외국환거래법 검색결과, 15페이지

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[단독] 자산운용사ㆍ소셜커머스 등 45개社 외국환거래법 위반혐의로 검찰에 고발당해

외국환거래법 제8조에서는 외국환업무를 하고자 하는 자는 충분한 자본과 시설 및 전문인력을 갖추어 미리 기획재정부장관에게 등록해야 한다고 규정하고 있다. 이를 위반할 경우 3년 이하의 징역 또는 3억 원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있다. 이번에 고발된 업체들은 금융감독당국의 허술한 관리‧감독 체계를 악용, 외국환 거래를 통해 막대한 이익을 취한...

2017-01-18 09:27
특검, '최순실 지원' 김재열 제일기획 사장 조사… 최 씨 일가 재산 추적도

금감원을 통한 재산조회는 현행법 상 △사망자에 대한 상속인 재산 조회 △불공정거래에 대한 조회 △외국환거래법 위반 재산 조회에 대해서만 가능하다. 특검은 40명 중 이 세 가지 사항에 해당하는 정보가 있는 정보를 제공해달라고 요청했고, 임의로 제공받을 수 없는 부분에 대해서는 영장을 발부받아 확보할 계획이다. 한편 특검은 박근혜 대통령의 세월호 7시간...

2016-12-29 08:50
특검, 최순실 일가 재산내역 조회 요청… 금감원 "전례 없다"

특검에 따르면 금감원을 통한 재산조회는 현행법 상 △사망자에 대한 상속인 재산 조회 △불공정거래에 대한 조회 △외국환거래법 위반 재산 조회에 대해서만 가능하다. 특검은 40명 중 이 세 가지 사항에 해당하는 정보가 있는 정보를 제공해달라고 요청했고, 임의로 제공받을 수 없는 부분에 대해서는 영장을 발부받아 확보할 계획이다. 금감원은 수사기관의 이런...

2016-12-28 17:58
최순실, 독일·영국·스위스·리히텐슈타인에 최대 10조원 은닉 정황…국고 환수 가능할까?

당국에 신고하지 않고 거액의 국내 재산을 조세도피처로 빼돌린 사실이 확인되면 외국환거래법 위반 혐의(해외재산도피)가 적용된다. 한편, 이처럼 해외로 빼돌린 최순실 씨의 재산을 국고로 환수할 수 있을지 여부도 관심사다. 국민의당과 더불어민주당 등 야당 측은 최순실 씨의 재산축적 과정에 대한 진상조사를 벌여 부정축재 재산을 국고로 환수하기 위해 특별법...

2016-12-23 10:31
‘넥슨 공짜 주식’ 진경준 前 검사장 1심서 징역 4년…김정주 넥슨 대표 무죄

재판부는 김 대표가 외국환거래법위반 혐의로 금융감독원 조사를 받은 적 있지만, 진 검사장은 단순히 법률상담 정도만 해줬다고 봤다. ◆대한항공에 청소용역계약 요구…“검사 직무 공정성과 국민 신뢰 훼손” 하지만 진 전 검사장이 대한항공을 상대로 처남이 운영하는 업체와 청소용역계약을 하도록 청탁한 혐의에 대해서는 유죄로 결론나면서 실형이...

2016-12-13 12:59
한은 “원ㆍ위안 시장조성자 외환건전성부담금 감면 추진”

한은 측은 “지난해 도입된 외환건전성 부담금 감면 조치와 유사한 형태로 도입하되, 세부 내용은 2017년 외국환 거래법 시행령 개정을 통해 구체화 할 것”이라며 “시장조성자 은행 이외의 은행들도 위안화 거래에 보다 적극적으로 참여하도록 추가적인 인센티브도 강구하고 있다”고 말했다. 이와 함께 국내 기업들의 원화ㆍ위안화 결제를 촉진하고, 직거래 시장...

2016-12-01 09:25
정유라 국내소환 앞두고…특혜대출·외국환거래법 위반 혐의 추가되나

금융당국이 ‘비선 실세’ 최순실(구속기소) 씨의 딸 정유라 씨에 대한 수억 원대 특혜 대출과 외국환거래법 위반 여부를 조사하고 있다. 금융감독원은 필요할 경우 정 씨를 소환 조사할 방침인 검찰의 요청에 대비해 관련 보고서 작성에 속도를 내면서 보안에 각별히 신경쓰고 있다. 24일 금융권, 법조계에 따르면 정 씨에 대한 의혹은 크게 3가지로 이화여대...

