유사수신행위 검색결과, 9페이지

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'1조 원대 다단계 사기' IDS 홀딩스 대표 항소심서 징역 15년

앞서 1심은 "김 대표가 사기 범행을 주도해 계획적으로 실행했고, 불특정 다수를 상대로 상당 기간 반복했다"라며 징역 12년을 선고했다. 김 대표는 유사수신업체를 운영해 672억 원을 빼돌린 혐의로 2014년 9월 재판에 넘겨져 지난해 8월 징역 2년에 집행유예 3년이 확정됐다.

2017-09-13 17:15
[貨殖具案(화식구안)] 假想을 깨는 가상화폐 산업

이후 우리나라 당국도 9월 4일 유사수신행위로 보고 규제하겠다는 방침을 밝힌 가운데, 같은 날 중국 금융당국은 아예 가상화폐를 발행하여 돈을 모으는 행위 자체를 불법으로 규정하는 강한 조치를 발표하였다. 그러면 비트코인 등은 화폐인가, 아닌가? 아직까지 화폐가 요구하는 가치의 안정성 등의 측면에서 보면 화폐라 부르기엔 부족한 면이 분명히 있다....

2017-09-08 10:58
[단독] 금융당국, 코인원 가상화폐 불법 마진거래 조사 검토

가상화폐의 ICO((Initial Coin Offerings·화폐공개)를 빙자한 유사수신 행위 등으로 소비자 피해가 늘어나는 것으로 금융당국은 파악하고 있다. 금융위 관계자는 “현재는 가상화폐에 아무런 법적 정의가 내려지지 않은 상태”라며 “가상화폐 취급업자가 신용공여를 하는 것은 바람직하지 않다”고 말했다.

2017-09-05 09:23
가상통화, 은행 본인확인 거쳐 거래..취급업자 신용공여 금지

원금·고수익 보장을 내세워 가상통화 투자 자금을 끌어모으는 유사수신행위에는 '5년 이하 징역 또는 5000만 원 이하 벌금'인 처벌 수준을 '10년 이하 징역 또는 5억 원 이하 벌금'으로 대폭 강화한다. 또 가상통화 유사수신행위로 얻은 범죄 수익은 몰수·추징하는 규정도 만들어 처벌 실효성을 높이기로 했다. 경찰과 금융감독원은 합동단속반을 구성, 가상통화 다단계...

2017-09-03 12:47
가상화폐 내세워 '210억 사기' 업체 대표 구속 기소

서울중앙지검 형사4부(부장검사 한석리)는 사기 및 유사수신행위규제법 위반 혐의로 코알시스템 공동대표 정모(58) 씨와 박모(48) 씨를 구속 기소했다고 30일 밝혔다. 이들 업체가 내세운 가상화폐는 '코알코인'이다. 자산가치가 없는 데도 대기업에서 투자를 받아 나중에 큰 몫을 챙길 수 있을 것이라고 5000여명을 속인 뒤 투자금 210억 원을 챙긴 혐의를 받고...

2017-08-30 18:37
'도나도나 사건' 최덕수 회장 파기환송심서 징역 9년

재판부는 "원심이 무죄로 파단한 유사수신 행위 부분도 제반사정과 법리에 비춰보면 유죄로 인정하기 충분하다"라며 "최 회장 등도 당심에서 범행을 인정하고 있다"고 했다. 재판부는 "최 회장 등은 양돈 사건의 주범으로서 다수의 금융기관으로부터 660억 원이라는 금액을 대출받고 개인 위탁자들에게서 135억 원이라는 거액을 편취했다...

2017-08-16 11:04
[비트코인]가상화폐 규제 시동…'통화인정' 논란 가열되나

공청회 발제를 맡은 정순섭 서울대학교 법학전문대학원 교수는 “가상통화 규제를 통해 가상통화가 부정거래수단, 투자사기, 유사수신행위, 자금세탁 등에 이용되는 것을 방지해야 한다”고 기본 방향을 제시했다. 이종근 수원지방검찰청 부장검사는 “가상통화 관련 영업활동에 대해 엄격한 규제를 해 소비자를 보호하고 가상통화가 투기 자산으로 악용되는 것을 막을...

