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  • KT, 인터넷은행 최대주주 막혀…암호화폐 거래소는 정부가 관리
    KT, 인터넷은행 최대주주 막혀…암호화폐 거래소는 정부가 관리
    이 법안은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 2019년 6월 내놓은 암호화폐 관련 권고안에 따라 김병욱 더불어민주당 의원이 대표발의한 법안을 수정 의결한 것이다. 개정안의 효력은 공포 후 1년이 지난 2021년 3월부터 발생한다. 암호화폐 관련 사업자는 금융위원회 산하 금융정보분석원에 신고한 뒤 사업을 해야 하며 미신고 사업자는 5년 이하 징역 또는 5000만 원 이하...
    2020-03-05 17:26
  • 암호화폐 제도권 편입 ‘특금법’ 본회의 통과…국내 암호화폐 첫 법률
    암호화폐 제도권 편입 ‘특금법’ 본회의 통과…국내 암호화폐 첫 법률
    이 법안은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 2019년 6월 내놓은 암호화폐 관련 권고안에 따라 김병욱 더불어민주당 의원이 대표발의한 법안의 수정 의결한 것이다. 개정안 통과로 공포 후 1년이 지난 2021년 3월부터 법안 효력이 발생한다. 암호화폐 관련 사업자는 금융위원회 산하 금융정보분석원에 신고한 뒤 사업을 해야 하며 미신고 사업자는 5년 이하 징역 또는...
    2020-03-05 16:46
  • 코인원, 금융권 수준의 자금세탁방지 체계 구축 완료
    코인원, 금융권 수준의 자금세탁방지 체계 구축 완료
    코인원은 자금세탁방지 컨설팅과 시스템 구축을 바탕으로 자사의 자금세탁방지 역량과 위협기반접근법(RBA, Risk-based Approach)을 기반으로 한 자금세탁방지 체계를 국제 자금세탁방지기구(FATF) 권고안 및 전통 금융권 수준으로 끌어올릴 수 있게 됐다. 먼저, 코인원이 구축한 자금세탁방지 솔루션은 기존 금융권에서 자금세탁의심거래 분석과 보고를 위해 사용하는...
    2020-02-26 08:28
  • 지배구조 이어 환경ㆍ사회책임도 공시 확대하나
    지배구조 이어 환경ㆍ사회책임도 공시 확대하나
    정부ㆍ투자자ㆍ국제기구 등 다양한 주체들의 노력과 글로벌 수요로 확대되고 있다”며 “다만 지배구조와는 달리 범위가 매우 넓고 업종에 따라 다르다는 점을 고려해야 한다”고 덧붙였다. EㆍS 공시가 도입되면 상장사들은 △고용(이직률, 직원 비율, 승진, 근무기간, 성과평가) △안전보건(산재) △직무 교육과 훈련 △부패방지(뇌물, 금품강요, 자금세탁)...
    2020-01-16 16:31
  • 금융위 “스테이블코인, 리스크 규제안 우선 마련해야”
    금융위 “스테이블코인, 리스크 규제안 우선 마련해야”
    또 IMF와 자금세탁방지기구 등 국제기구와 협력 강화 필요성도 확인하고, G20 중심의 공동대응 기조를 확산해야 한다는 점을 강조했다. 아울러 비은행금융중개(NBFI) 리스크 점검 방향과 관련해 손 부위원장은 “규모와 글로벌 연계성을 감안할 때 규제 방향을 재점검 하는 것이 매우 시의적절하고 중요하다”며 “한국은 잠재 시스템리스크 요인을 행위와 기관별로...
    2020-01-14 10:34
  • [데스크칼럼] 국세청의 빗썸 과세 논란, 기준부터 만들어야
    [데스크칼럼] 국세청의 빗썸 과세 논란, 기준부터 만들어야
    국제자금세탁방지기구(FATF)가 내년 6월 회원국을 대상으로 암호화폐 거래사이트에 대한 규제 가이드라인 이행 점검에 나서게 될 상황이지만 가상자산 사업자에게 자금세탁방지의무를 부과하는 내용의 ‘특정금융정보의 보고 및 이용에 관한 법률’(특금법) 개정안도 아직 국회 문턱을 넘지 못했다. 반면 암호화폐 발행을 준비 중인 중국정부는 올해부터 암호법을 새롭게...
