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  • [전문] 이낙연 '선별 지급' 강조 또 강조… "고통 더 크게 겪는 국민 먼저 도와야"
    [전문] 이낙연 '선별 지급' 강조 또 강조… "고통 더 크게 겪는 국민 먼저 도와야"
    국민의 생명을 위협하는 불법행동은 이유가 무엇이든 용납될 수 없습니다. 법에 따라 응징하고 차단해야 합니다. 우리는 어떤 국난도 극복하며 꿋꿋하게 살아왔습니다. 우리는 식민의 착취도, 전쟁의 폐허도 이겨냈습니다. 우리는 코로나 전쟁에서도 이길 것입니다. 국민 여러분과 함께 이 전쟁을 승리로 이끌겠습니다. 국민 여러분께서 변함없이 함께해 주시기를...
    2020-09-07 14:11
  • FX마진거래·BTS·시청률·코로나 확진자 토토까지 "45분만 1억 2천 벌었다"
    FX마진거래·BTS·시청률·코로나 확진자 토토까지 "45분만 1억 2천 벌었다"
    FX마진거래란 실시간으로 변화하는 외환 환율에 따라 매수와 매도를 반복하며 차익을 얻는 거래다. 하지만 여러 전문가들은 거래 방식에 문제가 많다고 지적하는 상황. 수천만원의 피해를 본 이들도 속속 등장하고 있다. 이뿐만 아니다. 최근에는 TV프로그램 시청률을 맞추거나 코로나 감염자 확진자 수를 맞추는 불법 도박 사이트까지 등장한 상황이다....
    2020-05-24 00:36
  • [윤영미의 소비자 세상] 우리은행 고객 비번 도용은 정보통신망법 위반, 엄중처벌해야
    [윤영미의 소비자 세상] 우리은행 고객 비번 도용은 정보통신망법 위반, 엄중처벌해야
    언론 보도에 따르면, 우리은행은 2018년 1~8월 200개 지점이 1년 이상 거래가 없는 휴면계좌 3만9463개의 인터넷뱅킹ㆍ모바일뱅킹 비밀번호를 고객 동의 없이 무단으로 바꿨다. 이는 지점과 출장소를 합해 총 877곳이던 당시 우리은행 전체 영업점의 20% 선을 넘는다. 직원들이 회사로부터 성과평가를 잘 받으려고 허위로 실적을 올리는 과정에서 빚어진 일이다. 우리은행은...
    2020-02-18 18:35
  • [서민 노리는 금융범죄②] 가상화폐 사기 피해액 3조…사기꾼 잡아도 피해 복구 어려워
    [서민 노리는 금융범죄②] 가상화폐 사기 피해액 3조…사기꾼 잡아도 피해 복구 어려워
    불법 다단계 사기, 유사수신 등 수법을 가리지 않고 가상화폐를 매개로 한 범죄가 판을 치고 있다. 최근에는 파생금융상품을 내세운 외환거래와 금융 플랫폼 등의 용어를 내걸고 보다 복잡한 구조를 만들어 투자자를 꾀어내고 있다. 7월 수천억 원 규모의 가상화폐 사기로 적발된 ‘렌벨캐피탈 사건’의 경우 비트코인 투자, FX마진거래 등 외국환 파생상품 거래...
    2020-01-02 05:00
  • 관세청, 9일부터 금감원과 '외국환거래제도 공동 설명회' 개최
    관세청, 9일부터 금감원과 '외국환거래제도 공동 설명회' 개최
    관세청과 금융감독원은 9일부터 13일까지 불법외환거래를 예방하고 건전한 외환거래질서를 확립하기 위해 외국환거래제도 공동 설명회를 개최한다고 2일 밝혔다. 이번 설명회는 외환감독당국인 두 기관이 2013년 9월에 체결한 ‘불법외환거래 단속 등에 관한 업무협약’에 따른 것으로 올해가 6회차다. 수출입기업과 외국환업무 취급기관 담당자 등을 대상으로 서울...
    2019-12-02 09:54
  • 대법 “국내 기업과 짜고 불법 외환 거래 해외 기업 대리인, 공동정범 처벌"
    대법 “국내 기업과 짜고 불법 외환 거래 해외 기업 대리인, 공동정범 처벌"
    외국환거래법상 신고의무가 없는 해외 기업의 대리인이라도 국내 기업과 짜고 미신고 외환 거래를 했다면 공범으로 처벌해야 한다는 대법원 판결이 나왔다. 대법원 3부(주심 민유숙 대법관)는 외국환거래법 위반 혐의로 기소된 이모 씨의 상고심에서 벌금 1억8000만 원을 선고한 원심판결을 파기환송했다고 18일 밝혔다. 재판부는 이 씨에 대한 미신고...
