조세범죄조사 검색결과, 12페이지

검색결과 총462건

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롯데케미칼, 분식회계로 270억 부당환급…검찰, 신동빈 관여 여부 조사

서울중앙지검 특수4부(부장검사 조재빈)은 특정범죄가중처벌법상 조세포탈 혐의로 롯데케미칼 전직 재무담당 임원 김모 씨를 구속기소했다고 8일 밝혔다. 검찰에 따르면 김 씨는 실제 존재하지 않는 KP케미칼의 공장설비 등 자산을 있는 것처럼 장부에 올려 과세당국을 상대로 소송을 벌여 270억여원을 부당하게 환급받은 혐의를 받고 있다. 호남석유화학은 2004년...

2016-07-08 16:44
검찰, '진경준 주식대박 의혹' 넥슨 前 미국법인장 소환조사

진 검사장은 주식매입 직전인 2002년부터 2년간 금융정보분석원(FIU) 파견 근무를 했고, 2009년부터 2010년까지 서울중앙지검 금융조세조사2부장을 지냈다. 진 검사장은 당초 자신의 돈으로 주식을 매수했다고 밝혔지만 공직자윤리위원회 조사 결과 사실이 아닌 것으로 드러났다. 진 검사장은 이후 '처가에서 빌린 돈'이라고 말을 바꿨다. 그러나 넥슨이 지난 4일 대여금...

2016-06-27 20:08
[단독] 국세청, ‘탈세혐의’ 홍만표ㆍ법무법인 조홍… ‘고강도’ 세무조사

“홍 변호사와 조홍을 상대로 진행되고 있는 이번 세무조사에 법조계 이목이 집중되고 있다”고 덧붙였다. 한편 검찰은 지난 20일 검찰 청탁ㆍ알선 명목으로 정운호 대표에게서 3억 원을 받은 혐의 등으로 홍 변호사를 구속기소했다. 홍 변호사에게는 변호사법 위반, 특정범죄가중처벌법상 조세, 조세범처벌법 위반, 지방세기본법 위반 등 4개의 죄명이 적용됐다.

2016-06-27 09:14
'진경준 주식대박 의혹' 넥슨 김정주 귀국… 검찰, 소환 방침

진 검사장은 주식매입 직전인 2002년부터 2년간 금융정보분석원(FIU) 파견 근무를 했고, 2009년부터 2010년까지 서울중앙지검 금융조세조사2부장을 지냈다. 넥슨 측은 회사 경영을 고려해 주식 매입자를 급하게 구하기 위해서였다고 해명하고 있다. 2005년 당시 한 임원이 퇴직의사를 밝히면서 이 지분을 장기간 보유할 목적으로 사들일 사람이 필요했다는 것이다....

2016-06-20 17:46
검찰, 홍만표 변호사 오늘 기소… 현직 검사 2명도 수사

서울중앙지검 특수1부(부장검사 이원석)는 변호사법 위반과 특정범죄가중처벌법상 조세포탈 혐의로 홍 변호사를 20일 구속기소할 방침이라고 전날 밝혔다. 대검 기획조정부장 출신의 홍 변호사는 지난해 8월 정 대표가 상습도박 혐의로 수사를 받게 되자 '검찰 고위 관계자에게 부탁해 문제를 해결해주겠다'며 3억원을 수수한 혐의를 받고 있다. 또 20011년 9월 이후...

2016-06-20 07:45
SK텔레콤-CJ헬로비전 인수합병, 돌발악재 ‘조세포탈ㆍ분식회계’

8일 통신업계에 따르면 CJ헬로비전은 전날부터 100억원대 조세포탈과 분식회계 등의 혐의로 경찰 조사를 받고 있다. 경찰은 CJ헬로비전 지역방송사들이 허위로 비용을 부풀리고, 거액의 세금을 탈루한 정황을 포착하고 수사에 나선 것으로 알려졌다. 업계에선 공정거래위원회의 기업결함 심사가 길어지고 있는 시점에서 조세포탈과 분식회계 등 돌발 변수가 적지...

2016-06-08 10:29
[단독] ‘탈세 혐의’ 홍만표, 국세청에 약 6억원 수정신고·납부…왜?