    2019-12-31 16:42
  • [김우람의 가상화폐 스토리텔링] 코인 거래소 관리 더 깐깐해진다
    [김우람의 가상화폐 스토리텔링] 코인 거래소 관리 더 깐깐해진다
    국제자금세탁방지기구(FATF·팻에프)가 6월 가상자산 서비스 제공자(VASP)의 고객 신원 확인과 자금세탁방지 의무 국제 기준을 마련하면서 거래소 관리 제도가 속도를 내는 것인데요. 국제자금세탁방지기구의 권고안이 나온 이후 우리나라도 관련 규정을 마련해야만 하기 때문이죠. 국가가 마련한 규정이기 때문에 자연스레 새로 시장에 진입하는 사업자에겐 불리할...
    2019-11-27 05:00
  • 다날 페이코인, 자금 세탁 방지 솔루션 도입
    양해각서의 주요 내용은 최근 FATF(국제자금세탁방지기구)의 권고안에 따른 ‘Crypto AML 솔루션’을 페이코인에서 서비스 중인 페이프로토콜 월렛 어플리케이션 내에 탑재하는 것을 주요 내용으로 하고 있다. 페이코인은 ‘Crypto AML 솔루션’ 도입으로 FATF 권고안과 국내 특금법 개정안 등의 규제 준수를 통해 안정성 확보 및 사업 확장 기반을 마련했다는...
    2019-10-30 10:42
  • 우리금융, 그룹 통합 자금세탁방지 체계 도입
    우리금융, 그룹 통합 자금세탁방지 체계 도입
    우리금융은 이를 국제자금세탁방지기구(FATF) 권고 사항과 최근 개정된 국내 관계 법령을 기반으로 수립했다. 이런 공통 가이드라인은 그룹사별 관리 역량을 상향 평준화시켜 그룹 전체의 리스크 통제 수준을 향상시킬 것으로 우리금융은 기대하고 있다. 우리금융 관계자는 “변화하는 글로벌 금융환경과 새로운 유형의 자금세탁 위험에 선제적으로 대응할 것”...
    2019-10-23 10:00
  • G20 "무역갈등으로 하방리스크 확대…국제 정책공조 필요"
    G20 "무역갈등으로 하방리스크 확대…국제 정책공조 필요"
    또 스테이블 코인이 금융안정과 통화정책, 자금세탁방지 등 광범위한 분야에 리스크를 야기할 수 있다는데 공감대를 형성하고 IMF, FATF 등 관련 국제기구에 분석과 대응방안 마련을 요청했다. 한편, 다음 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의는 내년 2월 내년도 의장국 사우디아라비아(리야드)에서 개최될 예정이다.
    2019-10-19 09:20
  • 한국블록체인협회, FATF 권고안 대응 특금법 TFT 발족
    한국블록체인협회, FATF 권고안 대응 특금법 TFT 발족
    6월 국제자금세탁방지기구(FATF)가 발표한 권고안에 따라 가상자산 서비스 제공자는 자금세탁방지의무를 준수해야 한다. 현재 정무위원회 소관으로 국회 계류 중인 특금법 개정안에는 이러한 내용이 반영됐으나 그 심의는 늦어지고 있다. 이에 협회는 전담 TFT를 구성해 특금법 뿐만 아니라 이후 마련될 하위법령에도 현장의 의견이 구체적으로 반영돼 업계가...
    2019-10-01 17:56
  • 장병규 4차산업혁명위원장 "내달 가상화폐 제도권 도입 권고안 정부에 제출"
    장병규 4차산업혁명위원장 "내달 가상화폐 제도권 도입 권고안 정부에 제출"
    장 위원장은 "올해 6월 FATF(국제자금세탁방지기구)에서 자금세탁방지 권고안이 나왔고, 국회에 올라간 개정 법안이 통과돼 자금세탁방지 규제가 한국에 자리잡으면 암호자산(가상화폐) 투기도 어느 정도 관리 가능한 범위 내에 들어올 것"이라며 "이렇게 되면 암호자산 제도화도 충분히 가능해져 암호자산을 제도권에 편입시키자는 것이 주요 권고안 중...
    2019-09-30 14:58
  • [김우람의 스토리텔링] 다크코인 수난 시대…혁신인가 범죄인가
    [김우람의 스토리텔링] 다크코인 수난 시대…혁신인가 범죄인가
    두 거래소 모두 국제자금세탁방지기구(FATF·팻에프)가 6월 발표한 가상자산 관련 권고안을 이유로 들었는데요. 거래소가 가상자산의 송신자와 수취인의 신원을 명확히 파악해야 한다는 게 주요 내용입니다. 이에 따르면 송신자와 수취인의 정보를 숨길 수 있는 다크코인의 특징이 문제의 소지가 있다는 판단에서죠. ◇기술 혁신인가 범죄 수단인가 = 거래자의 신원을...
