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"옵티머스, 하나은행 직인 위조"…NH투자증권, 두 차례 실사

김 대표 등은 2018년 4월부터 2020년 6월까지 공공기관 매출채권에 투자한다며 2900명으로부터 1조2000억 원을 끌어모은 뒤 이 자금을 부실채권 인수나 펀드 돌려막기 등에 사용한 혐의를 받는다. 또 올해 4월부터 6월까지 펀드 판매사들의 실사 과정에서 공공기관 발주 관급공사 매출채권에 투자한 것처럼 가장하기 위해 건설사로부터 해당 매출채권을...

2020-11-12 17:02
옵티머스자산운용 실사 결과 5000억 원 중 최대 15% 회수 가능

나머지 금액은 횡령, 돌려막기 등으로 실사가 불가능하고, 현금ㆍ예금이나 타운용사 이관 펀드는 제외됐다. 투자가 확인된 3515억원 중 회수가 의문시되는 C등급이 2927억 원(83.3%)으로 대부분을 차지했다. 전액회수가 가능한 A등급(45억원), 일부 회수가능한 B등급(543억 원) 순으로 나타났다. 투자처별로 살펴보면 부동산 PF사업 1277억 원, 주식 1370억 원, 채권...

2020-11-11 10:01
"김재현 옵티머스 대표 비밀 사무실, 펀드 하자 치유 문건 발견"

이사(옵티머스 2대 주주)는 부동산 개발에서 이익을 내 보전하려면 자신이 모든 걸 책임지고 감옥에 들어가는 것으로 협의했다'고 말했다고도 설명했다. 김 대표 등은 2018년 4월부터 환매 중단 사태가 벌어진 올해 6월까지 공공기관 매출채권에 투자한다며 투자자 2900여 명으로부터 약 1조1903억 원을 끌어모아 부실채권 인수와 펀드 돌려막기에 사용한 혐의로 기소됐다.

2020-10-30 17:54
옵티머스 사태 '부실감독' 책임론…금감원, 연내 공익감사 받나?

기관운영 감사는 내년에 예정돼 있지만, 옵티머스 사태가 워낙 위중한 만큼, 연내 감사원으로 부터 감사를 받을 가능성도 배제할 수 없다"고 말했다. 옵티머스 경영진은 안전한 공공기관 매출채권에 투자한다며 투자자 2900여 명으로부터 1조2000억 원을 끌어모았다. 이 돈을 부실채권 인수와 펀드 돌려막기에 사용한 혐의로 현재 구속기소돼 재판을 받고 있다.

2020-10-28 13:46
[단독] 옵티머스 핵심 투자처 '골든코어' 지분 허위공시…실소유주 있다

해당 문건에는 '이 사업의 예상 차익이 최소 1680억 원에 달한다'며 사업 진행 시 펀드 돌려막기를 지속하는 데 큰 도움이 될 것이라는 취지의 내용이 적혀있다. 2018년 3월 골든코어를 설립한 유 고문은 지난해 4월 트러스트올과 정 대표에 지분을 매각했다. 주식양수도 계약서상 지분 매각 가격은 트러스트올 86억여 원, 정 대표 10억 원이다. 앞서 본지는 봉현물류단지...

2020-10-26 06:00
금융시스템 ‘곪은 자리’에 라임·옵티머스 ‘독버섯’ 자랐다

현재 판매사와 수탁회사, 사무관리사 간 책임 돌려막기에 급급한 상황이다. 해당 펀드 판매사들은 예탁원이 비상장사의 사모사채를 인수하기로 한 첨부파일이 있음에도 옵티머스의 요구대로 공공기관 매출채권을 매입한 것처럼 변경해줬다고 의혹을 제기했다. 금융당국은 2015년 사모펀드 활성화 정책을 추진하며 수탁사 의무를 특례 조항으로 면제했다. 수탁은행이...

2020-10-20 05:00
[오코노미] 탐욕의 끝 영화 '더 울프 오브 월 스트리트'를 통해 본 옵티머스 사건

옵티머스는 안정적인 공공기관 매출 채권에 투자한다며 투자자를 끌어모았다. 하지만, 이는 모두 거짓이었다. 펀드 자금의 98%는 실체가 없는 비상장 기업에 투자됐고, 이들 기업은 복잡한 과정을 거쳐 자금을 주식 등 위험 자산에 투자했다. 펀드 자금은 이미 발행한 사모사채를 차환 매입하는 '돌려막기'에도 이용됐다. 김재현 옵티머스 대표는 자신의 개인 명의...

