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[단독] '옵티머스 사기' 김재현 "동결 자산 풀어달라" 법원에 취소 청구

'옵티머스 펀드 사기' 사건으로 1심에서 징역 25년을 선고받은 김재현 옵티머스자산운용 대표가 법원에 추징보전취소 청구를 했다. 8일 법조계에 따르면 김 대표는 지난달 18일 부인 명의의 계좌와 주택보험 등에 내려진 추징보전 명령을 취소해달라고 법원에 요청했다. 추징취소 청구소송은 김 대표의 항소심 사건을 맡은 서울고법 형사5부(재판장 윤강열...

2021-11-08 14:17
곽상도 "아들 퇴직금 50억 원 추징보전 풀어달라"

곽상도 의원이 아들 곽 씨가 화천대유자산관리(화천대유)에서 받은 퇴직금 명목의 50억 원에 대한 추징보전 조치를 풀어달라며 항고했다. 1일 법조계에 따르면 곽 의원 측은 29일 추징보전 청구를 인용한 법원 결정에 불복해 서울중앙지법에 항고장을 제출했다. 추징보전은 범죄로 얻은 것으로 의심되는 수익을 피고인들의 유죄가 확정되기 전까지 동결시키는...

2021-11-01 14:13
친동생 빚 5억 때문에… 정경심 소유 2층 상가 경매로 나와

앞서 검찰은 정 전 교수가 소유한 이 상가에 대한 추징보전을 청구한 바 있다. 정 전 교수가 상장사의 미공개 정보를 이용해 주식거래를 해서 1억6400만 원의 불법 수익을 올렸다는 혐의에서다. 추징보전은 범죄로 얻은 불법 재산을 형이 확정되기 전 빼돌리지 못하도록 묶어두는 조치다. 이주현 지지옥션 선임연구원은 "이번에 강제경매 개시가 내려진...

2021-11-01 11:21
검찰, 곽상도 아들 '화천대유 퇴직금 50억 원' 동결

26일 법조계에 따르면 서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈 4차장검사)은 곽 의원과 아들 곽 씨의 재산 중 50억 원을 한도로 하는 추징보전을 법원에 청구했다. 서울중앙지법은 곽 씨 명의 은행 계좌 10개에 대해서 동결 조치를 했다. 추징보전은 범죄로 얻은 것으로 의심되는 수익을 피고인들의 유죄가 확정되기 전까지 동결시키는 절차다. 법원은 "곽 의원은...

2021-10-26 11:03
검찰, 유동규 차명계약 오피스텔 추징보전

16일 법조계에 따르면 검찰은 최근 유 전 본부장이 차명으로 계약한 것으로 의심되는 경기도 수원시의 한 오피스텔을 대상으로 법원에 기소 전 추징보전 명령을 청구했다. 이 오피스텔은 지난해 A씨가 계약한 것으로, 검찰은 유 전 본부장이 지인인 A씨 명의를 빌려 계약한 것으로 보고 범죄수익 환수를 위해 이런 조치를 한 것으로 전해졌다. 유 전 본부장은 대장동...

2021-10-16 20:38
[사건·사고 24시] 재력가 등쳐 72억 뜯은 여성 징역 9년·'하청업체 뒷돈' 받은 대기업 직원 2심서 집유 外

또 추징금 8632만 원과 사회봉사 160시간도 명령했습니다. SK하이닉스에서 가스설비 관련 업무를 담당하던 곽씨는 2017년 7월 하청업체 대표 김모씨로부터 ‘가스설비 공사 진행 관련 편의를 봐달라’는 청탁을 받고 현금 8632만 원을 받은 혐의를 받고 있습니다. 이 돈을 전달한 직원이 SK하이닉스 측에 곽씨의 비위를 제보하며 범행이 발각됐습니다. SK하이닉스 측은...

2021-09-30 09:50
검찰, 다크웹 이용 대마 판매 조직 기소…범죄집단 첫 적용

검찰은 이들이 재배 중이던 30kg 상당의 대마를 전량 압수하고 판매를 통해 비트코인으로 취득한 범죄수익 박탈을 위해 범죄수익 약 3억9000만 원에 대해 추징보전을 청구했다. 검찰 관계자는 “재배에서 판매에 이르는 시스템을 구축하고 조직적으로 대마유통범행을 범한 마약사범들을 최초로 ‘범죄집단’으로 의율했다”며 “추후에도 온라인·비대면 마약류...

