이번 캠프는 신용회복위원회가 운영 중인 새희망힐링펀드의 자금을 지원받아 직장 생활을 겸하며 경희대에 재학 중인 사회초년생을 대상으로 현직 금융투자 전문가들의 특강을 제공하는 형식으로 진행됐다.
투교협은 사회초년생들이 영끌·빚투 등 무리한 투자나 코인 투자 등 도박에 가까운 막무가내식 투자 대신 올바른 투자 원칙과 장기적 관점의 재무설계를 기반으로...
9일 문체부에 따르면, 피의자들은 K콘텐츠를 도둑 시청하기 위해 KBUTV 사이트에 접속한 불특정 다수를 배너광고로 도박 사이트에 접속하도록 유도했다. 이후 도박 사이트 운영자들로부터 사이트 제작ㆍ관리ㆍ광고비 등을 징수해 범죄수익 약 27억 원을 취득했다.
문체부와 대전지검은 해외 서버를 이용한 피의자들을 잡기 위해 미국과의 국제공조를 실시했다....
다만, 연 매출 6000만 원 초과 소상공인 중 유흥 도박 업종 등 정책자금 지원 제외 업종을 영위할 경우 지원에서 제외된다.
또한, 상반기 1, 2, 3차 신청자 중 매출액 기준 초과로 지원받지 못한 소상공인은 이번 확대된 기준을 충족할 경우 별도 신청 없이 지원될 예정이다.
전기요금 지원신청은 온라인으로 가능하며, ‘소상공인전기요금특별지원.kr’에 접속해...
취한 도박, 성매매 등 불법 광고로 인한 범죄수익은 6개월간 약 1억2000만 원인 것으로 확인됐다. 저작권산업의 침해 금액도 상당한 정도일 것으로 추정된다. 문체부와 대전지검은 범죄수익 환수는 물론 저작권 침해 재범행위에 대해서도 엄하게 조치할 계획이다.
정향미 문체부 저작권국장은 "최근 저작권 침해 범죄는 해외 서버, 가상회선(VPN), 국제 자금 세탁...
미정산 금액이 14억 원이 넘는다는 피해 판매자 D씨는 "저희는 도박을 한 것도 아니고 투자를 한 것도 아니다. 생업을 하다가 피해를 입은 것"이라며 "어떤 사회가 생업을 하다가 조 단위 피해가 발생하나. 이런 사회는 상식적이지 않다"고 호소했다.
다른 피해 판매자 E씨는 "티메프 사태에 대해 왜 여야가 다른 목소리를 내는지 알 수가 없다...
그는 “청소년 불법도박 근절을 위해서는 가정과 학교에서 부모님과 선생님 등 보호자의 지속적인 관심이 중요하다”면서 “금감원도 금융권과 함께 불법도박 자금 경로 차단 및 불법도박 예방 금융교육 등을 지속해서 추진하겠다”고 밝혔다.
전문가들은 불법도박 예방요령을 안내하고 불법도박 문제 발생 시 적극적으로 주변의 도움을 요청할 것을 당부했다....
도박 자금 마련을 위해 대가를 받고 토익(TOEIC) 답안을 수험생들에게 알려준 전직 강사에게 1심에서 실형이 선고됐다.
25일 연합뉴스에 따르면 서울동부지법 형사9단독 김예영 판사는 업무방해 등 혐의로 기소된 유명 어학원의 전직 토익 강사 홍모(27) 씨에게 징역 3년과 7665만 원 추징을 선고했다.
홍 씨에게 부정행위를 의뢰한 수험생 18명은 각각 벌금...
또한, 온라인 도박범죄는 청소년 도박중독, 도박자금 마련을 위한 2차 범죄 등 심각한 사회문제가 되고 있다.
이에 은행연합회와 대검찰청은 유관기관들과 함께 △금융 △통신 △사법 각 영역에서 민생침해범죄를 효과적으로 차단하고 범죄를 예방하는 방안들에 대하여 논의했다. 은행연합회와 대검찰청은 올해 초 ‘민생침해범죄 대응 강화를 위한 업무협약’을...
수출대금을 미신고 현지법인 계좌로 빼돌리는 등 법인 자금을 유출해 사주의 도박자금 및 자녀의 해외 체류비에 유용한 사례도 들통났다.
제조업을 영위하는 내국법인 E는 해외 거래처로부터 받을 수출대금을 사주 개인의 미신고 현지법인에 빼돌리는 방식으로 법인 자금을 유출하고 사주의 원정도박 자금, 자녀의 해외 체류비로 유용했다. E는 거래상 우월적 지위를...
보이스피싱 자금 동결제도와 유사하게 불법도박에 이용되는 의심계좌는 지급을 정지할 수 있는 제도를 도입한다는 설명이다.
불법도박에 악용되는 은행 가상계좌 관리 강화와 인터넷 은행 의심계좌 송금 경고 알림 등도 포함됐다. 온라인 불법도박 수사 강화와 사이트 신속 차단 정책도 제안했다. '도박범죄 특별수사본부'를 설치하고, 통신사업자에게 임시차단...
