ABLV 은행의 경우 미 재무부가 돈세탁 혐의 조사를 발표한 후 고객들이 예금 수신고의 22%를 인출해갔다. 라트비아 정부나 ECB 지원도 소용이 없어 결국 이 은행이 부도처리됐다. 그만큼 은행이 돈세탁에 연루될 경우 경영 자체가 위태로워진다.
돈세탁방지청에서는 내년부터 400여 명의 직원들이 근무한다. 점점 지능화하는 조직 범죄단체들이 자주 이용하는...
대가로 6억 원 상당의 돈을 모 펀드 운용사와 운용사 대표로부터 받은 혐의가 적발됐다고 금감원은 전했다. 이에 더해 I씨는 2020년 자신이 관리하던 해외 SPC의 자금 약 8억 원을 정당한 사유 없이 본인 회사 등으로 인출해 사용한 혐의도 확인됐다.
"회수가능 자산 발견해 통보…제재 조치 및 분쟁조정 실시 예정"
금감원은 라임 펀드 검사 과정에서 펀드...
최준희는 정씨가 친손자이자 최씨의 오빠인 환희씨의 학비를 내기 위해 자신의 통장에서 6억 원을 무단으로 인출했다고 주장했다. 그는 “돈이 중요해서 싸운 게 아니다. 횡령을 하니까 신뢰가 무너졌다. 외할머니는 내 몫의 재산으로 오빠 학비를 냈다. 이외에도 자잘하게 내 통장에서 돈을 빼 자신의 계좌로 넣었고 다시 이 돈을 오빠의 계좌로 송금했다”고 밝혔다....
김 의원은 지난해 1~2월 게임사 위메이드가 발행하는 코인 위믹스 80여만 개를 보유했다가 트래블룰이 시행되기 전인 같은 해 2월 말~3월 초 전량 인출했다는 의혹을 받고 있는데요. ‘코인 실명제’라고 불리는 트래블룰은 가상자산 송금 시 사업자(거래소) 간 송수신인 정보를 공유하는 제도입니다.
김 의원이 위믹스를 보유했던 기간 중 코인의 가치는 60억 원에...
김 의원은 지난해 1~2월 암호화폐의 일종인 ‘위믹스’ 코인을 80만여 개 보유했고 최대 60억 원에 달하는 이 자산을 암호화폐 거래 실명제 시행을 앞둔 지난해 2월 말~3월 초 인출한 의혹을 받고 있다. 김 의원은 2020년 12월 국회의원 이해충돌방지를 강화하고자 ‘의원이 상임위 직무와 관련한 영리행위를 할 경우 징계하도록 하는 내용’의 국회법 개정안을 대표...
같은 날 블룸버그통신은 블록체인 분석회사 난센을 인용해 FTX와 FTX US에서 24시간 동안 총 6억6200만 달러(약 8731억 원 )규모의 코인이 유출됐다고 보도했다. 자금 유출은 FTX가 파산보호를 신청한 지 하루 만에 발생했다.
13일 이더스캔에 따르면 12일(현지시각) 오전 11시 20분경에 FTX거래소 지갑(0x2fa...)에서 지갑 A(0x59..)로 9500개의 이더가 인출됐다. 이후 테더...
블록체인 전문가들은 노매드의 작동 방식과 해킹에 대한 지식을 가진 사람들이 노매드의 결함을 활용해 가상자산을 인출하는 식의 무차별 공격이 이뤄진 것으로 추정한다.
누군가 노매드의 코드 결함을 이용해 가상화폐 도둑질에 나서면 이를 알아챈 다른 해커들이 가세해 모방 공격을 펼쳤을 것이라는 분석이다.
노매드 해킹은 탈중앙화 금융 시스템의 취약성을...
강 의원은 “은행이 인터넷·모바일 뱅킹 등 비대면 거래 증가를 이유로 점포를 폐쇄하는 것은 은행이 가진 공공성을 고려하지 않은 결정”이라며 “스마트폰과 자동현금인출기(ATM) 사용이 불편한 금융소외계층이나 노약자의 금융서비스 권리를 무시한 처사”라고 지적했다.
은행 점포가 감소하는 것과 동시에 은행원들도 직장을 떠나고 있다.
지난달...
결국 A 씨는 은행에서 현금을 인출해 부동산에 복비를 줬다.
A 씨처럼 부동산을 통해 집을 계약할 때 복비를 제대로 알지 못한 채 거래하는 때도 있다. 특히 대학생이나 사회초년생의 경우 복비에 대해 미처 제대로 알지 못했다가 잘못된 계산법에 속아 불이익을 받는 경우가 발생한다.
◇부동산 복비 계산법은?
모든 중개사무소에는 중개보수요율표를...
TIMO는 베트남 전 은행 ATM 인출 수수료와 타행 송금 수수료도 없앴다. 계좌 개설 시 서류 없이 서명만으로 20분 내에 이뤄진다. 클로드 스피스 TIMO 창립자는 “우리는 은행 서비스가 아니라 라이프스타일을 판매한다”고 말했다.
테크콤뱅크(TECHCOMBANK)는 인터넷뱅킹 거래 시 모바일 계좌를 자동으로 개설해준다. 핸드폰 번호로 계좌번호가 생성되고 주민번호로...