    2019-04-18 12:47
  • 금감원, 은행감독 업무설명회 개최
    지배구조 모니터링을 강화하고, 고객·상품·판매채널별 불건전 영업행위 취약부문을 중점점검한다., 내부통제 취약부문 테마검사를 실시하고, 불법·편법 외환거래에 대한 기획·테마조사도 확대한다. 권인원 금감원 부원장은 “올 한 해 동안 가계부채 증가세의 안정적 관리를 통한 금융산업 안정에 역점을 둘 것”이라고 강조했다. 이어 “은행의 생산적 금융 역할을...
    2019-03-29 15:00
  • 금감원, 금융회사 이사회와 'CEO 승계프로그램' 공동 관리
    불법외환거래에 대한 기획ㆍ테마 조사도 강화한다. 보험사기에 대한 유관기관과 기획조사를 강화하고 AI기반의 혐의자 자동추출 등 인지시스템을 개선한다. 또한 상시검사와 부문검사를 종합검사와 연계한다. 상시검사시스템은 인공지능(AI)과 빅데이터를 활용해 고도화한다. 은행과 지주회사 지배구조 전담검사반을 운영하고, 증권ㆍ보험ㆍ대부업 등 전 권역에...
    2019-03-14 12:31
  • [허찬국의 세계경제] ‘바나나 공화국’들의 교훈
    [허찬국의 세계경제] ‘바나나 공화국’들의 교훈
    장관 재임 기간 외환집중관리제도를 운영하는 나라에서 친정부 기업인에게 큰 시세 차익이 따르는 불법 외환 거래를 눈감아 주는 조건으로 엄청난 뇌물을 받아 축재하였고, 차베스 사망 직전 미국으로 도피해 호화로운 생활을 누리다 뇌물 공여자에 대한 조사로 기소되어 재산 몰수와 더불어 중형을 선고받았다. 고급 요트, 개인 비행기, 각지의 부동산 등과 더불어...
    2018-11-30 06:00
  • 경제ㆍ사회부처 9월 27일~28일 주간일정
    ◇기획재정부 27일(목) △부총리 08:30 경제관계장관회의(서울청사), 10:00 국무회의(서울청사) △제17차 경제관계장관회의(석간) △혁신 성장과 수요자 중심의 외환제도·감독체계 개선방안(석간) △현장밀착형 규제혁신 방안(III)(석간) △2018 고령자 통계 28일(금) △기재부 2차관 08:30 차관회의(서울청사), 10:00 예결위 결산소위(국회)...
    2018-09-26 10:40
  • 국세청, 국부유출 역외탈세 혐의자 93명 전국 동시 세무조사 착수
    국세청에 따르면 탈세제보, 외환·무역·자본거래, 국가 간 금융정보교환자료(FATCA, MCAA), 해외 현지정보 등을 종합 분석해 역외탈세 혐의가 큰 법인(65개)과 개인(28명)을 조사대상자로 선정했다. 이에 따라 대기업과 대재산가 뿐만 아니라 해외투자·소비 자금의 원천이 불분명한 중견기업 사주일가, 고소득 전문직까지 대상이 확대했다. 특히 국세청은 국내...
    2018-09-12 13:39
  • [주간 주요 일정] KDI 경제동향, 한-인도네시아 산업협력 포럼, 8월 고용동향 등(9월10~14일)
    9) 12일(수) △부총리 10:00 혁신성장 관계장관회의(서울창조경제혁신센터) △2018년 8월 고용동향(석간) △2018년 8월 고용동향 분석(석간) △제 6차 혁신성장 관계장관회의(석간) △혁신 성장과 수요자 중심의 외환제도·감독체계 개선방안(석간) △일자리·투자 창출과 소상공인 지원을 위한 현장밀착형 규제혁신 방안(석간) △‘18년 제3차 50년...
    2018-09-10 07:19
  • 경제ㆍ사회부처 9월 10일~14일 주간일정
    9) 12일(수) △부총리 10:00 혁신성장 관계장관회의(서울창조경제혁신센터) △2018년 8월 고용동향(석간) △2018년 8월 고용동향 분석(석간) △제 6차 혁신성장 관계장관회의(석간) △혁신 성장과 수요자 중심의 외환제도·감독체계 개선방안(석간) △일자리·투자 창출과 소상공인 지원을 위한 현장밀착형 규제혁신 방안(석간) △‘18년 제3차 50년...
