불법계좌조회 검색결과

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“추석 연휴 잘 보내세요”…명절 노린 스미싱 문자 주의

특히 연휴 중에는 택배 미운영 기간이 길어 사기 피해 확인이 늦을 수 있는 만큼 가급적 비대면 거래를 지양하고, 거래에 앞서 경찰청 누리집 '인터넷 사기 의심·계좌번호 조회' 서비스를 통해 사기 피해 발생 여부를 확인할 것을 당부했다. 문자 사기 의심 문자를 받거나 악성 앱 감염 등이 의심되는 경우, ‘보이스피싱지킴이’에 신고하거나 국번 없이 118 상담센터에...

2024-09-15 09:00
“금융소비자 알권리·보호에 초점” 금감원, 파인 시스템 개편한다

이에 따라 통합 조회사이트(내계좌한눈에 등)를 각종 조회 서비스의 상단에 배치하고, 업권별 조회서비스는 하나의 하단 메뉴에서 포괄해 일괄 제공하게 된다. 비슷한 하위메뉴가 서로 다른 메인메뉴에 분산돼 있거나, 서로 다른 메뉴가 동일한 외부 사이트로 연결되는 경우 이를 통합해 이용자 편의성을 높인다는 방침이다. 콘텐츠도 ‘금융소비자 보호’를 중심으로...

2024-07-31 05:00
인터넷은행, '혁신기술' 앞세워 금융사기 예방...사회적 책임 강화

도박, 자금세탁 등 불법이용계좌에 대응하는 AMS 룰도 개발해 적용했다. 대응 룰 확대로 올 1분기 의심·이상거래 모니터링 건수가 전년 분기 평균 대비 약 8배 증가했다. 중요 의심거래는 반드시 영상통화 이중검증을 통한 본인확인 절차를 진행하면서 사기이용계좌 건수를 크게 줄일 수 있었다. 고객센터 상담원이 1차적으로 영상통화를 진행한 이후 보이스피싱...

2024-05-27 05:00
작년 보이스피싱 피해자 1인당 1700만원 뜯겼다...전년보다 1.5배↑

이후 검찰 직원을 사칭한 사기범들이 전화로 “A씨 명의의 통장이 불법 돈세탁 대포통장으로 사용됐다”며 “A씨가 피해자인지, 가해자인지 수사할테니 협조하라”고 협박했다. 사기범들의 압박에 A씨는 지시한 계좌로 1억3000만 원을 송금해 결국 피해를 입었다. 보이스피싱 피해 방지를 위한 금융당국의 노력에도 불구하고 1인당 피해금액이 확대되고...

2024-03-07 12:00
"설 명절 노린 불법사금융·보이스피싱 피해 주의하세요"

사이트에서 조회되지 않는 상호, 전화번호 등을 활용하는 경우 불법사금융업자일 가능성이 크다. 불법사금융업자는 '당일', '비대면', '신속대출' 등 문구를 강조해 급전을 구하는 소비자의 불안한 심리상태를 교묘하게 이용한다. 조급한 마음에 등록대부업자인지를 제대로 확인하지 않으면 법정최고금리(연 20%)를 초과하는 높은 금리나 지인에게 사채 이용 사실을 알리는...

2024-02-05 12:00
소액생계비대출 출시 일주일 5499건 접수…평균 64만 원

채무조정 상담신청 2242건, 복지연계 1298건, 취업지원 583건, 휴면예금 조회 593건, 불법사금융 신고 48건 등이다. 대출 상품 출시 일주일간 복합상담이 이뤄진 경우는 5264건으로, 전체 대출신청 접수 건의 95%에 달했다. 예컨대 서금원은 당장 사용할 생활비가 필요해 소액생계비대출을 신청한 60대 B 씨(무직)를 상담한 후 대출신청뿐 아니라 복지·취업 서비스...

2023-04-02 15:16
[랜선핫이슈] 짝퉁 중국 담배·36세에 할머니·7살 손가락 부러뜨린 체스로봇

공장 주변 잠복을 통해 범행에 이용된 차량을 특정하고 증거 자료를 확보한 경찰은 공장을 압수 수색을 한 끝에 현장에서 공장 운영자와 불법 체류자 등 9명을 붙잡았습니다. 현장에 있던 장부와 배송일지, 가짜 담배 118박스 등은 증거물로 압수했습니다. 더불어 범행에 이용된 계좌·통화 내역을 분석해 총책, 공장 관리자, 판매책, 담뱃갑 제조원 등 현장에 없던...

