탈세의심 검색결과

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‘호가 띄우기’용 미등기ㆍ직거래 잡는다… 외국인 투기거래도 ‘철퇴’

이는 ‘부동산거래신고법’ 위반과 탈세 의심 사례에 해당한다. 매수인 B는 서울 규제지역 내 아파트를 약 21억 원에 매수하면서 14억 원은 모친에게, 3억5000만 원은 주택담보대출을 이용해 차입했으며 나머지 5억5000만 원은 증여받은 돈으로 조달했다. 본인 자금은 전혀 없이 전액 타인에게 받은 금전과 대출로 고가의 아파트를 매수했기에 편법 증여 의심을 이유로...

2024-10-03 11:00
민주 "김건희, 전생에 양파였나...까도 까도 의혹"

그는 "체코 언론은 자국을 방문한 한국 대통령 부인의 주가조작과 탈세, 논문 표절 의혹 등을 다루면서 김 여사를 사기꾼에 비유하기까지 했다"며 "나라 망신도 이런 망신이 없다. 매번 순방 때마다 이런 일이 벌어지니 부끄러워하는 것도 지친다"고 지적했다. 이어 "외국 언론의 직격에도, 국민 분노가 들끓음에도 불구하고 윤석열...

2024-09-24 11:10
‘전세사기범’ 2년간 8323명 검거…피해자 10명 중 6명은 30대 이하

또 거래 가격 거짓신고 등 부동산거래신고법 위반, 자료제출 불응 등으로 지자체에 3492건, 탈세 의심 등으로 국세청에 857건, 대출용도 외 유용 등으로 금융위원회 등에 27건을 통보했다. 김규철 국토부 주택토지실장은 “그간 기획조사 결과를 토대로 인공지능(AI) 기반 이상거래 선별모형 등을 고도화해 상시모니터링 시스템을 구축하고, 범정부 협업을...

2024-09-01 11:00
쯔양, 구제역 '협박 영상' 공개…"원치 않는 계약서 쓰고 5500만 원 줬다"

쯔양은 "탈세를 의심하신다면 성실히 조사받고 저희가 가지고 있는 자료를 다 제출하도록 하겠다"고 강조했다. 이어 "사실 저는 이런 증거를 공개하고 방송하고 싶지 않았다. 그냥 조용하게 끝내고 싶었는데, 말도 안 되는 추측도 많고 허위사실이 사실인 것처럼 돼서 가족 같은 직원에게도 2차 피해가 가더라. 직원들을 의심하는 내용들이 많아서...

2024-07-19 08:24
"세금 신고철, 국세청 사칭 메일 조심하세요"

먼저 △부가가치세 수정신고 안내 △소명자료 제출 안내 △탈세 제보 관련 자료 제출 안내 △세무조사 안내 △종합소득세 가산세 통지 안내 등 의심스러운 제목의 메일은 열람하기 전 삭제하거나 스팸메일로 신고한다. 국세청은 ‘수정신고’,‘탈세 제보’,‘세무조사’와 관련하여 메일을 보내지 않기 때문이다. 또한 국세청 발신자 주소는 '@nts.go.kr...

2024-06-30 12:00
이동 많은 설 연휴, 가짜 석유 유통 막는다…암행 검사 차량 출동

또 탈세에 따른 경제적 피해는 물론 매연 증가로 인한 대기오염 문제도 심각하다. 석유관리원은 이번 현장 점검으로 차량 통행량이 집중되는 고속도로 우회도로 및 인근 주요 도로 등에 위치한 주유소를 집중 점검한다. 특히, 일반 소비자로 가장해 품질점검을 할 수 있는 암행 검사 차량을 운영해 실질적이고 효율적 점검이 이뤄지도록 진행한다. 이와 함께, 자체...

2024-02-09 07:00
성남시, "세금 고액 체납자 출국금지 등 끝까지 추적 징수"

재산은닉, 탈세, 차명계좌 등의 정황이 의심되는 사례도 포함돼 있다. 이들의 체납액(772억 원)은 지방세 674억 원(4만9818건), 세외수입 98억 원(4만8015건)이다. 전문세원관리반은 가택수색에서 현금, 명품 등 숨겨진 재산을 찾아내 압류 조치하고, 공매 처분 등을 통해 세금으로 충당한다. 필요하면 명단공개, 출국금지, 관허 사업제한 등 행정 제재를 강화한다. 시...

