불법외환거래 검색결과, 8페이지

검색결과 총407건

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관세청, 3000억대 불법외환거래 일삼은 업자 적발

무려 3000억대에 이르는 회삿돈을 해외 페이퍼컴퍼니에 숨겨뒀다가 국내로 빼돌리는 등 불법외환거래를 일삼은 업자가 과세당국에 적발됐다. 관세청 산하 서울본부세관은 최근 해외 선박유 공급업체에 대한 특별단속을 실시한 결과 W사 한모(46) 대표 등 2명을 각각 불구속 입건했다고 17일 밝혔다. 세관에 따르면 한씨는 W사의 선박유 중개수수료로 받은 약...

2016-05-17 15:37
금감원, 조세회피처 관련 혐의자 확인 작업 착수

금융감독원이 조세회피처와 관련된 불법 외환거래 혐의자의 위법 여부를 확인 중이다. 금융감독원 관계자는 5일 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)의 조세회피처 자료 공개와 관련해 “아직 구체적인 사실 관계가 확인되지 않은 상황에서 검사계획을 언급하기는 곤란하다”며 “외국환거래법상 신고 의무 위반 사실이 구체적으로 확인되면 검사 착수를 검토할 것”...

2016-04-05 17:10
유일호 "수출, 우리 경제 가장 큰 위협요소…관세 감면 확대할 것"

한편, 유 부총리는 불량 먹거리ㆍ짝퉁물품 같은 불법ㆍ위해물품 단속, 테러위험 선제적 대응, 수입물품 안전성 검사, 밀수ㆍ불법 외환거래 단속 등 국민건강과 사회안전을 위한 관세국경관리에도 만전을 기해 달라고 말했다. 이어 그는 "경제를 둘러싼 대내외 불확실성이 지속되는 가운데 경기대응을 위한 재정의 역할이 커지고 있다"며 "올해...

2016-02-22 14:11
[금융위 업무보고] 올해 신규 주담대 분할상환 실시ㆍ전월세 펀드 조성

금융위원회는 14일 박근혜 대통령 주재로 열린 기획재정부, 농림축산식품부, 산업통상자원부, 해양수산부, 국토교통부, 공정거래위원회 등 6개 부처 합동 ‘2016년 업무계획’ 보고회에서 이 같이 밝혔다. 금융위가 올해 중점을 두고 있는 부분은 ‘금융안정(리스크 관리)’이다. 국내․외 모두 불안요인이 확대되고 있다는 판단에서다. 우선 금융당국은 미국이 지난해...

2016-01-14 10:00
［신년기획-자본시장 60년］“나스닥처럼”…주식장외시장 개설 ‘한국물산’ 첫 거래

출범 첫해 13억원에 그친 주식장외시장의 거래대금은 1990년대부터 크게 늘었다. 1992년 한국외환은행, 동화은행, 유원건설 등 대기업이 주식장외시장에 입성한 덕이다. 이 해에 주식장외시장의 거래대금은 1015억원을 기록해 사상 처음으로 1000억원을 돌파했다. 주식장외시장이 성장을 이어가자 1996년 6월 12일 재정경제원은 주식회사 코스닥증권의 증권업을...

2016-01-01 04:00
관세청, 5300억 규모 불법자금유출ㆍ무역금융사기 적발

최근 불법외환거래는 자유무역협정(FTA) 등으로 인한 수출입 교역량 증가 및 외환자유화 등에 따라 외환거래 규모가 증가하면서 점점 지능화ㆍ고도화 되고 있는 추세이다. 올해 적발된 내용은 수출입을 악용한 무역금융 사기대출 2928억원, 페이퍼컴퍼니를 이용한 재산국외도피 1528억원, 비밀(차명)계좌를 이용한 자금세탁 897억원이다. 주요 사례를 보면 위에 언급한...

2015-12-14 14:43
[YS서거] 김영삼 전 대통령, 금융ㆍ부동산실명제 했지만 IMF외환위기 초래

김영삼 전 대통령은 금융실명제를 실시해 재벌과 정치권의 불법거래 고리를 끊었다. 후일 자신의 차남이 구속되는 상황을 맞지만, 이같은 반부패 운동은 그의 치적 중 하나로 평가 받고 있다. 금융실명제는 검은돈을 뿌리 뽑겠다는 정부의 강력한 의지 아래 1993년 8월 '대통령긴급재정경제명령 16'호 발동을 통해 전격 도입됐다. 김 전 대통령은 당시 담화문에서...

