검찰은 6개 은행에서 인출한 점을 고려할 때 애초 변호사 비용이라는 박 의원의 주장에 대해 설득력이 떨어진다고 판단, 불법 정치자금 가능성에 무게를 두고 수사를 진행하고 있는 것으로 전해졌다.
특히, 검찰은 띠지에 적힌 은행명과 출금 담당자의 이름을 토대로 현금 출금자의 신원을 파악하는 데 수사력을 모으고 있다.
또한 검찰은 쪼개기 후원금과 관련, 최근...
박상은 검찰수사
새누리당 박상은 의원의 운전기사와 전 비서가 잇달아 박 의원의 비리를 폭로하는 등 양심선언을 해 파문이 일고 있는 가운데 박 의원의 불법 정치자금 의혹은 검찰이 세월호 관련 해운비리를 수사하는 과정에서 꼬리가 밟힌 것으로 알려졌다.
인천지검은 세월호 침몰 후 해운비리 특별수사팀을 꾸려 해운업체 등을 상대로 광범위하게 수사를...
이에 따라 2013년 5월부터 국회가 매달 지급하는 급여(270여만원) 전액을 직접 출금, 총 8차례에 걸쳐 현금으로 2382만8230원을 박상은 의원에게 전달했다는 것.
장 씨는 "저도 한때 정치를 꿈꿨지만 정치인으로서 기본적인 책무를 저버린 박 의원의 행태에 분노를 느껴 양심선언을 하게 됐다"며 "박 의원은 의원직을 자진 사퇴해야 한다"고 주장했다....
CMS(소액 자동이체서비스) 실태 점검에도 나선다. 지난달 29일 발생한 불법 자동이체 사건 관련 고 사무처장은 “관련 지급결제 전문가, 은행 등 관계기관과 함께 대안을 모색하겠다”면서 “신규 CMS 등록기관 승인 기준 강화, 출금·이체 여부 SMS 발송, 담보보증 범위 내 이체 출금 규모 제한 등을 검토할 계획”이라고 말했다.
자신도 모르는 사이에 계좌에서 돈이 빠져나가는 불법 자동이체 사건이 발생함에 따라 금융당국이 대책 마련에 나섰다. 최근 발생한 카드사 고객정보 유출 사건과 연관성은 없지만 고객 계좌번호가 노출된 만큼 정보유출을 차단할 대응책이 필요하다는 판단에서다.
3일 금융권에 따르면 금융당국은 시중은행, 신협 등 15개 금융회사 계좌에서 1만9800원의 돈이 불법...
분산 출금·환전해 밀반출하기도 했다.
이번 특별단속은 지난해 세관에 신고된 국경 간 현금 반·출입 규모가 연간 6조원을 넘어서고, 최근 고액 현금 반·출입을 통한 재산 국외도피와 역외 탈세 범죄 빈도가 높아져 중대범죄에 이용될 개연성이 높아짐에 따라 추진됐다.
관세청 관계자는 “국외 여행객과 현금 반·출입 규모가 증가함에 따라 세금누락과 불법...
B씨는 금융정보분석원(FIU)의 관리망을 피하기 위해 판매대금을 1900만원씩 나눠 직원 명의의 차명계좌에 입금했고, 그 중 일부는 출금해서 카지노 등에서 유흥비로 썼다. A씨는 폐업 후 다른 지역에서 가짜석유를 계속 팔기 위해 폐업 주유소들을 물색하던 중 과세당국에 적발돼 교통세·교육세 등 18억원을 추징당하고 검찰에 고발됐다.
국세청이 올들어 5월말...
그러나 최근 수사가 진전되면서 윤씨가 공사를 수주하는 과정에서 이권을 따내기 위해 김 전 차관 등 사회 유력인사들에게 불법 로비 등을 한 정황이 조금씩 드러나고 있어 김 전 차관에 대한 출금 요청이 받아들여진 것으로 전해졌다.
김 전 차관은 주요 참고인 자격으로 조사를 받을 것으로 보인다.
김 전 차관은 성접대 의혹에 연루된 인물 중 하나로 거론됐으나...
경찰은 윤씨가 공사를 수주하거나 각종 인허가를 받는 과정이나 다양한 사건과 소송에 연루됐다가 모두 무혐의를 받는 과정에서 불법행위가 있었는지를 수사 중이다.
또 윤씨로부터 접대를 받은 유력 인사들이 윤씨의 불법행위 과정에서 특혜를 주거나 외압을 행사한 정황도 포착하고 수사를 확대하고 있다.
경찰은 앞서 이 사건에 연루된 인사 8∼9명에 대해 출국금지...
경찰은 이 사건의 내사에 들어가면서 윤씨의 공사 수주 과정에서 발생한 불법행위와 성 접대 유무 및 동영상 존재 여부를 규명하는 데 초점을 맞춰왔다.
경찰청 관계자는 "A씨는 윤씨를 가장 잘 아는 사람"이라면서 "윤씨가 건설사업을 수주하는 과정에서 저지른 각종 불법행위에 대해 A씨가 많은 것을 알고 있다"고 덧붙였다.
