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'1조 6000억 원대 환매중단' 라임 사태 핵심 인물 이종필 항소심서 감형

상장사 리드에 펀드 자금을 투자해주는 대가로 금품을 수수한 혐의(특정범죄 가중처벌법상 수재)로 재판에 넘겨졌다. 이 전 부사장은 또 라임 투자 손해를 본 펀드의 부실 채권을 다른 펀드의 자금으로 고가에 인수해 가격 하락을 막는 일명 '돌려막기' 투자를 하고, 이 과정에서 라임 펀드에 손해를 입힌 혐의(특정경제범죄 가중처벌법상 배임 등)로도 기소됐다.

2022-06-23 16:18
[상보] '1조 원대 펀드사기' 김재현 옵티머스 대표 항소심서 징역 40년

김 대표 등은 2018년 4월부터 지난해 6월까지 공공기관 매출채권에 투자한다고 속여 투자자들로부터 약 1조1903억 원을 모은 뒤 부실채권 인수와 펀드 돌려막기에 사용한 혐의를 받는다. 검찰이 추가 기소한 금액까지 더하면 이들이 모은 투자금은 총 1조3526억 원이며 이 중 변제되지 않은 금액은 5542억 원에 달한다.

2022-02-18 18:22
검찰, '옵티머스 펀드 사기' 혐의 김재현에 2심도 무기징역 구형

이어 "사기는 펀드 구조를 정확히 알고 자본시장법에 대한 지식이 있어야 되는 게 아니다"라며 "돈을 받아서 원래 쓸 곳이 아닌 다른 곳에 쓰고 돌려막기를 한 것을 인식했다면 범죄가 성립한다"고 덧붙였다. 검찰은 "옵티머스 사기 사건의 초기 피해자는 한국방송통신전파진흥원(전파진흥원)과 사채업자였지만 김 대표의 개입 이후 개인...

2021-11-30 20:27
[단독] '옵티머스 사기' 김재현 "동결 자산 풀어달라" 법원에 취소 청구

검찰은 이들이 부실채권 인수와 펀드 돌려막기 등에 해당 투자금을 사용했다고 보고 있다. 김 대표와 옵티머스 이사인 윤석호 변호사, 운용본부 팀장 송모 씨는 지난해 4~6월 펀드 판매사들의 실사 과정에서 공공기관 발주 관급공사 매출채권에 투자한 것처럼 꾸미기 위해 건설회사로부터 해당 매출채권을 양수했다는 허위 내용의 매출채권 양수도 계약서 약...

2021-11-08 14:17
[종합] 미국 하원, 1.2조 달러 '인프라 법안' 표결 연기...‘부채한도 유예안'도 표류

미국 연방정부는 부채 상한 설정을 유보한 2019년 여야 합의가 지난 7월 말로 종료돼 8월 1일부터 추가로 채권을 발행하지 못해 그간 남은 현금과 비상조치를 통해 재원 돌려막기로 버텨왔다. 하지만 10월 18일을 넘기면 연방정부의 비상수단도 모두 소진돼 디폴트에 빠지게 된다. 즉 국가부도 사태에 직면하게 되는 것이다. 이에 민주당은 내년 12월까지 부채한도...

2021-10-01 15:55
옐런 “부채 한도 설정법 폐지해야...경제에 불필요한 위험 초래해”

연방정부는 8월 1일부터 추가로 채권을 발행하지 못해 그간 남은 현금과 비상조치를 통해 재원 돌려막기로 버텨왔지만, 10월 18일을 넘기면 디폴트 상태에 빠질 수 있다. 이에 민주당은 내년 12월까지 부채한도 설정을 유예하는 법안을 통해 2차례 처리를 시도했지만 모두 공화당의 반대로 무산됐다. 옐런 장관은 “공화당과 민주당이 초당적으로 연방정부 부채 문제에...

2021-10-01 10:17
아쉬세븐, 혐의 입증 시 중형…피해 규모가 관건

김 대표는 투자자들을 속여 총 1조3500억 원 규모의 투자금을 모아 부실채권 인수, 펀드 돌려막기에 사용한 혐의를 받았다. 변제되지 않은 금액은 5542억 원에 달했다. 희대의 사기범 조희팔과 함께 5조 원대 유사수신 사기 범행을 저지른 조직 2인자 강태용에게는 징역 22년이 확정된 바 있다. 강 씨는 조 씨와 함께 건강보조기구 대여업 등으로 고수익을 낸다며 7만여...