2015-11-22 14:23
中 당국, 저장성서 72조원 규모 ‘지하은행 적발’…‘돈세탁’ 8개 조직의 100명 검거

당국은 지난 4월부터 중국 전역에서 8000억 위안 규모의 자금을 불법 해외 송금한 170건의 사건을 적발하는 등 외환거래 단속을 강화하고 있다. 중국은 지하금융이 외환관리 체계를 무너뜨려 대규모 자본유출을 일으킨 것으로 봤다. 지난 8월 멍칭펑 공안부 부부장은 “지하금융이 중국의 경제안보를 위협하고 있다”며 전국 공안기관에 이달 말까지 집중 단속을...

2015-11-21 14:37
경찰, 조희팔식 '유사수신' 범죄 특별단속 돌입

한편 경찰은 최근 경제질서 교란사범 집중단속 결과 창업사기나 가짜 상품 판매 등 창업활동 방해 사범 1천461명(구속 757명), 보험사기·전화금융사기·대포물건 사범 1만 280명(구속 638명), 불법대부업·유사수신·다단계·불법외환거래 등 지하경제 사범 638명(구속 64명) 등을 검거했다.

2015-11-05 13:48
[환전업 개편] 환전상도 해외 송금 가능 ... 불법 환전 양성화ㆍ세수 확대 차원

정례적으로 법무부, 관세청, 경찰청, 국세청 등 관계기관 합동 점검을 실시해 환전업자의 기본의무(환전장부 작성, 거액환전의 관계기관 통보의무 등) 준수여부 및 환치기 등 불법외환거래, 세금 탈루 조사도 병행할 계획이다. 아울러 영업정지ㆍ등록취소 이외에 위중한 의무위반을 처벌하는 행정벌(과태료 등) 등을 강화해, 의무이행 위반이 경미한 경우 경고 등을 하되...

2015-10-29 14:07
[환전업 개편] 영세 환전업자 난립 ... 자금세탁ㆍ환치기 등 불법거래 급증

환전업 활성화 이면에는 외국인 근로자의 불법송금과 범죄자금의 송금 등 외환분야 불법거래의 통로로 활용되는 점도 있다. 높은 은행송금 수수료와 기일소요, 언어소통 문제 등으로 외국인 근로자들은 은행 대신 환전업자를 통한 불법 송금을 선호하기 때문이다. 실제 송금수수료의 경우 은행은 건당 3~4만원인데 비해 환전업자는 건당 1만원 내외만 부과하며...

2015-10-29 14:03
정운호 대표에 원정도박 알선한 '광주송정리파' 조폭 재판에

또 이씨는 정킷방을 찾은 이들에게 자금을 빌려주고 국내 계좌로 수금하는 과정에서 146억원대의 불법 외환거래를 한 혐의(외국환거래법 위반)도 받고 있다. 현행법상 50억원을 넘는 외국환 자본 거래를 하려면 기획재정부장관에 신고를 해야 한다. 한편 정 대표는 2012부터 지난해까지 이곳을 5차례 방문해 77억원 상당의 판돈을 걸고 수백 차례 도박을 한 것으로...

2015-10-08 10:40
[2015 국감] 지난해 불법·부정 무역 적발액 9조원 넘어서

마약류 관리 위반 금액은 전년보다 70% 가까이 증가했다. 적발건수로는 관세법 위반이 1838건으로 가장 많았고, 외환거래 위반이 1640건, 마약사범이 308건으로 뒤를 이었다. 불법ㆍ부정 무역 규모가 늘어나는 것은 무역규모 자체가 증가하는 데다 지하경제 양성화 정책에 따라 강화된 단속 때문으로 분석된다.

