외국환거래법 검색결과, 13페이지

검색결과 총572건

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(속보) 관세청, 대한항공 본사 등 압수수색…'외국환거래법' 위반 혐의

관세청은 16일 외국환거래법 위반 혐의로 서울 강서구 대한항공 본사 등을 이날 오전부터 압수수색하고 있다고 밝혔다.

2018-05-16 11:44
[이주의 금융꿀팁] 1달러라도 해외 투자·부동산 매입 시 은행 신고를

금융감독원은 최근 ‘금융꿀팁’을 통해 이 같은 대표적인 외국환거래법규 위반 사례와 유의사항을 소개했다. ◇1달러라도 해외직접투자, 해외 부동산 매입 시 은행 신고 = 우선 개인과 기업(외국환거래당사자)이 해외에 현지법인을 설립하거나 그 지분을 취득하는 경우에는 외국환은행장에게 사전에 신고해야 한다. 거주자가 해외 현지법인에 1달러만 투자하더라도...

2018-05-02 11:06
관세청, 밀수 행위 조사 전 '자수'...벌금 최대 50% 감경

이는 외국환거래법, 공정거래법 등 다른 법에서 자진신고자 과징금·과태료 감경 비율을 최대 50%로 하는 점을 반영한 것이다. 또 스스로 세액 오류사항을 점검하고, 관세사 검증을 받아 세관에 정산보고서를 제출하는 성실 납세업체에 벌금을 15% 줄여주는 내용도 신설됐다. 이밖에도 국민기초생활 수급자, 실업급여 수급자, 특별재난지역 거주자 등 사회적...

2018-05-02 09:15
[경제 리포트] 韓 가상화폐 규제 ‘걸음마’… 글로벌 입법화에 발맞춰야

법적 측면에서 현재 국내에서는 외국환거래규정상 소액해외송금업자의 가상통화 취급에 대해 언급하고 있을 뿐 이외엔 아무런 규정이 없다. 정부는 지난해 9월 금융위를 중심으로 가상통화 관계기관 합동 TF를 구성해 가상통화를 악용한 불법거래와 유사수신, 다단계 등 사기범죄에 대해 경고했을 뿐이다. 이후 은행의 가상계좌를 이용한 가상통화 매매를 중단하고...

2018-04-20 10:35
[금통위 일문일답] 이주열 “추가금리 인상은 하반기 물가 보고...”

역전되면 외국인 자본유출에 대한 우려했었다. 다행히 그건 없는데 반대로 자본이 많이 유입됐다. 이런 단기자금 높아지면 유출 압력 높이는 부메랑으로 작용할 가능성에 대한 의견과 그에 대해 한국은행의 대비책은 무엇인지 설명해달라. "최근 차액거래 유인이 높아지면서 단기성 투자자금이 들어온 게 사실이다. 그렇지만 그 규모가 우리 경제규모, 금융시장...

2018-04-12 14:27
은행권 블록체인 기반 송금서비스 상용화 '산넘어 산'

은행들은 당장 성과가 나지 않더라도 블록체인 프로젝트에 참여하는 과정에서 잠재적인 역량을 키우겠다는 입장이다. 김정규 한국은행 금융결제국 팀장은 “블록체인 기술이 은행 시스템에 도입되려면 상당한 기술적 안정성이 보장되야 한다”며 “외국환거래법 등 법규 검토도 필요할 것”이라고 말했다.

2018-03-08 13:29
문턱 낮춘다면서 ‘발행어음’ 인가는 철벽…‘초대형 IB’ 정책 엇박자

B증권사 관계자는 “외국환 거래업무 등도 단기금융업 인가가 선조건이 되어버린 상황”이라면서 “지난해 12월 기획재정부가 ‘업무 불가’ 해석을 하면서 대부분 업무가 사실상 막혔다”라고 말했다. 단기금융업 인가를 받지 못한 초대형 IB는 사실상 무용지물이라는 주장이다. 이에 대해 금융당국 관계자는 “자본시장법 세칙에 따라 발행어음 인가 업무를...