2021-09-12 18:00
검찰, '사기·배임 라임펀드' 이종필에 징역 15년 구형

CI 펀드는 신용보험에 가입된 무역거래 매출채권에 투자하도록 설정된 펀드지만 라임은 이 펀드 자금 일부를 상품 제안서에 명시된 투자처가 아닌 다른 곳에 투자했다. 이 전 부사장은 투자 손해를 보게 되자 펀드 환매 요청, 신규 투자 중단 등을 우려해 다른 펀드 자금으로 부실화된 채권을 고가에 인수하는 '돌려막기' 형태의 투자를 한 혐의도 받는다.

2021-08-13 20:07
옵티머스 고문단 전원 무혐의…용두사미로 끝난 로비 의혹 수사

그러나 검찰 수사 결과 옵티머스는 투자금 대부분을 부실 채권 인수나 상장기업 인수, 펀드 돌려막기(폰지 사기) 등에 사용한 것으로 드러났다. 피해액은 5000억 원이 넘는 것으로 나타났다. 검찰은 수사 개시 한 달여 만에 옵티머스 핵심 경영진 4명을 구속기소했다. 김 대표는 지난달 1심에서 징역 25년을 선고받았다. 함께 기소된 옵티머스 2대 주주인 이동열 씨와 이사...

2021-08-08 15:05
[종합] ‘1조 원대 사기’ 김재현 옵티머스 대표 징역 25년

김 대표 등은 2018년 4월부터 지난해 6월까지 공공기관 매출채권에 투자한다고 속여 투자자들로부터 약 1조1903억 원을 모은 뒤 부실채권 인수와 펀드 돌려막기에 사용한 혐의를 받는다. 검찰이 추가 기소한 금액까지 더하면 이들이 모은 투자금은 총 1조3526억 원이며 이 중 변제되지 않은 금액은 5542억 원에 달한다. 법원이 옵티머스 경영진에 대한 혐의를 유죄로 봤지만...

2021-07-20 16:20
'1조원대 펀드 사기' 김재현 옵티머스 대표 징역 25년

김 대표 등은 2018년 4월부터 지난해 6월까지 공공기관 매출채권에 투자한다고 속여 투자자들로부터 약 1조1903억 원을 모은 뒤 부실채권 인수와 펀드 돌려막기에 사용한 혐의를 받는다. 검찰이 추가 기소한 금액까지 더하면 이들이 모은 투자금은 총 1조3526억 원이며 이 중 변제되지 않은 금액은 5542억 원에 달한다. 옵티머스 사태는 김 대표가 '펀드 하자 치유 관련...

2021-07-20 15:25
‘수천억 횡령’ 박삼구 재판, 피해액 두고 검찰·변호인 이견

검찰은 “사실관계를 정정할 필요가 있는데 3300억 원을 횡령했고 사후적으로 보면 장부를 통해 다른 계열사를 돌려막기 했다”면서 “3300억 원 피해의 규모가 발생했다는 것이 공소사실”이라고 강조했다. 이어 “(변호인이) 근거 없이 검찰을 비난하는 경우가 많은데 자제가 필요하다고 생각한다”면서 “검찰은 법과 원칙에 따라 수사, 기소하는 것”이라고...

2021-07-06 15:17
[기자수첩] 당신이 기뻐하는 사이

투자금을 횡령해 개인 목적으로 쓰거나, 돌려막기를 하다가 수사당국에 적발돼 구속된 P2P 사장들은 잊을 만하면 기사에 등장한다. 투자금을 회수해야 하는 P2P 업체 사장이 구속 위기에 처하면 나설 건 투자자밖에 없다. 투자자가 사장의 공백을 메우기 위해 투자자 대표단을 꾸려 대신 추심을 하는 것이다. 이는 투자자에게 본인의 돈을 조금이라도 회수하기 위한...

