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‘조국 펀드’ 자금줄, 수상한 과거 행적

즉 실질적으로 자금을 댄 인물은 전혀 다르다는 의미다. 실제 WFM으로 유입된 자금 중 민 씨 본인 명의나 소유한 회사에서 유입된 자금은 없다. IB업계 관계자는 “(검찰의 공소장이 입증된다는 가정 하에)조 씨의 행각은 전형적인 무자본 M&A”라며 “다만 이 바닥은 워낙 좁아 아무 연도 없이 진입하기는 쉽지 않다”고 말했다.

2019-10-14 17:14
사모펀드, 라임자산 환매 중단ㆍ코링크PE 의혹 등 잇달아 ‘잡음’

코링크의 실질적인 대표로 지목된 조 장관의 5촌 조카 조범동 씨는 코스닥 상장사 더블유에프엠(WFM)을 무자본으로 인수해 사기적 부정거래와 횡령 등을 저지른 혐의로 구속기소 됐다. 한편 사모펀드 시장은 2015년 규제완화 이후 급성장했다. 올해 9월말 기준 순자산이 400조2900억 원 규모로 약 4년 전인 2015년 말(203조7900억 원)의 2배 수준이 됐다. 무려 200조...

2019-10-13 10:18
[2019 국감] “무자본 M&A 불공정 거래로 5년간 2951억 원 편취”

기업사냥꾼들이 최근 5년간 무자본 M&A(인수합병) 과정에서 불공정거래로 2951억 원의 부당이득을 챙긴 것으로 나타났다. 8일 국회 정무위 소속 고용진 더불어민주당 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 ‘무자본 M&A(인수합병) 적발 현황’ 자료에 따르면 최근 5년간 무자본 M&A 관련 불공정거래 조사 결과가 34건 적발됐다. 무자본 M&A는...

2019-10-08 08:49
검찰, 사모펀드 의혹 '키맨' 조국 5촌 조카 구속기소

코링크PE를 실질적으로 운영하면서 더블유에프엠(WFM)을 무자본으로 인수해 허위공시 등을 통해 주가를 띄우고, 회삿돈을 빼돌린 혐의를 받는다. 검찰 수사가 본격화하기 전 사모펀드 관계자들을 상대로 증거를 인멸하도록 한 혐의도 있다. 지난 8월 해외로 도피성 출국을 했던 조 씨는 지난달 14일 인천공항 입국 직후 체포됐다. 이틀 연속 조 씨를 소환해 조사한 검찰은...

2019-10-03 19:55
'씨모텍 주가조작' 주범 중형 확정…브로커 무죄

무자본으로 인수한 기업의 주가를 조작해 수백억 원을 빼돌린 혐의로 기소된 기업사냥꾼에게 중형이 확정됐다. 대법원 2부(주심 안철상 대법관) 사기, 증권거래법 위반 등 혐의로 기소된 김모(42) 씨의 상고심에서 징역 12년6개월을 선고한 원심판결을 확정했다고 30일 밝혔다. 기업 인수합병(M&A) 브로커 A 씨는 무죄를 확정 받았다. 김 씨는 이른바 '씨모텍...

2019-09-30 12:00
검찰 '조국 5촌조카' 조범동 다음 주 기소할 듯ㆍㆍㆍ구속기간 연장

조 씨는 코링크프라이빗에쿼티(PE)를 실질적으로 운영하면서 더블유에프엠을 무자본으로 인수하고, 허위공시 등을 통해 주가를 띄우고 50억 원가량의 회삿돈을 빼돌린 혐의를 받는다. 검찰 수사가 본격화하기 전 사모펀드 관계자들을 상대로 증거를 인멸하도록 한 혐의도 있다. 조 장관의 부인 정경심 교수에 대한 검찰 조사도 조 씨 기소 전에는 이뤄질 것으로 보인다....

2019-09-25 16:28
조국 가족펀드 '키맨' 5촌 조카 구속..."범죄사실 상당 부분 소명"

조 씨는 이른바 '바지사장'을 내세워 코링크PE를 실질적으로 운영하면서 코스닥 상장사 더블유에프엠(WFM)을 무자본으로 인수하고, 허위공시로 주가를 부양해 50억 원가량의 회삿돈을 빼돌린 혐의를 받는다. 아울러 조 씨는 정 교수에게 사모펀드 투자를 권유한 것으로 알려졌다. 조 씨는 검찰 수사가 본격화하기 직전 사모펀드 관계자들을 상대로 증거를 인멸하도록...

