2% 감소했다.
금감원은 "내년 1월1일부터 시행하는 비대면 금융사고 책임분담기준이 차질없이 시행되도록 이상거래탐지 및 본인확인 시스템 구축에 만전을 기해달라"며 "대포통장 등 불법자금 거래 차단을 위한 은행의 고객확인 등 자금세탁방지제도 운영 강화해 달라"고 주문했다.
이 외에도 공매도 특별조사단을 출범하고 불법 공매도를 엄단한 조사2국 외 1개 부서(공매도특별조사단)와 '비대면 금융사고 책임분담 기준'을 도입한 자금세탁방지실 외 4개 부서가 우수부서로 선정됐다.
인허가 사전협의 포털을 구축한 감독총괄국 김동균 선임조사역과 민원처리 효율화를 위한 디지털전환 방안을 수립한 금융민원총괄국 김은아 선임조사역은 우수...
2019년에는 자금세탁방지(AML) 센터를 설립하고, 국제 정보보호 관리체계 인증(ISO/IEC 27001)을 획득하는 등 거래소 대내외 보안 시스템 구축하고 2021년에는 가상자산사업자(VASP)자격을 취득했다.
빗썸은 10년 간의 주요 데이터도 공개했다. 2014년 직원 4명으로 시작한 빗썸은 지난달 말일 기준 370여 명의 직원이 근무 중이며, 창립 후 현재까지의 누적 회원수는 790만...
가상자산 상장 폐지와 거래 기준도 투명하게 공개돼 있다.
오다 회장은 시장의 건전성을 위해 중앙화거래소 관련 제도 정비가 중요하다고 강조했다. 그는 “금융청의 감독하에 거래를 모니터링할 수 있는 CEX(중앙화거래소)에서의 거래를 권장해야 한다고 생각한다”면서 “웹3.0 시장은 보안과 자금세탁방지 대책이 매우 중요한데, 이러한 측면에서 CEX에...
또 다른 법무법인도 “특금법 제7조 상 가상자산사업자 신고의 법적 성격이 ‘수리를 요하는 신고’에 해당해 적법한 요건을 갖추었는지에 대해 실질적인 심사가 이뤄질 수는 있다”면서도 “현 신고제도가 가상자산업을 독립된 업권으로 보지 않고, 최소한의 신고의무를 부과해 자금세탁방지의무를 이행하도록 하기 위한 것이라는 입법취지 등을 고려할 때, 신고...
연준은 모건스탠리의 부실한 고객 실사와 자금세탁 방지 노력 등을 지적하고 있다. 특히 라틴아메리카 자금 세탁에 은행이 개입했는지 살펴보고 있다. 모건스탠리의 자산관리 사업은 전체 매출의 50%에 육박할 만큼 핵심적이다. 지난해 기준 자산관리 규모만 무려 5조 달러에 달하는 것으로 알려졌다.
이와 별도로 미국 법무부와 증권거래위원회(SEC) 등은 모건스탠리가...
국내·외적으로 이뤄지는 불법자금의 세탁을 적발하고 예방하기 위한 '자금세탁방지'에 주력해 금융위원회 표창을 수상한 바 있다. 또한, 'UN여성역량강화 원칙'에 가입해 양성평등과 인권보호, 여성 리더십‧경쟁력 강화를 위한 다양한 정책을 펼쳐 나가고 있다.
수협은행은 △기후변화 대응 △금융소비자보호 △어업인 금융지원 확대 △리스크관리 역량...
이에 따라, 총회는 기존의 FATF 국제기준 교육(STC) 이외에 내년 하반기 예정인 ICRG 검토자 교육을 부산 트레인에서 개최하는 것을 승인했다.
차기 총회는 예정대로 내년 2월 개최될 예정이다. 금융정보분석원은 향후에도 총회에 참석하여 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위한 FATF 국제기준의 제·개정 논의에 적극적으로 참여할 계획이다.
최 교수는 "금융의 복잡화, 디지털화 등으로 인해 원칙 중심의 감독체계를 검토할 필요성이 있다"면서도 "진입·퇴출규제나 건전성 규제, 자금세탁방지규제, 제재기준 등은 원칙전환이 어렵다"고 지적했다. 그는 "원칙중심 감독이 이뤄질 수 있기 위해서는 건전한 자율규제구축, 시장관행과 유권해석사례의 축적, 금융소비자피해에 대한...
포블은 앞서 재단 소통 불가 및 비활성화, 비정상적 거래 환경 방치와 같은 관리 소홀 등을 기준으로 프로젝트 모니터링을 정기적으로 시행해왔으나, 지난 4월 금융위원회의 금융정보분석원(FIU)에 의해 현장검사를 받으며 ‘특정금융정보법’에 따른 의무 준수 여부, 자금세탁방지 정책, 고객확인제도 ‘자금세탁방지 등에 관한 업무규정’ 제28조 및 제31조에 따른...
한화 기준으로 환산하면 567억9900만 원에 달하는 것으로 밝혀졌다.
