국세청에 따르면 조사대상(적출금액)은 2013년 56명(414억원)에서 2014년 50명(462억원), 2015년 62명(516억원), 2016년 87명(556억원) 등이다.
실제로 최근 서울 강남이나 판교 등 수도권 고가주택 지역에서 자산가들이 자녀에게 주택취득자금이나 고액 전세자금을 증여하는 경우가 적지 않은 것으로 드러났다.
일례로 A씨는 부친으로부터 고액전세금을 증여받은...
실제로 비트코인은 지난해 하이퍼인플레이션을 겪은 배네수엘라와, 아르헨티나 경제위기로 은행 출금제한이 일어나는 상황에서 비트코인 가격이 상승했다.
영국의 유럽연합(EU) 탈퇴와 도널드 트럼프 대통령이 예상밖으로 힐러리 클린턴을 이긴 미국 대선 때도 비트코인 가격은 상승했다.
전문가들은 불확실성과 국가적 위기때마다 비트코인 가격이 오르는...
△추석 연휴 중 입출금이나 환전이 필요하다면?금융회사들이 운영하는 탄력점포 및 이동점포를 방문하면 된다. 주요 역과 공항 등에 76개의 탄력점포가, 기차역과 고속도로 휴게소 등에 14개의 이동점포가 운영된다.
△추석 연휴 중 보이스피싱을 당하면?거래은행 콜센터나 금융감독원의 불법 사금융피해신고센터(1332) 또는 경찰에 신고해 지급정지를 요청해야 한다.
가상화폐를 불법으로 모금해 투자금을 불려주겠다는 식으로 투자를 유도하고 있다.
21일 관련업계에 따르면 원금100%를 보장하고 연수익 50%까지 낼수 있다는 투자애플리케이션이 최근 서비스되고 있다.
이 앱은 최초의 가상화폐 은행이라고 소개하며, 100% 원금보장을 내세웠다. 여기에 고수익까지 주겠다고 홍보하고 있다.
가입자 모두에겐 1이더(1이더리움...
불법적인 자금세탁 행위를 예방하고 적발하기 위해 세계 각국은 사법제도·금융제도·국제협력을 연계하는 종합관리시스템인 자금세탁방지(Anti-Money Laundering·AML) 제도를 마련·운용하고 있다.
즉 OECD 국가를 포함한 50여 개 국가에서는 자체적으로 금융정보기구(FIU·Financial Intelligence Unit)를 설립해 자금세탁 행위를 감시하고 있다. 이와 함께 검은돈의...
개인정보는 일단 유출되면 가공 및 재편집이 용이해 출금, 불법 광고 활용, 보이스피싱 및 스미싱 등 다양한 방식으로 사용·유통된다. 그만큼 피해는 가늠키 어려울 정도로 커질 수 있다.
그동안 금융권과 대형마트, 쇼핑몰, 포털사이트 등에서 잇따라 개인정보 유출 사고가 일어난 바 있다. 해킹과 고의 유출 등을 통해 이메일 주소, 전화번호, 생년월일, 패스워드 등이...
이날 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사10부(재판장 이은희 부장판사)는 오후 2시 하나은행이 무보를 상대로 낸 단기수출금보험 청구소송 선고를 한다.
이 소송의 쟁점은 ‘허위 수출거래’를 보험적용 대상으로 볼 수 있는지와 은행의 주의의무 이행 여부다. 은행 측은 수출거래가 가짜로 이뤄졌더라도 보험금을 줘야 한다고 주장한다. 뒤늦게 허위 수출거래에...
⑦자동이체 통합관리서비스(페이인포) = 각종 보험료, 카드대금, 통신료 등의 자동이체 출금계좌를 다른 은행으로 쉽게 조회, 해지 및 변경할 수 있는 사이트이다.
금리우대, 수수료 면제 등 고객에게 유리한 거래조건을 제시하고 서비스가 우수한 은행으로 자동이체 출금계좌를 쉽게 변경하거나 원치 않는 자동이체를 간편하게 해지할 수 있다.
⑧보험가입조회...
이씨 등은 판매한 대포통장에 돈이 입금되면 은행에 부정 계좌로 신고해 출금을 막는 등의 수법으로 범죄조직들의 돈을 가로채기도 했다.
대포통장에 범죄수익이 입금되면 재발급받은 현금카드와 일회용 비밀번호 생성기(OTP)로 직접 현금을 인출하거나, 대포통장 구매자에게 통장에 입금된 돈의 일부를 주지 않으면 계좌 정지를 풀지 않겠다고 협박해 돈을...
앞으로 대포통장 양수도 광고에 자신도 모르게 전화번호가 이용돼 번호 사용이 중지될 경우 불법광고와 관련이 없다는 소명 자료를 제출하면 다시 번호 이용이 가능해진다.
또 전자지급결제대행업(PG), 결재대금예치업(에스크로), 전자고지결제업(지로) 등 소규모 전자금융 사업의 등록 자본금 기준이 10억에서 3억원으로 크게 낮아진다.
17일 금융위원회에 따르면 이...