2016-11-24 09:49
[놓치면 안되는 오늘 아침뉴스] 11월 17일

외국환은행의 환전 등 대고객 외환거래는 각 은행의 업무시간에 맞춰 이뤄집니다. ◆ 검찰 "박 대통령, 내일까지 조사 필요… 대통령은 참고인 신분" 박근혜 대통령의 변호인이 검찰 조사 연기 요청을 한 데 대해 검찰이 아무리 늦어도 내일까지 조사해야 한다는 입장을 다시 밝혔습니다. 검찰 특별수사본부 관계자는 어제 이같은 입장을 밝히고...

2016-11-17 08:26
더민주, 최순실·안종범·김기춘·김종 檢에 고발장 제출

더민주는 고발장에서 국가기밀을 유출하고 국정을 농단한 최 씨와 그 가담자들에 대해서 △공무상비밀누설죄 △대통령기록물관리법 위반죄 △범죄수익은닉규제법 위반죄 △국외재산도피죄 △외국환거래법위반죄 △범인도피은닉죄 혐의가 있다고 밝혔다. 또 기업들로부터 자금을 강제 모금해 미르재단 등의 설립을 주도한 최 씨와 안 전 수석에 대해 △특정범죄...

2016-10-31 12:11
최순실 불똥 튈까… 떨고 있는 은행들

KB국민은행, 신한은행, 우리은행 등 주요 시중은행들은 최 씨와 관계된 대출이나 외국환거래가 있는지 내부적으로 파악 중인 것으로 전해졌다. 아울러 최 씨가 설립을 주도한 재단에 들어간 퇴직자 등이 있는지도 확인하고 있다. 하나은행에 대한 종합감사를 진행 중인 금융감독원은 지난 26일 일주일간 검사 연장을 통보했다. 금감원 관계자는 “최 씨의 강원도 평창...

2016-10-31 09:41
최순실 모녀 거액 외화대출 과정 밝혀지나

임 위원장은 이 자리에서 “(해외에서) 직접 투자나 부동산 취득 시 외국환거래법에 따라 신고하게 돼 있다”며 대출을 위해 자필 사인이 필요한 점에 대해서도 “금융감독원을 통해 확인해 보겠다”고 말했다. 유라 씨는 지난해 12월 28일 강원도 평창군 용평면 도사리 일대 8개 필지의 토지를 하나은행 압구정중앙지점에 담보로 잡히고 유로화 대출을 받았다. 이...

2016-10-28 18:07
최순실 모녀, 은행 외화대출 적정했나

외국환거래법상 미화 2000달러(약 230만 원) 초과 거래는 신고 의무가 있다. 부동산 구입 목적으로 외화 대출 및 송금한 경우 실제 해외에서 주택 구입 목적에 쓰였는지 확인이 필요하다. 특히 대출은행이 사후 관리를 제대로 했는지 여부가 중요하다. 또 거액의 국내 자금이 해외로 반출된 경우 금융당국인 금융정보분석원(FIU)은 해당 자금 이동을 모니터링 및...

2016-10-28 09:11
사실로 드러난 '비선 실세' 국정 개입… 최순실에 적용 가능한 혐의는

이밖에 미르 재단과 K스포츠 재단이 모금한 800억 원대 기금을 유용했느냐에 따라서는 횡령과 배임 혐의가, 딸 정유라 씨를 위해 독일에 마련한 주택 구입 자금의 출처가 어딘지에 따라 탈세와 외국환거래 위반 혐의가 문제될 가능성도 있다. 최 씨 모녀는 현재 독일에 체류하면서 언론의 추적을 피하고 있는 상황이다. 인터폴이나 독일과의 사법공조가 필요한 상황이지만...

