금감원특검 검색결과

검색결과 총83건

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"탄핵 밑밥" "노상방뇨"…與당권주자, 원색적 설전

그러면서 “사천 의혹, 사설 여론조성팀 의혹, 김경율 금감원장 추천 의혹, 세 가지 중 하나라도 사실이면 사퇴하시겠냐”고 물었다. 한 후보도 발언 수위를 한 단계 높였다. 그는 “(원 후보가) 마치 노상방뇨 하듯 오물을 뿌리고 도망가는 거짓 마타도어 구태정치”를 하고 있다고 비난했다. 그러면서 “원 후보의 계속된 거짓 마타도어들에 답한다. 그런 사실이 전혀...

2024-07-11 15:36
임종룡 우리금융 회장 "대장동 로비의혹… 자체 조사 착수"

임 회장은 5일 서울 우리은행 종로4가금융센터에서 열린 '전통시장 상인의 금융사기 예방 등을 위한 금감원과 중기부 업무협약식'이 끝난 뒤 기자들과 만나 "(대장동 의혹)관련자들의 문제가 있다면 즉시 엄정히 처벌될 것"이라며 "사실관계에 대한 조사에 착수해 면밀하게 살펴볼 예정"이라고 말했다. 임 회장은 "검사실과 법무실 전문요원을...

2023-04-05 13:16
野 “오늘 본회의서 양곡관리법 처리…‘쌍특검’ 당론 추진”

이어 “민주당은 오늘 의원총회에서 김건희 특검, 50억 클럽 특검을 당론으로 조속히 추진하는 방안을 놓고 의원 총의를 모으겠다”며 “자기 부인을 지키라는 명령에는 잘 따랐을지라도, 자본시장 공정 질서를 위해 윤 대통령은 이 금감원장을 즉각 파면하기를 바란다”고 덧붙였다.

2023-02-27 10:43
[국감 핫이슈] 이복현 금감원장 “도이치모터스, 경찰 자료 요청 공문 없었다”

황 의원은 “(금감원의 거절) 이유는 검찰 통해서 하라는 것이었다”며 “(이후) 경찰은 사건을 내사 종결했다”고 했다. 이어 “그 바람에 지금 윤석열 대통령 부인 김건희 여사 특검법이 발의돼 있다”며 “윤 대통령은 김 여사의 주가 조작, 주식 매매 내역 관련해 허위 사실 공표했다는 혐의로 고발돼 있다”고 설명했다. 그러면서 “그때 금감원에서 경찰 자료...

2022-10-11 11:33
라임 펀드 반토막에 투자자 분통...“특검수사 촉구“

이날 집회에 참가한 투자자들은 대신증권의 펀드 불법 판매 의혹에 대한 특별검사와 검찰 수사를 촉구하는 서류를 금감원에 제출했다. 이모 씨는 “앞선 보도를 보고 손실이 날 거라고 예상은 하고 있었지만 막상 손실이 나니까 가슴이 무너진다”며 “이제 더는 무너질 가슴도 없다”고 말했다. 이어 “임금피크제로 미리 받은 퇴직금을 안전하게 투자하려고...

2020-02-14 15:51
금융위, 이건희 차명계좌 증권사 4곳에 과징금 12억 원

금감원은 2018년 5월 이 회장 측으로부터 2008년 특검 당시 드러나지 않았던 차명계좌 400개의 내역을 제출받았으며 지난해 8월 자금흐름 분석 과정에서 다른 차명계좌 37개를 추가로 발견해 총 427개 차명계좌를 확인했다. 금융위는 "이 중 법제처 해석에 따라 금융실명법상 과징금 부과 대상인 1993년 8월 12일 이전 개설 계좌는 총 4개 증권사의 9개 계좌...

2019-05-15 17:30
[종합]금감원, 하나銀 채용비리 의혹 김정태 관여 '추정'…검찰수사에서 판가름

합숙면접 ‘0’점인데 최종합격 = 금감원 특검단 조사결과에 따르면 2013년 공채 당시 ‘김○○(회)’로 추천내용에 기재된 지원자는 서류전형과 실무면접 점수가 합격선이 미달하고 합숙면접에선 태도불량 등으로 0점을 맞았는데도 최종합격했다. ‘김○○’은 2013년 당시 하나금융지주 인사전략팀장 실명이다. 금감원은 그 옆에 ‘(회)’라는 표기가 김정태...