2020-10-16 17:58
'옵티머스 사기' 가담 스킨앤스킨 회장 형제, 19일 구속심사

이들은 2017년 6월부터 2018년 11월까지 공공기관 발주 관급공사 매출채권(공사대금채권)에 투자하겠다고 속여 378명의 피해자로부터 3585억 원 상당을 가로채 부실채권 인수나 '펀드 돌려막기' 등에 사용한 혐의를 받는다. 또 지난 6월 스킨앤스킨의 자금 150억 원을 마스크 구매에 사용하는 것처럼 속여 횡령하고 구매 대금을 지급한 것처럼 허위 이체확인증을 만들어...

2020-10-16 12:19
검찰, '옵티머스 공범' 스킨앤스킨 회장·이사 구속영장 청구

이들은 2017년 6월부터 2018년 11월까지 공공기관 발주 관급공사 매출채권(공사대금채권)에 투자하겠다고 속여 378명의 피해자로부터 3585억 원 상당을 가로채 부실채권 인수나 '펀드 돌려막기' 등에 사용한 혐의를 받는다. 또 지난 6월 스킨앤스킨의 자금 150억원을 마스크 구매에 사용하는 것처럼 속여 횡령하고 구매 대금을 지급한 것처럼 허위 이체확인증을 만들어...

2020-10-15 18:17
옵티머스 수사팀 검사 18명 투입…"정관계 로비 의혹 원칙대로 수사"

검찰은 2018년 4월~2020년 6월 공공기관 매출채권에 투자한다며 투자자 2900명으로부터 1조5000억 원을 끌어모은 뒤 이 자금을 부실채권 인수, 펀드 돌려막기 등에 사용한 혐의로 김재현 옵티머스 대표 등 4명을 구속기소하고 사내이사 1명을 불구속 기소했다. 더불어 12차에 걸친 추징보전청구를 통해 약 1000억 원 상당의 김 대표 등의 재산을 압류했다. 검찰은 9월 중간 간부...

2020-10-14 19:40
옵티머스 정관계 로비 의혹 수사 속도…수사팀 보강ㆍ핵심인물 소환

옵티머스 사건은 김재현 대표 등이 2018년 4월~2020년 6월 공공기관 매출채권에 투자한다며 투자자 2900명으로부터 1조2000억 원을 끌어모은 뒤 이 자금을 부실채권 인수, 펀드 돌려막기 등에 사용한 것으로 드러나 논란이 됐다. 부실화에 대한 징조가 여러차례 있었으나 지난 6월 환매중단 사태가 발생할 때까지 별다른 제재가 없었다. 이 때문에 각종 검사와 사업 승인...

2020-10-14 17:19
[단독] 하나은행ㆍNH투자증권, 옵티머스 자산 1500억 가압류

김 대표 등은 2018년 4월~2020년 6월 공공기관 매출채권에 투자한다며 투자자 2900명으로부터 1조2000억 원을 끌어모은 뒤 이 자금을 부실채권 인수, 펀드 돌려막기 등에 사용한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 법원으로부터 1차와 2차에 걸쳐 1조2000억 원 규모의 추징보전 명령을 받아낸 검찰은 옵티머스 관련 자산을 찾는대로 동결시킬 계획이다. 윤석열 검찰총장이 최근...

2020-10-14 06:00
[2020 국감] 정영채 NH투자증권 사장 “옵티머스 임원진 만났지만, 펀드 판매는 모른다”

금감원이 지난 7월 발표한 옵티머스 중간 검사 결과에 따르면, 옵티머스운용은 공공기관 매출 채권에 투자한다고 속여 투자자를 모아 위험자산에 투자했고, 펀드 돌려막기에 자금을 활용한 것으로 나타났다. 이에 야당 의원들은 정 사장을 상대로 '윗선 개입' 의혹을 추궁했다. 특히 옵티머스운용 고문으로 활동한 이헌재 전 경제부총리와 양호 전 나라은행장...