    2018-09-09 11:11
  • (종합)수십억원의 북한산 석탄, 러시아산으로 둔갑해 국내 반입
    (종합)수십억원의 북한산 석탄, 러시아산으로 둔갑해 국내 반입
    관세청은 신용장 거래 은행에서는 피의자들의 불법행위를 인지했다는 정황은 발견하지 못했다고 밝혔다. 이들은 북한산 석탄에 대한 금수 조치로 거래가격이 하락하자 매매 차익을 노리고 이 같은 범행을 저지른 것으로 조사됐다. 관세청은 조사를 진행한 10개 사건 중 7건에 대해서 부정수입·밀수입 등 불법 혐의를 확인하고 관련 수입업자 3명과 관련 법인 3개를...
    2018-08-10 15:01
  • 국세청, 침몰사고 중견 해운사 특별세무조사
    국세청은 이번 조사에서 해외에 소득·재산을 은닉(역외탈세)하거나 법인자금을 유출해 비자금을 조성하지는 않았는지 또는 불법외환거래 여부 등에 대해 집중적으로 살펴보는 것으로 전해졌다. 선박 수리비에 대한 장부 내역과 실제로 지출된 비용 간 차이, 거래 대금 송금 유용 여부 등도 세무 검증 대상인 것으로 파악되고 있다. 해당 해운사는 벌크선사로 수십척의...
    2018-05-24 10:00
  • 칼 꺼내 든 금융당국, 해외범죄수익 환수에 함께 나선다
    칼 꺼내 든 금융당국, 해외범죄수익 환수에 함께 나선다
    국내 모든 외환거래가 집중되는 한은 외환 전산망을 공유한다는 점도 불법 거래 탐지 측면에서는 상당한 효과를 낸다는 분석이다. 국세청은 앞서 부정한 방법으로 해외소득 신고를 누락하거나 재산을 은닉한 역외탈세 혐의자 39명을 대상으로 세무조사를 시작했다고 밝혔다. 일감 몰아주기, 자금 불법 유출, 차명재산 운용 등으로 사익을 추구한 대기업ㆍ대자산가도...
    2018-05-20 11:15
  • 한진家, 이번엔 외국환거래법 위반 혐의…대한항공 본사 압수수색
    관세청은 대한항공 조양호 회장 일가의 밀수 의혹과 관련해 외환거래를 전반적으로 확인하는 과정에서 대한항공의 외국환거래법 위반 혐의를 포착한 것으로 전해졌다. 관세청은 지난달 21일 관세 포탈 혐의를 잡고 조현민 전 대한항공 전무와 조현아·원태 3남매 등 한진그룹 총수일가의 자택과 대한항공 사무실을 압수수색 했다. 이틀 뒤인 23일에는 대한항공...
    2018-05-16 14:09
  • 충남 보령항 개항 지정…물동량 확대로 지역경제 활성화 기여
    불개항 출입허가절차가 생략되고, 입출항수속 기관이 항내 상주하게 돼 수속 처리가 신속해진다는 설명이다. 출입허가수수료는 외국무역선의 경우 톤당 100원으로 최대 50만 원이 붙는다. 한편, 해외금융계좌 미신고 과태료 처분 내역은 관세청이 국세청으로부터 제공받는 과세자료에 추가됐다. 앞으로 관세 탈루, 불법외환거래 등 조사 강화를 위해 활용될 예정이다.
    2018-04-26 10:30
  • 유사수신업체, 제2 비트코인으로 투자자 유혹…사기피해 38.5% 증가
    유사수신업체, 제2 비트코인으로 투자자 유혹…사기피해 38.5% 증가
    이 외에도 외환 차익거래(FX마진거래)나 핀테크, 부동산 개발·매매 등의 사업에 투자해 고수익을 보장한다고 속인 업체도 다수 적발됐다. 또 부동산 전문 투자회사를 가장해 부동산 개발·매매나 관련 부실채권 거래를 통해 고수익을 보장한다고 속인 곳도 있었다. 금감원 관계자는 “은행이나 저축은행의 예·적금 금리 수준을 훨씬 초과하는 고수익과 원금을...
    2018-04-09 15:58
  • 최흥식 원장 하나銀 채용비리 의혹 왜 불거졌나
    최흥식 원장 하나銀 채용비리 의혹 왜 불거졌나
    금감원은 최 원장이 은행 측에 이름을 전달한 것은 내부 추천일뿐, 점수 조작이나 기준 변경 같은 불법행위는 없었다고 주장한다. '추천+조작 등' 까지 이뤄져야 채용비리라고 볼 수 있다는 것이다. 금감원은 앞서 하나은행 채용비리 의혹을 조사할 때도 같은 기준을 적용했다고 말한다. 금감원은 지난해 12월과 올해 1월 이뤄진 은행권 채용비리...
    2018-03-11 14:50
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