2024-01-16 11:00
잘 나갔던 ‘초록뱀미디어’, 몰락의 시작은 [이슈크래커]

여기에 원 전 회장은 사업가 강종현이 실소유주라는 의심을 받는 빗썸 관계사 등에 투자하는 방식으로 강종현 주가 조작에 관여한 혐의를 받고 있습니다. 초록뱀미디어는 2021년 이승기의 전 소속사인 후크엔터테인먼트룰 인수했는데요. 후크 소속 배우 박민영의 전 연인인 강종현씨가 실소유한 빗썸 관계사 등에 투자하는 방식으로 주가조작에 관여한 혐의를 받고...

2023-11-22 16:01
“편법증여에 명의신탁까지”…국토부, 불법의심 사례 182건 적발

그 결과, 조사대상 총 906건 중 182건(20.1%)에서 편법증여‧명의신탁 등 위법의심행위 201건을 적발하고, 국세청･경찰청･금융위･지자체 등 관계기관에 통보하여 탈세･대출 분석 등을 통해 혐의 확정 시 탈루세액 징수, 대출금 회수, 과태료 부과 등 조치하도록 했다. 구체적인 위반사례는, 거짓신고 등 거래신고법 위반(134건) 외에 특수관계자 간에 직거래를 통한...

2023-09-24 11:00
FIU, 자금세탁방지 위반 제재 조치 외부에 공개한다

FIU는 탈세 및 범죄 수익 흐름을 막기 위해 금융 기관과 가상자산사업자뿐만 아니라 카지노 등에 자금세탁 행위, 공중협박자금조달 방지 업무를 감독·검사한다. △의심거래보고(STR) △고액현금거래(CTR) △고객확인의무(CDD) 제도 등이 제대로 이행되는지 점검하며, 검사 결과에 따라 시정 명령 및 과태료 등의 조치를 내릴 수 있다. 하지만 FIU는 검사 결과에 따른 주요...

2023-08-03 18:19
[단독] 강원랜드 '자금세탁방지 위반' 30억 과태료 처분...FIU, '쉬쉬'한 까닭은

FIU는 탈세 및 범죄 수익 흐름을 막기 위해 금융 기관과 가상자산사업자뿐만 아니라 강원랜드를 비롯한 국내 카지노 17곳에서 AML 이행 여부 등을 살핀다. FIU는 △의심거래보고(STR) △고액현금거래(CTR) △고객확인의무(CDD) 제도 등이 제대로 이행되는지 점검하며, 검사 결과에 따라 시정 명령·기관 경고·과태료 등의 조치를 내릴 수 있다. 강원랜드는...

2023-07-14 05:00
‘일타강사’까지 확대된 세무조사…수험생 ‘고난의 연속’

주로 규모가 큰 탈세 사건을 맡다 보니 ‘국세청의 중수부’로 불린다. ‘수학의 신’ 혹은 ‘교육계의 BTS’라고 불리는 현우진 강사는 2017년 “한 해 낸 소득세가 120억 원”이라고 말한 바 있다. 현 강사는 앞서 윤 대통령이 ‘킬러 문항 배제’ 지시를 내리자 본인의 소셜네트워크서비스(SNS)에 “애들만 불쌍하지”, “정확한 가이드를 주시길”이라는 내용의 글을...

2023-06-30 16:58
원희룡 “등기 여부도 공개할 것”…정부, 실거래가 띄우기 칼 뽑는다

범죄자에 대한 처벌규정이 약하다는 지적에 관해서 원 장관은 “투기, 탈세 행위, 가격 띄우기 등 모든 부분에 대해서 금융감독원에 버금가는 자체의 시스템을 갖춰야 한다고 생각한다”며 “조작 행위가 자본주의의 자본조달을 해치는 행위로서 특정 경제 사범으로 취급하고, 다뤄야 한다”고 말했다. 실제로 최근 실거래가 띄우기 의심 사례가 곳곳에서 나타나고...

