의심거래 검색결과

검색결과 총3,167건

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올림픽에도 여전한 파리?…10억 가까이 도난돼 [파리올림픽]

그는 은행으로부터 1500 호주 달러(약 136만 원) 상당의 의심 거래가 있었다는 연락을 받았다. 28일에는 일본 대표팀의 한 럭비 선수가 선수촌 방에서 결혼반지와 목걸이, 현금을 도난당했다고 신고했다. 피해 금액은 약 3000유로(약 450만 원)라고 밝힌 상태다. 현재 경찰이 사건을 수사 중이지만 범인 색출에 어려움을 겪고 있다. 선수촌의 물리적 환경상 폐쇄회로(CC)...

2024-08-02 15:44
[티메프發 쇼크]"환불 해드립니다"...문자 누르면 개인정보 탈탈 털린다

사기범들은 환불 등을 빙자해 탈취한 민감 정보를 통해 금융거래를 실행하는 등 소비자의 2차 피해가 우려되는 상황이다. 사기범들은 티몬 등 e커머스 업체의 환불양식을 모방해 피해자의 개인정보, 구매내역 등을 입력하도록 유도한다. 이들은 탈취한 피해자 정보를 토대로 보상 및 환불 등에 필요하다며 금전을 요구하는 등 사기 행각을 벌이고 있다. 또 환불 신청...

2024-08-02 08:48
광주은행, 상반기 보이스피싱 84건 예방…21억 원 규모 피해 막았다

올해 1월부터 ‘24ⅹ365 모니터링’ 체계를 가동해 금융거래 모니터링 전담 인력을 늘려 평일 저녁과 주말에도 이상 금융거래 여부를 탐지하고 조치한 결과라고 광주은행 측은 설명했다. 영업점 창구에서 고액 현금 인출 요청이 있는 경우, 창구 직원은 문진표에 따라 보이스피싱 여부를 철저히 확인하고 의심이 가는 경우 즉각 본부부서와 확인 후 신고했다. 올해...

2024-08-01 11:58
취지 무색한 코인 실사 보고서…사업자 마다 제각각

법조계 관계자는 “회계법인에 실사 보고서 의뢰를 하고 작성하는 데에만 수억 원이 들기 때문에 매출이 없는 코인마켓 거래소 특성상 매번 공시하기는 어려운 부분도 있다”면서도 “법으로 정해진 기준이 없기 때문에 검사 주체인 회계법인도 고객인 사업자들의 요구를 최대한 수용할 수밖에 없어 객관성도 의심된다”고 설명했다.

2024-07-31 16:16
"건전한 지역경제를 위해"...수원특례시, 8월 1일부터 수원페이 가맹점 연매출 '12억' 상향

특히 순금 거래가 의심되는 지역화폐 가맹점도 집중 단속한다. 지역화폐로 14k 또는 18k 등의 액세서리는 거래할 수 있지만 되팔아 차익을 얻기 쉬운 24k 순금은 거래할 수 없다. 수원시는 부정유통 신고센터를 운영해 신고를 접수하고, 부정유통 단속대상을 사전 분석해 8월 7일까지 현장단속을 실시할 예정이다. 수원시 관계자는 “지역화폐 가맹점 연매출 상한기준이...

2024-07-31 09:40
“자금 있지만 쓸 수 없어” 구영배 황당 답변에 셀러ㆍ금융권 ‘멘붕’ [티메프發 쇼크]

그는 자신의 사재 5000억원을 모두 티메프 자금난 해결에 쓰겠다고 했지만, “중국에 묶여 있다”는 등의 발언을 해 그 진정성을 의심케 했다. 이날 정무위에 함께 출석한 이복현 금융감독원장도 “그동안 보여준 (구 대표의) 행동이나 언행을 볼 때 ‘양치기 소년’ 같다”며 “신뢰를 하지 못하겠다”고 고개를 내저었다. 이커머스 업계에서는 법원의 기업회생 절차...

2024-07-30 18:00
[종합] 이복현 "티몬·위메프 현장점검...소비자 피해 최소화"

앞서 신 의원실은 “삼부토건 주가는 2023년 초 하향 저가로 유지되다가 단시간에 거래량이 폭증하며 5배 넘게 급등했다”며 “당시 삼부토건 주가 변동을 보면 전형적인 주가조작 패턴을 보이고 있는 만큼 정부 외교정책을 미리 알고 활용한 게 아닌지 매우 의심이 되는 상황”이라고 의혹을 제기했다. 더불어민주당 민병덕 의원도 삼부토건 주가 조작에 정권...

