불법외환거래 검색결과, 11페이지

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[10월1일 주요뉴스]단통법 오늘부터 시행ㆍ이건희 회장 호전ㆍ'도가니' 피해자 패소 등

아시아 외환 트레이더들에 따르면 이날 은행간 전자거래플랫폼에서 달러화 매수·엔화 매도 주문이 최소 10억 달러(약 1조550억원)에 달했다. 미국 주요 고용지표가 개선될 것이라는 전망에 달러화에 매수세가 유입되면서 엔화 가치가 하락했다. ◇ 코스피, 2000선 아래로 ‘털썩’ 코스피에 짙은 먹구름이 드리워졌다. 기간 조정 움직임이 장기화되고 있는...

2014-10-01 15:53
[뉴욕증시] 홍콩 시위ㆍ연준 긴축 우려에 하락...다우 0.25% ↓

△애플 0.64% ↓...불법 세금 거래 혐의로 벌금 위기 애플의 주가는 0.64% 하락했다. 아일랜드 정부와 불법적 세금 거래를 해온 혐의로 기소돼 수십억 유로의 벌금을 물어야 한다는 보도가 악재로 작용했다. 유럽연합(EU) 집행위원회는 이번 주 애플과 아일랜드 당국 간 불법적 세금 뒷거래의 상세 내용을 발표할 예정이다. 사상 최대 기업공개(IPO) 기록을...

2014-09-30 05:13
금융당국, 재벌총수 외화 국내 반입 정밀검사 착수

말하며, 외환거래법상 거주자가 해외에서 5만 달러 이상의 금액을 들여 올 때에는 반입 목적 등 영수확인서를 은행에 제출해야만 한다. 그러나 이들은 사전에 해외 투자 신고를 하지 않고 반입자금을 투자수익금, 입금 등으로 출처를 밝힌 것으로 전해진다. 때문에 금감원은 반입자금 일부가 비자금이나 탈루 소득과 연관됐을 가능성을 높게 보고, 검사 결과 불법 외화...

2014-09-22 13:01
[정론] 김우중의 추징금 판결은 잘못되었다

문제는 해외에서 발생한 차입금 거래 중에 외환관리법 상의 신고의무를 제대로 하지 않은 것들이 많았고, 그것을 불법으로 봐서 추징금을 부과한 것이다. 다시 말해서 정부에 알리지 않고 이루어진 거래의 금액에 추징금을 부과한 것이다. 그런 금액에다가 추징금을 부과한 재판부가 과연 법을 제대로 적용한 것인지 의문이다. 약간 거칠게 표현하자면 추징금이란...

2014-09-12 10:46
위장 외국인 불법 증권거래 감시 강화…금융규제 개혁방안 후속조치

앞으로 위장 외국인의 불법 증권거래 감시가 강화된다. 또 기관경고를 받은 금융투자사의 신규인가나 대주주변경승인 제한기간도 3년에서 1년으로 줄어든다. 금융위원회는 4일 이 같은 내용을 포함한 ‘금융투자업규정’과 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 개정을 추진한다고 밝혔다. 이는 지난 7월 발표한 금융규제 개혁방안 등 그동안 발표한 대책의...

2014-09-04 17:00
카드사 “외국인 국제카드 부정사용 막아라”

특히 최근에는 현금불법융통(카드깡)에도 국제카드가 사용되고 있어 카드사들의 골칫거리가 되고 있다. 국제카드의 경우 정상 거래 여부의 정확도나 신속성이 떨어진다는 점을 악용한 것이다. 카드사들은 가맹점에서 해외 카드 발생이 없다가 해외카드 결제건이 늘어 난다거나 도난 혹은 위조카드로 승인 거절된 다음 바로 이어 동일한 금액으로 승인이 되면 가맹점에...

2014-09-01 10:30
카드사 “국제카드 부정사용 막아라” 비상

특히 최근에는 현금불법융통(카드깡)에도 국제카드가 사용되고 있어 카드사들의 골칫거리가 되고 있다. 국제카드의 경우 정상 거래 여부의 정확도나 신속성이 떨어진다는 점을 악용한 것이다. 카드사들은 A라는 가맹점에서 해외 카드 발생이 없다가 해외카드 결제건이 늘어난다거나 도난 혹은 위조카드로 승인 거절된 다음 바로 이어 동일한 금액으로 승인이 되면...

