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  • 박범계, 불법 투자사 대표와 친분 묻자… "행사서 처음 만나"
    박범계, 불법 투자사 대표와 친분 묻자… "행사서 처음 만나"
    해당업체는 경찰청 중대범죄수사과가 지난해 11월 전국적으로 비인가 회사들을 설립한 뒤, 다단계 방식으로 비상장주식을 불법으로 중개한 혐의(자본시장위반법·공동폭행·협박) 등으로 기소의견으로 검찰에 송치한 상태다. 서울중앙지검 반부패수사1부에서 수사 중이며 현재까지 파악된 투자액만 2000억 원 이상으로 전해졌다.
    2021-01-25 17:31
  • 억만장자 칼 아이칸, 허벌라이프 지분 절반 넘게 처분…“10억 달러 수익 추정”
    억만장자 칼 아이칸, 허벌라이프 지분 절반 넘게 처분…“10억 달러 수익 추정”
    애크먼은 2012년 허벌라이프를 다단계 업체라고 주장하며 10억 달러가 넘는 주식을 공매도하며 공격했다. 당시 회사 주가가 제로(0)로 떨어질 것이라고 엄포를 놓기도 했다. 두 남자의 싸움은 TV 생방송에서 고함을 치는 것을 넘어 소송으로까지 불거졌다. 이후 2016년 7월이 돼서야 허벌라이프가 연방거래위원회(FTC)로부터 ‘다단계 업체가 아니다’라는 결론을 얻고...
    2021-01-04 15:28
  • 경찰, 전·현직 검찰 수사관 '뇌물수수 혐의' 수사
    경찰에 따르면 이들은 서울 영등포구 소재 다단계 회사 대표였던 신 모 씨에게 사건 관련 청탁과 로비를 받은 혐의를 받고 있다. 앞서 경찰은 올해 초 신씨가 현직 경찰관 등에게 뇌물을 공여했다는 첩보를 접수하고 수사에 착수한 것으로 전해졌다. 이후 경찰 조사 결과 신씨의 사건 관련 정보를 알려주고 수천만원에서 수억원의 금품 등을 받은 혐의로 서울 영등포서...
    2020-11-20 09:52
  • 행안부, 전두환ㆍ오문철 등 '단골' 고액체납자 9668명 공개
    행안부, 전두환ㆍ오문철 등 '단골' 고액체납자 9668명 공개
    개발 시행사인 드림허브프로젝트가 552억1천400만원으로 체납액 1위를 유지했다. 이어 지에스건설(167억3천500만원·GS건설과 무관한 회사), 삼화디엔씨(144억1천600만원), 케이디알앤디(118억400만원)가 2∼4위에 올랐다. 불법 다단계 사기 행각을 벌인 주수도 씨의 제이유개발(113억2천200만원)과 제이유네트워크(109억4천700만원)는 5∼6위에 랭크됐다.
    2020-11-18 10:27
  • [종합] 코로나19 어제 191명 신규 확진…70일 만에 최다
    [종합] 코로나19 어제 191명 신규 확진…70일 만에 최다
    이 밖에 강원 인제에서 금융 다단계 판매업과 관련된 것으로 추정되는 사례에서 4명이, 충남 서산 공군 20전투비행단에서 8명이 각각 확진됐다. 해외유입 확진자는 29명으로, 전날(15명)보다 14명 늘었다. 해외유입 확진자 가운데 14명은 공항이나 항만 입국 검역 과정에서 확인됐고 나머지 15명은 경기(11명), 인천·충북·충남·경남(각 1명) 등 지역 거주지나...
    2020-11-13 09:49
  • [퀴즈한잔] "옵티머스·라임 사기 수법"…신규 투자자 돈으로 돌려막는 다단계 금융사기는?
    [퀴즈한잔] "옵티머스·라임 사기 수법"…신규 투자자 돈으로 돌려막는 다단계 금융사기는?
    돌려막는 다단계 금융사기 수법은 무엇일까? 정답은 '폰지 사기'(Ponzi Scheme)다. 고수익이나 안전성을 내세우며 투자자를 끌어모은 다음 신규 투자자의 원금으로 기존 투자자에게 이자나 배당금을 지급하는 방식을 말한다. 폰지 사기는 1920년대 미국의 금융사기범 '찰스 폰지'(Charles Ponzi)의 이름을 따왔다. 폰지는 1919년 12월 보스턴에 ‘증권거래회사’를...
    2020-11-13 06:00
  • '1100억대 옥중사기' 주수도 징역 10년 확정
    '1100억대 옥중사기' 주수도 징역 10년 확정
    주 씨는 2013년 측근 A 씨 등을 이용해 불법 다단계 업체 ‘휴먼리빙’을 운영하며 1329명으로부터 투자금 등 명목으로 1137억 원을 받아 챙긴 것으로 드러났다. 자신의 재심 사건을 위한 변호사비용을 회사 자금으로 지출하고 단기대여금 명목으로 돈을 빼돌린 혐의도 받는다. 피해자들로부터 받아낸 돈으로 비자금을 조성하는 등 은닉한 혐의도 있다. 1심은 “불법...
