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  • 통합당 "사라진 1년, 옵티머스 막을 수 있었다"…검찰 수사방치 의혹
    통합당 "사라진 1년, 옵티머스 막을 수 있었다"…검찰 수사방치 의혹
    라임사태의 핵심 관련자인 김봉현 전 스타모빌리티 회장 역시 지난해 3월 검찰에 고발됐지만 검찰은 1년간 관련 사건을 방치했다. 특위는 이어 "특히 이 시기는 NH투자증권이 옵티머스 상품을 적극적으로 판매하던 시점으로, 당시 검찰이 정상적인 수사만 진행했더라도 5000억 원 규모의 옵티머스 사태는 막을 수 있었다"며 "수사망을 피해간 김재현...
    2020-07-22 11:43
  • 향군상조회 인수컨소 “보람상조, 주총의결 없이 경영진 선임"…법원 "근거 없다"
    향군상조회 인수컨소 “보람상조, 주총의결 없이 경영진 선임"…법원 "근거 없다"
    향군상조회는 지난 1월 이른바 '라임 사태'의 전주(錢主)로 지목된 김봉현 스타모빌리티 회장이 주도한 컨소시엄에 매각됐다. 이후 컨소시엄은 320억 원에 인수한 향군상조회를 두 달 만인 3월 4일 380억 원에 보람상조에 되팔았다. 향군상조회 주식 및 경영권 양도ㆍ양수 계약서에 따르면 주식의 양도대금 380억 원 중 250억 원은 계약 체결일 날 지급하고 나머지 130억...
    2020-07-12 11:14
  • ‘라임 사태 주범’ 이종필 재판 시작…“금품 받았지만 직무 관련 없다”
    ‘라임 사태 주범’ 이종필 재판 시작…“금품 받았지만 직무 관련 없다”
    당시 이 전 부사장은 자신과 함께 라임 사태의 전주(錢主)로 꼽히는 김봉현(46) 전 스타모빌리티 회장과 서울 성북구의 한 빌라에 은신했던 것으로 알려졌다. 법원은 지난 4월 25일 이 전 부사장에 대한 영장실질심사를 진행한 뒤 "증거인멸과 도망의 염려가 있다"며 구속 영장을 발부했다. 검찰은 구속 상태로 이 전 부사장을 조사한 후 지난달 12일...
    2020-07-01 14:25
  • '라임 정치권 연결고리' 스타모빌리티 대표 구속심사 출석
    '라임 정치권 연결고리' 스타모빌리티 대표 구속심사 출석
    라임의 전주(錢主)'로 알려진 김봉현 스타모빌리티 회장의 정치권 연결고리 의혹을 받는 광주MBC 사장 출신 스타모빌리티 대표 이모 씨가 19일 구속심사에 출석했다. 서울남부지법 박원규 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분부터 이 씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다. 이 씨의 구속영장 발부 여부는 이날 오후 늦게 결정될 전망이다. 오전...
    2020-06-19 10:45
  • 검찰, 라임 정치권 ‘연결고리’ 스타모빌리티 대표 체포
    검찰, 라임 정치권 ‘연결고리’ 스타모빌리티 대표 체포
    '라임의 전주(錢主)'로 알려진 김봉현 스타모빌리티 회장을 정치권에 연결해 준 의혹을 받는 광주MBC 사장 출신 스타모빌리티 대표 이모 씨가 체포됐다. 18일 법조계에 따르면 라임 사태를 수사 중인 서울남부지검 형사6부(조상원 부장검사)는 전날 오전 8시께 이 씨의 신병을 확보했다. 김 회장은 검찰에서 이 씨의 소개로 더불어민주당 A 의원을 만나 현금...
    2020-06-18 14:05
  • 검찰, 라임 투자 회사 관련 KB증권 압수수색
    검찰, 라임 투자 회사 관련 KB증권 압수수색
    검찰은 이번 압수수색을 통해 에이프런티어 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 에이프런티어는 ‘라임의 전주(錢主)’로 지목된 김봉현 회장이 인수를 시도했던 회사다. KB증권은 라임자산운용의 아바타 펀드로 불리는 포트코리아자산운용과 총수익스와프(TRS) 계약을 맺고 에이프런티어의 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW)에 600억 원을 투자한 바 있다.
    2020-06-12 21:00
  • '2000억 대 라임펀드 부당 판매' 대신증권 전 센터장 구속기소
    '2000억 대 라임펀드 부당 판매' 대신증권 전 센터장 구속기소
    또 고객 자산관리의 대가로 직무관계에 있는 고객으로부터 2억 원을 무상으로 차용해 주식투자에 사용하고 스타모빌리티 실사주인 김봉현 회장의 요청을 받고 고객에게 15억 원의 대부를 알선한 뒤 채무를 연대보증 한 혐의도 있다. 검찰은 지난달 19일 장 씨에 대해 구속영장을 청구했고 법원은 22일 "도주와 증거 인멸의 우려가 있다"며 영장을 발부했다.