2019-09-16 23:22
조국 가족펀드 '키맨' 5촌조카 구속 심사 돌입... 오늘 구속 결정

조 씨는 이른바 '바지사장'을 내세워 코링크PE를 실질적으로 운영하면서 코스닥 상장사 더블유에프엠(WFM)을 무자본으로 인수하고 허위공시를 통해 주가 부양을 시도하고 50억 원가량의 회삿돈을 빼돌린 혐의를 받는다. 아울러 조 씨는 조 장관의 부인 정경심(57) 동양대학교 교수에게 사모펀드 투자를 권유한 것으로 알려졌다. 조 씨는 이 밖에도 검찰 수사가 본격화하기...

2019-09-16 15:45
조국 ‘사모펀드 의혹 핵심’ 5촌 조카 구속영장 청구…부인 소환도 임박

조 씨는 코스닥 상장사 더블유에프엠을 무자본으로 인수하고 허위 공시 등을 통해 주가를 부풀린 혐의를 받는다. 투자기업의 돈 수십억 원을 빼돌린 의혹도 있다. 해외로 출국해 도피 의혹을 받던 조 씨는 14일 새벽 6시께 인천공항으로 입국 직후 검찰에 긴급체포됐다. 검찰은 조 씨를 이틀 연속 소환해 조사를 벌였다. 이 과정에서 검찰은 코링크PE 이상훈 대표와...

2019-09-16 09:22
[종합] '조국 가족펀드 의혹' 핵심 5촌 조카 인천공항서 체포

조 씨는 코링크PE 등이 인수한 가로등점멸기 제조업체 웰스씨앤티 최태식 대표와 공모해 10억여 원 가량 회삿돈을 횡령하고 무자본 기업 인수, 특허권 위장 거래 등을 했다는 혐의를 받고 있다. 조 장관 측은 조 장관이 2017년 5월 청와대 민정수석으로 임명된 이후 공직자윤리법상 직접투자에 제한이 생김에 따라 조 씨에게 권유받은 블루코어 펀드에 투자했을 뿐...

2019-09-14 11:46
중고나라, 상반기 거래액 전년比 42% 성장

중고나라가 상품 공급과 배송을 지원하고, 재고 걱정 없이 무자본으로 판매 수익을 올릴 수 있어서 부업에 관심 많은 직장인과 주부가 큰 비중을 차지하고 있다. 중고나라 최정두 플랫폼사업본부장은 “합리적인 소비 경향이 강해지고 있어 중고나라에 대한 관심이 매년 높아지고 있다”며, “올해 신사업으로 선보인 평화시장을 더욱 정교하게 발전시켜 고객...

2019-08-28 08:37
증선위, 작년 증시 불공정거래 75건 검찰 고발ㆍ통보

주가조작 전과자가 사실상 무자본으로 2개 상장사를 인수한 뒤 주가가 오르자 보유하던 차명 주식을 처분해 부당이득을 취했다가 검찰에 고발된 사례도 있다. 페이퍼컴퍼니를 통해 전액 차입금으로 2016년 2월 회사를 인수했지만 주식을 담보로 제공한 사실은 공시되지 않았다. 자산운용사 대표와 사채업자가 공모해 무자본으로 인수한 상장사에 대해 허위 공시 및...

2019-07-30 20:34
검찰, 지와이커머스 연쇄 기업사냥꾼 일당 구속 기소…소액주주 1만 명 피해

코스닥 상장사 지와이커머스를 무자본으로 인수한 후 수백억 원을 빼내 상장폐지 위기로 몰고간 '연쇄 기업사냥꾼 일당'이 재판에 넘겨졌다. 서울중앙지검 강력부(부장검사 김태권)는 지와이커머스 실소유주 이모 씨 등 경영진 4명을 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 및 배임 혐의로 구속기소했다고 28일 밝혔다. 공모한 혐의를 받는 다른 2명은 불구속...