2015-09-17 10:16
“시장 자율에 맡긴다더니…”…중국, 위안화 선물환 거래 규제 도입

이에 위안화 하락을 전망해 선물환 계약 등을 통한 투기적 거래가 일어나기 쉽기 때문에 인민은행이 철퇴를 든 것이다. 당초 인민은행은 수출을 부양하는 등 경기를 뒷받침하려는 목적으로 평가절하를 단행했지만 위안화 가치가 예상보다 크게 하락해 오히려 경기부양에 방해가 되고 인민은행이 외환시장에 자주 개입해야 하는 상황이 벌어지게 됐다. 그에 따라...

2015-09-02 08:32
[역외소득 자진신고] 올 10월부터 해외 소득ㆍ재산 자진신고 받는다…정부 담화문 발표

세금ㆍ외환신고의무 위반에 대한 가산세, 과태료, 명단공개를 면제할 계획입니다. 또한 이러한 의무 위반 등과 직접적으로 관련되는 조세포탈, 외국환거래 신고의무 위반, 국외로의 재산도피 등의 범죄에 대해 형법상 자수로 간주해 최대한 형사관용조치를 추진할 방침입니다. 다만, 해당 해외 소득ㆍ재산 형성과정에서 횡령, 배임, 사기 등 중대한 범죄 및 불법행위가...

2015-09-01 09:50
[역외소득 자진신고] 마지막 성실신고 기회…“4조원대 세원 발굴 기대”

정부가 신고하지 않은 해외소득이나 불법 외환거래에 대해 한차례 자진신고와 납부 기회를 주는 것은 일석이조의 효과가 있다. 정부는 현실적으로 추적이 어려웠던 역외세원을 추가로 확보하고, 자진 신고ㆍ납부 대상자들은 잠재적 탈세 혐의자라는 불안요인을 제거할 수 있어서다. 정부가 기대하는 추가 세원은 최대 4조원 정도에 달한다. 특히 이번이 처음이자...

2015-09-01 09:19
금감원, 관세청과 ‘외환거래제도 공동설명회’ 개최

앞서 양 기관은 지난 2013년 9월 ‘불법외환거래 조사 등을 위한 업무협약’을 체결한 바 있다. 올해로 2회째를 맞은 이번 설명회는 외국환거래 관련 법규위반 행위를 사전에 예방하고 건전한 외국환 거래질서 확립을 유도하기 위해 마련됐다. 총 5일(10일~13일, 21일) 동안 서울 인천, 대구, 부산, 광주 등에서 수출입기업 등 외국환거래 당사자와 외국환은행의 외국환업무...

2015-08-03 12:00
관세청, 동대문 일대 2조4000억원대 환치기 적발…사상 최대 규모

서울 동대문과 남대문 일대 내 의류수출업자들이 불법 외환거래를 일삼다 세관당국으로부터 철퇴를 맞았다. 부산경남본부세관은 밀수출과 환치기로 2조4000억원대 불법 외환 외환거래를 일삼던 동대문과 남대문 일대 의류제조·수출업자, 환치기 브로커, 환전상 등 91명을 적발했다고 13일 밝혔다. 2조4천억원대의 불법 외환거래 적발은 단일 사건으로는 관세청 개청...

2015-07-13 14:04
한국은행·금융위원회·금융감독원 주요 일정 (7.13~7.17)

불공정거래에 대한 조사 결과 조치 등) ◇금융감독원 △군 재정장교 금융연수 대폭 확대 실시(배포시) △미등록 대부업자 등 불법사금융 행위에 대한 피해방지 노력 강화(16일 조간) 7.16(목) ◇한국은행 △2015년 6월 생산자물가지수(17일 석간) △해외경제포커스(배포시) ◇금융위원회 △위원장, 제7차 금융개혁회의(07:00) △위원장, 국회 예결위...

2015-07-12 19:33
해외부동산 취득시 사전신고제 폐지 등 외환제도 개혁…위반시 제재 강화

정부는 이와 같은 외환제도 개혁에 있어 자금세탁, 탈세 등 불법적 거래 증가 가능성에 대해 외환거래 상시 모니터링 체계를 구축하고 분석기능을 강화할 계획이다. 특히 허위 통보보고ㆍ신고, 불법자산도피나 자금세탁 등 불법거래에 대한 처벌을 획기적으로 강화한다. 형벌과 과태료 금액을 대폭 상향조정하고 범죄 수익의 몰수ㆍ추징을 강화하며, ‘외국환거래정지’...

2015-06-29 09:00

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