2024-07-25 13:55
금감원 “中企 부동산담보대출 초과대출‧내규위반 616건 발견”

현재 은행 검사부가 초과대출 의심거래(124건)에 대해서는 대출 취급경위, 직원의 고의‧중과실 여부 등을 확인하기 위해 2차 정밀조사를 진행하고 있다. 종료 즉시 금감원에 조사결과를 보고할 계획이다. 또한, 다수 은행이 감정평가액 부풀리기나 대출한도 과다 산출을 통제하기 위한 업무 방법 및 전산시스템상 미비점을 확인했다. 미흡 사항에 대한 개선계획을...

2024-07-24 12:00
초등 의대반 등 선행학습 유발 광고 학원 합동점검

교육부는 ‘사교육 카르텔·부조리 신고센터’ 홈페이지을 통해 ‘선행학습 유발 광고 학원 집중신고기간’을 31일까지 운영하고, 교육청의 ‘의대입시반 운영학원’ 실태조사 및 한국인터넷광고재단 점검을 통해 선행학습을 유발하거나, 거짓·과장 광고로 의심되는 광고 130건을 적발했다. 교육부는 적발 결과를 해당 교육청에 통보해 해당 광고를 삭제하도록...

2024-07-23 16:00
루닛, ‘카타르 국가 암 검진’ 프로젝트에 AI 솔루션 공급

루닛이 글로벌 B2G(기업-정부 간 거래) 사업 확장을 가속하고 있다. 루닛은 카타르 공중보건부(PHCC)가 주관하는 ‘국가 유방암 검진 프로젝트’에 AI 유방암 검진 솔루션 루닛 인사이트 MMG를 공급한다고 22일 밝혔다. 이번 카타르 수주는 루닛이 중동 국가 중 최초로 국가 전체 유방암 검진에 AI 기술을 전면 도입한 첫 번째 사례다. 카타르 PHCC는 ‘국가 유방암...

2024-07-22 10:05
예치금 보호·이상거래 상시 감시, 가상자산법 19일 시행…무엇이 달라졌나

가상자산거래소는 이상거래를 상시 감시하고, 불공정거래행위로 의심될 때 금융당국에 통보하는 등 조치를 취해야 한다. 금융당국 조사와 수사기관의 수사 결과 해당 혐의가 사실로 밝혀지면 형사 처벌과 과징금이 부과된다. 적발 시 1년 이상의 징역이나 부당이익의 3~5배 상당의 벌금이 부과되고, 부당이득이 50억 원을 초과하면 최대 무기징역까지 가능해진다....

2024-07-20 09:00
가상자산 이용자 보호법 19일 시행…예치금 보호ㆍ불공정거래 규제

또한 “불공정거래 행위 의심사례를 발견할 경우 금융감독원 가상자산 불공정거래 및 투자사기 신고 센터에 제보하고 불공정거래행위 외에 사기행위를 당한 것으로 의심될 때 수사기관에 신고해야 한다”고 설명했다. 금융당국에 따르면 19일 이후 발생한 가상자산거래를 시작으로 법 의무가 적용된다. 가상자산사업자는 이달 18일 기준 의무예치액을 산정해 19일 예치...

2024-07-17 12:00
증권사 직원이 ‘고수익 보장’ 현혹해 자금 편취…금감원, 소비자경보 주의 발령

증권사 직원 개인 계좌를 통해 이뤄지므로 증권사의 내부통제 시스템만으로는 예방 및 적출이 어려워 소비자경보를 발령한다”고 설명했다. 금감원은 소비자 유의사항으로 “고수익 보장 등으로 포장된 증권사 직원의 꾐에 넘어가지 말고, 증권사 직원의 개인 계좌로 투자금을 송금하지 말라”며 “의심되는 제안을 받았거나 거래 중이라면 즉시 신고해달라”고 당부했다.

