FIU 검색결과 - 이투데이

검색결과 총908건

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‘한국어 서비스’ 크립토닷컴 거래소 앱…국내 시장 진출 재시동

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)로부터 신고 수리를 받지 않고 한국어로 거래소를 운영하면 미신고 가상자산사업자 대상이 된다. 크립토닷컴 관계자는 FIU로부터 승인을 받고 국내 서비스를 시작한 게 맞냐는 질문에 “2022년 6월 오케이비트를 인수하면서 가상자산사업자 라이센스 인가를 받았고, 현재까지 규제 당국과 협업을 이어오고 있다”며 “크립토닷컴은...

2024-09-29 17:23
특금법과 가상자산법 충돌…영업종료에도여전히 사업자 의무 요구

이날 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 따르면 특금법 이후 신고받은 VASP 중 신고가 말소된 사업자는 없다. 일부 VASP는 영업종료를 발표했을 뿐만 아니라, 사업자가 신고를 유지하기 위해 필수적으로 유지해야 할 조건도 만료된 상태다. 같은 날 한국인터넷진흥원(KISA)에 따르면 영업종료를 발표한 코인마켓 거래소 중 ISMS 인증기간이 만료된 곳은 프로비트...

2024-09-28 09:00
포블 가상자산사업자 갱신 위한 사전 신고서 제출

포블게이트가 26일 가상자산사업자(VASP) 갱신을 위한 사전 신고서를 금융정보분석원(FIU)에 제출했다고 27일 밝혔다. 이번 사전 신고에는 이용자 보호를 위한 주요 정책과 내부 규정, 자금세탁 방지 시스템 관련 기술 자료가 포함됐다. 7월 19일 시행된 가상자산 이용자 보호법(가상자산법)에 따른 이상거래 상시 감시 체계 이행 사항도 함께 제출됐다. 포블은 이번 갱신...

2024-09-27 11:07
금감원, 가상자산사업자 검사에…영업ㆍ폐업 거래소 ‘과징금 공포’ 엄습

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 따르면 가상자산 거래소로 신고된 사업자는 총 27개사로 22곳이 코인마켓 거래소다. 이 중 영업 중인 코인마켓 거래소는 비블록, 포블, 프라뱅, 플라이빗, 코어닥스, 크립토닷컴 등 6개사다. 현재까지 영업 종료를 알린 곳은 플렛타익스체인지, 큐비트, 지닥, 한빗코, 프로비트, 텐앤텐, 후오비코리아, 비트레이드, 코인앤코인...

2024-09-06 05:00
쟁글, 아이넥스(INEX) 가상자산 거래소와 전략적 파트너십 체결

현재는 가상자산법 준비를 마치고 금융정보분석원(FIU)으로부터 가상자산사업자 신고수리를 기다리고 있다. 올해 8월에는 최재원 전 빗썸코리아 대표를 최고재무책임자(CFO) 및 경영지원본부장으로 영입하며 인력을 강화했다. 이현우 쟁글 공동대표는 “가상자산 업계가 제도권 안에 편입되며 가상자산에 대한 투명하고 지속적인 주요 정보 공개 또한 중요해지고 있다”...

2024-08-28 09:55
[노트북 너머] 코인은 사기 누가 만들었나

가상자산사업자 신고 수리를 결정하는 금융정보분석원(FIU)도 이 업체의 출금 중단사태 이전부터 가상자산 예치 및 랜딩은 신고 업무에 해당하지 않는다고 공지해왔다. 해당 업체는 법의 사각지대를 이용한 셈이다. 한 업계 관계자는 “특금법은 자금세탁에 치중돼 있어 산업 전반을 규제하기는 어렵다”고 말했다. 잘못 만든 법은 안 만드니만 못하다. 2017년 12월 28일...

2024-08-16 05:00
코인마켓 거래소의 역설…원화 거래소 대비 부족한 상장종목

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 낸 2023년 하반기 가상자산사업자 실태조사 결과에 따르면 완전자본잠식 상태인 가상자산 사업자는 15개다. 향후 영업 종료 발표할 사업자들이 나올 가능성도 크다. 원화 거래소들은 매출 상승을 위해 신규 상장을 늘리는 전략을 사용한다. FIU 조사에 따르면 지난해 하반기 원화 거래소 신규 거래지원 건수는 상반기(91건) 대비...