2021-06-30 05:00
검찰, 김재현 옵티머스 대표 무기징역·벌금 4조 원 구형

권력형 비리 사건으로 호도했으며 수사기관에서부터 법정에 이르기까지 책임을 전가하는 데 급급했다"고 비판했다. 김 대표 등은 2018년 4월부터 작년 6월까지 공공기관 매출채권에 투자한다며 투자자 2900여 명으로부터 약 1조1903억 원을 끌어모은 뒤 부실채권 인수와 펀드 돌려막기에 사용한 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 사기 등)로 기소됐다.

2021-06-08 17:26
[종합] ‘옵티머스 사기’ NH투자증권ㆍ하나은행 기소

검찰은 공공기관 매출채권에 투자하기로 한 옵티머스가 비상장 사모사채에 투자하면서 환매대금을 지급하지 못하자 회사 자금 등으로 사실상 '돌려막기' 한 것으로 보고 있다. NH투자증권 '부당 권유 판매' 기소 판매사인 NH투자증권과 김모(51)ㆍ박모(47)ㆍ임모(38) 씨 등 직원 3명도 자본시장법 위반 혐의로 불구속 기소됐다. 이들은 옵티머스 펀드 상품을 런칭한...

2021-05-30 20:18
‘옵티머스 펀드 사기’ 김재현ㆍNH투자증권ㆍ하나은행 기소

검찰은 공공기관 매출채권에 투자하기로 한 옵티머스가 비상장 사모사채에 투자하면서 환매대금을 지급하지 못하자 회사 자금 등으로 사실상 '돌려막기' 한 것으로 보고 있다. 판매사인 NH투자증권과 김모(51)ㆍ박모(47)ㆍ임모(38) 씨 등 직원 3명도 자본시장법 위반 혐의로 불구속 기소됐다. 이들은 옵티머스 펀드 상품을 런칭한 부서의 부장과 부부장, 판매 업무를...

2021-05-30 09:00
이종필 라임운용 전 부사장, ‘펀드 사기 판매’ 혐의 추가 기소

당시 이 두 펀드는 유동성 위기를 겪다가 환매가 중단된 상태였다. 앞서 이 전 부사장은 라임 무역금융 펀드가 투자한 인터내셔널 인베스트먼트그룹(IIG) 펀드에서 부실이 발생한 사실을 피해자들에게 알리지 않고 돌려막기 식으로 펀드 판매를 이어간 혐의로 기소됐다. 1심에서 징역 15년에 벌금 40억 원을 선고받았다.

2021-04-20 19:55
검찰 '펀드자금 유용' 김재현 옵티머스 대표 추가 기소

옵티머스 사기사건은 공공기관 매출채권에 투자한다는 거짓말로 투자자 수천 명에게 약 1조6000억 원을 끌어모은 사건이다. 이들은 '돌려막기' 방식으로 펀드를 운용하면서 부동산이나 부실기업, 상장사 등에 투자한 것으로 조사됐다. 특히 이들이 주장했던 공공기관 매출 채권의 경우 처음부터 양도할 수 없는 것으로 밝혀졌으며, 이를 속이고 펀드를 판매하는...

2021-01-19 12:27
[단독] '수백억대 사기’ 법원경매정보 업체 전 대표 징역 14년 확정

A 씨가 피해자들에게 사후정산 방식으로 부실채권을 판매하면서 △풀 단위 우선변제 특약 체결 사실을 미리 알리지 않고 △재무 상태가 심각하게 악화된 이후 돌려막기 운영한 것 등을 판단 근거로 삼았다. 항소심에서 A 씨는 ‘돌려막기’ 운용에 대해 “자산관리회사의 통상적이고 관행적인 자금운용의 모습으로 자금의 순환운용에 해당하지 사기가 되는...

2021-01-10 12:12
[퀴즈한잔] "옵티머스·라임 사기 수법"…신규 투자자 돈으로 돌려막는 다단계 금융사기는?

옵티머스 자산운용은 안정적인 공공기관 매출 채권에 투자한다며 투자금을 끌어모았지만, 자금 대부분을 실체가 없는 비상장 기업에 투자했다. 펀드 자금 일부는 이미 발행한 사모사채를 차환 매입하는 돌려막기에 사용됐다. 1조6000억 원대 환매 중단이 발생한 라임자산운용 역시 미국에서 폰지 사기에 연루된 무역금융펀드(IIG 헤지펀드)에 투자했다. 라임...

2020-11-13 06:00

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