2024-07-16 09:24
‘김만배 돈거래’ 전직 언론인들 구속영장 기각

검찰은 A 씨가 2019년 4월부터 2021년 8월까지 2억100만 원, B 씨의 경우 2019년 5월부터 2020년 8월까지 8억9000만 원을 받은 것으로 의심한다. 검찰은 김 씨가 언론사 간부들과의 돈거래를 시작한 시점을 대장동 민간업자들이 수익금을 배당받기 시작한 2019년 3월 무렵으로 보고, 대장동 의혹 보도가 본격화한 시점인 2021년 9월보다 훨씬 앞선 지점부터 사업 과정의 문제를...

2024-07-15 21:32
‘KT 일감 청탁’ 황욱정 KDFS 대표 1심 실형에 쌍방 항소

15일 법조계에 따르면 서울중앙지검 공정거래조사부(김용식 부장검사)는 황 대표의 사건을 심리한 중앙지법 형사24부(최경서 부장판사)에 양형부당 등을 이유로 11일 항소장을 제출했다. 같은 날 황 대표 측도 법원에 항소장을 냈다. 황 대표 측은 “1심에서 실형이 나온 만큼 판단을 다시 받아보겠다는 취지”라고 설명했다. 앞서 재판부는 5일 횡령 등 혐의로...

2024-07-15 16:56
신한은행, AI로 이상 외화송금 의심거래 잡아낸다

AI 기반 이상 외화송금 탐지 프로세스는 AI가 △입출금 거래 △외화 환전거래 △누적 송금액 △외화송금·영수거래 등 다양한 정보를 분석해 외화송금 의심거래를 점검하는 프로세스다. 신한은행은 이를 통해 기존 점검 범위보다 더 넓은 범위를 모니터링 할 수 있게 됐고 이상 외화송금 여부를 보다 신속하고 정확하게 판단해 불법적인 송금을 빠르고 효과적으로...

2024-07-12 13:49
[단독] 10억짜리 땅 임대료 345억? 해상그리드협회 고발… 검찰, 명운산업개발 배임 등 혐의 조사

법조계에서는 이 같은 거래가 배임에 해당할 수 있다는 지적이 나온다. 한 검찰 출신 변호사는 “해당 토지의 시가를 먼저 따져봐야겠지만, 만약 해당 땅의 가치가 10억 원밖에 되지 않는 것을 알면서도 자회사와 345억 원의 임대 계약을 맺었다면 배임을 의심해볼 수 있다”고 말했다. 이 경우 땅의 소유주는 명운산업개발에서 낙월블루하트로 바뀌었기 때문에...

2024-07-11 17:30
중국, 공매도 주식대여 막고 증거금 요율 상향하기로

증감위는 각 증권거래소에 프로그램 매매 관련 불법적 행위를 막기 위한 세부적인 규제안을 발표할 것도 촉구했다. 특히 시세 조종성 행위로 의심되는 고빈도 양적 매매를 콕 집어 거론했다. 고빈도 양적 매매는 당국의 경고 속에 올해 들어 5분의 1 이상 줄어든 것으로 알려졌다. 이번 발표는 중국 CSI300지수가 7주 연속 하락하자 나왔다. 연초 3300선에서 시작한...

2024-07-11 15:46
디엑스앤브이엑스 "북경한미-코리그룹 부당거래 의혹 왜곡…법적 대응"

디엑스앤브이엑스는 9일 이용구·권규찬 대표 이름으로 낸 입장문을 통해 "특정 언론의 '북경한미의 코리그룹에 대한 부당내부거래 의혹'이란 자극적 제목의 기사는 저의가 의심되는 불명의 정보제공자의 일방적 주장에 대해 사실관계 확인이 부족하고 왜곡된 추측성 보도"라고 밝혔다. 입장문에 따르면 중국 법률은 의약품 제조업체(GMP)가 의약품 유통업...

2024-07-09 21:18
비트코인, 하방 압력 이겨내고 5%↑…"이더리움 ETF, 18일 승인 유력" [Bit코인]

온체인 분석가 윌리 우는 "독일 정부의 매도세로 퍼드(FUD, 두려움과 불확실성, 의심)가 발생했다"며 "시장에서는 독일 정부가 장외거래(OTC)로 물량을 옮기고 있다고 추측하며 매도 압력이 줄어들고 있지만, 완전히 없어지지는 않을 것"이라고 말했다. 그러면서 "독일 정부는 비트코인 3만9800개를, 또 마운트곡스는 13만9000개가...

2024-07-09 10:54

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