또 다른 사업자는 인공지능 학습용 데이터 구축 사업에 참여해 허위 직원 50명이 근무한 것처럼 속이고, 가공 거래를 실제 용역 계약 체결로 위장해 정보통신진흥기금 13억7000만 원을 가로챈 혐의(특정경제범죄 가중처벌법상 사기, 보조금법 위반 등)를 받고 있다.
합수단은 이 사건과 관련해 8명을 입건해 수사를 진행하고 있다.
페이퍼컴퍼니를 거쳐 61억 원의 해외...
금융·보험업에서는 직원의 횡령·배임 등 금융사고가 잇따라 발생함에 따라 구성원들에게 도덕성을 강조하는 ‘원칙·신뢰’를 직원이 갖추어야 할 최우선 역량으로 내세웠다.
고객 만족을 추구하는 도·소매업, 기타서비스업, 무역운수업의 경우 책임의식을 중시하고 있었다. 건설업은 현장 안전 차원에서 다양한 관계자와의 소통이 중요해짐에 따라 소통·협력을...
이번에 시범 운영하는 ‘Digital 금고’는 현금과 현물의 단순 보관을 넘어 △일일 자동 정산 △상시 이상감지 시스템 △자동 무게 측정 등 디지털 기술을 활용해 횡령과 분실 등의 사고를 방지, 내부통제 강화로 은행의 안전성을 높였다.
또한 직원의 금고 관리 업무를 대체함으로써 직원들이 고객 상담에 집중할 수 있게 돼 영업점 업무 효율성이 크게 향상될...
이날 업계에 따르면 신라면세점 서울점 입점 업체 판매 직원 A 씨는 명품 시계 12점을 횡령해 전당포에 맡겼다가 덜미를 잡혔다. A 씨는 개인 빚을 갚기 위해 범행을 저지른 것으로 알려졌다.
신라면세점 측은 이 같은 사실을 인지하고 경찰에 신고했다. 회사 관계자는 “현재 고소 절차를 진행 중이기 때문에 경찰 수사결과로 밝혀질 것”이라고 설명했다.
전당포에...
조력자까지 총 12명 기소…수사 일단락
서울중앙지검 범죄수익환수부(임세진 부장검사)는 700억 원대 횡령 혐의로 기소한 우리은행 직원 전모(44) 씨와 그 동생(42)을 범죄수익은닉법 위반 혐의로 추가 기소했다고 18일 밝혔다.
검찰에 따르면 이들은 2012년 3월~지난해 2월까지 은행 자금 총 707억 원을 횡령하는 과정에서 범행 은폐를 위해 문서를 위조하고...
내부 직원들에게 누설한 혐의도 받는다.
인산 세정 장비는 인산 약액을 사용해 반도체 웨이퍼를 1개씩 세정하는 장비로, 세계에서 일본 업체인 시바우라 사(社) 외에 세메스만 개발에 성공했다.
아울러 A 씨는 2019년 7월~2022년 10월 회삿돈 27억 원을 횡령(특정경제범죄 가중처벌법 위반)한 것으로도 조사됐다. 이 과정에서 브로커 B 씨는 A 씨가 2020년 10월 11억...
가족과 함께 2215억 원이 넘는 회삿돈을 횡령한 혐의로 기소된 전 오스템임플란트 재무팀장 이모(46) 씨에게 징역 35년이 선고됐다. 범행에 가담한 가족들도 징역형과 집행유예를 선고받았다.
서울남부지법 형사합의14부(재판장 김동현 부장판사)는 11일 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 등 혐의로 재판에 넘겨진 이 씨에게 징역 35년과 벌금 3000만 원을...
사전 예고없이 진행된 조사에는 직원 수십 명이 투입된 것으로 알려졌다.
빗썸 관계자는 “국세청이 세무조사에 들어온 것은 사실이 맞지만, 현재는 세부 내용을 파악하는 중”이라며 이번 세무조사에 대해 별다른 입장을 내놓지는 않았다.
한편, 검찰은 빗썸 관계사 경영진의 횡령 의혹 등에 대해 수사 중이다. 서울남부지검 금융조사2부는 ‘빗썸 실소유주’ 의혹을...
최근 업계 2위인 한국투자저축은행에서 PF 대출 담당 직원이 8억원 가량을 횡령한 사고가 발생했다.
앞서 지난해 모아저축은행과 KB저축은행에서 3월과 6월 각각 59억 원과 94억 원 횡령사고가 발생했다.
사고 발생후 지난해 7월 이복현 금융감독원장은 "최근 횡령사고가 발생한 저축은행들이 자금관리·내부통제 등 자체적 개선을 위해 노력하겠다고 했다...
한 입주민은 “20년이 넘은 아파트인 만큼 교체도 필요한데 최근 관리실 직원들이 찾아와 몇 차례나 ‘승강기 교체 연장 동의서’에 동의를 요구하더라. 그리고 얼마 안 가 이런 사고가 생겼다”며 “심지어 승강기가 멈춘 뒤 상황을 설명하는 안내 방송도 없었다”고 토로했다.
몇몇 주민들은 문제의 원인으로 타워팰리스 1차 관리업체인 ‘타워PMC’를 지목했다....