2019-06-28 14:00
'수백억 원대 시세조작' 토자이홀딩스 대표 2심서 징역 6년…형량 가중

재판부는 “피고인들은 무자본으로 기업을 인수해 재산을 횡령하고, 그 과정에서 시세를 조종하는 등 증권시장의 질서를 무너뜨리는 비난 가능성이 큰 행위를 했다”고 지적했다. 이어 “두 피고인은 비슷한 형태의 범죄를 저질렀으나 제대로 된 처벌은 받지 않았다”며 “재산 범죄로 보면 극악무도한 범행이라고 생각한다"고 꼬집었다. 재판부는 하 전...

2019-06-28 13:26
'회삿돈 빼돌려 기업사냥' 지와이커머스 실소유주 구속…"범죄혐의 소명"

코스닥 상장사인 중소우량기업을 무자본으로 인수·합병(M&A)하고 회삿돈을 빼돌려 또 다른 인수·합병을 추진한 지와이커머스 실소유주 이모 씨가 구속됐다. 서울중앙지법 신종열 영장전담 부장판사는 14일 오후 이 씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 심리한 뒤 구속영장을 발부했다. 신 판사는 "범죄혐의가 소명되고 도망 및 증거인멸 등 구속...

2019-06-14 23:38
‘주가조작 의혹’ 범LG가 3세 인터폴 적색수배

구 씨는 페이퍼컴퍼니를 통해 코스닥 상장사인 통신 단말기 제조업체, 게임개발사 등을 무자본으로 인수해 허위 공시로 주가를 띄워 140억 원의 부당이득을 챙긴 혐의를 받는다. 또 인수한 회사에서 227억 원 규모의 횡령ㆍ배임을 한 혐의도 받는다. 앞서 서울남부지검 금융조사1부(부장검사 오현철)는 지난해 11월 금융감독원의 고발에 따라 구 씨에 대한 수사에...

2019-06-12 09:32
변종섭 대표, 와이디온라인 매각과정서 수수료 챙겼나

사실상 무자본 M&A(인수·합병)를 한 셈이다. 현행법상 무자본 M&A 자체가 불법은 아니지만, 비밀리에 진행하는 과정에서 공시의무 위반과 횡령 등 불법 혐의가 다수 발생할 가능성이 높다. 회사에서는 사라진 100억 원 역시 의문점이다. 현재 피의자들은 사라진 돈을 놓고 ‘진실게임’을 벌이는 모양새다. 일부 관계자는 조사과정에서 돈의 행방이나 불법 행위...

2019-05-14 19:00
금감원, 기업회계 감시 강화한다

특히 자본시장질서를 훼손하는 무자본 M&A 기업에 대해 집중점검 후 기획심사를 실시할 예정이며, 지난해 12월 사전 예고한 4개의 회계이슈에 대한 심사대상 업체를 선정해 심사를 실시할 계획이다. 회계이슈란 △新수익기준서 적용의 적정성 △新금융상품기준 공정가치 측정의 적정성 △비시장성 자산평가의 적정성 △무형자산 인식 평가의 적정 등을 의미한다....

2019-05-13 12:00
금감원, 비상장 스타트업 가치 평가에 기업특성 고려

다만 해당 평가가 횡령ㆍ배임, 불법적 무자본 M&A, 비정상적 자금거래 등 위법행위와 연계된 고의적 위반일 경우 엄중 조치하겠다고 밝혔다. 금감원 관계자는 “4월부터 시행되는 재무제표 심사제도 및 심사 감리결과 신(新)조치양정기준이 원활하고 차질없이 회계ㆍ감독 업무에 적용돼 운영될 수 있도록 만전을 기할 것”이라고 말했다.

2019-03-18 12:00
증선위 "미공개 중요정보 관련 불공정거래 기업 고발"

이와 함께 ▲기업사냥꾼이 상장사를 무자본 인수해 허위 지분공시 및 보도자료로 정상적 인수를 가장하고 증권신고서 허위기재로 자금조달을 한 후 타법인 출자 등의 방식으로 자금을 편취ㆍ유용한 사례 ▲유명한 주식카페 운영자가 비상장사의 상장계획, 사업현황 등에 관한 허위사실을 유포하여 주식 매수를 유인한 후 차명으로 이미 보유 중이던 주식을 매도한...

2019-01-24 12:00

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