2021-09-15 16:14
MB 부부, 논현동 사저 일괄 공매처분 효력 유지에 재항고

법원이 2018년 4월 이 전 대통령 재산 중 논현동 자택과 부천공장 건물부지에 대한 검찰의 추징보전 청구를 받아들인 결과다. 이에 따라 논현동 건물과 토지는 7월 1일 111억5600만 원에 낙찰됐다. 그러자 이 전 대통령 부부 측은 공매처분 무효확인 소송을 제기하고, 집행정지도 신청했다. 논현동 건물은 각각 2분의 1씩 지분을 갖고 있어 일괄 공매로 넘길 수 없고...

2021-09-09 18:43
법원 “MB 논현동 사저 공매 처분 효력 유지”…항고 기각

앞서 법원은 2018년 4월 이 전 대통령 재산 중 논현동 자택과 부천공장 건물부지에 대한 검찰의 추징보전 청구를 받아들였다. 이 전 대통령 측은 논현동 건물은 부부가 지분을 절반씩 갖고 있어 일괄 공매로 넘길 수 없고 김윤옥 여사가 부동산 공매 절차에 우선매수권을 행사할 수 있어야 한다고 주장하며 공매처분 무효확인 소송과 집행정지 신청을 냈다.

2021-08-30 19:27
검찰, 옵티머스 '하자 치유' 문건 로비 의혹 혐의없음 처분

아울러 검찰은 김 대표 등의 일반재산과 61개 사업에 투자돼 남아 있는 재산 총 4200억 원을 40회에 걸쳐 추징보전 인용 결정을 받아 동결 조치했다. 이는 미상환 펀드액 5194억 원의 80.86%, 미회수 투자금 4391억 원의 95.65%에 해당한다. 동결 재산은 △대여·투자금 반환 채권 3298억 원 △부동산 635억 원 △주식 236억 원 △예금 126억 원으로 구성됐다. 검찰은 옵티머스...

2021-08-08 09:00
‘깜깜이 가상자산’ 불법 도박사이트 악용…수사당국 “잡을 수 있다”

수사당국은 범죄행위로 인해 직접 취득한 가상자산에는 기소 전 몰수보전을, 직접성을 당장 인정하기 어려울 경우 기소 전 추징보전을 신청하고 있다. 가상자산을 보유하고 있는 거래소들에 협력을 통해 관련 자산을 동결하는 식이다. 가상자산 거래소 관계자는 “블랙리스트를 작성, 과거 사고가 발생했던 가상자산 지갑들의 주소를 관리 중”이라며 “ 거래소...

2021-08-05 05:00
법원 "이명박 전 대통령 논현동 사저 공매처분 효력 유지"

검찰은 2018년 4월 구속기소 당시 이 전 대통령의 자산 등에 대한 추징보전을 청구했다. 추징보전은 뇌물 혐의 등의 판결 전 피고인이 재산을 처분하지 못하도록 하는 임시 조치를 말한다. 법원은 이를 받아들여 논현동 사저 등을 동결했다. 이후 대법원은 지난해 10월 특정범죄가중처벌법상 뇌물 등 혐의로 기소된 이 전 대통령의 상고심에서 징역 17년에 벌금 130억...

2021-07-23 17:45
“기저귀ㆍ금 반값 판매” 공구…알고 보니 수천억 원 폰지사기

A 씨는 올해 1월 서울 강남경찰서에 자수했고, 지난 6월 14일 사기 등 혐의로 구속됐다. 검찰은 보완 수사를 거쳐 지난 9일 A 씨를 구속 기소했다. 검찰은 “A 씨의 차명 부동산 등에 대해 몰수보전을 청구했고, 범죄피해 재산 추징을 위해 재산 규모 등을 파악하고 있다”며 “피해자들의 피해가 회복될 수 있도록 적극적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

2021-07-12 17:43
이명박 전 대통령 논현동 사저, 111억 5600만 원에 낙찰

검찰은 2018년 이명박 전 대통령을 구속기소 하면서 이 전 대통령의 실명 자산과 차명재산에 추징보전을 청구했다. 법원은 이를 일부 받아들여 논현동 사저, 부천공장 건물과 부지 등을 동결한 바 있다. 이명박 전 대통령은 지난해 10월 대법원에서 특정범죄가중처벌법상 뇌물 등의 혐의로 징역 17년과 벌금 130억 원, 추징금 57억8000만 원의 형이 확정됐다....