2023-04-12 17:11
코인시장 ‘개판(?)’ 만들었던 머스크…‘도지 파더’로 컴백하나 [이슈크래커]

이후 미국 재무부가 1만 달러 이상 가상화폐 거래에 대한 국세청 신고를 의무화하는 등 가상화폐 탈세에 칼을 빼 들고, 중국 당국도 비트코인 채굴을 강력히 단속하겠다고 선언하면서 비트코인은 4만 달러 아래로 떨어졌습니다. 그런데 머스크는 ‘비트코인 손절’ 선언 하루 만에 도지코인을 조명하는 글을 올렸습니다. 당시 머스크는 트위터에 “거래 시스템을 더...

2023-04-04 15:35
국토부, 지입제 피해사례 790건 접수…212건 행정처분ㆍ32건 수사의뢰

또 각종 대금을 운송사업자 법인이 아닌 개인 명의의 계좌나 현금으로 요구하거나 화물차주 번호판을 강탈하거나 계약서 변경을 강요한 사례 등 97건은 국세청에 탈세 의심사례로 세무조사 검토를 요청하고 경찰청에 불법 의심사례 32건을 수사 의뢰할 예정이다. 원희룡 국토부 장관은 “화물운송시장에 대한 정상화 필요성이 다시 한번 확인됐다"며...

2023-03-30 11:00
부동산원, ‘호가 띄우기’ 단속 나선다…해제 신고 통한 시세조작 조사

자금조달 과정에서의 탈세 및 대출규정 위반 여부에 대한 조사도 병행해 이뤄진다. 해당 조사 결과 매매 계약을 체결하지 않고 거짓 신고한 사실이 확인될 경우 3000만 원의 과태료를 부과(지자체)한다. 또 조사 과정에서 불법 행위 의심 사례 포착 즉시 관할 경찰청에 수사 의뢰할 예정이다. 손태락 부동산원 원장은 “정부의 부동산 규제 정상화하는 과정에서 발생할 수...

2023-03-20 10:27
카카오 '공정위 심사' 최후 관문…'자본시장법 리스크' 해소에도 촉각

적어도 의심을 받을 여지가 있었다는 것이 중론이다. 금융당국이 시세조종에 해당한다는 판단을 내놓으면 카카오의 SM 인수는 또다시 큰 암초를 만나게 된다. 카카오는 비방과 폭로가 난무하는 과정에서 떨어진 SM의 신뢰를 끌어올릴 방안도 모색해야 한다. SM 현 경영진은 이수만 전 총괄 프로듀서의 역외탈세 의혹 등을 수면 위로 올렸다. 하이브가 "적극적으로...

2023-03-13 17:12
편법증여 등 불법의심사례 276건 적발…국토부, "이상 '직거래' 들여다본다"

국토부는 매도 전 매도인과 매수인이 체결한 전세보증금 이체내역과 법인의 장부처리 내역 등이 확인되지 않아 법인자금 유용 및 편법증여 의심으로 국세청에 통보했다. 국세청은 탈세 혐의가 있는 경우 세무조사를 해 자금조성 경위, 회계처리 적정 여부 등을 확인하고, 탈루세액을 추징할 계획이다. #매수인은 전 시누이인 매도인의 아파트를 매수하면서...

2023-02-23 11:00
국토부, "외국인 토지거래 불법행위 엄정 관리"…10일 기획조사 착수

적발된 위법의심행위는 탈세･대출 분석, 과태료 부과 등을 조치한다. 해외 불법자금 반입 등 외국환거래법 위반사항에 대해서는 관세청에 통보하고, 농지법 위반 사항에 대해서는 농지 처분의무 부과 등 행정 조치할 계획이다. 앞으로 정부는 외국인의 오피스텔 등 비주택 거래까지 조사 대상을 확대해 나갈 예정이다. 외국인 투기에 대한 이상 동향 포착 시에는 추가...

2023-02-09 11:00
흥국생명, ‘자금세탁 의심거래 신고 캠페인’ 진행

신고 대상은 △올해 처리한 금융거래 중 의심거래 정황이 포착된 거래 △자금의 원천 및 형성에 불법적 요소가 개입된 것으로 의심되는 거래 △탈세 및 횡령이 의심되는 거래 등이다. 또한, 적극적인 모니터링를 통해 의심거래를 보고한 모범적인 임직원을 선정해 시상하는 등 임직원의 자발적 참여를 증진시켜 불법 금융거래 및 신고의 중요성에 대한 인식 제고에...

2022-11-22 11:05

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