2018-03-02 10:33
[청춘반란 (7)] 김경훈 한패스 대표 “동남아 시장 맞춤 송금이 핵심…세계시장 노크”

지난해 외국환거래법 시행령 개정안에 따라 소액 해외송금업 사업이 가능해졌다. 김 대표는 “사업 구상과 휴식 겸 찾은 필리핀에서 환전이 불편한 것을 보고 송금 사업을 시작하게 됐다”고 말했다. 필리핀은 은행 계좌 보유율이 20%대로 해외 송금을 은행이 아닌 물류 전문기업이 하고 있다. 김 대표는 독특한 송금 문화를 보며 우리나라에 근무하는 필리핀 사람들을...

2018-02-12 10:35
공정위, 혁신성장 막는 ‘낡은 규제’ 대폭 물갈이

시급히 개선할 규제로는 △IoT(사물인터넷) 분야 통신업체의 통신장비 제조 금지 △핀테크 분야 외국환 거래에 있어 금융실명법상 본인확인 의무 △헬스케어 분야 의료기록의 의료기관외 전송 제한 △빅데이터 분야 정보 주체의 개인정보 제공 동의방식 제한(Opt-in) △신재생에너지 분야 태양광 설치구역 제한 등이 꼽힌다. 　공정위는 과제의 시급성과 중요성에 따라...

2018-01-26 10:36
[벤처돌직구] “규제 피해 호주서 핀테크 창업… 新성장산업이라며 왜 막나요?”

다행히 2016년 핀테크 업체도 심사를 거쳐 소액해외송급사업자로 등록할 수 있도록 정부 규제가 완화돼 지난해 7월 중순부터 시행하는 개정 외국환거래법에 맞춰 사업을 시작할 수 있었다. 해외송금업 라이선스를 받은 국내 업체는 12개, 실제 서비스를 하는 곳은 2~3개 정도인 것으로 안다. 하지만 우리의 경쟁업체는 개인 외화이체 서비스를 하는 일반 시중은행들이다....

2018-01-08 11:00
정부, 가상화폐 거래소 ‘먼지’까지 턴다

관세청은 18일부터 내년 3월까지 ‘불법환치기 단속 태스크포스(TF)’를 가동해 환치기 계좌 운영, 허위증빙을 통한 해외 자금반출 등 외국환 거래법 위반행위를 단속하기로 했다. 산업통상자원부는 가상화폐 채굴을 위한 산업단지 불법입주 단속을 위해 지자체와 산업단지공단에 협조 공문을 15일 발송했으며, 현재 한국전력과 협력해 전력 사용량 급증 업체 등에...

2017-12-21 11:04
정부, 오늘부터 13개 가상통화 거래소 법 위반 여부 현장 조사

환치기 계좌 운영, 허위증빙을 통한 해외 자금반출 등 외국환거래법 위반 행위 등이 발견되는 대로 신속히 수사할 예정이다. 산업통상자원부는 가상화폐 채굴을 위한 산업단지 불법입주 단속을 위해 지자체ㆍ산업단지공단에 협조공문을 15일 발송한 바 있다. 산업부는 한국전력과 협력해 점검 대상 업체를 선정하고 전력사용량 급증 업체에 대해 중점 점검할...

2017-12-20 15:59
[SP] SBI핀테크솔루션즈, 코인플러그와 해외송금사업 금융당국 인가 준비 中

이는 외국환거래법 개정에 따라 소액해외송금업이 신설되면서 은행 외에 업체들도 해외송금 사업을 할 수 있게 된 데 따른 것이다. SBI핀테크솔루션즈는 지난 9월에 금감원에 관련 사업 인허가를 신청했다. 이와 함께 SBI핀테크솔루션즈 자회사 SBI레밋은 SBI리플아시아와의 기술 연계로 태국의 대형 민간은행인 시암상업은행과 블록체인 관련 기술을 활용한...

