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  • 라임, ‘깡통 펀드’ 속출 예상...개인투자자 손실 6000억 넘길 수도
    이중 무역금융펀드의 경우 미국 헤지펀드의 폰지사기(다단계 금융사기)에 연루되면서 투자금 회수가 어려울 전망이다. 이에 라임 사태로 투자자 총 손실액이 1조 원 이상이 된다는 전망이 나오면서 개인투자자 피해 규모도 6000억 원을 넘길 수도 있을 것으로 예상된다. ◇ 모자형 복잡한 구조, 금융당국 “펀드 부실 은폐 혐의 있어” 라임이 환매를...
    2020-02-16 10:14
  • ‘사상 최악 폰지사기’ 주인공 매도프, 가석방 요청…“살날 18개월도 안 남아”
    ‘사상 최악 폰지사기’ 주인공 매도프, 가석방 요청…“살날 18개월도 안 남아”
    그러나 자신의 투자회사를 세운 뒤 은행과 기관투자자들, 할리우드 유명 배우들을 상대로 다단계 피라미드 사기인 폰지사기극을 벌였다. 그가 구속되고 나서 법원이 임명한 신탁 관리자가 120억 달러 이상의 돈을 찾아내 매도프의 고객들에게 돌려주기도 했다. 매도프는 이날 나온 워싱턴포스트(WP)와의 전화 인터뷰 기사에서 자신의 거대한 사기극에 대해...
    2020-02-06 09:57
  • [정부 주요 일정] 경제ㆍ사회부처 주간 일정 (2월 3~7일)
    4/4분기 다단계판매업자의 주요정보 변경사항 공개 ◇고용노동부 3일(월) △고용부 장관 10:00 정책점검회의(세종청사) △고용부 차관 10:00 정책점검회의(세종청사), 11:00 공공부문 정규직 전환 실적 브리핑(세종청사), 15:00 적정임금제 및 전자카드제 시범실시 건설현장 방문(평택) △공공부문 정규직 전환 실적 공개(4차) △적정임금제 및...
    2020-02-02 09:55
  • ‘루보사태’ 김영모, 뻥튀기한 5000억짜리 공장 외관 ‘허름 그 자체’
    ‘루보사태’ 김영모, 뻥튀기한 5000억짜리 공장 외관 ‘허름 그 자체’
    다단계 작전 세력을 내세운 제이유 그룹이 투자자들을 모집해서 벌인 이 사건은 결국 일부 개인 투자자들의 극단적인 선택까지 부른 것으로 알려졌다. 실제 루보사태의 루보 공장은 한눈에 보기에도 허름하기 짝이 없는 외관을 갖추고 있다며 한 온라인 커뮤니티에 사진이 게재되기도 했다. 루보사태 김영모는 현재 사업파트너인 김모씨를 이용해 비상장된...
    2020-02-01 21:15
  • 관세청, '사슴태반 줄기세포 캡슐' 밀수입자 175명 적발
    관세청, '사슴태반 줄기세포 캡슐' 밀수입자 175명 적발
    싱가포르 R사는 사슴태반 줄기세포 캡슐제품을 전문적으로 다단계 판매하는 회사로 세계 각국에서 회원을 모집하고 있는데, R사에 회원 등록한 밀수입자들은 판매수당을 챙기기 위해 적발될 경우 벌금 상당액, 밀수품 몰수 등 손실을 감수하고 밀수입을 시도한 것으로 드러났다. 관세청은 R사의 국내 일부 회원들이 해당 제품에 대해 암, 고혈압, 당뇨 등 질병 치료에...
    2020-01-14 12:00
  • ‘라임 사태’로 사모펀드 냉각…수탁고 1조 원 급감
    ‘라임 사태’로 사모펀드 냉각…수탁고 1조 원 급감
    운용사가 다단계 금융사기 혐의로 제재를 받았다는 사실이 알려지면서 라임 역시 사기 혐의를 받게 됐다. 파문이 점점 커지면서 사모펀드에 투자하면 원금 손실을 크게 볼 수 있다는 불안감과 사모펀드 운용·판매회사들의 도덕적 해이, 사기 가능성 등에 부정적 인식이 커진 상황이다. 금투협 관계자는 “아직 사모펀드 수탁고가 크게 줄어든 통계가...
    2020-01-12 10:09
  • ‘1000억대 사기 혐의’ MBG 대표에 징역 18년ㆍ벌금 3000억 구형
    ‘1000억대 사기 혐의’ MBG 대표에 징역 18년ㆍ벌금 3000억 구형
    이 회사는 인도네시아 니켈 광산 개발 광업 허가권을 취득하고, 중국과 스위스 투자자와 글로벌 기업으로부터 1800억 원이 넘는 투자가 확정됐다고 거짓 홍보한 것으로 조사됐다. 그러나 이들이 주장한 광업 허가권은 유효기간을 넘겨 쓸모 없는 것으로 밝혀졌다. 이들 중 일부는 주식판매 과정에서 관할 관청에 등록하지 않고 다단계 판매조직을 관리 및...
