자금세탁방지주간 검색결과

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홍콩 현물 ETF, 30일 거래 시작…자오창펑은 징역 3년 구형 外 [글로벌 코인마켓]

바이낸스는 자금세탁방지법, 은행보안법, 국제비상경제권법 위반 등 혐의에 대해 유죄를 인정하고, 미국 재무부, 법무부, 상품선물거래위원회(CFTC)와 총 43억 달러 규모의 벌금, 미국 시장 철수, 자오창펑 CEO 사퇴 등을 합의한 바 있다. 이에 자오창펑이 담당 판사에게 반성문을 제출한 것으로 전하며 "과거의 잘못된 결정에 대해 사과하고 나의 잘못에...

2024-04-25 14:24
금융투자협회, '자금세탁방지제도(AML/CFT)' 과정 개설

또 자금세탁과 관련한 다양한 국․내외 사례 및 대응방법 등에 대한 학습을 통해 자금세탁방지 관련 위규 상황에 대하여 적극적으로 대응할 수 있는 실무 역량을 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다. 교육기간은 1월 25일, 1일(7시간)이며, 여의도 금융투자교육원에서 주간교육(오전 9시 30분~오후 5시 30분)으로 진행된다. 수강신청 및 기타 자세한...

2021-12-15 09:55
인사 종합 / 12월 10~12일

강문철 △자금세탁방지부장 김경록 △감사부장 소병연 △서울영업본부 정종관 ◇부장급 △경영기획부장 김재춘 △경영지원부장 김재복 △디지털전략단장 배명렬 △고객지원부장 조정래 △농축협사업부장 김영탁 △AM사업부장 김철한 △FC·비대면사업단장 김성호 △금융소비자보호총괄책임자 장기요 ◇부장급 △IT지원부장 송인창 △농업보험부장 서재련...

2021-12-12 18:33
[종합] 영국도 가상화폐 제동 거나…세계 최대 거래소 바이낸스에 철퇴

영국 FCA는 올해 1월부터 가상화폐 관련 업체들에 자금세탁 방지 규정을 준수하라고 명령했다. 블록체인 전문가로 알려진 게리 겐슬러 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장은 지난달 26일 하원에 제출한 답변서에서 “가상화폐 시장이 완전히 규제되지 않고 있다”면서 “이를 바로잡고자 의회와 협력하고 싶다”고 강조했다. 터키는 한발 더 나아가 4월 비트코인 등...

2021-06-28 16:20
금투협, ‘의심거래보고(STR)실무’ 과정 개설

교육생은 이날부터 모집한다. 해당 과정은 금융회사의 자금세탁 방지를 위해 금융회사 내부통제 종사자들이 의심거래보고 사례 및 작성법을 학습할 수 있는 실무 과정이다. 교육기간은 7월 14일, 1일 7시간이며, 여의도 금융투자교육원에서 주간교육으로 진행된다. 수강신청 및 기타 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

2020-06-02 09:40
금투협, 자금세탁방지제도 과정 개설

실무자 등을 대상으로 자금세탁방지제도의 다양한 국ㆍ내외 사례연구 및 심화학습으로 구성됐다. 자금세탁방지 관련 위규 상황에 대한 적극적 대응능력을 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다. 교육기간은 5월 12일 하루 7시간이며, 여의도 금융투자교육원에서 주간교육으로 진행된다. 수강신청 및 기타 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

2020-03-31 10:35
금투협, ‘자금세탁방지제도’ 과정 개설

실무자 등을 대상으로 자금세탁방지제도의 다양한 국․내외 사례연구 및 심화학습으로 구성됐다. 자금세탁방지 관련 위규 상황에 대한 적극적 대응능력을 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다. 교육기간은 3월 3일, 하루 7시간이며, 여의도 금융투자교육원에서 주간교육으로 진행된다. 수강신청 및 기타 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

2020-01-21 08:39
금융투자협회, 자금세탁방지제도 교육과정 개설

교육은 자금세탁 관련 법률, 금융투자회사의 자금세탁방지 관련 제도 등 자금세탁방지제도의 다양한 국·내외 사례연구 및 심화학습으로 구성됐다. 교육은 다음달 28일 7시간 동안 주간교육으로 진행된다. 장소는 서울 여의도 금융투자교육원이다. 수강신청 및 기타 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

2019-07-01 14:39
핀테크 스타트업, 국제 송금시장 ‘파괴적 혁신’ 일으킨다

또 은행들은 각국 정부의 엄격한 돈세탁 방지법을 위반하는 사태를 막고자 송금 관리감독을 갈수록 강화하고 있다. 그만큼 대리계좌도 줄어드는 추세다. 이코노미스트에 따르면 지난해까지 6년간 전 세계 실질 대리계좌 수는 15.5% 감소했다. 핀테크는 송금의 이런 긴 여정을 단축해 시간과 돈을 절약하게 한다. 트랜스퍼와이즈와 이버리(Ebury)는 지난해 비은행...

2019-04-10 13:37
금융위, 자금세탁방지 주간 설정

금융위원회는 28일부터 다음달 2일까지를 '자금세탁방지주간'으로 정하고 관련 행사와 회의를 집중 개최한다고 27일 밝혔다. 금융위는 자금세탁방지주간을 선정해 금융정보분석원(FIU)의 장기적 발전방향을 논의하고 수검 예정인 상호평가를 대비하는 한편 국제자금세탁방지기구(FATF TREIN) 정착 기반을 마련할 방침이다. 28일에는 임종룡 금융위원장과...

2016-11-27 13:43
한국은행·금융위원회·금융감독원 주요 일정 (4.6~4.10)

(배포시) △금감원의 자금세탁방지 업무 운영방안(8일 조간) 4.8(수) ◇한국은행 △2015년 2월중 통화 및 유동성(9일 조간) △2015년 3월중 금융시장동향(9일 조간) ◇금융위원회 △부위원장 증선위 정례회의(16:00, 대회의실) △금융개혁 추진 이후 비조치의견서 및 유권해석 첫 사례(배포시) △카드사부수업무 네거티브 허용 방안(배포시)...

2015-04-04 16:28