    2020-10-20 14:24
  • 포모증후군이 ‘제2의 테슬라’ 허상 만들었다
    포모증후군이 ‘제2의 테슬라’ 허상 만들었다
    사기(다단계 금융 사기) 등을 예로 들었다. ‘투자의 귀재’ 워런 버핏 버크셔해서웨이 회장은 “썰물이 돼야 누가 발가벗은 채 수영하고 있는지 알 수 있다”는 격언을 남겼다. 세계 증시는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 속에서 예상을 깨고 엄청난 약진을 보였다. 투자자들은 코로나19라는 불확실성 속에서 ◇SPAC(기업인수목적회사), ◇전기차(EV)라는...
    2020-09-22 17:51
  • ‘검은돈’ 세탁 의혹 후폭풍...HSBC, 직원에 ‘함구령’
    ‘검은돈’ 세탁 의혹 후폭풍...HSBC, 직원에 ‘함구령’
    HSBC, 스탠다드차타드(SC), JP모건체이스, 도이치방크, 뉴욕멜론은행 등 90여개 은행이 불법 자금 거래에 연루된 것으로 드러난 가운데 HSBC는 중국인의 폰지 사기(다단계 금융사기)에 특정 계좌가 이용되는 것을 파악하고도 수백만 달러가 유통되도록 방치한 것으로 알려졌다. HSBC는 이번 폭로와 관련해 “금융범죄를 척결하기 위한 능력을 확보하기 위해...
    2020-09-22 14:37
  • 한강 수위 상승 '홍수주의보' 발령… 침수 전기차는 안전할까?
    한강 수위 상승 '홍수주의보' 발령… 침수 전기차는 안전할까?
    그러나 완성차 제조사들에 따르면 다단계 보호 시스템을 갖춘 덕에 침수 전기차로 인한 감전 우려는 사실상 제로다. 오히려 지하주차장 또는 외부에 노출된 전기차 충전기가 위험하다는 게 전문가들의 공통된 우려다, 이날 현대ㆍ기아차와 한국지엠 등 전기차 제조 및 판매사에 따르면 침수된 전기차로 인한 감전사고 위험은 극단적으로 낮다. 400V 안팎의...
    2020-08-06 12:11
  • 전국연합건설노조 “민노총이 건설현장 곳곳서 활개…한노총 내 노조들 통합해야”
    전국연합건설노조 “민노총이 건설현장 곳곳서 활개…한노총 내 노조들 통합해야”
    건설회사와 입주민은 물론 일반 국민들까지 피해를 호소하고 있다”고 강조했다. 이어 “한국노총은 십여 개의 건설노조들이 우후죽순으로 생겨나면서 민주노총과의 조직적인 대립과 갈등도 모자라, 한노총 내 노조들 간의 심각한 대립과 갈등이 이어지고 있다”고 질타했다. 또 “이동성이 크고 다단계 하도급 구조로 왜곡된 노동시장으로 인해 전국에 흩어진...
    2020-07-14 16:52
  • 상장폐지 위기 맞은 코썬바이오, 가처분 인용될까
    상장폐지 위기 맞은 코썬바이오, 가처분 인용될까
    애초 회사는 이전상장과 동시에 다단계 회사 ‘에이풀’을 100% 자회사로 만들어 건강식품 및 건강기능식품을 판매하고자 했는데, 에이풀의 실적이 자회사 편입 이후 급감했기 때문이다. 2018년 7월 코썬바이오는 석 달 전 제출했던 사업보고서를 한 차례 정정 제출했는데, 당시 에이풀의 영업이익은 상장 당시 예측치(104억 원)에 턱없이 못 미치는 18억 원...
    2020-07-09 16:25
  • [정책발언대] 서민 가정경제 파탄 내는 유사수신행위 반드시 근절돼야
    [정책발언대] 서민 가정경제 파탄 내는 유사수신행위 반드시 근절돼야
    외형적으로는 투자회사라는 간판을 내걸고 고수익을 보장한다며 비상장주식, 금융상품, 신규사업 투자를 유도하고, 주로 다단계 방식으로 투자자를 모집한다. 유사수신 사건의 가장 큰 문제점은 피해가 발생하기 전까지는 막을 수 없고, 피해가 발생한 후엔 이미 늦은 상황이라는 것이다. 대부분 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 이자나 배당금을 지급하는...