    2020-01-10 20:14
  • [사설] 라임자산 파문 확산, 엄정 수사와 신속 대응을
    더욱이 IIG는 손실을 숨기고 새로운 투자를 받아 기존 투자자들에게 돌려주는 다단계 돌려막기인 ‘폰지 사기’를 저지른 것으로 드러났다. 이에 따라 IIG는 작년말 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 등록 취소를 당하고 펀드 자산도 동결됐다. 여기에 넣은 투자금은 아예 돌려받지 못할 수도 있는 상황이다. 문제의 펀드를 판매 대행한 금융회사는 신한금융투자와...
    2020-01-06 05:00
  • [서민 노리는 금융범죄①] 시스템 조작·가짜 계정·불법 다단계까지 ‘사기 주의보’
    [서민 노리는 금융범죄①] 시스템 조작·가짜 계정·불법 다단계까지 ‘사기 주의보’
    대전지검은 지난해 가상화폐 판매를 빙자해 216억 원을 속여 뺏은 불법 다단계 업체를 적발해 재판에 넘겼다. 태국에 유령회사를 설립한 이들은 실제 시장에서 물품 구매나 현금 환전 가능성이 없는 가상화폐를 유망한 코인인 것처럼 속였다. ‘태국의 선도적인 핀테크 스타트업’, ‘태국 지도층 인사 다수가 주주로 참여했다’ 등의 거짓말에 피해자들은 쉽게...
    2020-01-02 05:00
  • ‘1100억 원대 옥중사기’ 주수도 1심 실형 불복…항소장 제출
    ‘1100억 원대 옥중사기’ 주수도 1심 실형 불복…항소장 제출
    주 전 회장은 2013년 1월부터 다음 해 1월까지 다단계 회사 휴먼리빙을 옥중에서 경영하면서 물품구입비 등 투자 명목으로 1329명으로부터 3만7553회에 걸쳐 1137억 원 상당을 뜯어낸 혐의로 재판에 넘겨졌다. 아울러 2011년 1월부터 2013년 10월까지 휴먼리빙 자금 1억3000여만 원을 제이유 그룹 관련 재심 사건의 변호사 비용으로 사용하고, 단기 대여금 명목으로...
    2019-12-30 06:00
  • [단독] 검찰, 200억 원대 '가상화폐 사기' 일당 기소…거래사이트도 운영
    [단독] 검찰, 200억 원대 '가상화폐 사기' 일당 기소…거래사이트도 운영
    13일 검찰에 따르면 대전지방검찰청은 최근 불법 다단계업체 회장 A 씨(58) 등 4명을 구속기소 하고 3명을 불구속기소 했다. A 씨 등은 불법 다단계, 유사수신 수법으로 전국을 다니며 3366회에 걸쳐 범행을 저질렀다. 이들은 2017년 8월부터 2018년 7월까지 투자자들에게 120만 원을 투자하면 30만 원 상당의 가상화폐 'E코인'을 지급한다고 꾸미고, 회원모집 시 후원·추천...
    2019-12-13 10:50
  • [단독] 검찰, 사기당한 돈 돌려준다…구체적 절차 마련 법무부 보고
    [단독] 검찰, 사기당한 돈 돌려준다…구체적 절차 마련 법무부 보고
    개정안에는 사기죄 중 △범죄단체를 조직해 범행한 경우 △유사수신행위의 방법이나 다단계 판매의 방법으로 기망한 경우 △전기통신 금융사기에 해당하는 경우 피해 재산을 국가가 몰수ㆍ추징해 피해자에게 환부할 수 있는 내용을 담았다. 수사기관은 수사 초기 단계부터 범인의 재산에 대해 몰수ㆍ추징보전할 수 있도록 해 신속한 범죄 피해 재산 동결이 가능하다....
    2019-12-05 04:00
  • ‘1137억원 옥중사기' 주수도 징역 6년…“피해자들도 피해 확대에 기여”
    ‘1137억원 옥중사기' 주수도 징역 6년…“피해자들도 피해 확대에 기여”
    주 전 회장은 지난 2013년 1월부터 다음 해 1월까지 다단계 회사 휴먼리빙을 옥중 경영하면서 물품 구입비 등 투자 명목으로 1329명으로부터 3만7553회에 걸쳐 1137억 원 상당을 뜯어낸 혐의로 재판에 넘겨졌다. 아울러 2011년 1월부터 2013년 10월까지 휴먼리빙 자금 1억3000여만 원을 제이유 그룹 관련 재심 사건의 변호사 비용으로 사용하고, 단기대여금 명목으로 117회에...