2016-10-26 08:45
‘찬밥신세’ 전락한 국제금융센터

당초에는 한국금융연구원 산하 센터로 있다가 2007년 민법상 사단법인으로 전환됐고, 외국환거래법 시행령상 외환정보분석기관(민간연구소)으로 지정됐다. 주요 업무는 외환시장 및 국제금융시장 상시감시, 정보수집 및 분석, 대외부문 조기경보시스템 운용 등이다. 센터는 정부의 예산지원(연간 20억 원)을 받지만, 나머지는 은행연합회 등 민간에서 재원을 조달하고...

2016-10-14 10:50
카톡으로 외화송금 가능 ... 해외직접투자 사후 보고토록

정부는 27일 황교안 국무총리 주재로 세종청사와 서울청사를 연결하는 영상 국무회의를 열어 이 같은 내용을 담고 있는 외국환거래법 개정안을 심의·의결했다. 개정안에 따르면 지금까지는 은행에서만 할 수 있었던 외화이체 등 업무를 비금융사도 일정 요건만 갖춰 등록하면 독자적으로 영위할 수 있도록 바뀐다. 이렇게 되면 카카오톡 등을 통한 외화송금이 가능해져...

2016-09-27 11:37
[증권가 ‘김영란법’ 주의보] 연기금으로 투자, 운용사 직원도 ‘긴장’

외국환거래법에서는 기획재정부 장관의 ‘권한’ 일부를 위임·위탁할 수 있다고 규정한 반면, 기술신용보증기금법과 신용보증기금법에서는 ‘업무’의 위탁이라고 명시된 상황이다. 은행연합회 등 업계에서는 국민권익위원회에 유권해석을 의뢰한 상태다. 그러나 법 적용까지 시일이 얼마 남지 않은 만큼 우선 보수적으로 해석하고 당분간 영업 등에서 몸을 사릴 것으로...

2016-09-20 11:03
금융위, 외국계 금융사 원화미수미결제현물환 신용공여에서 제외

자금거래의 실제 소유자를 확인하는 절차도 지분구조만 공시된다면 해외 상장회사나 외국 금융사의 해외 계열사 지점, 법인에 대해선 면제키로 했다. 또한, 기업구조조정 촉진법 적용대상에서 한국거래소와 청산회사를 제외하기로 했다. 금융위는 기촉법 적용대상에 거래소 등이 포함되지 않음을 유권해석을 통해 명확히 하고, 향후 기촉법 개정 과정에 이러한 내용을...

2016-09-06 15:04
[오늘의 이투데이 1면] 수출 살아났는데…

◇ 해외펀드 운용사의 30%, 미등록상태서 불법 운용 외국환법 위반 대형사도 포함 자산운용사 수십 곳이 외국환거래법을 무시하고 불법 운용을 한 정황이 포착됐다. 해외 펀드를 다루는 전체 운용사의 약 30%에 달하는 규모다. 위반사실이 밝혀지면 형사처분을 받아야 한다. 1일 이투데이가 기획재정부에 정보공개청구를 해 입수한 자료에 따르면 7월 말 기준...

2016-09-01 10:42
[단독] 수년간 외국환거래법 감독 공백, 허수아비 금감원

금융감독원의 관리·감독 공백이 자산운용사의 무더기 외국환거래법 위반 사태를 초래했다는 지적이 나온다. 적시에 감독이 이뤄지지 않으면서 법률 정보에 어두운 신생업체들을 중심으로 불법 운용이 계속됐다. 금감원은 6월 말 국회 정무위 업무보고에서 자산운용사의 미자격 해외 펀드 운용 실태에 대한 지적을 받고 관련 조사에 착수했다. 당시 박용진...

2016-09-01 10:28
[단독] 해외펀드 운용사 30%, 외국환 불법운용

자산운용사 수십 곳이 외국환거래법을 무시하고 불법 운용을 한 정황이 포착됐다. 해외 펀드를 다루는 전체 운용사의 약 30%에 달하는 규모다. 위반 사실이 밝혀지면 형사처분을 받아야 한다. 1일 이투데이가 기획재정부에 정보공개청구를 해 입수한 자료에 따르면 7월 말 기준 외국환업무 취급 기관으로 등록된 자산운용사는 77곳이다. 금융투자협회 통계상 해외 펀드를...

2016-09-01 10:27

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