한편 홍 변호사는 지난해 8월 상습도박 혐의로 수사를 받던 정운호 네이처리퍼블릭 대표로부터 검찰 관계자 등에게 청탁하겠다며 3억원을 수임료 명목으로 챙긴 혐의(변호사법 위반)를 받고 있다. 또 2011년 9월 이후 최근까지 소득 미신고나 축소 신고 등의 방법으로 수임료 소득 수십억원을 탈세했다는 혐의(특정범죄가중처벌법상 조세포탈)도 받고 있다.

2016-06-03 08:56
검찰, 홍만표 구속영장 청구…변호사법 위반, 조세포탈 혐의

서울중앙지검 특수1부(부장검사 이원석)는 30일 변호사법 위반과 '특정범죄가중처벌법'상 조세포탈 혐의로 홍 변호사에 대한 구속영장을 청구했다. 검찰에 따르면 홍 변호사는 지난해 8월 정 대표로부터 "상습 도박 수사와 관련해 서울중앙지검 관계자 등에게 청탁해주겠다"며 3억원을, 2011년 9월에는 네이처리퍼블릭이 서울메트로 입점하도록 도와주겠다며...

2016-05-30 11:50
부가세 '부정환급' 세무공무원에 징역 10년·벌금 200억원 ‘철퇴’

8급 조사관 C(33)씨에게 징역 10년과 벌금 200억원을 선고했다. 또 C씨와 같은 혐의로 기소된 공범 11명에게도 각각 징역 8월∼9년과 벌금 10억∼180억원을 선고했다. 재판부는 "피고인들은 부가가치세 환급금을 가로채는 등 국가 조세질서의 근간을 흔드는 매우 중대한 범죄행위를 저질렀다"고 판단했다. 이어 재판부는 "특히, 피고인 A씨는...

2016-05-25 06:48
관세청, 3000억대 불법외환거래 일삼은 업자 적발

(특정경제범죄가중처벌법상 국외재산도피 등)를 받고 있다. 실제로 한씨는 가족과 직원 등 지인 33명의 차명계좌를 동원해 296차례에 걸쳐 자금을 국내로 들여온 것으로 드러났다. 조사결과 한씨는 영국령 버진아일랜드 등 조세회피처에 만들어둔 페이퍼컴퍼니 4곳의 홍콩 계좌에 2007년부터 최근까지 해운업체에서 받은 선박 급유대금 약 2억5천만달러(3천억원)를...

2016-05-17 15:37
‘횡령 혐의’ STC라이프 이계호 대표 불구속기소

서울중앙지검 공정거래조세조사부(부장검사 이준식)는 4일 특정경제범죄가중처벌법 상 배임과 의료법 위반 등으로 이 대표를 불구속 기소했다. 검찰에 따르면 이 대표는 2013년 11월부터 지난해 10월까지 4억여만원의 회삿돈을 빼돌린 혐의를 받고 있다. 이 대표는 또 자신의 사채 빚을 갚기 위해 계열사에 돈을 빌려주는 방식으로 회사에 17억원의 손해를 입힌...

2016-05-04 20:50
총선 끝나자마자 날세운 사정기관…재계 ‘전전긍긍’

금융감독원은 최근 독립언론 뉴스타파가 공개한 조세회피처 관련 자료를 확보한 뒤 외환 거래 신고 의무를 준수했는지 여부를 확인할 방침이다. 상황에 따라서는 금감원 조사 이후 (향후) 검찰과 국세청 등 사정기관도 기업 수사에 박차를 가할 것으로 예상되고 있다. 이에 대해 국세청 관계자는 “뉴스타파 보도 이전 국세청은 역외탈세와 관련한 자료를 다량...

2016-04-22 11:10
'모범 납세자' 알고 보니 11억 탈세...법원 징역형 선고

어지럽히고 조세 정의를 무너뜨리는 중대한 범죄”라고 지적했다. 벽지업체 대표인 김씨는 2009~2011년 장부를 따로 관리하며 현금매출을 신고하지 않아 부가가치세 2억3600만원, 법인세 9억2000여만원 등 총 11억5600여만원의 세금을 내지 않은 혐의로 기소됐다. 김씨는 2011년 3월 국세청이 주관한 ‘납세자의 날’ 기념식에서 모범납세자로 선정돼 세무조사...