2017-07-18 15:01
최종구, 비트코인 등 가상화폐 "결국 금융위 관리감독 대상 될 가능성 커"

이어 “가상화폐 거래소와 같은 거래업자에 인가제 도입, 가상화폐를 이용한 방문판매 금지, 유사수신행위 규제 등이 필요하다”고 강조했다. 이에 대해 최 후보자는 “거래업자까지는 규율이 가능한데 블록체인을 통해 거래하는 개인들을 모두 통제할 수 있는지 등 살펴봐야 할 점이 많다”고 말했다. 이어 “업권간 차별 문제 등도 고려해야 하기 때문에 지금...

2017-07-17 16:01
경찰, 투자금 221억 가로챈 기업형 전당포 대표 구속

서울지방경찰청 지능범죄수사대는 유사수신 행위에 관한 법률 위반·사기 혐의로 기업형 전당포 M사 대표 이모(40)씨를 구속하고, 전무 노모(44)씨를 불구속 입건했다고 28일 밝혔다. 이들은 지난 2013년 2월부터 기업형 전당포를 운영하면서 피해자 105명으로부터 221억원의 투자금을 받아 가로챈 혐의를 받고 있다. 경찰에 따르면 M사는 서울 강남 등 전국 40여개 지점에...

2017-06-28 15:07
금감원, ‘불법행위’ 유사투자자문업체 35개 적발

작년 유사투자자문업체 미라클인베스트먼트의 대표 이희진은 불법 장외주식 매매,유사수신행위, 사기적 부정거래 혐의 등으로 구속 기소되면서 유사투자자문업차의 불법행위 문제가 사회적으로 이슈로 떠올랐다. 이에 금감원은 점검 대상을 전년 121개에서 작년 306개로 확대하고 소비자원과 상시 협력체계를 구축하는 등 조치를 취했다. 유사투자자문업자의...

2017-06-22 12:00
경찰, 300억대 불법 유사수신 영업한 전·현직 부사관 적발

서울지방경찰청 지능범죄수사대는 유사수신 행위에 관한 법률 위반 등 혐의로 투자자문업체 대표 박모(32)씨 등 3명을 구속하고 김모(32)씨 등 4명을 불구속 입건했다고 25일 밝혔다. 또 같은 혐의를 받고 있는 현역 육군 부사관 박모(33)씨를 군 헌병대로 이첩했다. 경찰에 따르면 이들은 지난 2015년 5월부터 올해 1월까지 서울 강남구에 유사투자자문업체를 설립해...

2017-05-25 09:51
금감원, ‘유사수신 조사권’ 법 개정 추진…2분기 ‘꺾기’ 기획검사

이에 따라 금감원은 금융현장의 대응능력을 높이고자 금감원에 조사권을 부여하는 방향으로 ‘유사수신행위 규제법’ 개정을 추진하기로 했다. 현재는 유사수신 관련 제보가 들어오면 일반적인 사실관계만 확인하고서 경찰에 수사를 의뢰한다. 보험사기와 같이 금감원에 조사권이 부여되면 금감원이 혐의 업체를 조사해 혐의 사실을 특정하고서 경찰에 넘길 수 있게...

2017-04-05 17:46
금감원-보험연수원, 설계사 대상 유사수신행위 예방 교육 강화

금융감독원이 보험설계사의 유사수신행위 예방을 위해 교육을 강화한다. 금감원은 보험연수원과 협업해 보험설계사에 대한 의무교육에 유사수신행위 예방을 위한 내용을 추가하기로 했다고 23일 밝혔다. 최근 보험설계사 가운데 불법적인 유사수신 업체에 투자하도록 고객을 유인하는 사례가 빈발하는데 따른 조치다. 작년말 기준 보험회사 및 보험대리점에 소속된...