    2020-06-08 15:13
  • 검찰, ‘라임 사태’ 김봉현 기소…수원여객 241억 횡령 혐의
    검찰, ‘라임 사태’ 김봉현 기소…수원여객 241억 횡령 혐의
    ‘라임 사태’ 핵심으로 지목된 김봉현 스타모빌리티 회장이 경기 지역 버스업체의 회삿돈 240억 원 상당을 횡령한 혐의로 기소됐다. 수원지검 산업기술범죄수사부(엄희준 부장검사)는 19일 특정경제범죄가중처벌법상 횡령, 사문서위조ㆍ위조사문서행사, 범인도피 등 혐의를 적용해 김 회장을 구속 상태로 재판에 넘겼다. 김 회장은 2018년 10월부터 지난해...
    2020-05-19 18:33
  • 라임자산운용, 스타모빌리티에 소송…“투자금 돌려달라”
    라임자산운용, 스타모빌리티에 소송…“투자금 돌려달라”
    스타모빌리티는 라임의 ‘뒷배’로 지목된 김봉현 회장이 실소유자인 회사다. 이에 이번 소송은 투자금 일부라도 회수하려는 시도로 풀이된다. 17일 법조계와 금융투자업계 등에 따르면 한국증권금융은 최근 서울남부지법에 스타모빌리티를 상대로 195억 원 규모 전환사채 인수대금 반환청구 소송을 냈다. 라임 펀드 자산 수탁사인 한국증권금융은...
    2020-05-17 10:18
  • “DLF·라임사태 왜 못 막았나”…감사원, 금감원 책임 묻는다
    “DLF·라임사태 왜 못 막았나”…감사원, 금감원 책임 묻는다
    또한, 라임자산운용의 몸통으로 알려진 김봉현 스타모빌리티 회장에게 금감원의 라임자산운용 검사 관련 내부 정보를 누설한 혐의도 받고 있다. 금감원 관계자는 “피감기관으로서 감사원 감사에 대해 자세히 설명할 입장이 아니다. 다만, 보통 감사원 본 감사가 시작되면 감사원에서 직원 10명 정도가 파견되기 때문에 미리 사무실을 마련해 두는데, 아직까지 감사와...
    2020-05-07 05:00
  • 경찰 '라임 핵심' 김봉현 여행용 가방서 현금 55억 발견
    경찰 '라임 핵심' 김봉현 여행용 가방서 현금 55억 발견
    '라임 사태' 핵심으로 지목된 김봉현 스타모빌리티 회장을 붙잡아 수사한 경찰이 김 회장이 숨긴 55억 원의 현금다발을 발견해 압수했다. 6일 경찰 등에 따르면 경기남부지방경찰청 지능범죄수사대는 지난 1일 김 회장에 대한 수원여객 횡령 사건을 검찰에 송치하면서 압수한 현금 총 60억3000만 원을 같이 넘겼다. 앞서 경찰은 지난달 24일 도주 중이던 김...
    2020-05-06 16:53
  • '라임사태 핵심' 김봉현 구속…“증거인멸ㆍ도주우려”
    '라임사태 핵심' 김봉현 구속…“증거인멸ㆍ도주우려”
    1조 6000억 원 규모의 펀드 환매가 중단된 이른바 '라임 사태'의 몸통으로 지목된 김봉현 스타모빌리티 회장이 구속됐다. 수원지법 한웅희 판사는 26일 오후 3시 김 회장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 "증거인멸 및 도주 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다. 앞서 경찰은 김 회장에 대해 경기도 버스업체 수원여객의 회삿돈...
    2020-04-26 20:17
  • '라임 사태 핵심' 김봉현 영장심사 출석 '묵묵부답'
    '라임 사태 핵심' 김봉현 영장심사 출석 '묵묵부답'
    1조6000억 원 규모의 펀드 환매가 중단된 '라임 사태'의 돈줄 역할을 한 의혹을 받는 김봉현 스타모빌리티 회장이 26일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석했다. 김 회장은 이날 오후 2시께 경기 수원남부경찰서 유치장을 나와 "청와대 행정관에게 돈을 준 사실을 인정하느냐", "라임 사태 피해자들에게 한마디 해달라"는 등 취재진 질문에...