2016-04-11 10:48
'주식 대박' 진경준 검사장 논란 지속…김상헌 네이버 대표도 함께 주식 구입

얻었기 때문에 주식을 구입했을 것이라는 의심과 함께 직무와 관련있는 정보를 활용한 게 아니냐는 의혹이 제기됐다. 검찰 내에서도 손꼽히는 금융범죄 전문가인 진 검사장은 2002~2004년 금융정보분석원(FIU)에 파견 근무했고, 2009년 서울중앙지검 금융조세조사부 2부장검사를 지냈다. 2004년 '금융 프라이버시권' 논문으로 서울대 법대에서 박사학위를 받았다.

2016-04-05 21:48
'38억 주식 대박' 진경준 검사장 거취는… 변호사 개업 큰 지장 없을 듯

검찰 내에서도 손꼽히는 금융범죄 전문가인 진 검사장은 2002~2004년 금융정보분석원(FIU)에 파견 근무했고, 2009년 서울중앙지검 금융조세조사부 2부장검사를 지냈다. 2004년 '금융 프라이버시권' 논문으로 서울대 법대에서 박사학위를 받았다. 사법연수원을 21기로 수료하고 법무부 국제형사과장과 형사기획과장을 지낸 뒤 대검 미래기획단장 등을 거쳐 지난해...

2016-04-03 12:44
한국-홍콩 국세청장 회의…역외탈세정보 교환 협력키로

이와 관련, 아직 신고하지 않은 역외소득·재산이 있는 납세자는 오는 3월까지 한시적으로 자진해 신고할 경우 가산세와 과태료를 면제받고 조세포탈 등 범죄 혐의에 대해서도 최대한 형사 관용조치를 받을 수 있다. 국세청 관계자는 "그동안 법적 근거가 없어 수집이 불가능했던 홍콩 소재 금융정보와 재무정보 등 역외탈세를 입증할 수 있는 자료들이 조만간...

2016-03-16 16:44
역외소득ㆍ재산 자진신고 16건 접수…3월말까지 신고하면 면세 혜택

또한 자진신고와 관련된 조세포탈, 외국환거래 신고의무 위반, 국외로의 재산도피 등의 범죄에 대해 최대한 형사관용조치를 받는다. 대신 자진신고기간 후에는 역외탈세근절을 위해 한층 강화된 세무검증 및 조사 등을 실시해 조세범처벌법 등 관련 법률에 따라 엄정한 과세와 처벌을 추진할 계획이다. 이에 대해 기재부 관계자는 "아직까지 신고하지 못한...

2016-03-10 13:42
저커버그 페이스북 CEO “아이폰 잠금해제 거부한 애플에 공감”

것과 관련해 “이건 특별한 사례다”라며 “정부는 정보에 대한 접근을 요청하는 것”이라고 말했다. 그는 “정부가 일반적인 걸 요구하는 게 아니다. 그들은 특수한 경우를 요구하고 있다”고 강조했다. 게이츠는 “정부의 존재는 조세 집행, 범죄 중단, 테러 위협 조사 등을 할 수 있다는 것인데, 하지만 그것들은 정보에 접근해야만 비로소 가능하다”고 거듭 강조했다.

2016-02-23 16:05
빌 게이츠 “FBI 아이폰 잠금해제 요구는 특수 사례”…실리콘밸리와 이견

게이츠는 “정부의 존재는 조세 집행, 범죄 중단, 테러 위협 조사 등을 할 수 있다는 것인데, 하지만 그것들은 정보에 접근해야만 비로소 가능하다”고 거듭 강조했다. 게이츠의 이같은 발언은 아이폰의 보안기능 해제에 대해 사생활 침해를 이유로 미국 정부와 대립하는 정보기술(IT) 업계의 입장과 배치되는 것이다. FBI는 작년 12월 2일 샌버나디노에서 총기 테러를...

2016-02-23 15:01
국세청, '미신고 역외소득·재산 자진신고제' 이용 Q & A

세무조사에 착수한 가운데 역외소득·재산 미신고자의 경우 오는 3월까지 한시적으로 운영되는 자진신고 제도를 활용해 달라고 당부하고 나섰다. 국세청에 따르면 지난 해 10월부터 6개월간 한시적으로 운영되는 '미신고 역외소득·재산 자진신고제'를 이용하면 본세와 납부불성실 가산세를 제외한 가산세와 과태료를 면제받을 수 있다. 또 조세포탈 등 범죄 혐의에...

2016-01-27 13:52

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