2014-09-01 09:52
한국은행·금융위원회·금융감독원 및 금융권 주요일정 (9.1~9.5)

3(수) ◇한국은행 △2014년 8월말 외환보유액 (06:00) ◇금융위 △정찬우 부위원장, 전통시장 현장방문(14:00, 은평 대조시장) △정찬우 부위원장, 증선위 정례회의(16:00, 대회의실) △′퇴직연금감독규정′ 개정 - 퇴직연금사업자의 불공정한 거래관행 개선, 자산운용 기준 합리화 등(06:00) △제16차 증선위 개최 결과(회사의 사업보고서 등에 대한 조사...

2014-08-31 13:47
“북한 5000원 신권은 신흥 부유층 정조준”

북한 지도부는 화폐개혁과 동시에 외환거래를 금지하고 종합시장을 폐쇄시켰다. 신흥 부유층이 모아둔 와화를 토해내고 시장을 정부의 관리 하에 두려한 것이다. 그러나 상인들이 물가 상승을 예상하고 상품 판매를 기피하면서 순식간에 물가가 폭등하는 하이퍼 인플레이션이 발생해 그런 기대가 빗나갔다. 그로부터 약 5년이 지난 지금 북한의 새 최고지도자가 된...

2014-08-07 10:48
문답으로 보는 외환 규제개선 방안..개인, 신고 없이 2000달러 이내 해외송금

다만, 해외직접투자의 경우처럼 모니터링, 탈세ㆍ불법 외환거래 대응이라는 외국환거래 신고제도의 목적이 달성될 수 있는 경우 사후보고를 점차 확대해나가겠다. △ 비은행금융기관의 외국환 업무 범위를 확대할 필요성도 있을 것 같다. 외환 서비스 경쟁력을 위해 비은행금융기관의 외국환 업무 범위를 확대할 필요가 있다. 하반기 중 증권사의 외화대출 허용, 외화...

2014-07-31 16:28
금감원·관세청, 외국환거래 공동 설명회 개최

앞서 양 기관은 지난해 9월 불법외환거래 조사 등을 위한 업무협약을 체결한 바 있다. 이번 행사에는 수출입기업 등 외국환거래당사자를 비롯해 외국환은행의 외국환업무 담당자들이 참석한다. 이들은 외국환거래법상의 신고·보고의무, 지급·수령 절차 및 주요 위규사례 등 외국환거래법규에 대한 전반적인 설명과 수출입 관련 외국환거래 시 유의사항 등을 안내할...

2014-06-24 12:00
금감원, ‘검은머리 외국인’ 불법 증권거래 감시 강화한다

금융감독원이 외국인 투자자로 위장한 한국인, 일명 ‘검은머리 외국인’의 불법 증권거래 등에 대한 감시를 강화할 예정이라고 17일 밝혔다. 그동안 국내 증권시장에서는 한국인이 해외에 페이퍼컴퍼니(법인)를 설립하고 이를 통해 외국인기관투자자로 위장한 후, 법인 명의로 증권을 매매하는 과정에서 자본시장 법규를 위반하거나 규제를 회피하는 사례가 있어...

2014-06-17 12:00
금감원 권순찬 기획검사국장, 청해진해운 검사관련 일문일답

이에 금감원은 청해진해운 관계사와 관계인에 대한 여신취급과 사후관리, 외환거래, 회계처리 및 보험계약의 적정성 등 금융부문에 대한 검사를 진행 중이다. 다음은 금감원 권순찬 기획검사국장과의 일문일답 ▲ 외국환거래 법규위반 16건은 어떻게 된 것인가 -(조성래 외환감독국장) 외환과 관련해 신고하지 않고 누락된 것이 해외법인 자회사 설립에 270만달러...