보도에 따르면 현금자동출금기(ATM)의 일일 인출한도(60유로)는 유지됩니다. 그리스 정부는 예금 대량인출(뱅크런) 사태가 발생하자 지난달 29일부터 이날까지 자본통제 조치를 시행했습니다.
◆ 김현웅 법무장관 후보자 청문회…'成리스트' 공방예상
국회 법제사법위원회는 7일 김현웅 법무부 장관 후보자를 상대로 인사청문회를 개최합니다. 새정치민주연합은 전날...
특히 불법 신용거래에 대한 청산이 마무리되기 전까지 불안한 흐름이 이어질 수 있다는 전망이다.
상하이종합지수는 지난달부터 급등락을 반복하는 '롤러코스터' 장세를 지속하고 있다. 전고점 대비 이미 20% 이상 빠졌다.
박상현 하이투자증권 연구원은 "중국 증시의 불안이 당분간 지속될 것"이라며 "이미 고점대비 약 20% 이상 하락한 상황에서...
먼저 오는 29일부터 시행 예정인 'Safe 계좌잠금 서비스'는 고객이 직접 계좌의 출금 잠금 기능을 설정할 수 있다. 고객 본인의 잠금 해제 승인 없이는 온라인상 일체의 송금, 이체를 할 수 없어 금융사기에 의한 부정인출거래를 방지할 수 있다.
또 다음달 6일부터 시행 예정인 'Safe 보안카드서비스'는 인터넷뱅킹으로 자금이체 시 보안카드의 지시번호를 등록된 고객...
투자 초반 작은 금액을 입금했을 때는 출금처리를 잘해줬지만 금액이 커지면서 업체 측은 각종 거짓말을 통해 출금을 거부했고 결국 2200만원의 피해를 입었다.
금융감독원은 지난 1월부터 4개월간 인터넷까페, 블로그, 홈페이지 등을 집중 모니터링한 결과 인가 받지 않고 온라인상에서 불법 영업하는 167개 업체를 적발했다고 18일 밝혔다.
그 중 무인가투자중개업이...
호객행위가 불법이라는 경찰의 안내방송이 일본어·한국어·영어 등으로 나오고 있었지만, 소음과 엉성한 발음 때문에 주의를 기울이지 않으면 알아듣기 쉽지 않았고 호객꾼은 주저하지 않았다.
오히려 미소를 띤 표정으로 몇 번이고 자세히 설명하는 이들의 여유 있는 태도에서 현지 사정을 잘 모르는 방문자가 악의(惡意)를 감지하기는 쉽지 않을 것으로...
진씨는 중국의 모 대학에서 컴퓨터 관련 학과를 졸업하고 서버관리 업체에서 2년간 근무한 경력이 있다.
경찰은 진씨가 포함된 해커조직이 사용한 대포계좌에서 각종 범죄로 145억원이 입·출금된 것을 확인하고, 불법 환전소 운영자에 대한 수사를 벌이고 있다.
해킹당한 문화상품권 발행회사는 이후 30억원을 들여 사이트 보안을 강화한 것으로 알려졌다.
대구지검 서부지청(지청장 이진한)은 1조원대의 불법 전자금융 서비스를 하고 막대한 수수료를 챙긴 혐의(전자금융거래법위반)로 A(50)씨 등 사이버 은행업자 6명을 구속 기소했다고 27일 밝혔다.
또 이들이 발행한 캐시카드를 신용불량자, 다단계업자, 보이스 피싱 사기범 등에게 판매한 혐의로 B(41)씨 등 유통사범 4명을 적발해 이 가운데 3명을 구속, 1명은 불구속...
경찰에 따르면 이들은 지난 2007년 11월부터 2012년 10월까지 해외에서 인터넷 실시간 화상 카지노와 경륜, 경마, 스포츠 토토 등 불법 도박 사이트를 운영하면서 7만5000여명의 회원을 모집해 3조7600억원의 판돈을 입금·충전받아 도박하도록 하고 수수료 명목으로 4700억원을 챙긴 혐의를 받고 있다.
또한 이들 조직은 2009년 9월에는 캄보디아 프놈펜에 '에이스스타...
이후 장씨는 도주 4년6개월 만인 지난 7월1일 불법체류 혐의로 필리핀 현지에서 체포됐다. 검찰은 지난달 20일 장씨의 신병을 인도받아 재판에 넘겼다.
장씨는 인터넷 전자결제 대행업체로부터 넘겨받은 응시료를 서울대에 보내지 않고 현금 출금하는 등의 수법으로 빼돌렸다.
가족과 함께 필리핀으로 도피하기 직전인 2009년 12월에는 회사 명의 계좌에서 출금한...
2000년까지 대한제당의 대표이사와 부회장 등을 지낸 박 의원은 대한제당의 자회사인 모 저축은행 차명계좌에 보관된 불법 정치자금 6억원을 현금화해 장남 자택에 숨겨둔 혐의를 받고 있다.
박 의원은 2011∼2013년 해당 계좌에서 수차례에 걸쳐 8억3000만원을 출금한 것으로 조사됐다.
검찰은 박 의원이 8억3천만원 중 일부를 사용하고, 남은 돈을 장남 집에...