2018-04-02 12:07
이건희 차명재산 10년째 논란만…당국 “계좌정보 없어, 과징금 부과 미지수”

이건희 차명계좌에 금융실명법도 제대로 적용하지 않았고 차등과세는 물론 과징금 부과도 하지 않았다”며 “심지어 혁신위원회의 권고 사항도 걷어찼다”고 비판했다. 현재까지 밝혀진 이 회장의 차명계좌는 총 1500여 개에 달한다. 2008년 조준웅 특검이 밝힌 1197개에 금감원 전수조사에서 드러난 32개, 경찰이 수사 결과 밝힌 260개를 더하면 총 1489개다.

2018-02-13 11:14
‘이건희 차명계좌’ 292개 추가 발견...차명재산 10조 추정

다만 경찰이 확보한 차명계좌가 삼성특검이 발표한 차명계좌의 일부인지 등은 확인되지 않았다. 이 중 금감원이 발견한 1229개 중 1133개가 증권계좌, 나머지 96개가 은행계좌다. 증권계좌가 차명계좌로 주로 쓰인 것은 주식 형태인 이 회장의 차명재산을 보관하기 위한 것으로 이 회장이 대주주로서 지배하는 삼성증권이 주로 동원됐다고 박 의원은 주장했다....

2018-02-12 10:38
금융행정혁신위 “키코 재조사·이건희 차명계좌 과세해야”(종합)

다만, 혁신위 출범 당시 금융위의 기재부-금감원 분리 등 금융당국 체계 개편과 관련한 폭넓은 논의는 다루지 않겠다고 전제해 이와 관련한 언급은 피했다. 최근 신(新) 관치 논란에 휩싸인 금융회사 지배구조 관련 개입에 대해서는 금융당국의 적정한 개입이 필요하다고 봤다. 특히 금융지주사 회장 자격과 관련한 요건이나 임원(후보)추천위원회 구성에 대해 보다...

2017-12-20 16:54
국세청, 이건희 차명계좌 유권해석 수신…과세 여부 관심

당시 금감원은 특검 측이 검사를 요구한 이 회장의 계좌 중 1001개는 1993년 금융실명제 시행 후 개설된 계좌로 실명전환 및 과징금 징수대상이 아니라고 판단했다. 그러나 올해 국감에서 더불어민주당 박용진 의원은 금감원이 실명전환 대상이 아니라고 판단한 이 회장의 차명계좌는 모두 금융실명법 위반 대상이라고 지적하면서 논란이 불거졌다. 이후 금융위는...

2017-11-29 08:20
[2017 국감] 최종구 “이건희 차명계좌 실명전환 대상 아니다”

박 의원은 이날 금감원이 제출한 ‘2008년 조준웅 특검 시 차명계좌 실명전환 실태자료’를 근거로 당시 차명계좌로 드러난 1199개 은행·증권 계좌 중 은행계좌 단 1개만 이건희 회장 실명으로 전환됐다고 밝혔다. 자료에 따르면 64개 은행계좌 중 63개 계좌는 실명전환이 아닌 계약해지 또는 만기해지됐고 957개 증권계좌 중 646건은 계좌가 폐쇄됐다. 나머지 311개...

2017-10-16 15:18
[하유미의 고공비행] 삼성증권 초대형IB 인가 보류의 아쉬움

실제로 미래에셋대우는 올 들어 금감원으로부터 증권사 중 가장 많은 건수의 제재를 받았다. 금감원은 미래에셋대우가 2015년 유로에셋투자자문이 대규모 손실을 낸 상품을 판매한 사실에 대한 검사를 실시했다. 작년 6월부터 한 달간 베트남 하노이 소재 빌딩 담보 2500억 원 규모의 자산유동화증권(ABS)을 공모가 아닌 사모로 팔아 과징금 20억 원과 기관주의 조치도...