2020-10-13 18:16
옵티머스 대표, 금감원 前부국장에 수천만원 금품 제공

등 별도 조치를 취할 수 있는 방법은 없다”며 “지난해 구속건 역시 금감원 퇴직 후 발생한 일이다”고 선을 그었다. 한편 김 대표는 2018년 4월부터 2020년 6월까지 공공기관 매출채권 투자를 내세워 2900명으로부터 1조2000억 원을 모아 옵티머스 펀드 자금을 조성한 후, 실제로는 부실채권 인수·펀드 돌려막기 등에 사용해 투자자들에게 손해를 입힌 혐의를 받고 있다.

2020-10-08 16:10
금감원, '허술한' P2P 옥석 가리기…'10곳 중 9곳' 작년 감사보고서로 확인

하지만 P2P업체에 횡령이나 돌려막기 등 비정상적인 행위가 있었는지 확인하는 작업인 만큼, 작성 기준을 6개월이나 늦췄다는 것은 소비자를 보호한다는 설립 이유와 동떨어졌다는 비판도 나온다. 정지연 한국소비자연맹 사무총장은 “P2P 금융은 빠르게 변하는 시장이라 가능하면 최신의 자료를 업데이트하는 게 맞다”며 “업체에 부담이 된다는 이유로 소비자...

2020-10-06 05:00
김재현 옵티머스 대표 “지난해 1월 허위 채권 인지”… 혐의 일부 인정

대해서도 대부분이 돌려막기를 한 것이기 때문에 이를 모두 이득금으로 볼 수 없다고 반박했다. 편취금액에 따라 적용 법리나 처벌 정도가 크게 차이가 난다는 취지다. 김 대표 등은 2018년 4월부터 2020년 6월까지 공공기관 매출채권에 투자한다며 2900명으로부터 1조2000억 원을 끌어모은 뒤 이 자금을 부실채권 인수나 펀드 돌려막기 등에 사용한 혐의를 받는다.

2020-09-24 13:44
검찰, 코리아펀딩 압수수색에…투자자 '원금 회수 못할라' 탄원 움직임

검찰 “코리아펀딩 돌려막기 못해 원금과 이자 상환 지연” 투자자 "대표 구속 땐 투자금 회수 못해"…원금 회복이 우선 P2P(개인 간 거래)금융이 온라인투자연계금융업법(온투법) 시행으로 제도권 금융 편입되는 과정에서 건전성 문제로 소비자 신뢰가 추락하고 있다. 검찰이 P2P 연계 대부업을 지속하기 위해 금융당국에 감사보고서를 제출한 ‘코리아펀딩’...

2020-09-21 17:10
[단독] 옵티머스 피해금 1.2조 전액 동결…회수가 관건

김 대표 등은 2018년 4월~2020년 6월 공공기관 매출채권에 투자한다며 투자자 2900명으로부터 1조2000억 원을 끌어모은 뒤 이 자금을 부실채권 인수, 펀드 돌려막기 등에 사용한 혐의를 받는다. 한편 지난달 검찰이 김 대표를 추가 기소해 피해 금액이 총 1조4000억 원 수준으로 늘어나면서 추징보전 청구가 계속될 것으로 보인다.

2020-09-15 10:59
[기고] 사실상 예견된 사모펀드 사태

라임은 펀드마다 조금씩 성격이 다르긴 한데 간단히 말하자면 투자자의 돈을 빌려서 국내 코스닥 업체나 비상장 업체, 해외무역채권 같은 곳에 투자하였으며, 검찰 수사 결과 자펀드 간의 돌려막기로 수익률을 조작해 온 것으로 드러났다. 헬스케어펀드는 이탈리아 의료비 채권에, 디스커버리펀드는 미국 소상공인 채권이나 부동산 채권에 투자하였다. 피해자들은...

2020-09-02 17:35
‘P2P 사기’ 근저당 악용, 피해자 두 번 울린 헤라펀딩 대표

앞서 A 씨는 헤라펀딩을 통해 부동산에 투자한다며 2000여 명에게 모은 돈을 가로채거나 돌려막기를 하는 수법으로 1년 6개월에 걸쳐 사기ㆍ횡령 행각을 벌인 혐의로 기소됐다. 피해액은 30억 원 수준이며 1심과 2심에서 혐의가 인정돼 징역 8년을 선고받았다. 이와 관련 일부 피해자들은 A 씨를 대상으로 24억 원 규모의 손해배상 청구소송을 제기해 지난해 5월...

2020-08-31 14:43

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