또 "금액이 큰 경우 세법상 부정행위로 인정된 판례가 있긴 하지만, 홍 회장의 경우에는 차명주식 매각 대금이 현금이 아닌 수표로 인출됐고 수표 중 일부는 홍 회장 실명으로 배서가 이뤄진 점 등을 고려할 때 부정한 행위로 보기 어렵다"고 지적했다.
홍 회장에게 적용된 혐의는 △주식 대량보유 보고의무 위반 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률)...
주간 6억 유로 규모로 총 18억 유로에 달하는 것으로 집계됐다. 이는 자본통제 조치로 수입 업체들이 대금을 결제하지 못해 유통ㆍ제조업체에 상품과 원자재를 공급하지 못했기 때문이다.
아네테상공회의소(EBEA)는 송금 제한으로 원자재와 완제품 등을 실은 콘테이터 4500여개의 통관절차가 중단됐다고 밝혔다.
지난달 29일 그리스는 예금 대량인출(뱅크런)에...
한은 관계자는 “은행금융기관(6억달러↑) 및 민간기업(3억달러↑)의 외화예금이 늘었으나, 공공기업(10억달러↓)이 수입대금 결제 등의 자금수요로 외화예금을 인출한 데 기인했다”고 말했다.
외화예금은 지난 4월(680억4000만달러) 8개월 만에 최고치로 급증했으나, 5, 6월에는 하락세를 이어갔다.
통화별로 보면 거주자외화예금의 61.9%를 차지하는...
당시 동양그룹이 법정관리 신청하기 직전에 이혜경 부회장이 대여금고에서 현금 6억원과 결혼 패물 등을 인출했다는 의혹이 제기된 겁니다. 이 후회장은 이후 국회 국정감사에 출석해 인출 사실을 인정하면서 동양사태 피해자들의 공분을 샀습니다.
지난해 7월 이 부회장은 최근 자신이 소유한 고가의 미술품을 갤러리 서미 홍송원(61) 대표를 통해 매각한 혐의로...
금융실명제법 개정안이 국회를 통과한 이후 고액 예금 인출액이 증가하는 경향이 뚜렷하게 나타나고 있다. 새정치민주연합 민병두 의원에 따르면 지난 6월부터 10월까지 10개 시중은행의 잔액 1억원 이상 개인 계좌에서 인출된 돈은 484조5000여억원이다. 지난해 같은 기간에 비해 무려 89조원이 더 빠져나갔다.
이렇게 빠져나간 돈은 비과세 보험이나 금·은 등으로...
3일 금융권에 따르면 KB국민은행은 지난 1일 오후 위안화 청산은행인 중국교통은행과 약 1년간 6억위안(미화 약 1억불 상당)을 수시로 인출 할 수 있는 약정을 체결한다고 밝혔다.
KB국민은행측은 “이번 체결로 그동안 주로 미화 달러, 엔화, 유로화에 집중됐던 커미티드라인 거래 통화를 다변화 하는 효과를 얻었다”며 “ 중국교통은행과 원위안화 시장 활성화를...
KB국민은행은 이번에 중국교통은행과 약 1년간 6억 위안(미화 약 1억달러 상당)을 수시로 인출할 수 있는 약정을 체결함으로써 향후 위안화를 조달할 수 있는 안정적인 수단을 확보했다.
KB국민은행 관계자는 "그동안 주로 미화, 엔화, 유로화 등에 집중됐던 커미티드 라인 거래 통화를 다변화하는 효과를 얻었다"라며 "위안화 청산은행인...
이는 새누리당 박상은 의원(65·인천 중-동-옹진)의 아들 집에서 발견한 현금 뭉치 6억여 원 중 일부가 대한제당의 자회사인 삼성상호저축은행에서 인출한 것으로 확인됐기 때문이다.
20일 업계에 따르면 인천지검 해운비리특별수사팀(팀장 송인택 1차장)은 전날 대한제당의 자회사인 삼성상호저축은행을 압수수색했다.
삼성저축은행은 대한제당이 100% 출자한 곳이며...
배우자에게 증여시 6억원까지는 증여세를 내지 않아도 된다. 10년단위로 증여 금액은 합산되며, 상속 발생시에는 직전 10년내 증여한 재산도 상속재산에 포함되므로 최대한의 기간이 확보될 수 있도록 미리 준비해 놓는 것이 중요하다
60대 이후에는 단순한 ‘자산 축적’뿐만 아니라 ‘자산 인출 및 자산 이전’ 등이 포함된 종합적인 자산 관리가 이뤄져야 한다. 또한...
이혜경 동양그룹 부회장이 법정관리 직후 6억원의 현금인출 및 패물을 인출한 의혹에 대해 모두 인정했다.
이혜경 부회장은 1일 국회 정무위원회 국정감사에서 법정관리 후 현금 및 패물 인출 건에 대해 박대동 새누리당 의원이 추궁하자 “좀 더 깊이 생각했어야 했는데 정말 송구스럽게 생각한다”며 의혹에 대해 인정했다.
박 대동 의원이 “찾아간 결혼 패물이라도...