2021-07-01 16:55
내부정보 빼내 투기하고 탈세까지…'LH직원·시의원·지자체장·공무원' 2800명 수사

이 가운데 공직자와 기획부동산업자 등 20명을 구속하고 651억 원 상당의 투기수익을 몰수·추징보전 했다. 조사 대상 중 LH 관련 인원은 직원 77명, 친인척·지인 74명 등 151명으로 이 중 4명을 구속했고, 126명에 대해서는 수사가 계속되고 있다. 특히 광명·시흥 신도시 개발 담당 직원이 범행을 주도한 사실을 확인해 관련자들을 구속하고 수사 범위를 넓혀 가고...

2021-06-02 16:46
김부겸 “부동산 투기 몰수금액 908억원, 구속34명·송치529명”…중간결과 브리핑

김부겸 국무총리가 2일 부동산 투기 조사 및 수사 중간결과 브리핑에서 “검·경 간 협조를 통해 몰수·추징 보전조치한 부동산 투기수익이 총 908억 원”이라고 밝혔다. 김 총리는 “부동산 시장의 부패를 완전히 청산한다는 각오로 불법적인 부동산 투기 단속 및 수사에 착수했다”며 이같이 말했다. 그는 “경찰청의 정부합동 특별수사본부는 합동조사단의 수사의뢰...

2021-06-02 15:01
특수본, '부동산 투기' 구속 13명ㆍ몰수 440억 원

한국토지주택공사(LH) 의혹으로 촉발된 부동산 투기 의혹을 수사하는 정부합동특별수사본부(특수본)가 13명을 구속하고 440억 원에 달하는 부동산에 대해 몰수·추징 보전했다. 특수본은 12일 국회 행정안전위원회 전체회의에서 이같은 내용의 현안 보고를 했다. 특수본에 따르면 내·수사 대상은 총 2082명으로 이 가운데 219명은 송치, 143명은 불송치 및...

2021-05-12 15:17
껌 상자 뜯으니 황금에 돈다발...가업으로 이어온 집창촌 악덕 3남매 경악

추징보전은 범죄 피의자가 특정 재산을 형이 확정되기 전에 빼돌려 추징하지 못하게 되는 상황을 미리 막기 위해 양도나 매매 등 처분 행위를 할 수 없도록 동결하는 조치다. 지난달 19일 경찰이 성매매 업소와 이들의 주거지 등 9곳을 압수수색한 결과 현금 4800여만 원과 황금열쇠 1개(금 10돈) 등 총 7200만 원에 이르는 귀금속 64개 등이 나왔다. 영업 장부나...

2021-04-29 10:57
특수본, 투기 의혹 수사 대상자 1566명…기획부동산도 수사

법원이 몰수 및 추징 보전 신청을 받아들인 부동산의 현재 시가는 약 240억 원이다. 몰수보전이란 범죄 피의자가 확정판결을 받기 전에 몰수 대상인 불법 수익재산을 임의로 처분하지 못하게 하는 것이다. 경찰이 추가로 몰수·추징 보전을 신청해 검찰의 청구와 법원의 인용을 기다리는 부동산의 현재 시가는 약 70억 원으로 집계됐다.

2021-04-19 14:16
‘전철역 예정지 투기’ 포천시 공무원 구속…특수본, 첫 사례

특별수사대 관계자는 “검찰·국세청 등 유관기관과 협업해 내부 비밀을 이용한 부동산 매입, 차명 거래, 투기목적 농지 매입 등 다양한 형태의 투기사범에 대해 신분과 지위 고하를 막론하고 성역 없이 엄정하게 수사할 것”이라며 “부정한 방법으로 취득한 재산은 몰수보전하고, 탈세까지 파헤쳐 철저히 추징·환수하겠다”고 강조했다.

2021-03-30 07:18

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