유사수신과 보이스피싱 등 불법금융행위를 적발하는데 도움을 주는 구체적인 증거자료를 금융당국에 제출하면 최고 1000만원의 신고 포상금을 받는다.
금융감독원은 이러한 내용의 불법금융 파파라치 신고제를 올해 말까지 한시적으로 운영한다고 21일 밝혔다.
신고 대상은 유사수신, 보이스피싱, 고금리 사금융, 불법채권추심, 보험사기 등 불법금융행위...
서울 서대문경찰서는 유사수신행위 규제에 관한 법률 위반 및 사기 협의로 인터넷 쇼핑몰 업체 W사 대표 강모(47)씨를 구속하고, 회사 관계자 49명을 불구속 입건했다고 21일 밝혔다.
경찰에 따르면 강씨 등은 지난해 9월부터 올해 5월까지 1천500여명의 투자자로부터 404억여원의 자금을 끌어모은 혐의를 받고 있다.
이들은 서울 금천구와 구로구에 마련한 '교육장...
하지만 금감원은 특정기업의 불법 유사수신행위에 대해 판단하면서도 실제 이 기업의 사업구조가 어떻게 이뤄지고 있는지 확인조차 하지 않았다. 핀테크 기업은 금융관련 기업으로 볼 수 없어 통보할 의무와 권한이 없다는 게 이유다.
해당 기업에선 억울하다는 입장이다. 부실채권 매입기관과의 계약을 맺었고, 매입보증을 위해 부실채권 매입기관이 각 투자건에 대해 5...
정부에 따르면 신고대상은 ▲불법고금리 대부 ▲미등록 대부업 또는 사채업 ▲폭행, 협박, 심야 방문 등 불법 채권추심 ▲불법대부광고 ▲대출사기, 보이스피싱, 유사수신 등 금융사기 행위 등이다.
신고 대표전화는 금융감독원 1332, 경찰서 112, 서울 120 등이다. 정부는 신고가 들어오면 내용을 분석해 관계 기관에 수사를 의뢰할 방침이다.
특히, 정부는 전국 58개...
금감원이 근절의지를 밝힌 3유·3불 불법금융행위는 △유사수신 △유사대부 △유사투자자문 △금융상품 불완전판매 △금융회사 등의 불공정거래 △악성민원 등 불법·부당한 행태이다. 더불어 △보이스피싱 등 금융사기 △불법사금융 △불법 채권추심 △꺾기 △보험사기 등 지난해부터 추진해오던 5대 금융악 척결 특별대책을 보완해 지속적으로 추진할 방침이다....
유사수신 행위에 대한 대대적인 단속이 이뤄진다. 이와 함께 불법 금융행위로 알려진 유사대부행위, 유사투자자문행위 등 '3유'와 불완전판매·불공정거래관행·불법부당 행태 등 '3불'도 집중 점검의 대상으로 정해졌다.
17일 금융감독원은 이러한 내용을 담은 '3유·3불 불법금융행위 추방 특별대책'을 발표했다.
금감원은 이들 불법금융행위를 근절하기 위해 '불법금융...
최근 잇달아 유사수신행위에 따른 소비자들의 피해가 커지면서 금감원이 직접 나선 것이다. 11일 금감원 및 보험업계에 따르면 금감원은 최근 GA에 불법적인 고객자금 운용 등에 대한 점검 및 내부통제를 강화하라고 지시했다.
◇ ‘갤럭시S7’ 50만원대 초반에 산다
LG유플러스, 지원금 가장 많아
삼성전자의 ‘갤럭시S7’ 최저 실구매가가 50만원 초중반으로...
최근 잇달아 유사수신행위에 따른 소비자들의 피해가 커지면서 금감원이 직접 나선 것이다.
11일 금감원 및 보험업계에 따르면 금감원은 최근 GA에 불법적인 고객자금 운용 등에 대한 점검 및 내부통제를 강화하라고 지시했다.
특히 금감원은 GA 소속 설계사(FC)들이 불법적으로 펀드를 모집하는 등 고객 자금을 편법 운용해주고 있다는 단서를 포착, 집중적으로 점검해...
경기지방경찰청은 유사수신·불법 다단계·불법대부업 등 '불법 사금융'을 100일 간(2월 22일∼5월31일) 특별단속 한다고 22일 밝혔다.'
경찰은 경기청 지능범죄수사대와 도내 경찰서에 전담 수사팀(총 205명)을 편성, 미등록 대부업체와 유사 수신업체의 인터넷광고 등 불법 광고행위를 단속할 방침이다.
유사수신이란 법령에 따른 인허가나 등록·신고 없이...
서울 은평경찰서는 사기 및 유사수신행위 등 규제에 관한 법률 위반 혐의로 정모(24)씨를 구속했다고 17일 밝혔다.
경찰에 따르면 정씨는 작년 5월부터 이달 초까지 이모(24)씨 등 25명에게 "서울 강남지역 은행 지점에서 투자업무를 맡고 있고, 비공식적으로 투자 관련 일을 하고 있다"고 속여 5억2천만원을 받아 가로챈 혐의를 받고 있다.
