검찰의 공소 사실에 따르면 이들은 3년간 투자자들로부터 △광고‧컨설팅 제공, 골프 등 회원권 판매 명목 위장법인 이용 △현금‧차명계좌 이용 △미술품‧상품권 판매 관련 거래처 이용 △매출 영업비와 상계 등 다양한 수법으로 투자 일임 수수료‧수익금 정산을 받아 무등록 투자일임업‧주가조작에 따른 범죄수익을 은닉하고 이 과정에서 소득세...
몰수 보전은 피의자가 확정판결을 받기 전에 범죄로 얻은 재산을 은닉하거나 제3자에게 양도하는 등 수법으로 미리 처분해 몰수를 회피하는 행위를 막으려는 조치다.
해당 벤틀리 차량은 확정판결 전까지 어떠한 처분도 할 수 없게 되고 확정판결 후 몰수된다. 벤틀리 차량이 몰수되면 공매 처분된 뒤 피해자들의 피해 변제에 사용될 전망이다.
이에 더해 경찰은...
검찰 관계자는 “은닉한 범죄수익금을 추적하는 과정에서 이 씨가 투자 이민금으로 55만달러를 송금한 정황을 포착했다”며 “보전된 재산에 대해서는 향후 형사사법 공조를 통해 미국 측으로부터 이를 반환받아 환수할 예정”이라고 설명했다.
이 씨는 2016~2021년 경남은행이 보관하고 있던 부동산 PF사업 시행사 3곳의 대출 원리금 상환자금 총 699억 원을...
이렇게 모인 운반책들은 신체 은밀한 부위에 마약을 은닉한 채 항공편을 이용해 입국했다. 이 과정에서 관리책들은 운반책과 밀착 동행하며 철저히 감시하기도 했다.
23명으로 구성된 밀수조직은 운반책을 인솔해 입국하는 ‘관리책’과 운반책을 모집하는 ‘모집책’, 운반을 담당하며 일명 ‘지게꾼’으로 불리는 ‘운반책’, 마약을 판매하는 ‘판매책’으로...
또 하마스가 작전본부로 썼던 공간과 은닉했던 무기 등을 확인했다면서 관련 사진과 영상을 공개했다.
이번 영상과 사진 공개를 통해 이스라엘군이 알시파병원이 하마스의 본부라는 '스모킹 건'(결정적 근거)을 제시하지 못했다는 비판을 털 수 있을지 주목된다.
이스라엘군은 알시파병원을 포함해 가자 북부 지역을 접수한 데 이어 가자 남부를 다음 공격지로 정했다....
구단은 음주운전 자체가 큰 범법 행위인 데다, 구단에 자진 신고도 하지 않고 은닉한 행위를 중대한 사안이라 판단한 것으로 전해졌다.
배영빈은 지난달 23일 서울 모처에서 술자리 후 대리운전 기사를 부른 뒤 차량을 골목에서 빼다가 경찰 단속에 적발돼 면허 취소 처분을 받았다.
그는 적발 사실을 구단에 알리지 않았고, 선수 본인의 신고가 아닌 다른 경로를...
이 씨와 조 씨는 2021년 12월 계곡 살인 사건 피의자로 검찰 조사를 받자 지인 2명에게 은닉처와 은닉 자금 등을 지원해달라고 부탁했다. 이에 검찰은 본인들의 도피를 교사한 혐의로 기소했다. 잠적한 두 사람은 약 4개월간 도망 다니다 지난해 4월 16일 경기 고양시 덕양구 오피스텔에서 검거됐다.
대법원 판례에 따르면 범인 스스로 도피하는 행위는 처벌되지 않는다....
불법 채권 추심은 악독한 범죄라며 불법 사채업자들의 범죄 수익을 단 1원도 은닉할 수 없도록 조처를 하겠다고 강조했다.
윤 대통령은 불법 사금융을 민생약탈 범죄로 규정하고 법 개정과 양형 기준도 추진한다. 대통령 발언 이후 한동훈 법무부 장관은 과도한 추심 행위에 스토킹 처벌법을 적용하겠다면서 힘을 실었다. 대통령이 직접 관여하겠다며 척결에...
한 장관은 이밖에도 불법 추심행위로 생명·신체에 피해를 입은 경우 피해자보호법상 피해자 지원에도 소홀함이 없도록 조처할 것을 강조했다.
또 채권자들이 취득한 불법 수익도 경찰 수사단계에서부터 유관기관과 협업해 끝까지 추적하고, 은닉 재산을 파악해 몰수·추징보전 조치를 하는 등 범죄수익을 철저히 환수해 달라고 촉구했다.
윤 대통령은 “불법 사채업자들의 범죄 수익은 차명재산까지 모조리 추적해 환수하고, 국세청은 광범위하고 강력한 세무조사로 불법 사금융으로 얻은 수익을 단 1원도 은닉할 수 없도록 조치하길 바란다”고 말했다.
이어 김창기 국세청장에게 불법 사금융으로 거둔 범죄 수익은 전액 환수하고, 사채업자에게 제공된 자산은 철저한 세무조사를 거쳐 전액 국고에...