조사 대상은 고수익을 미끼로 회원을 모집한 뒤 환불해주지 않은 불법리딩방 16곳, 신사업·코인 관련 허위 정보로 투자금을 편취한 주가조작·사기코인 업체 9곳, 그리고 현금수익을 누락한 웨딩업체 등 5곳, 이익을 미등록 법인계좌로 이체해 숨기고 이를 카지노 도박 자금 등으로 사용하며 빼돌린 제조업체 7곳, 폭리를 취하면서 사주 급여 등으로 법인자금을 유출한...
전직 프로야구 선수 임창용(48) 씨가 도박자금 관련 사기 혐의로 기소돼 재판받는 것으로 확인됐다.
5일 국민일보 보도에 따르면 광주지법 형사11단독은 11일 오전 10시 30분 임 씨에 대한 두 번째 공판을 연다.
임 씨는 2019년 필리핀에서 지인에게 8000만 원을 빌린 후 갚지 않은 혐의로 1월 24일 기소됐다.
검찰 공소사실에 따르면 임 씨는 2019년 필리핀에서 지인...
도박, 자금세탁 등 불법이용계좌에 대응하는 AMS 룰도 개발해 적용했다.
대응 룰 확대로 올 1분기 의심·이상거래 모니터링 건수가 전년 분기 평균 대비 약 8배 증가했다. 중요 의심거래는 반드시 영상통화 이중검증을 통한 본인확인 절차를 진행하면서 사기이용계좌 건수를 크게 줄일 수 있었다. 고객센터 상담원이 1차적으로 영상통화를 진행한 이후 보이스피싱...
여기에 도박, 자금세탁 등 불법이용계좌에 대응하는 AMS 룰도 개발해 적용했다.
예컨대 모바일 기기 교체나 통신사 변경이 발생한 경우 개인정보유출로 인해 무단으로 바뀌었을 가능성이 있어 모니터링을 강화했다. 또 도박 등 불법 목적에 이용되는 계좌는 여러 계좌에서 입금된 자금이 일시에 출금되는 보이스피싱과 유사한 거래패턴을 보이고 있어 집중 관리하고...
이 과정에서 도피 자금 마련을 위해 공범들에게 2억원 상당의 위조지폐를 제조·판매하도록 지시했다.
하지만 위조지폐를 사려던 구매자가 경찰에 검거되면서 판매 수익은 A씨에게 전달되지 못했다. 현재 A는 필리핀 현지에서 검거돼 송환 중이다.
한편 위조지폐 구매자 중에는 미성년자들도 다수 있었다. 이들은 인터넷 도박으로 수천만 원의 빚을 지게 되자 이를...
국세청은 미술품 구입의 자금 출처를 확인하기 위해 금융조회를 하고, 실거주지를 수색하는 등 강제 징수에 나섰다.
#토지를 양도하면서 양도세를 체납한 B 씨는 모친으로부터 고가의 아파트를 상속받게 되면 압류될 것을 우려해 다른 상속인과 짜고 상속지분을 포기했다. 대신 상속분은 현금으로 받아 배우자 명의로 챙겼다. 국세청은 다른 상속인을 상대로...
천문학적 비용 증가·기술 난관 직면라인 1단계 건설, 16km서 2.4km로 대폭 축소5000억 달러 공사비 추정치, 2조 달러 넘길 듯전문가 “빈살만이 도박하고 있어”
‘21세기 피라미드’로 불릴 만큼 초대형 프로젝트인 사우디아라비아의 네옴시티가 온갖 어려움에 직면했다. 비용이 기하급수적으로 증가하고 각종 기술 난관에 직면하면서 프로젝트가 좌초할 수 있다는...
4일 오후 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우 부장판사)는 특수강도 등 혐의로 기소된 김 씨에게 "피고인은 도박 빚을 갚기 위해 범행을 계획했고, 미리 최루액을 준비한 후 현금을 갖고 나온 피해자의 얼굴을 향해 분사하는 수법에 비춰 죄질이 좋지 않다"며 이같이 판시했다.
또 "경찰 조사 중 일부러 숟가락을 삼킨 뒤 병원에 이송돼 감시가...
된 자금 부족액은 80억 달러 규모로 불어났다.
뉴욕 남부연방법원 배심원단은 지난해 11월 뱅크먼-프리드에 제기된 사기 등 7개 혐의에 대해 모두 유죄로 평결했다.
앞서 뉴욕 맨해튼연방검찰은 법원에 제출한 문서에서 "최근 몇 년간 그의 삶은 타의 추종을 불허하는 탐욕과 자만심, 야망과 합리화, 그리고 타인의 돈으로 도박을 반복한 삶이었다"라며...
도박 자금 마련을 위해 대가를 받고 토익 시험 중 부정행위를 저지른 전 토익 강사가 재판에 넘겨졌다.
서울동부지검 형사3부(김희영 부장검사)는 26일 전직 토익 강사 A 씨와 A 씨로부터 답안을 건네받은 19명을 업무방해 등의 혐의로 불구속기소 했다.
A 씨는 그동안 듣기평가가 끝나면 화장실을 다녀올 수 있다는 시험 규정을 악용해 화장실에 휴대전화를...
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