부정거래방지시스템 검색결과, 6페이지

검색결과 총253건

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신한카드, 머신러닝 적용 부정사용방지시스템 구축

신한카드는 10일 자사 카드 부정사용방지시스템(FDS)에 인공지능 기술을 활용한 머신러닝 기법 시스템 구축을 완료했다고 밝혔다. 부정거래로 확인된 거래는 FDS 자체 학습 시스템을 거쳐 새로운 형태도 처리할 수 있게 됐다. 신한카드 측은 “국내외 온‧오프라인과 현금융통(불법 사금융) 영역 등 부정거래가 발생하는 모든 영역에 머신러닝 FDS를 활용할 수 있게...

2018-10-10 09:37
[가상화폐] 업계 ‘ICO 가이드라인’ 제안한 까닭…산업 활성화 통해 국제표준 선제 대응

거래소 분야에선 자기자본금 20억 원 이상, 토큰상장위원회 운영, 민원관리시스템 및 센터 구축 등 요건을 갖춘 업체만 등록을 허용한다. 자금세탁방지 규정과 해킹 방지를 위한 전문기관의 취약성 점검, 재무 건전성 확인을 위한 감사보고서 제출 의무 등을 기준으로 마련했다. ◇“정부 정책 조율 컨트롤 타워 부재” = 협회는 정부가 디지털 토큰(가상화폐) 산업에...

2018-10-10 09:30
화물차 유가보조금 부정수급 단속 강화…공모한 주유업자도 처벌

국토부가 마련한 화물차 유가보조금 부정수급 방지방안을 보면 우선 화물차주 중심에서 주유소 중심으로 단속체계가 전환된다. 주유소의 재고유량과 매출액을 실시간으로 관리하는 POS(Point of Sales)시스템이 설치된 주유소만 유류구매카드 거래가 가능하도록 개선한다. 지난해 기준 78.1%의 주유소에서 POS시스템이 설치돼 있다. 국토부는 부정수급 가담·공모...

2018-10-07 11:00
“신용카드 부정 사용 5년간 18만9000건”

이와 관련, 김 의원은 신용카드 부정 사용 방지를 위한 이상거래탐지시스템(FDS) 활성화를 강조했다. 그는 “카드회원의 부주의 등에 기인한 카드의 분실ㆍ도난사고 및 제3자의 신종 범죄로 인한 신용카드 부정 사용이 연간 3만8000건씩 꾸준히 발생하고 있다”고 지적했다. 그러면서 “금융감독원 주재하에 카드사가 신용카드 부정 사용을 방지하기...

2018-10-01 10:18
[Q&A]은행권 블록체인 공동인증서비스 '뱅크사인'에 관한 궁금증

뱅크사인은 부정사용 방지를 위해 본인 명의 스마트폰에서만 이용할 수 있도록 하고 있으며, 하나의 스마트폰에서는 하나의 뱅크사인 인증서만 발급이 가능하도록 하고 있습니다. △본인 명의 스마트폰이 여러 대가 있으면 뱅크사인 인증서를 각각 발급받을 수 있나요? 뱅크사인 인증서는 본인 명의 스마트폰이 여러 대가 있어도 그 중 1개 스마트폰에서만 발급받을 수...

2018-08-27 18:30
[CEO 라운지] 직원 비리, AI 이메일 분석으로 잡아낸다

판단 기준을 학습시킨 후 시스템을 기업 서버에 연결하면 거래처와 주고받은 업무용 이메일을 하나하나 분석해낸다. 분석한 내용을 바탕으로 부정 관련 의혹을 수치화한다. 일정 수치가 넘으면 따로 보관돼 감사담당자가 확인하고, 본격 내부조사에 착수하는 식이다. 특히 AI는 맥락도 잡아낼 수 있다. 예를 들어 영업직원이 업체와 주고받은 메일에서 ‘밥을...

2018-08-20 07:43
[전문] 고승범 한국은행 금통위원 기자간담회 모두 강연

거기의 청장을 지낸 어데어 터너는 “현재 금융시스템은 시장에만 맡겨 놓으면 필연적으로 과도한 부채를 만들어내고, 이러한 부채 창출이 버블 생성-붕괴를 초래하며, 버블 후 남겨진 과다부채는 경기회복을 더디게 만든다”고 진단을 한 바 있습니다. 미안과 수피 교수는 미국의 대공황 그리고 대침체 기간 직전에 가계부채가 급증하고 이것이 은행위기로...