    2019-11-22 17:08
  • 행안부, 고액ㆍ상습 체납자 9067명 공개…전두환 전 일가도 포함
    행안부, 고액ㆍ상습 체납자 9067명 공개…전두환 전 일가도 포함
    이어 효성도시개발(192억3천800만원), 지에스건설(167억3천500만원·GS건설과 무관한 회사), 삼화디엔씨(144억1천600만원)가 2∼4위에 올랐다. 불법 다단계 사기 행각을 벌인 주수도 씨의 제이유개발(113억2천200만원)과 제이유네트워크(109억4천700만원)는 각각 5위와 7위였다. 이밖에도 지난해부터 공개를 시작한 과징금·이행강제금 등 지방세외수입금...
    2019-11-20 16:20
  • 신지윤 대표, 현성바이탈 ‘외상 매각’ 배경은?
    회사의 지속적인 실적 악화도 부담으로 작용한 것으로 보인다. 다단계 판매업체 특성상 유통 조직이 실적에 큰 영향을 미치는데, 코스닥 상장 후 판매원이 대거 이탈해 수익 구조가 악화했다. 지난해 매출액은 95억 원으로 전년(256억 원) 대비 63% 감소했고 올 반기 매출액은 약 16억 원으로 전년 동기(25억 원) 대비 35% 넘게 줄었다. 전직 판매원들과의 끊이지 않는...
    2019-09-04 17:47
  • [데스크칼럼] 조원태-강성부, 누가 이길까
    [데스크칼럼] 조원태-강성부, 누가 이길까
    행동주의 펀드를 표방하는 빌 애크먼은 건강기능식품 판매사인 허벌라이프가 다단계 회사라며 주식을 공매도했다. 공매도가 많아지면 주가는 하락하고 회사는 곤경에 처한다. 따라서 공매도자의 요구를 들어줄 수밖에 없다. 그런데 회사를 구한 건 회사 관계자도, 우호 주주도 아닌 헤지펀드 매니저인 댄 롭이었다. 그는 빌 애크먼의 주장이 틀렸다며 주식을 매집해...
    2019-07-08 18:21
  • 서울 지하철 9호선 1단계 구간, 7월부터 직영…“최대 연 80억 원 절감”
    서울 지하철 9호선 1단계 구간, 7월부터 직영…“최대 연 80억 원 절감”
    서울시 관계자는 “그간 서울메트로9호선은 1단계 구간의 관리운영을 서울9호선운영(주)에 위탁해왔다”며 “시행사-운영사-유지보수회사로 이어지는 다단계 운영구조, 운영회사의 높은 수익률, 투자자(프랑스기업) 배당과 관련해 국부유출이라는 비판을 받았다”고 설명했다. 서울메트로9호선은 운영사와 그간 ‘후반기(2018~2023년) 관리운영위탁계약(안)’에...
    2019-06-28 10:32
  • 세종시 토지거래 3분의 1 기획부동산 추정···전국에 기획부동산 주의 경보
    세종시 토지거래 3분의 1 기획부동산 추정···전국에 기획부동산 주의 경보
    일부에서는 이 과정에서 단기 계약직을 대량 채용해 직원에게 우선 지분 매매를 하는 등 다단계식 영업 방식도 활용하고 있다. 특히 이들은 지분형태는 차후 매매가 가능하며 혹 매매가 안 될 경우 자사가 다시 되사줄 것 등으로 홍보를 하고 있다. 하지만 지분 판매 당시 이미 매입가의 4~5배 이상의 고가로 매각이 이뤄져 주변 시세보다 가격이 높고...
    2019-04-09 15:04
  • '취업사기 주의보'…취업 사기 피해 유형 1위 ‘근로조건 뻥튀기’
    이어 ‘다단계 유입(25%)’, ‘영업 강요(20.8%)’, ‘학원 수강/교육 등 취업 조건 제시(11.6%)’, ‘통장 및 카드 요구(4.4%)’, ‘교재비 등 금품 요구(1%)’ 순이었다. ‘취업 사기로 인한 가장 큰 피해는 무엇인가’라는 질문에 응답자 절반이 ‘사회에 대한 불신(51.7%)’이라고 답했다. ‘금전적 피해’ 23.6%, ‘구직 활동에 대한 사기 저하’ 15.4%, ‘자기 비하’ 5....
    2019-03-28 14:26
  • 서울시, 무등록 판매원 통해 매출 극대화한 다단계업체 적발
    이는 무등록 판매원들 산하 하위 판매원들의 사재기가 회사의 높은 매출로 가시화됐기 때문에 실질적인 다단계 판매 활동을 할 수 있도록 방조 또는 교사 한 것으로 드러났다. 입건된 무등록 판매원들은 직급 및 수당유지 의무 조건만큼만 제품 구입 후, 각종 후원수당을 받을 목적으로 배우자, 모친, 장모 등 가족 명의로 무등록 판매원 활동을 했다. 무등록...
    2019-03-26 12:01
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