유형 중에는 무자본 인수합병(M&A) 세력이 상장사를 인수한 후 전환사채(CB) 발행을 통해 조달한 자금을 횡령하고 이를 은폐하기 위해 대여금을 허위계상한 사례가 있었다. 또 주권상장 요건 충족을 위해 가공 매출을 계상하거나 재고 자산 이중장부를 사용해 재고자산을 과대계상한 사례도 발견됐다. 부정행위 주체자는 경영진 73%, 직원 27%였다.
이번 부정 사례 중...
서울 강남경찰서는 전장연 지하철 탑승 시위에 따른 지연운행 반환요금을 빼돌린 혐의(업무상 횡령·업무방해 등)로 서울교통공사 직원 A씨 등 2명을 검찰에 송치했다고 3일 밝혔다.
연합뉴스에 따르면 지난해 전장연이 2호선 강남역에서 출근길 지하철 탑승 시위를 할 당시 서울교통공사 직원 2명이 탑승객의 지연반환금 요청 건수를 158건 부풀려 약 20만 원을 챙긴...
검찰이 ‘우리은행 700억 횡령 사건’과 관련해 93억2000만 원의 추가 횡령 사실을 확인하고, 우리은행 직원의 조력자와 가족을 재판에 넘겼다.
서울중앙지검 범죄수익환수부(임세진 부장검사)는 21일 우리은행 직원 A 씨와 공범 B 씨의 93억2000만 원 추가 횡령 사실을 확인하고, 조력자와 가족을 범죄수익은닉범위반죄 등으로 입건해 어제 1명을 구속 기소, 6명을...
특히 기업의 내부 자금통제에 관한 관심이 높아진 가운데 전자결재 연동에 기반, 직원횡령 같은 금융 리스크에 선제적으로 대응할 수 있을 것으로 기대된다.
송호철 더존비즈온 플랫폼사업부문 대표는 “이번 시범 서비스를 통해 기업의 경영관리 및 회계·자금관리 등 전사적 자원관리와 금융 단절로 발생하던 불편함을 해소하고 더 나아가 기업 금융 서비스의...
관리사무소장이 관리비 집행에 대한 내부통제절차를 강화함으로써, 회계직원의 횡령을 방지하고 관리비 집행의 투명성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.
공동주택 지하주차장 침수예방을 위한 관리도 강화된다. 공동주택 안전사고 예방을 위해 수립하는 안전관리계획에 지하주차장 침수 예방 및 침수 시 대응사항을 포함하고, 우기 안전진단 대상에 주차장을 추가한다....
증권회사 직원 A 씨는 횡령 등 혐의로 재판에 넘겨진 우리은행 직원 전모 씨에게 차명증권계좌 11개를 개설해주고 범죄수익 약 1억 원을 수수한 혐의를 받는다.
B 씨와 C 씨는 10억 원 이상 범죄수익을 수수, D 씨는 휴대폰 폐기 등 증거를 인멸하고 범죄수익 약 3억 원을 수수했다.
전 씨는 우리은행 본점 기업개선부에서 근무하며 2012년 10월부터 2018년 6월 사이...
지난 5월 발생한 우리은행 직원의 700억 원대 횡령 사고 등이 이에 해당하는데, 보다 명확한 범위는 추후 논의 통해 구체적으로 결정한다는 방침이다.
또 이미 발생한 사건·사고에 대한 소급적용 여부도 관심사다. 금융위는 이날 소급 적용 가능성을 묻는 질문에 “법령을 개정하기 이전에 발생한 금융사고에 대해서도 경우에 따라 소급 적용이 가능하다”고 했다. 사고...
우리은행 캄보디아 법인은 사기, 횡령 등의 범죄에 대해서는 내용과 징계를 규정상 명확히 하고 이에 대한 지속적인 교육을 진행하고 있다. 또 직원들이 직접 현금을 만지는 행위를 최소화했다. 내부통제부문 역시 삼중체크하는 등 시스템적으로 나쁜 마음을 먹을 수 없도록 관리도 병행 중이다.
우리은행 캄보디아 법인은 디지털 강화를 위한 직원 교육과...
9월 채권관리 업무를 담당하는 팀장급 직원이 총 46억 원을 횡령한 뒤 해외로 도피하는 사건이 발생한 데 후속조치다. 공단은 그간 총괄대응반, 언론대응반, 업무개선반, 시스템개선반, 법무지원반, 재발방지반으로 구성된 비상대책단을 운영했다. 강도태 이사장이 단장을 맡아 시스템 개선 작업을 총괄했다.
주요 대책을 보면, 채권업무에 대한 권한 분산·상향과 부서...
프로게이머 출신 기업인 이두희가 임금 횡령 의혹에 대해 입장을 밝혔다.
10일 멋쟁이사자처럼은 공식입장을 통해 “최근 보도된 메타콩즈의 가족 경영 및 직원들에 대한 임금 미지급 관련 보도에 대해 심각한 유감의 말씀을 전한다”라고 운을 뗐다.
이어 “멋쟁이사자처럼은 지난달 24일 법원에 제출한 가처분 신청 건(메타콩즈 회계자료 열람 및 등사 관련)이...
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