    2020-07-06 05:00
  • [종합] 수도권·충청권 감염 확산에 일평균 신규 확진 34.3명→43.4명
    [종합] 수도권·충청권 감염 확산에 일평균 신규 확진 34.3명→43.4명
    우선 소규모 종교모임이나 미신고 다단계 판매 등의 방역사각지대 점검을 강화하고, 노년층의 다빈도 이용공간인 요양병원, 요양시설 등에 대한 기존의 집중관리뿐만 아니라 무료급식소, 노숙인 밀집지역, 고시원, 쪽방촌 등에 대한 실태점검 및 방역조치를 실시한다. 이중 고시원과 쪽방촌에 대한 방역지침을 마련해 오늘 지자체에 배포한다. 아울러 대규모...
    2020-06-19 12:46
  • [종합] 리치웨이 코로나19 집단감염, 콜센터·교회로…누적 116명 확진
    [종합] 리치웨이 코로나19 집단감염, 콜센터·교회로…누적 116명 확진
    수도권을 중심으로 한 산발적인 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단감염 고리가 서울 관악구의 무등록 다단계 방문판매업체인 리치웨이로 모아지고 있다. 질병관리본부 중앙방역대책본부(방대본)는 11일 0시 기준으로 코로나19 확진자가 전날보다 45명 증가한 1만1947명으로 집계됐다고 밝혔다. 이 중 5명은 해외유입, 나머지 40명은 서울·인천·경기에서...
    2020-06-11 14:42
  • 금감원, 라임사태 '중징계' 예고…은행 위험등급 '부실고지 경종' 울리나
    금감원, 라임사태 '중징계' 예고…은행 위험등급 '부실고지 경종' 울리나
    다단계 금융사기에 휘말려 전액 손실이 불가피해진 무역금융펀드 일부 판매분에 대해서는 투자원금을 전액 돌려주는 조정안이 분쟁조정위원회에 상정될 것으로 보인다. 라임자산운용과 신한금융투자가 무역금융펀드의 부실을 인지한 2018년 11월 말 이후 판매한 펀드에 대해서는 계약 취소, 그 이전 판매분에 대해서는 불완전 판매에 대한 손해배상이 검토되고 있다....
    2020-06-10 15:20
  • 국세청, 대부업자ㆍ건물주 등 민생침해 탈세자 109명 ‘고강도' 세무조사
    국세청, 대부업자ㆍ건물주 등 민생침해 탈세자 109명 ‘고강도' 세무조사
    이번에 국세청 타깃이 된 이들은 불법 대부업자와 고액임대소득 건물주(39명), 명의위장 유흥업소·클럽 및 성인게임장(15명), 허위·과장광고 건강보조식품 업체(15명) 그리고 교묘하게 피해자를 유인해 판매수익을 가로채는 다단계와 회원 불입금 부실운영과 저가 서비스 등으로 소비자에게 피해를 주면서 세금을 탈루하는 상조회사(20명) 등이다. 국세청이 파악한...
    2020-05-19 12:00
  • ‘옥중 사기’ 주수도 2심 징역 10년…1심보다 형량 가중
    ‘옥중 사기’ 주수도 2심 징역 10년…1심보다 형량 가중
    중 다단계 범행을 도모했다는 점에서 장기간 구금 이외에는 죄를 막기 힘들다"고 지적했다. 이어 "집사와 변호사를 통한 접견 과정을 볼 때 수형 생활에 대한 비난의 가능성이 크다"며 "개인 비자금이나 변호사비 등을 마치 회사가 정상적 대여금 거래를 한 것으로 위장해 수법이 나쁘고 잘못을 전혀 뉘우치지 않았다"고 양형이유를...
    2020-05-13 17:19
  • [정부 주요 일정] 경제·사회부처 주간 일정 (5월 4~8일)
    (대회의실) △1/4분기 다단계판매업자 주요정보 변경사항 공개 ◇고용노동부 4일(월) △고용부 장관 10:00 국무회의(세종청사), 14:00 고용노동 위기 대응 TF 대책회의(세종청사) △고용부 차관 08:30 코로나19 대응 중대본 회의, 14:00 고용노동 위기 대응 TF 대책회의(세종청사) 6일(수) △고용부 장관 08:30 코로나19 대응 중대본 회의, 14:00...
    2020-05-03 09:54
  • "다단계 회사 홍보 투자자 피해" vs "공약 베껴 급조"…증평·진천·음성, 치열한 공방전
    "다단계 회사 홍보 투자자 피해" vs "공약 베껴 급조"…증평·진천·음성, 치열한 공방전
    임 후보는 "경 후보가 수년 전 모 다단계 회사의 창립기념 행사를 축하하는 홍보 영상에 출연했다"며 "이 영상을 보고 이 회사에 투자한 사람들이 큰 피해를 봤다"고 지적했다. 이에 경 후보는 "학교 선배의 요청으로 덕담한 것뿐이고 법적으로는 문제가 없다는 결론이 났다"며 "영상 촬영했던 후배 역시 (사건에는) 공모하지 않은...
    2020-04-09 17:35
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