2017-10-16 10:47
"마진 이빠이 " 키코사태 9년 만에 판도라 상자 열릴까

그러나 최근들어 키코 사태 대응의 축이 은행의 ‘사기혐의’로 전환되면서 금감원 재조사는 물론 형사소송 재개 여부도 검토되고 있다. 기존처럼 피해기업의 손실 규모와 어려움을 호소하기보다는 은행의 사기여부가 관건이 될 예정이다. 이대순 약탈경제반대행동 대표(변호사)와 일부 경제학자들이 다시 키코사건을 지휘하고 있는 것으로 알려졌다. 이들은...

2017-09-19 09:51
[기자수첩] ‘1+1’이 2로 끝나지 않으려면

특검은 삼성물산과 제일모직 합병 과정에서 미공개정보를 이용한 혐의를 받았던 그룹 임원 9명에 대해 자본시장조사단이 무혐의 처분한 것을 유심히 보는 것으로 알려졌다. 당시 자조단은 1년간 조사했지만 혐의를 입증할 만한 증거를 잡지 못했다. 1+1이 단순히 인원만 많아지는 것이 아니라 최고의 효율을 내려면 양 기관 간 견제와 감시가 필수다. 금감원 조사국은...

2017-02-09 10:46
‘정유라 대출’ 위기 맞은 하나은행… 특검ㆍ검찰 동시 수사

이후 금감원은 조사 결과 하나은행이 외화대출을 받은 정 씨가 외국에 실제로 거주하는지 제대로 확인하지 않은 점을 찾아내 검찰에 수사를 의뢰했다. 하나은행은 특검 수사와 언론 취재가 압박해오자 이 본부장에게 별도 사무실을 마련해 피신시키는 등 조직적 비호를 하는 게 아니냐는 의심도 받고 있다. 2012년 외환은행을 인수한 하나금융지주는 통합 시너지에...

2017-02-03 14:44
[단독] 특검 최순실 자금 조사에 국세청 '최정예 요원' 합류

앞서 특검팀은 최 씨와 박 대통령의 비위 의혹 사건을 파헤치기 위해 파견검사 20명에 이어 금감원 등 파견공무원 40명을 합류시킨 바 있다. 특검팀은 그러나 세부적인 팀 편성 등 업무분장을 공개하지 않고 있다. 팀 편성과 업무분장이 노출될 경우 수사의 공정성과 신뢰성 훼손 등이 우려된다는 이유에서다.

2017-01-10 09:22
특검, '최순실 지원' 김재열 제일기획 사장 조사… 최 씨 일가 재산 추적도

금감원을 통한 재산조회는 현행법 상 △사망자에 대한 상속인 재산 조회 △불공정거래에 대한 조회 △외국환거래법 위반 재산 조회에 대해서만 가능하다. 특검은 40명 중 이 세 가지 사항에 해당하는 정보가 있는 정보를 제공해달라고 요청했고, 임의로 제공받을 수 없는 부분에 대해서는 영장을 발부받아 확보할 계획이다. 한편 특검은 박근혜 대통령의 세월호 7시간...

2016-12-29 08:50
특검, 최순실 일가 재산내역 조회 요청… 금감원 "전례 없다"

특검에 따르면 금감원을 통한 재산조회는 현행법 상 △사망자에 대한 상속인 재산 조회 △불공정거래에 대한 조회 △외국환거래법 위반 재산 조회에 대해서만 가능하다. 특검은 40명 중 이 세 가지 사항에 해당하는 정보가 있는 정보를 제공해달라고 요청했고, 임의로 제공받을 수 없는 부분에 대해서는 영장을 발부받아 확보할 계획이다. 금감원은 수사기관의 이런...

2016-12-28 17:58
[속보] 특검, 금감원에 최순실 등 40명 재산내역 조회 요청

박영수 특별검사는 28일 최순실(60) 씨의 거액 재산 형성 의혹과 관련해 최 씨를 포함한 40여 명의 재산내역 조회를 금융감독원에 요청했다.

2016-12-28 14:38

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