이어 "불법 사채업자들의 범죄수익은 차명 재산까지 모조리 추적하여 환수하고, 특히 국세청은 광범위하고 강력한 세무조사로 불법 사금융으로 얻은 수익을 단 1원도 은닉할 수 없도록 조치하라"고 말했다.
윤 대통령은 또 "환수된 범죄 수익을 피해자 구제에 사용할 수 있는 방안을 비롯해 피해자들이 정신적, 육체적 고통을 배상받을 수 있도록...
이들은 해당 자금을 성과급 등으로 은닉·가장한 혐의(범죄수익은닉규제법 위반)도 받는다.
곽 전 의원은 김만배 씨와 공모해 당시 재판 중인 민간업자 남욱 씨로부터 담당 검사의 공소장 변경을 무마해 달라는 내용의 청탁을 받고, 이를 알선해준 대가로 총 1억 원을 수수한 혐의(특가법상 알선수재·정치자금법 위반)도 있다.
같은 기간 범죄수익금인 108억 원을 이른바 ‘대포계좌’로 송금 받아 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반죄 또한 추가됐다.
기존 보이스피싱 총책에 대한 최장기형은 징역 20년이었다. 올해 서울동부지법에서 피해액 26억 원의 보이스피싱 사건 총책에게 선고한 징역 20년으로 이 역시 합수단이 기소한 사건이다. 범죄단체 혐의를 적용한 최초의...
이 자리에서 검찰은 삶의 기반을 송두리째 무너뜨리는 전세사기 범죄를 뿌리 뽑기 위해 △법정 최고형과 가중 구형을 통한 엄벌 △범죄단체로 적극 의율 등을 통한 공범 일망타진 △은닉재산을 끝까지 추적해 범죄수익을 박탈‧환수하고 피해 회복을 적극 지원하기로 했다.
현재 검찰은 전세사기 범죄에 법정 최고형과 가중 구형을 통한 엄벌에 집중하고 있다....
수사 장기화로 부당 수급액이 은닉돼서다.
공단은 의료‧수사‧법률 전문인력 풀이 넓다. 공단은 불법개설 의료기관·약국에 대한 특사경 도입 시 수사 기간을 3개월 이내로 단축할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 불법개설 기관에 대한 신속한 수사가 이뤄지면 증거 확보, 계좌 동결이 용이해져 환수율도 높아질 전망이다.
의료계는 특사경 도입 시 수사권 오...
피해금을 변제해야 한다는 부담이 크지 않으니 사기범들이 더욱 범죄수익을 잘 은닉해 출소까지 버티는 게 더 낫다고 생각하게 되는 셈입니다.
전세사기 사례가 계속 발생하고 있는 것도 같은 맥락으로 볼 수 있는데요. 2020년에 97건이었던 전세사기 건수는 올해 7월 862건으로 늘어났습니다. 6월부터 시행된 전세사기 특별법도 전세사기를 잡기에는 역부족인데요....
또 은닉한 범죄피해 재산 추적을 통해 피해 회복을 돕고, 피해자의 재판절차진술권을 보장해 절박한 목소리가 양형에 반영될 수 있도록 최선을 다할 예정이다.
경찰청은 범죄첩보 수집 활동을 대폭 강화해 전세사기범의 범행 의지를 선제적으로 차단한다. 전국 시도경찰청에는 ‘전세사기 범죄수익추적 전담팀’을 편성해 범죄수익 환수 노력도 강화해 나간다....
곽상도 범죄수익은닉 추가 기소…아들, 뇌물 등 혐의 검찰 “필요에 따라 공소장 변경 등 추가 조치할 예정”
‘대장동 50억 클럽’ 의혹을 수사 중인 검찰이 곽상도 전 국회의원과 아들 곽병채 씨를 불구속 상태로 재판에 넘겼다.
서울중앙지검 반부패수사1부(강백신 부장검사)는 31일 곽 전 의원과 아들 병채 씨, 화천대유자산관리 대주주 김만배 씨를...
범죄수익은닉규제법 제8조(범죄수익 등의 몰수)는 범죄수익과 그로부터 유래한 재산은 몰수할 수 있도록 정하고 있습니다. 몰수 대상 재산이 그 외의 재산과 혼화된 경우에는 혼화 재산 가운데 몰수 대상 재산의 금액 또는 수량에 상당하는 부분을 몰수할 수 있는데요. 몰수대상 재산이나 혼화 재산이 범인이 아닌 타인에게 귀속됐을 때는 예외가 됩니다.
그러나 범죄...
이에 “피고가 밀입국한 사실은 인정되지만 공산주의 책자 6개를 은닉하거나 이북 방송을 청취한 점을 간첩활동으로 보기는 어렵다”고 설명했다.
오경무 씨는 1967년 반공법 위반, 금품 수수, 간첩 미수 등의 혐의로 기소돼 같은해 법원으로부터 사형을 선고받았다.
오경무 씨는 이복형의 말에 속아 북한으로 끌려간 뒤 사상교육을 받고 집으로 돌아와 중앙정보부에...