2024-08-14 13:44
고팍스 갱신신고 카운트다운 ‘D-30’…고파이 채권단 좌불안석

FIU는 현재 67.45%인 바이낸스의 지분율을 10% 아래로 낮출 것을 요구한 것으로 알려졌다. 이 때문에 고팍스 지분 인수를 추진 중인 메가존이 9월 13일 이전에는 자금을 투입해야 하는 상황이다. 특정금융정보법(특금법)은 가상자산사업자가 신고 수리일로부터 3년이 되기 45일 전까지 갱신신고를 마쳐야 한다고 규정하고 있다. 고팍스의 경우 신고 만료 45일 전은 올해 10월...

2024-08-14 05:00
고팍스, 전북은행 실명계좌 재계약 확정… VASP 갱신신고 위한 첫 단추 뀄다

다만, FIU가 조건으로 내건 바이낸스 지분 정리가 마무리되지 않아, 갱신신고는 여전히 난항을 겪을 것으로 전망된다. FIU는 앞서 바이낸스의 고팍스 지분율을 10%까지 내릴 것을 요구한 바 있다. 이에 따라 현재 바이낸스가 보유하고 있는 고팍스 지분의 67.45% 중 60%에 가까운 지분을 매각해야만 갱신신고가 수리될 수 있다. 국내 소프웨어 개발기업 메가존이 고팍스...

2024-08-12 14:46
"9월까지 출금 안하면 ‘권리 포기’ 간주”…코인 거래소 지닥 '폐업' 논란

"출금 안하면 자산 권리포기 간주" 공지7월 서비스 종료하고, 이용자 이메일 통보금감원 "적법 확인 뒤 수정요청 할 것" 올해 7월 서비스를 종료한 지닥이 9월 출금 지원을 종료하며 이후에는 이용자가 자산에 대한 권리를 포기하는 것으로 간주하겠다고 공지해 논란이다. 11일 가상자산 업계에 따르면 지닥은 최근 이용자들에게 이메일을 통해 수동...

2024-08-12 05:00
가상자산합수단 출범 1년, 1410억원 압수·몰수…이원석 “정식 직제화 추진”

가상자산 합수단은 검찰과 금융감독원, 금융정보분석원(FIU), 국세청, 관세청, 예금보험공사, 한국거래소 등 7개 국가기관이 협력해 가상자산 범죄에 강력 대응하고자 만들어진 조직이다. 지난해 7월 26일 출범했으며 전문인력 30여 명으로 구성돼 있다. 합수단은 출범 1년 동안 다수의 서민 피해자를 양산하는 ‘스캠코인 사기’, ‘시세조종’, ‘불법 장외거래’...

2024-08-05 14:23
애큐온저축은행, 임직원 18명 ‘자금세탁방지 업무능력 시험’ 합격

금융정보분석원(FIU)이 주관하는 TPAC는 새로운 금융 기법을 활용한 자금세탁 범죄 위험에 대비하고 객관적 기준에 기반을 둔 자금세탁방지 전문 인력 육성을 위해 개발됐다. 자금세탁방지 제도(500점)와 자금세탁방지 실무(500점) 두 과목으로 구성되며, 두 과목을 합쳐 1000점 만점에 600점 이상을 득점해야 합격하는 시험이다. 애큐온저축은행에서는 임직원 18명이...

2024-07-12 09:25
금융위, “서비스 종료 예정 VASP, 최소 1개월 전 계획안 제출해야”

4일 금융감독원과 금융정보분석원(FIU)은 가상자산사업자(VASP)의 영업종료 가이드라인을 개정했다. 개정된 가이드라인에 따라 가상자산사업자는 영업종료 관련 내부 업무지침을 마련해야 한다. 우선 영업종료를 확정한 사업자는 영업종료일로부터 최소 1개월 전에 금융당국에 유선으로 영업종료 예정 사실을 보고하고, ‘이용자보호 계획안’을 제출해야 한다....