경찰이 소환 조사한...
고용노동부가 이마트에 대한 특별근로감독을 통해 도급 직원들이 불법 파견에 해당한다며 직접 고용을 지시한 지 사흘 만이다. 국내 기업 중 사내하도급의 정규직 전환으로는 사상 최대 규모다.
이마트는 지난 2007년 파트타이머였던 캐셔직군 5000명을 정규직으로 전환한 데 이어 매장에서 상품을 진열하는 하도급 인력에 대한 정규직 전환을 2012년부터...
대행인에게 금전을 수납케 하거나 계약을 체결토록 하는 등의 불법행위로 인한 피해도 주의해야 한다.
아울러 매매주문 실행, 투자일임 등 매매권한을 위탁받을 수 없으며 고위험 상품인 파생상품 등에 대한 투자권유를 하는 것은 위법으로 규정돼 있다.
주문대리인을 통해 투자를 할 때는 대리인이 다수의 고객을 주문대리 계좌를 주문대리 목적 외로 사용할 소지가...
국세청 첨단탈세방지센터는 인터넷 불법도박 사이트의 관련법인 43개와 도박수익금을 은닉한 개인 4명에 대해 세무조사를 벌여 모두 488억원의 세금을 추징했다고 21일 밝혔다.
조사 결과 이들은 개인정보를 도용해 위장법인을 설립한 후 그 법인 명의로 이른바 대포통장을 개설해 자금의 입출금을 관리하는 수법으로 도박 사이트를 운영했다.
이들이 개설한...
금융업계에서는 그동안 관례처럼 암암리에 행해져 오던 편법 및 불법의 실태들이 한꺼번에 불거져 나온 것이라며 금감원이 총체적 난관에 직면해 있다고 지적했다.
업계 한 관계자는 “금감원 직원들은 비리에 연루될 수 있는 기회가 주변에 산재해 있어 돈의 유혹을 쉽게 뿌리칠 수 없는 직무구조를 가지고 있다”며 “이를 해결하기 위해서는 실효성 있는...
기업들은 ‘당사자 처벌 불가’라는 허점을 파고들어 차명계좌를 탈세와 비자금, 경영권 불법상속 등에 악용해왔다. ‘비자금’이라는 단어는 '차명계좌'로 이어졌으며 이는 경영권 불법상속 또는 탈세로도 이어졌다.
2007년 12월 삼성그룹은 당시 구조조정본부(현재 전략기획실)가 차명계좌를 개설해 관리해온 정황을 검찰에게 수사받았다. 검찰은 김용철 변호사...
국세청은 조세피난처 등에 비자금을 조성하거나 기업자금을 불법유출한 혐의가 있는 4개 기업과 사주에 대한 세무조사를 실시한 결과 탈루소득 6224억원을 적출하고, 3392억원을 추징했다고 25일 밝혔다.
국세청은 지난해 하반기부터 국제거래를 이용한 탈세를 차단하기 위해 역외탈세추적전담센터를 운영하고 있다.
전담센터의 조사결과에 따르면 이들은...
또 유심 뱅킹 서비스의 경우 기존 VM 뱅킹과는 달리 은행 카드 없이도 휴대폰만 있으면 CD/ATM으로 현금 출금이 가능하다는 차이가 있어 훨씬 편리하다.
올해 초에는 이통 3사와 17개 시중은행, 금융결제원 등이 유심을 활용한 뱅킹서스 ‘유비터치’를 선보이며 대중화를 주도하고 있다.
한편, 유심 이동성에는 같은 사업자끼리 휴대폰을 바꿔 쓰는 사업자내...
미래에셋증권은 금전사고 및 사문서 위조로 70억8000만원, 하이투자증권은 회사자금의 사적 이용 및 고객자금 불법취득 등으로 49억3300만원 규모의 금융사고가 발생했다.
한국투자증권은 안산지점 횡령사고(6억5000만원), 임의출금(7300만원), 고객자금 임의출금 및 임의매매(8억9400만원), 임의출금(3억5300만원), 고객예탁금 횡령(3억3600만원) 등 총 4건...
다만, 부정사용을 방지하기 위해 신고자는 영업일 기준 24시간 이내에 금융회사에 '전자금융사기자금 지급정지요청서'를 제출해야 한다. 피해금액에 제한은 없으며 휴일과 공휴일에도 콜 센터를 통해 연중무휴로 운영될 예정이다.
금감원 관계자는 "이번 조치로 불법 이체된 전자금융 사고자금의 출금에 따른 피해를 상당 부분 해소할 것으로 기대된다"고 말했다.
국토부는 이번 제도를 통해, 불법하도급 대금 지급행위를 원천 차단하여 불법·부당한 대금지급 관행을 근절시킨다는 계획이다.
발주자는 법인통장 등을 통해 입ㆍ출금내역을 확인하고, 대금내역 통보가 없거나 통보된 금액이 불일치하는 경우는 시정조치 되게 된다.
하도급 업체에게 대금을 지급할 때는 원도급자가 발주자로부터 공사대금을 지급받은 후...
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