2018-07-18 15:27
[정책발언대] 시류(時流)에 베팅할 것인가?

2000년대에는 홈트레이딩 시스템(Home Trading System)을 통한 시세 조종이 증권 범죄의 주종을 이뤘지만, 최근 증권 범죄의 트렌드는 미공개 정보 이용(내부자 거래)이나 사기적 부정거래에 쏠리고 있다. 시세 조종의 수법이 대부분 노출돼 있고 금감원의 매매 분석 프로그램이나 자본시장조사국의 숙련된 인력에 의해 기소율이 매년 높아지기 때문이다. 2017년 대통령...

2018-06-20 10:34
6월 엔지니어상에 이상봉·전용하씨 선정

이를 금융기관용 신분증 진위확인서비스에 응용, 적용시켜 정확한 신분 확인을 통해 범죄예방과 안전한 금융거래 질서를 확립한 공로를 인정받았다. 전 실장은 금융실명제에 따라 금융계좌 개설 시 대면 창구에 제시하는 신분증 사진과 신분증 발급기관 서버에 보관 중인 원본 사진을 비교해 부정한 금융거래를 방지했다

2018-06-12 10:37
방통위, '개인정보 유출' 이스트소프트에 과징금 1억 원

또 해커는 포털사이트에 부정 접속해 이용자가 저장한 주민등록증과 신용카드, 사진을 확보한 뒤 휴대전화 개통, 해킹에 사용할 서버 5대를 임대했고 가상통화 거래소에 부정 접속해 이용자가 보유 중인 가상통화를 출금하기도 했다. 해커는 작년 12월 경찰에 검거됐다. 방통위는 "국내 대표 보안업체 이스트소프트가 제공하는 알패스는 보관 중인 정보가...

2018-03-28 14:19
[자본시장 속으로] 주주 한 표가 갖는 힘

대표적 사항은 △1년간의 경영 성과 및 재무상태 △회사 경영 시스템 및 기본 규범의 제정과 변경 △회사의 경영·감독 업무를 수행할 이사·감사 선임 △이사·감사의 보수 산정 문제 등 4가지다. 주총장으로 향하기 전 주주들은 개별 의안을 꼼꼼히 살펴야 한다. 우선 재무제표 승인의 건이다. 이익이 잘 나는 기업이라고 가정할 경우 자금 수요처가 마땅치 않은데 현금성...

2018-03-22 10:44
“대기업-中企 기술거래 시 ‘비밀협약서’ 교부 의무화”

이와 함께 대기업과의 기술자료 거래내역, 자료를 요구한 대기업 담당자, 부당하다고 느낀 정황, 불합리한 상황 등을 기록해 분쟁 발생시 유력한 입증자료로 활용할 수 있는 ‘기술자료 거래기록 등록 시스템’도 도입할 계획이다. 당정은 ‘특허법’, ‘부정경쟁방지법’, ‘상생협력법’, ‘산업기술보호법’상에 가해혐의 대기업에 대해서도 자사의 기술이...

2018-02-12 10:33
“대기업 기술탈취, 최대 10배 징벌적 損賠”

김태년 정책위의장은 이날 국회에서 열린 중소기업 기술 탈취 근절 대책 관련 당정협의 후 브리핑을 통해 “현행 규정에서 하도급법은 3배 이내이고 상생협력법, 특허법, 부정경쟁방지법은 손해액이, 산업기술보호법은 손해배상에 대한 규정이 없다”며 이같이 전했다. 그러면서 김 의장은 “공정한 거래 질서 확립을 위해 하도급 거래 이전을 포함한 모든 거래 시 비밀...