2022-07-26 11:24
시진핑, 3연임 앞두고 지방은행 스캔들에 시험대 올라

경찰은 10년 전부터 이처럼 사람들의 예금을 불법적으로 다른 계좌로 송금해온 범죄 조직의 사기 행위가 이어져 온 것으로 보고 있다. 이들은 이자율이 높은 지방은행의 특성과 더 크고 평판이 좋은 은행에서 자금을 송금하라고 하면서 해당 행위의 신뢰도를 높이는 방법을 쓰는 것으로 알려졌다. 피해자들은 지방은행에 동결된 수백만 위안의 예금 회수를 요구했지만...

2022-07-20 16:56
[개미 유혹하는 유사투자자문]②진화하는 ‘고수익 보장’ 유혹 불법 투자 권유

주식시장이 혼란한 틈을 타 소비자를 현혹하는 불법 금융투자업자의 영업이 기승을 부린다. '떳다방'식 영업으로 금융당국의 단속을 비웃고 있다. 금융위원회와 금융감독원에 전담부서를 설치해 상시 감독하는 한편 직권 조사권과 자료제출 요구권 등의 권한을 줘 투자자를 울리는 불법 투자자문 행위를 엄단해야 한다는 지적이 나온다. 감독당국 사각지대 신종 유사...

2022-07-11 07:32
[사건·사고24시] 옛 여친 가족 살해범 도운 흥신소 운영자 체포·조카 물고문 살인 이모부부 항소심도 중형 구형 外

이후 G씨는 새 휴대전화의 앱 스토어 프로그램이 없는 점 등을 수상히 여겨 계좌 조회를 했고, 돈이 없어진 사실을 확인해 F씨를 경찰에 신고했습니다. F씨는 경찰 조사에서 “다른 빚으로 압류가 들어온 게 있어서 범행했다”며 “하루 이틀만 갖고 있다가 곧바로 훔친 돈을 돌려 놓았다”고 진술한 것으로 전해졌습니다. 경찰은 계좌 추적 등을 통해 F씨의 여죄를...

2021-12-16 11:04
거래소, '불공정 거래 집중 대응'으로 불법 징후 감소 '뚜렷'

특히 수차례 경고에도 불구하고 반복적으로 매수주문을 분할로 체결시켜 시세에 관여하는 양태를 보이는 계좌 등 총 56계좌에 대해 수탁을 거부하는 등 강력하게 대응했다. 주가·거래량이 급격하게 변동한 종목, 부도설 관련 풍문이 있는 종목 등 14종목(전월 27건)에 대해 조회공시를 요구했다. 감시위는 주가 변동성이 높은 정치 테마주·우선주 등 10건(전월...

2021-06-11 10:22
거래소 시감위, 코로나19 이후 시장감시 집중기간 불공정거래 행위 발생 감소

종목별 공매도 호가 실시간 조회, 공매도 급증 또는 상위종목 조회가 가능한 시스템이다. 무차입 공매도 의심호가 분석, 부적격 업틱룰 예외호가적출 등 불법공매도를 적발할 수 있도록 했다. 회원의 차입공매도 확인·기록·유지 의무와 시감위의 자료 요구 및 조치 권한 등 관련 규정(세칙)도 개정했다. 거래소 관계자는 “테마주, 이상급등종목 등에 대한...

2021-05-07 13:27
[구독, 유튜브 주식채널]②“멤버십을 취소하자 유튜버가 갑자기 종목명을 외쳤다”

이투데이가 리딩 패키지를 판매하는 유튜버가 게시한 한 사업자 번호를 조회한 결과, 작년 4월부로 폐업한 것으로 확인됐다. 또한, ‘이벤트 안내’라는 페이지에선 계좌 이체 번호를 남겨 ‘현금’ 결제를 유도하고 있었다. 유튜브 리딩방, ‘주식 불나방’ 개미 노린다유료회원으로 덜컥 가입했다가 투자금 대부분을 잃는 일도 심심찮게 벌어진다. 이용료 환급을...