2017-03-23 06:00
황교안 권한대행, 이례적 금감원 방문… 까닭은

황 권한대행은 이 자리에서 불법금융이 서민들의 희망을 앗아갈 수 있는 만큼 관련 기관을 중심으로 유사수신행위법 개정, 대포폰 근절 등을 차질 없이 추진할 것을 당부했다. 더불어 고령층 등 정보 취약계층을 대상으로 한 특별예방홍보 활동을 통해 금융 질서를 확립할 것을 주문했다. 정계와 금융권에는 황 권한대행의 이번 행보를 두고 의견이 분분하다. 금감원은...

2017-03-03 11:09
[오늘의 법안] “고수익 보장”… 투자금 불법 모집 피해자 구제

“고수익을 보장한다”는 허위광고로 투자금을 불법 모집해 피해자를 만드는 유사수신행위에 대해 현행 ‘사기’와 동일한 수준으로 처벌하는 방안이 추진된다. 더불어민주당 민병두 의원(국회정무위원회)은 이러한 내용을 담은 ‘유사수신행위의 규제에 관한 법률’ 개정안을 발의했다고 22일 밝혔다. 최근 청담동 주식부자 이희진, 도나도나, 엠페이스, IDS 홀딩스...

2017-02-23 10:49
'이숨 투자사기' 송창수 전 대표, 징역 14년2개월 확정

대법원 3부(주심 김재형 대법관)는 특정경제범죄 가중처벌법 상 사기, 유사수신행위규제법, 자본시장법 위반 혐의로 기소된 송 전 대표에 대해 징역 13년을 선고한 원심을 확정했다고 16일 밝혔다. 같은 재판부(주심 박보영 대법관)는 송 전 대표의 사기, 대부업법 위반 혐의에 대해 징역 1년 2월을 선고한 원심도 확정했다. 1, 2심 재판부는 "송 전 대표 등이...

2017-02-16 08:34
[오늘의 법안] ‘범죄수익’ 인지 못하고 상속·증여 받아도 재산 몰수

개정안은 또 ‘유사수신행위’와 ‘보이스피싱’을 범죄수익의 몰수 적용대상인 ‘중대범죄’에 포함시켰다. 백 의원은 “어려운 경제상황을 이용해 서민들을 대상으로 고수익 보장을 미끼로 기망하는 유사수신행위와 저소득층과 노년층을 대상으로 하는 악질적 범죄인 보이스피싱은 반드시 근절되어야 한다”고 강조했다.

2017-01-17 16:25
방통위, “카톡 ‘알림톡’ 명확한 사전고지 필요”…과징금 3억

카카오톡은 당시 “카카오톡 알림톡 서비스는 전기통신사업법의 위반 행위에 해당하지 않는다. 알림톡은 이용자 보호를 강화하기 위해 이용약관 및 메시지 수신 화면에 데이터 차감에 대해 고지하고 있다”며 반대 입장을 밝힌 바 있다. 이번 의결에 대해 카카오측은 “4월부터 알림톡에 대한 고지가 이뤄졌으며 이번 과징금은 4월 이전의 위반 사실에 대해 부과된 것”...

2016-12-27 10:01
황 권한대행 “연말연시 특단 치안대책 추진…국민불안 해소”

이어 “서민생활의 안전을 지켜나가겠다”며 “길거리 강도나 절도, 취약주택 침입 범죄를 선제적으로 예방, 단속하고, 다단계ㆍ유사수신 등 서민 상대 투자사기와 서민갈취 행위를 집중 단속해 엄정 처벌하도록 하겠다”고 강조했다. 또 ‘동네안전 확보’와 관련해 “주민들이 범죄피해 우려 없이 안전하게 일상생활을 영위할 수 있도록 동네 조폭과 주취자들에 의한...

2016-12-15 10:28
금융당국, 내년에도 불법금융 강력 대응키로

금감원은 “유사수신, 유사투자자문 등 불법·부당행위에 대한 집중 점검 및 단속을 실시해 금융소비자의 피해를 최소화하고 있다”며 “국민들이 동참하고 사회 전반에 불법금융 척결에 대한 공감대가 확산되는 등 국민들의 의식 수준도 향상되고 있다”라고 설명했다. 금융당국은 다만 여전히 많은 국민들이 피해에 노출돼 있고, 사기 수법이 교묘화·지능화되고...

2016-12-12 10:42

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