2018-02-12 10:17
최종구 “가상화폐 거래소 폐지, 청와대와 논의된 사항 없어”

그러면서 최 위원장은 “투기적 양상이 많이 나타나고 있어 소비자 피해와 자금세탁을 방지하기 위해 최선을 다하고 있다”며 “가상화폐 거래 실명제를 실시하고 가상화폐 취급 업소가 자금세탁 방지조치를 취했는지 확인하고 계좌 서비스를 시행하고 있다”고 밝혔다. 최 위원장은 다만 “가상통화를 거래하는 분들이 해외시장을 이용하는 것을 부정적으로 볼 필요는...

2018-01-30 13:12
[임병화 칼럼] 우리도 디지털화폐 발행 논의를

무엇보다 국제 결제나 송금 등에 효율적인 결제서비스 제공이 가능하고 탈세를 비롯한 부정적 금전 거래를 미연에 방지할 수 있다. 　탈중앙화(decentralized)를 통한 개인 간 거래를 위한 시스템이 아이러니하게도 개인과 중앙은행 간의 거래에 적용되는 것이다. 시기의 차이가 있을 뿐 영국, 일본, 호주, 스웨덴, 덴마크, 우루과이, 이스라엘 등이 이미 독자적인...

2018-01-22 10:38
과기정통부, 블록체인 기술개발에 속도…'국제표준화' 선도

부정 거래 방지를 위한 블록체인 기반 데이터 공유 서비스도 제공할 계획이다. 개인간 또는 비즈니스간 거래에 필요한 신용 정보와 부정거래 기록 등을 공유해 부정거래를 원천 봉쇄하는 효과가 기대된다. 스마트계약 검증기술 개발도 추진된다. 스마트계약은 개방성으로 인해 다양한 공격에 노출될 가능성이 크며 오류와 오동작의 가능성도 안고 있다....

2018-01-21 19:22
‘가짜석유’ 신규 법정식별제 도입…연간 1580억원 세금 탈루 막는다

정부는 내년 6월까지 국토교통부, 지자체, 석유관리원 등 관계기관 합동 ‘유가보조금 부정수급 방지 협의체’를 운영하고, 유가보조금 부정수급 방지 체계를 강화해가기로 했다. 품질관리 영역 밖에 있던 항공유, 윤활유, 군납 석유제품에 대한 품질 관리도 강화된다. 아직 국내법에 품질기준이 마련돼 있지 않아 그동안 외국의 품질 기준에 의존해왔던 항공유에...

2017-11-29 10:00
“구더기가 무섭다?” 180도 바뀐 가상화폐 정책

거래투명성 확보와 소비자 보호 및 피해방지를 위해 범죄·불법행위에 대해서는 관계기관이 합동으로 단호히 대응하겠다고 밝혔다. 또 각국 정부와 국제기구 등의 논의와 규제 동향을 보면서 가상통화 취급업자의 성격이나 인가·과세 문제 등에 대한 대응방안도 강구할 방침이다. 또 합동TF를 9월과 12월 분기별로 개최해 기관별 이행상황을 점검할 계획이다. 이같은...

2017-10-02 13:00
범정부 차원 부정부패 뿌리 뽑는다…대기업 갑질·담합 철퇴

정착되도록 부정부패행위의 동기를 차단하겠다”고 강조했다. 이 밖에 박 장관은 수사과정에서 확인된 부패유발 요소에 대해서는 관계기관과 협조하여 개선책을 적극 마련하겠다고 말했다. 김상조 공정거래위원회위원장은 민간 분야의 고질적 부조리인 갑질·담합 등 ‘민생분야 불공정행위 근절대책’을 중심으로 보고했다. 김 위원장은 “하도급·유통·가맹...

2017-09-26 16:27
[미지의 길 가는 삼성] 곳곳에 놓인 암초들…미래먹거리 ‘먹구름’

삼성이 미국의 ‘해외부패방지법(FCPA)’ 적용 대상이 되는 게 아니냐는 우려도 나오고 있다. FCPA는 미국 기업이 해외 공무원에게 뇌물을 주거나 회계 부정을 저지르는 것을 처벌하기 위해 미국 정부가 1977년 제정한 법이다. 미국 증시에 상장돼 있거나 증권거래위원회(SEC)에 공시하게 돼 있는 기업 또는 기업의 자회사가 적용 대상이다. 삼성전자는 미국 상장기업은...

2017-08-28 10:32

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