2021-05-03 14:13
거래소 시감위, 불법 공매도 적발 위한 감시체계 본격 가동

모니터링을 통해 파악된 이상 종목의 불법 공매도 의심계좌에 대해서는 수시로 불법 공매도 여부를 점검한다. 이상 종목은 주가급락과 공매도 증가, 공매도가 사회적으로 이슈가 된 종목, 투자주체 수급에 따른 과도한 공매도 발생종목 등이다. 또 주식·파생상품시장 시장조성회원의 공매도 규정 준수 여부를 지속해서 점검하고, 불법공매도 신고 포상금을 확대한다....

2021-04-26 13:11
리딩방 속 동학개미 노리는 ‘사설 FX거래 업자들’

박 씨도 처음 가입할 때 보증금에서부터 계좌등록비 등 추가 비용만 100만 원이 넘게 냈다. 그래도 50% 넘는 수익률에 즐거웠다. 홈페이지에 스스로 ‘불법 업체를 조심하라’는 주의 문구도 있다 보니 의심도 거뒀다. 하지만 현금화하는 과정에서 차트도 ‘조작’이란 걸 뒤늦게 알게 됐다. 현재 해당 사이트는 방송통신심의위원회의 심의로 차단된 상태다. ‘FX마진’...

2021-03-07 14:42
[국토부 업무보고]부동산 ‘빅브라더’ 상반기 등장… 불법행위 대응 전담조직 상반기 설립

부동산 의심거래 확인을 위해 금융사에 대출 계좌 정보를 요구할 수 있다. 또 국세청 세금 납부 내용 조회와 부동산 범죄, 탈세, 금융감독 규정 위반 사항 등을 확인할 수 있다. 금융사는 분석원이 금융거래 정보와 신용정보를 요청하면 반드시 따라야 한다. 이 밖에 국토부는 오는 7월까지 부동산 중개수수료와 중개서비스 개선 방안을 마련할 계획이다. 다음달 관련...

2021-02-16 16:32
"원금도 날렸다" 개미 노리는 주식 리딩방 사기 주의보

특히 불법 금융투자업자는 'OO자산운용' 등 제도권 업체의 상호를 도용하는 경우가 많아 제도권 금융회사로 조회되더라도 해당 회사의 대표번호로 투자권유 진위 여부 재확인이 필요하다. 금감원 측은 "SNS 또는 이메일로 사설 HTS를 전송받는 경우, 투자금 손실뿐 아니라 해킹 및 개인정보 유출 등의 피해 가능성도 존재해 사설 HTS는 절대 이용하지 말아야 한다...

2020-12-28 12:00
"금감원 김동철 사무관인데요" 사칭 보이스피싱 급증…소비자경보 '주의' 발령

금감원에 따르면 불법사금융신고센터에 접수된 지난달 상담 건수가 299건으로 전달 202건 대비 48% 늘었다. 지난 9월에는 212건이었다. 특히 금융감독원 직원을 사칭하는 기관사칭형 사기수법을 접목해 계좌이체보다는 현금을 직접 편취해가는 사례가 늘고 있다. 최근에는 '김동철 사무관' 등 가상의 인물로 사기를 치고 있다. 금감원은 직원을 사칭해 현금을 보관한다거나...

2020-12-24 12:12
신한금융투자, “유튜버 문제제기한 변종 공매도 사실 아냐”

신한금융투자가 최근 일부 유투버와 투자자들이 제기하고 있는 변종공매도와 불법공매도에 주장에 대해 “전혀 사실이 아니다”며 진화에 나섰다. 23일 신한금융투자는 입장문을 내고 “코스닥 특정 종목에 대해 ‘변종공매도’를 행하고 있다”는 주장은 전혀 사실이 아니고, 계속해서 이러한 허위사실을 유포할 경우 회사는 민형사상 가능한 모든 법적 조치를...

2020-09-23 16:12
방통위, 가족ㆍ지인 사칭 '메신저 피싱' 공동 대응…"올해만 128억 피해"

방송통신위원회는 경찰청, 금융위원회, 금융감독원 등과 정부 반부패정책협의회에서 논의된 ‘민생침해 불법행위 엄정대응’을 위해 공동 협력에 나선다고 24일 밝혔다. 언택트 사회로 전환이 가속화되면서 전형적인 언택트 범죄인 ‘메신저 피싱’은 갈수록 피해 규모가 증가하는 추세이며, 올해(1~4월)는 약 128억 원의 피해가 발생한 것으로 집계됐다. 메신저...

2020-06-24 10:46

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