특히, 그는...
또 변호인은 VIK의 나머지 혐의인 유사수신행위의규제에관한법률 위반과 자본시장과금융투자업에관한법률 위반도 전면 부인했다.
유사수신과 관련, 검찰 측이 증거로 제시한 "확정수익을 보장한다"는 내용의 모바일 메신저 내용에 대해 변호인은 본사 차원의 지시가 아니라 영업에 욕심을 낸 한 직원의 '개인적 일탈 행위'라고 반박했다....
부산지방경찰청 지능범죄수사대는 유사수신 방식으로 820억원을 투자받아 가로챈 혐의(특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반)로 피부관리업체 대표 A(52·여)씨를 구속하고 업체 관계자 5명을 불구속 입건했다고 26일 밝혔다.
경찰에 따르면 전국에 영업지점 69곳을 운영하는 이 업체는 "피부관리실 등을 운영해 고수익을 내고 있다. 원금 보장은 물론...
금융감독원은 22일 최근 저성장･저금리 기조가 지속되는 가운데 확인하기 어려운 외국계열회사, 신성장･유망 계열회사 등이 존재하는 것처럼 가장해 고수익을 미끼로 자금을 모집하는 유사수신행위가 성행하고 있다며 투자자들의 각별한 주의를 당부했다.
이들 업체는 해외자원개발, 에너지산업 등 신기술 첨단 사업을 그룹형으로 영위한다고 내세우면서 높은...
검찰에 따르면 이 대표는 금융위원회의 인가 없이 약 7000억원 불법 투자금을 모집한 혐의(자본시장과금융투자업에관한법률 위반)와 확정수익을 보장하고 수신한 혐의(유사수신행위의규제에관한법률 위반), 투자금을 ‘돌려막기’한 혐의(사기)를 받고 있다.
이 대표 측은 다음 기일인 오는 2월 1일 오후 2시에 자신들이 준비한 프레젠테이션을 통해 관련 내용을 자세히...
앞서 1300억대 사기로 ‘제2의 조희팔’ 사건이라 불린 이숨투자자문은 금융당국에 정식으로 등록된 투자자문사였지만 이 경우에도 확정 수익을 공언하는 행위는 유사수신행위로 처벌된다.
신개념 크라우드 펀딩 투자회사로 이름을 날린 밸류인베스트코리아에서도 최근 회사 대표 등 경영진이 7000억원 상당의 투자 사기 혐의로 기소돼 재판을 받고 있다....
한편 이 대표는 2011년 9월부터 지난 9월까지 금융위원회의 인가 없이 약 7000억원 불법 투자금 모집한 혐의(자본시장법위반)와 확정수익을 보장·수신한 혐의(유사수신행위법위반), 투자금을 '돌려막기'한 혐의(사기)로 현재 재판을 받고 있다.
또 조사과정에서 김창호(59) 전 국정홍보처장에게 2012년부터 2014년 초까지 6억2900만원의 불법 정치자금을 건넨 혐의...
이날 검찰은 △인가 없이 약 7000억원 불법 투자금 모집한 혐의(자본시장법위반) △확정수익을 보장·수신한 혐의(유사수신행위법위반) △투자금을 '돌려막기'한 혐의(사기) 등 이 대표에 대한 적용 법리와 공소사실 요지를 밝혔다.
이에 이철 측 변호인은 "관련 기록을 지난 4일 확보해 현재 검토하는 중"이라며 "다음 기일 전에 공소사실에 대한...
검찰 조사결과 이들은 금융위원회의 인가도 없이 자신들을 첨단 금융기법을 보유한 금융투자 전문 회사로 홍보하며 약 7000억원의 불법 투자금을 모집한 것으로 드러났다.
검찰은 자본시장법위반 및 유사수신행위법위반, 사기 등의 혐의로 밸류인베스트코리아 이모(50) 대표와 경영지원 부사장 범모(45)씨를 구속 기소하고 영업부문 부사장 박모(48)씨를 불구속 기소했다.
서울남부지검 금융조사제1부(부장검사 박찬호)는 자본시장법위반 및 유사수신행위법위반, 사기 등의 혐의로 밸류인베스트코리아 이모(50) 대표와 경영지원 부사장 범모(45)씨를 구속기소하고 영업부문 부사장 박모(48)씨를 불구속 기소했다고 26일 밝혔다.
검찰에 따르면 이들은 2011년 9월부터 지난 9월까지 금융위원회의 인가 없이 다수의 투자자로부터 약...
이에 따라 해당 4개 기관들은 긴밀한 협조체계를 상시 구축･운영하고 이를 토대로 유사수신 행위가 근절될 때까지 무기한 집중단속을 실시하여 관련자들을 엄중처벌하고 불법수익에 대하여 과세를 추진할 방침이다.
검찰은 철저한 법리검토, 정확하고 신속한 지휘, 기획수사 방향제시 및 엄중처벌을 실시하고, 경찰은 경찰력을 활용해 지속적으로 단속활동을 전개할...
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