2017-12-19 11:12
박상기 "檢, 가상화폐 관련 범죄 엄정 대처하라"

박 장관은 △다단계･유사수신 방식의 투자금 모집 △채굴을 빙자한 투자 사기 △거래 자금 환치기 등 외국환거래법위반 △마약 등 불법거래 △불법 자금 세탁 등 범죄수익은닉 △거래소 해킹을 통한 개인정보 유출 등 가상화폐와 관련 범죄 유형을 구체적으로 언급한 것으로 알려졌다. 한편 정부는 전날 가상화폐 투기과열과 관련 범죄 행위를 막기 위해 미성년자...

2017-12-14 10:32
산업·우리은행, 가상화폐 계좌 폐쇄...타 은행도 중단ㆍ축소 예상

외국환 거래법에 따라 해외로 송금하려면 송금 목적을 정확하게 밝혀야 한다. 하지만 가상화폐에 대한 정의가 없어 은행은 가상화폐 거래로 의심되는 송금일 때는 고객에게 송금 목적을 재차 확인하고 있다. 정부는 15일 가상통화 관계기관 합동 회의를 열고 규제안을 논의할 예정이다. 현재 유사수신규제 등에 관한 법률 개정을 통해 가상화폐 거래를 규제하는 안이...

2017-12-13 10:17
정부, 가상화폐 규제임박…일부 거래소 퇴출

특정금융정보법은 외국환 등 금융거래를 이용한 자금세탁과 범죄자금 조달을 규제하기 위한 제도다. 해당 법에는 카지노칩도 포함돼 있다. 정부의 이러한 정책 방향은 비트코인, 이더리움 등의 가상화폐를 화폐는 물론 금융상품으로도 인정하지 않겠다는 것을 분명한 것으로 풀이된다. 정부 관계자는 “가상화폐는 자금을 저장하는 가치는 있지만 신용 창출...

2017-12-11 11:39
해외송금 스타트업 ‘모인’, 20억원 투자 유치

일본과 중국으로 송금 서비스를 제공하며 분기별로 전기대비 평균 138%씩 성장하던 모인은 개정된 외국환거래법에 따른 해외송금 라이선스를 준비 중이다. 이번 시리즈A 투자 유치로 인해 소액해외송금업 등록요건 중 자본금 요건을 만족하면서 라이선스 획득 가능성이 높아졌다. 모인은 라이선스 획득 후 기존의 일본과 중국 시장은 물론, 동남아시아로 송금 서비스를...

2017-12-05 14:59
[단독]정부, 내년부터 가상화폐 거래자금 흐름 들여다 본다

2007년에는 해당 법 개정을 통해 카지노 사업자의 카지노칩 거래도 자금 이동 보고 의무를 부과했다. 특정금융정보법 제2조에 가상화폐 취급업자가 포함되면 10년 만에 해당 법의 적용 범위가 넓어진다. 국내 가상화폐 자금 거래 규모는 현재 명확히 파악되지 않고 있다. 일일 기준 수조 원 규모에 달할 것이란 관측만 있을 뿐 기관을 통한 통계는 잡히지 않는다. 외국환을...

2017-12-05 11:45
[2017 국감] “외화선불카드, 외화반출 블랙홀” 지적에 당국 제도개선 착수

그러면서 외국환거래감독 당국의 제도 개선을 주문한 바 있다. 김 의원 측은 “국감에서 지적할 당시 현장에 자리했던 금융당국 기관장들은 외화선불카드의 허점은커녕, 존재 자체에 대해 모른다는 반응이었다”며 “문제점을 지적한 지 일주일도 안된 시점에서 감사 실적이 나와 다행으로, 서둘러 대안이 마련돼야 한다”고 당부했다.

2017-10-25 17:00
[종합]'공소권 없음' 盧 대통령 일가 '640만달러 의혹'…'8년 뒤' 국감서 재조명

같은 당 주광덕 의원은 "노정연 씨가 본인 명의로 220만 달러 고급주택을 구매하는 과정에서 현금 13억 원을 1만원권 7박스로 경연희씨와 거래하는 과정은 첩보영화를 방불케 한다"며 "특경법상 국외재산도피는 5년 이상 징역형 사안인데 검찰은 단순 외국환거래법 위반 혐의로 기소했다"고 말했다. 이에 대해 민주당 이춘석 의원은 "이게...

2017-10-16 17:27

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