    2019-09-18 05:00
  • [스페셜 리포트] 국세청장·금융위원장·공정위원장...변호사 아닌 ‘그들’에 로펌이 거는 기대
    신 고문은 국제자금세탁방지기구 의장, 국제금융협력대사 등을 지낸 바 있다. 아울러 기재부 국제금융국장과 대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관 등을 거쳐 기재부 1차관, 전 경제협력개발기구(OECD) 대표부 대사 등을 역임한 허경욱 태평양 고문은 국제경제, 한국경제 국제금융 등에 대한 경험으로 금융기관 인허가, 해외투자 등 업무를 자문하고 있다. 노태식 전...
    2019-09-02 08:56
  • 코인원, 자금세탁방지 시스템 금융권 수준으로 강화 추진
    코인원, 자금세탁방지 시스템 금융권 수준으로 강화 추진
    코인원은 이번 컨설팅을 통해 자사의 AML 역량과 RBA 수준을 국제 자금세탁방지기구(FATF) 권고안 및 기존 금융권 수준으로 끌어 올리겠다는 계획이다. 차명훈 코인원 대표는 "코인원은 기존 금융권 수준의 고객확인제도와 자금세탁방지 역량을 갖추고, 각종 범죄·테러 등과 관련한 불법행위를 차단하기 위해 노력할 것"이라며 "추가적인 솔루션...
    2019-08-27 11:01
  • [임병화 칼럼] 블록체인 기술 기반의 새로운 디지털머니 시대
    [임병화 칼럼] 블록체인 기술 기반의 새로운 디지털머니 시대
    일본은 이미 제도권으로 편입했고, 국제자금세탁방지기구(TATF)의 암호화폐 규제 권고안 발표와 페이스북 리브라의 청문회 종료 등으로 글로벌 불확실성이 감소하였다. 또한, 지난달 전 세계 96개 국가 금융기관 대상 설문을 통해 발표된 또 다른 IMF 보고서에서는 다수의 중앙은행들이 CBDC를 계획하고 있다고 밝혔다. 블록체인 기술 기반의 새로운 디지털머니 시대가...
    2019-07-22 05:00
  • 팍스넷, 내달부터 국내서 암호화폐 연동 유니온페이카드 발급
    박평원 팍스넷 대표이사는 “이번 오사카 G20 정상회의에서 국제자금세탁방지기구(FATF)가 제안한 암호화폐 규제법이 수용되어 블록체인 및 암호화폐 산업은 크게 성장할 것으로 전망된다”며“이른 시일 내 비자 및 마스터카드 발행을 통해 한국 및 아시아 주요국가를 대상으로 블록체인 플랫폼을 활용한 핀테크 사업을 확장해 갈 계획”이라고 전했다....
    2019-07-05 14:11
  • 팍스넷, 영국 크립테리움과 합작회사 설립 마무리…"아시아 지역 판권 확보"
    회사 측은 글로벌 서비스로 통용되는 유니온페이를 발행할 정도로 국제 자금세탁방지기구(FATF) 규정을 준수해온 크립테리움의 노하우가 국내 합작회사 사업을 성공적으로 이끌 원동력이 될 것으로 기대하고 있다. 팍스넷 관계자는 “이미 전 세계적으로 통용되는 유니온페이, 비자, 마스터카드 등을 대상으로 금융결제 서비스를 제공하고 있는 크립테리움의 시스템...
    2019-07-03 10:42
  • [김우람의 스토리텔링] 비트코인 가격이 오르면 고민도 깊어진다
    [김우람의 스토리텔링] 비트코인 가격이 오르면 고민도 깊어진다
    이미 국제자금세탁방지기구(FATF·‘팻에프’)는 가상화폐를 ‘가상자산’이란 명칭으로 사용하고 있고, 거래에도 엄격한 신원확인을 요구하는 것에서 자산의 성질을 일부 인정한 것 아니냐는 분석이 나오고 있습니다. 우리나라도 FATF 규제안을 따라야 하죠. 그런데 가상화폐 투자자들이 이에 대해 정부가 가상화폐를 자산으로 인정하는 것 아니냐는 해석을 한다면...
    2019-07-03 05:00
  • 팍스넷, V20 결의 사항인 국제 디지털 자산 거래소의 생태계 주도
    IDAXA의 설립 취지는 국제자금세탁방지기구(FATF) 규제 권고안을 G20이 채택하면서 합리적으로 대응하기 위해서다. 지난달 21일 미국 올랜도에서 열린 FATF 총회에서 암호화폐 관련한 규제안이 발표됐다. 1년의 유예기간을 두고 내년 6월부터 이번 규제안에 대해 이행실태를 조사할 계획이다. 이번 오사카 V20 가상자산 서비스 공급자 정상회의의 한국 대표로 참가한...
    2019-07-01 09:48
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