    2020-04-26 16:12
  • 경찰, 라임사태 관련 김봉현 회장 구속영장 신청
    경찰, 라임사태 관련 김봉현 회장 구속영장 신청
    경찰이 김봉현 스타모빌리티 회장에 대한 구속영장을 신청했다. 김 회장은 1조 원대 피해가 발생한 라임자산운용 사태의 전주(錢主)이자 정관계 로비의 핵심으로 지목된다. 경기남부지방경찰청 지능범죄수사대는 25일 김 회장에 대한 구속영장을 신청했다고 밝혔다. 경찰에 따르면 김 회장은 수원여객의 회삿돈 241억 원을 빼돌린 혐의(특정경제범죄가중처벌법상...
    2020-04-25 10:48
  • 라임자산운용 핵심 이종필, 영장실질심사 불출석사유서 제출
    라임자산운용 핵심 이종필, 영장실질심사 불출석사유서 제출
    형사6부(조상원 부장검사)는 전날 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 혐의를 적용해 두 사람의 구속영장을 청구했다. 이 전 부사장은 지난해 11월 특정경제범죄가중처벌법 위반(수재 등) 혐의로 구속영장이 청구되자 법원의 영장실질심사에 출석하지 않고 도주했다. 이후 5개월여 만인 지난 23일 김봉현 스타모빌리티 회장, 심 전 팀장과 함께 경찰에 붙잡혔다.
    2020-04-25 10:28
  • ‘라임 전주’ 김봉현 측근, 수원여객 횡령혐의 구속기소
    ‘라임 전주’ 김봉현 측근, 수원여객 횡령혐의 구속기소
    ‘라임 사태’에서 핵심 인물로 지목된 김봉현 스타모빌리티 회장의 측근이 수원여객에서 240억 원 상당을 횡령한 혐의로 구속기소 됐다. 수원지검 산업기술범죄수사부(엄희준 부장검사)는 24일 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 혐의로 스타모빌리티 사내이사 김 모(58) 씨를 구속 기소했다. 김 씨는 2018년 10월부터 지난해 1월까지 김 회장과 수원여객 전무 등과...
    2020-04-24 20:59
  • ‘라임 사태 몸통’ 김봉현 스타모빌리티 회장, 첫 경찰 조사받아
    ‘라임 사태 몸통’ 김봉현 스타모빌리티 회장, 첫 경찰 조사받아
    ‘라임자산운용 사태’의 핵심 인물로 지목된 김봉현 스타모빌리티 회장이 첫 경찰 조사를 받았다. 24일 경찰 등에 따르면 경기남부지방경찰청 지능범죄수사대는 이날 수원여객의 회삿돈 161억 원을 빼돌린 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 횡령)를 받는 김 회장을 조사했다. 조사는 오전 10시부터 오후 4시까지 총 6시간가량 진행됐다. 조사 과정에서 김 회장은...
    2020-04-24 20:33
  • '라임사태' 핵심 피의자 이종필 부사장ㆍ김봉현 회장 검거
    '라임사태' 핵심 피의자 이종필 부사장ㆍ김봉현 회장 검거
    1조6000억 원 규모의 펀드 환매 중단 사태를 빚은 라임사태의 핵심 피의자인 이종필 전 라임자산운용 부사장과 김봉현 스타모빌리티 회장이 도주 5개월여 만에 체포됐다. 24일 경기남부지방경찰청 지능범죄수사대는 전날 서울 성북구에서 이 전 부사장과 김 회장을 검거했다고 밝혔다. 경찰은 오후 9시경 성북구 모 빌라 앞 길가에서 김 회장을 검거했으며, 오후...
    2020-04-24 01:51
  • 라임 펀드판매사, 배드뱅크 설립해 부실 펀드 처리
    라임 펀드판매사, 배드뱅크 설립해 부실 펀드 처리
    배드뱅크 설립은 최근 발생한 ‘스타모빌리티 사건’이 결정적으로 작용했다. 라임운용은 금감원 검사가 한창 진행 중이던 올초 환매가 중단된 플루토FID-1호(플루토) 펀드에서 195억 원을 빼돌려 스타모빌리티에 투자했다. 스타모빌리티는 라임 실세로 알려진 김봉현 전 회장 소유 코스닥 상장사다.
    2020-04-19 20:16
  • '라임 사태' 연루 의혹 전 청와대 행정관 영장심사 출석
    '라임 사태' 연루 의혹 전 청와대 행정관 영장심사 출석
    김 전 행정관은 라임의 ‘돈줄’로 지목된 김봉현 스타모빌리티 회장으로부터 직무상 정보 및 편의 제공 대가로 4900만 원 상당의 뇌물을 받고 금융감독원의 라임자산운용 검사 관련 내부 정보를 누설한 혐의를 받고 있다. 금융감독원 출신인 김 전 행정관은 지난해 2월부터 1년간 청와대 경제수석실 행정관으로 파견돼 근무하는 동안 라임 사태를 무마하기 위해...
    2020-04-18 16:33
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