제재액의 유형은 벌금‧과태료‧분담금‧소득몰수‧보상금으로 자금세탁방지 업무의 소홀이나 외화지급보증 취급의 미흡, 또는 업무상 과실이나 내부통제 불철저 등의 사유로 인해 해외 당국으로부터 제재를 받은 경우를 일컫는다.
해외로부터 부과받은 제재액은 최근 3년 사이 폭증한...
지분투자 방식으로 간접적으로 시장에 진출하고 있는 상황”이라며 “은행에서는 가상자산 커스터디가 새로운 수익원이 되고 자본력과 내부통제, 보안, 자금세탁 방지 등을 고유적으로 해온 은행이 가상자산 시장에 진출하는 것을 환영하고 있다”고 진단했다.
가상자산 시장에서 커스터디 업체 역할은 더욱 커질 것으로 전망된다. 7월 금융위원회가 발표한...
제도이행 평가결과(전년도 말 기준) 및 향후 개선사항, 자금세탁방지 강화를 위한 유관기관 역할 제고 등에 대해 주로 논의했다.
내규 마련 측정 부문과 고액현금거래(CTR)에 대한 평가부문은 전반적으로 잘 이행되고 있는 것으로 나타났으나, 자금세탁방지 업무의 적절성을 금융회사 등이 자체적으로 감사하는 독립적감사 부문과 고객확인 등을 평가하는 부문은 취약한...
기준을 적용하는 모양새다. 운영지침 도입으로 규정이 통일되면서 각 거래소 고유 영역이 허물어진다는 지적이 나온다.
4일 가상자산 업계에 따르면 코빗은 내년 1월 본격적인 도입을 앞둔 가상자산 실명 계정 운영지침을 조기 도입했다. 가상자산 실명 계정 운영지침은 금융당국, 은행연합회, 가상자산 거래소 협의를 거쳐 가상자산 이용자 보호 및 자금세탁 방지 강화...
8월 말 기준 관세청 등록 환전소는 모두 1480개소다.
이번 단속은 환전소가 각종 범죄자금의 이동통로로 악용되는 불법행위를 근절하기 위해 불법 환전소에서 자금세탁 시 주로 이용하는 수법을 분석해 선별된 고위험 환전소를 대상으로 이뤄졌다.
중점 단속 대상은 △환전거래내용 미기재·부실기재 △외화 매각한도 초과 △고액현금거래 보고의무 회피를 위한...
실제로 FIU의 주 업무는 자금세탁 방지로, A씨와 같은 사례에 대해선 법적 제재 근거도 명확하지 않은 상황이다. VASP의 부실 운영 등은 FIU의 관할 사항이 아니기 때문이다. 게다가 최근 FIU는 가상자산검사과의 정원을 9명에서 7명으로 줄이기도 했다. 다만 FIU 관계자는 “내부통제 구축이나, 독립적인 감사 체제가 작동할 수 있는 것들은 있다”면서 “적극적으로...
‘설정원본+계약금액’ 기준으로도 삼성자산운용(298조1095억 원)과 미래에셋자산운용(141조7420억 원)은 150조 원 넘게 차이 난다.
자산운용업계 관계자는 “이번 금감원의 자금세탁방지 검사는 미래에셋자산운용이란 회사명에서 ‘자산운용’이란 단어보다, ‘미래에셋’이란 단어에 더 방점을 두는 것 같다”고 했다.
김종민 의원은 “자금세탁방지 검사는...
아울러, 가상자산사업자는 본인의 특수관계인이 발행한 가상자산의 매매·교환을 중개·알선하거나 대행하는 행위를 제한하는 기준을 마련해야 하지만, 델리오는 기준 없이 2차례 특수관계인인 F가 발행한 가상자산의 교환을 중개했다.
델리오는 자금세탁방지에도 미흡했다. 델리오는 가상자산사업자는 신규 금융상품 및 서비스를 제공하기 전 자금세탁행위등의...
코드는 국내 유일 트래블룰 솔루션 기업으로 국제자금세탁방지기구(FATF, Financial Action Task Force)및 규제기관의 기준에 부합하는 글로벌 트래블룰 서비스와 가상자산사업자에게 특화된 컴플라이언스 서비스를 제공하고 있다.
대한민국은 FATF가 2019년 6월에 발표한 가상자산 트래블룰(자금이동추적) 권고안을 세계에서 가장 먼저 적용한 국가 중 하나다. 현재...
공무원증을 카카오톡으로 보낸 검사 사칭범은 보이스피싱 자금세탁에 D 씨의 계좌가 사용돼 D 씨에게 수십 건의 고소장이 들어왔다고 했다. 이어 D 씨의 자산이 정상자금인지 확인해야 한다며 협조하지 않으면 구속 수사를 하고, 협조를 잘 하면 카카오톡 약식조사로 갈음하겠다고 했다. 약식조사는 카카오톡으로 진술하고 D 씨의 계좌 확인에 협조하면 된다고 했다....
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