2014-05-15 18:44
[종합] 금융권, 청해진해운 관계사 대출 3747억…유병언 일가 불법행위 무더기 적발

앞서 지난달 16일 발생한 세월호 침몰사고 이후 청해진해운과 관계사 및 유병언 일가와 관련해 금융사 특혜대출, 회계분식 및 비자금 조성 등의 의혹이 제기됨에 따라 금감원은 이들에 대한 여신취급과 사후관리와 외환거래 등에 대한 검사를 진행해 왔다. 현재까지 파악된 청해진해운 관계사는 총 70개사로 나타났다. 지주사인 아이원아이홀딩스가 천해지(42.8%)를...

2014-05-15 17:47
금융권, 청해진해운 관계사 대출 3747억…대출심사 부실 운영 적발

이에 금감원은 청해진해운 관계사와 관계인에 대한 여신취급과 사후관리, 외환거래, 회계처리 및 보험계약의 적정성 등 금융부문에 대한 검사를 진행 중이다. 현재까지 파악된 청해진해운 관계사는 총 70개사였다. 지주사인 아이원아이홀딩스가 천해지(42.8%)를, 천해지가 청해진해운(39.4%) 등을 지배하며 금융회사 여신이 있는 관계사는 46개사였다. 유병언 일가와...

2014-05-15 16:05
금융당국, 유병언 관련사 수백억 원대 대출자금 유용 정황 포착

금융당국은 유 전 회장과 두 아들 유대균·혁기씨, 청해진해운, 지주사 아이원아이홀딩스의 관계사 천해지 등에 대해 불법 외환 거래 여부를 조사하고 있다. 유 전 회장 일가는 또 수백억 원 규모의 부동산과 사진을 해외 법인을 통해 거래하면서 신고하지 않은 사실도 적발됐다. 이들은 1990년부터 미국, 프랑스, 중국 등에서 500억원이 넘는 해외 부동산을 사들이면서...

2014-05-08 09:09
금융실명제 21년만에 손질…차명계좌 원천봉쇄

금융실명제 도입으로 지하경제 양성화에 큰 힘이 됐지만 실제 합의에 의한 차명거래 허용과 외환위기 당시 장기채권과 외평채를 무기명으로 발행할 수 있도록 해 금융실명제법을 사실상 무력화됐다. 합의에 의한 차명거래의 소유권을 그동안 법원에서는 실소유자에게 있다고 판결하면서 금융실명제법이 있으나 마나 하는 법으로 전락했었다. 박근혜 정부가 들어서면서...

2014-05-02 09:19
검찰, 유병언 계열사 측근 자택 등 10여곳 압수수색

온나라는 지주회사인 아이원아이홀딩스의 자회사로, 유 전 회장 일가 및 계열사의 부당대출 및 불법 외환거래에 연루된 의혹을 받고 있다. 지난 2006년 설립된 새무리는 2008년 다판다, 문진미디어 등 유 전 회장 일가의 다른 계열사와 컨소시엄을 구성해 세모그룹의 모체인 세모를 인수한 바 있다. 검찰은 이들 계열사가 경영 컨설팅과 상표권 등의 명목으로 유 전 회장...

2014-05-01 20:15
금감원, 청해진해운 대출 더케이저축은행·현대커머셜 특검 착수

앞서 금감원은 유 전 회장과 일가족, 청해진해운을 대상으로 불법 외환거래를 조사해 왔다. 이 과정에서 유 전 회장의 관계사들에서 ‘수상한 돈거래’ 정황이 속속 드러나자 조사 범위를 확대했다. 금감원은 유 전 회장 일가가 불법으로 해외 자산을 취득하고 투자하는 데 이들 계열사가 이용됐는지 집중적으로 들여다보고 있다. 이들 기업이 해외 부동산 취득 시 사전...

2014-05-01 10:25
[머니＆라이프]‘검지’로 적금 들면 금리 더 드립니다

만약 신규 가입시 소프트웨어, 미디어콘텐츠 등을 불법으로 다운로드하지 않겠다고 다짐하면 0.1%포인트 우대이율을 더 제공한다. 신한은행의 ‘신한 북21 지식 적금’은 모바일 홈페이지 지식서재와 연계된 스마트폰 전용 상품이다. 지식서재 출석체크 및 콘텐츠 공유시 우대금리를 받을 수 있다. 연 2.7% 기본금리에 요건을 충족하면 최대 0.4%포인트까지...

2014-04-30 10:16

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