내달 중순까지 집중 단속한다고 6일 밝혔습니다. 이는 주로 중국에 근거지를 두고 있는 보이스피싱 조직이 국내에서 사기로 챙긴 돈을 해외로 빼돌리는 것을 차단하기 위한 것입니다. 경찰청에 따르면 일부 환전소는 인터넷뱅킹 등을 통해 자신들이 관리하는...

2015-05-06 10:27
경찰, 보이스피싱 조직 '돈줄' 옥죈다…환전상 집중단속

경찰청은 보이스피싱 조직에 이용될 수 있는 국내 영세 환전소들의 '환치기' 등 외국환거래법 위반 행위를 내달 중순까지 집중 단속한다고 6일 밝혔다. 이는 주로 중국에 근거지를 두고 있는 보이스피싱 조직이 국내에서 사기로 챙긴 돈을 해외로 빼돌리는 것을 차단하기 위한 것이다. 경찰청에 따르면 일부 환전소는 인터넷뱅킹 등을 통해 자신들이 관리하는 중국 내...

2015-05-06 07:58
오덕균 CNK 대표, '주가조작 사건' 항소심에서도 혐의 부인

앞서 서울중앙지법 형사합의25부(재판장 위현석 부장판사)는 지난 1월 오 대표에 대해 주가조작 부분은 무죄로 판단하고 신고·공시 의무 위반, 대여금 배임, 외국환 거래법 위반 혐의만을 유죄판결하며 징역 1년 6월에 집행유예 2년을 선고했다. 김 전 대사는 무죄를 선고받았다.

2015-04-15 11:55
[종합]대형증권사 외화신용공여 31일부터 가능...절차요건 간편조정

대신 기재부는 외화신용공여 업무 허용에 따른 대형증권사의 외화차입 증가 가능성을 감안, 금융당국의 모니터링 체계를 구축하였으며, 조만간 금융당국이 건전성 조치도 마련할 계획이다. 또한 은행과 마찬가지로 증권사에 대해서도 외환건전성부담금(상반기중 외국환거래법시행령 개정 예정), 중장기 외화자금 관리비율 등 건전성 조치를 부과할 방침이다.

2015-03-30 13:45
신한은행, 우수기업고객 실무자 초청 직무연수

거래중인 수출입기업의 실무자를 초청해 수출입 과정, 파생거래 등 다양한 직무연수를 제공하는 프로그램이다. 연수 강의는 신한은행 직원 중 외환 및 파생 전문가가 각 과정별 강사로 참석해 실무자를 대상으로 두 차례 실시됐다. 강의 주요 내용은 수출입관련 기본이론, 신용장 거래 실무, 외국환거래법, 해외직접투자 절차 및 위규사례, 환리스크 헤지 등이다.

2015-03-27 14:05
[놓치면 안되는 오늘 아침뉴스] 3월 13일

금융감독원은 12일 제재심의위원회를 열고 재벌가·연예인 등 39명이 4천만달러(약 450억원) 상당의 불법 외환거래 사실을 확인하고 외국환거래법 위반 혐의로 경고 및 3개월~1년 외환거래정지를 의결했습니다. ◆ 리퍼트 대사, 경찰에 김기종 처벌의사 밝혀 마크 리퍼트 주한미국 대사가 자신을 공격한 김기종(55·구속)씨에 대한 처벌 의사를 경찰에...

2015-03-13 07:57

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