2024-07-04 12:00
가상자산 거래지원 모범 사례 발표...코인 1333개 재심사 기간 단 ‘6개월’

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)가 발표한 2023년 하반기 가상자산사업자 실태조사에 따르면 국내 거래소 한 곳에서만 거래되는 단독상장 가상자산은 총 332개다. 단독상장 가상자산의 국내 시가총액은 1.9조 원으로 전체 시가총액(43.6조 원)의 4%를 차지한다. 지난달에는 ‘업비트 상폐 코인 리스트’라는 글이 돌며 투자자들이 혼란을 겪기도 했다. 해당...

2024-07-03 17:26
신규 가상자산사업자 진입 시도↓…3개월째 ISMS 예비인증 ‘0’

금융정보분석원(FIU)로부터 VASP 신고 수리를 받기 위해서는 ISMS 본인증이 필요한데, 이를 KISA가 관리한다. ISMS 예비인증 도입 이전 사업자는 ISMS 본인증을 받는데 2개월의 서비스 운영을 요구받았다. 이렇게 되면 ISMS 인증을 받기 위한 2개월간의 서비스 운영 기간은 사실상 불법운영이 될 수밖에 없다. 해당 기간은 FIU로부터 신고 받지 않은 상태에서 운영되기...

2024-07-01 05:00
델리오 대표, 재판서 “투자상품 원금보장 아냐”…채권자들 “예치가 왜 투자?”

정 대표는 검찰 측이 원금보장에 대한 정확한 입장을 묻는 질문에 “원금보장을 약속한 적 없다”면서 “약관 상으로도 그렇고, FIU에서 투자 시 유의사항을 고지하도록 해, 홈페이지에서도 고지했다”고 답했다. 그러면서 “델리오가 2021년에 가상자산사업자 교부를 받았는데, 이후 1년 4번 실태 보고를 했고, FIU에서 관리감독해왔기 때문에 당국의 가이드에 따라서 상품...

2024-06-25 16:10
델리오, “새 회사에 채무 이전, VASP 매각”…법조계 “걸림돌 많아 가능성↓”

델리오, “7월 이용자보호법 시행 후 VASP 취득 어려워, 수요 증가”이르면 다음 주 파산 결정 전망에…“파산 아닌 매각이 채권자 이익”업계, VASP 매각 가능성 의문…“형사ㆍ파산ㆍFIU 제재 등 걸림돌” 이용자 자금에 대한 출금 중단으로 여러 법적 소송에 휘말린 국내 가상자산 예치운용업체 델리오가 이번엔 발생한 채무를 새 법인으로 이전하고, 델리오의...

2024-06-20 14:42
금융위 조직개편안 국무회의 통과…가상자산과 신설

이번 직제 개정을 통해 금융정보분석원(FIU) 제도운영기획관·가상자산검사과의 존속기한 연장, 자본시장조사인력 보강도 이뤄진다. 2021년 9월 한시적으로 신설된 FIU 제도운영기획관과 가상자산검사과는 각각 내년 말까지 존속기한이 연장된다. 국제자금세탁방지기구(FATF) 국제기준 및 특정금융정보법에 따라 FIU가 전담하고 있는 가상자산사업자 자금세탁방지의무 관련...

2024-06-18 14:47
정상호 대표, 첫 형사 공판서 혐의 부인…“공소장, 사실과 다르고 뒤죽박죽”

이와 함께 ‘경기 재도전 투자조합’에 실제로는 5000여 만 원에 그친 렌딩 서비스 성과를 20억 원으로 부풀려 약 10억 원의 투자금을 받은 특경법상 사기와 가상자산사업자(VASP) 신고 당시 금융정보분석원(FIU)에 제출할 보고서에 보유 자산보다 비트코인 605개, 이더리움 2511개를 부풀려, 신고를 수리받은 특금법 위반 등의 혐의도 받고 있다. 다만, 이날 법정에서...

2024-06-11 14:33
금융위, NFT 가이드라인 발표…업계, “구체성 부족하지만 긍정적”

이번 가이드라인의 기준에 부합하는 NFT는 가상자산으로 판단돼 관련 법령에 규제를 받게 되며, 이를 매매, 교환, 이전하는 등의 행위를 영업으로 하는 사업자는 특금법에 따라 금융정보분석원(FIU)에 가상자산사업자(VASP) 신고 등을 진행해야 한다. 다만, 금융위는 이번 NFT 가상자산성 가이드라인이 NFT 시장에 대한 과도한 규제를 의미하는 것은 아니라고 설명했다....

2024-06-10 17:20

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