CFT 검색결과 - 이투데이

검색결과 총77건

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코드(CODE), FATF 민간 부문 협의 포럼에 韓 대표로 참여…“교류 협력 지속”

이번 포럼에는 자금세탁 및 테러자금조달 방지 분야(AML/CFT)에서 국제적인 협력과 논의를 주도하는 전세계 정부 및 민간 부문 대표들이 참석했다. 코드는 포럼에 한국 대표로 참석해 다양한 국가의 규제 환경 통합 등 신기술 영역의 규제 발전을 위한 논의를 진행했다. 이번 포럼 참석과 관련해 이성미 코드 대표는 “앞으로도 FATF 및 UNODC와 같은...

2024-04-08 09:29
FIU, 올해 6월부터 금융권 자금세탁방지 업무능력 검정시험 도입

FIU, 2024년도 AML 교육운영방향 발표자금세탁방지 업무능력검정 시험 6월부터 시행 도입 AML/CFT 전문가 양성을 위한 제도적 기반을 마련 금융정보분석원(FIU)이 자금세탁방지 전문 인력 양성을 위해 올해 6월부터 자금세탁방지 업무능력 검정시험을 시행한다. 금융위원회 산하 FIU는 교육자문위원회 심의를 거쳐 이같은 내용을 담은 ‘2024년 자금세탁방지 관련 금융권...

2024-01-05 16:25
블록체인 분석기업 일립틱, 트래블룰 솔루션 코드와 파트너십

이번 파트너십을 통해 가상자산사업자(VASPs)는 가상자산 이전과 관련된 자금세탁(AML) 및 테러자금 조달(CFT) 위험 정보를 식별하고 트래블룰 규제 의무 이행을 위해 코드(CODE)를 통해 일립틱(Elliptic)의 서비스를 함께 활용할 수 있게 된다. 코드 이성미 대표는 "일립틱과의 파트너십은 코드가 가상자산사업자들에게 트래블룰 솔루션 외에도 규제 준수를...

2023-11-17 09:14
가상자산 문 열었지만 조용한 홍콩…“규제 확인 시간 필요,하반기 본격화 전망”

가이드라인에는 △라이선스 미취득 기업의 영업 금지 △홍콩 개인 투자자에 대한 거래 허용 △국제 자금세탁방지기구(FAFT) 기준에 맞는 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 시스템 구축 등의 내용이 담겼다. 또한, 홍콩 당국은 상장 코인에 대한 조건도 제시했다. 홍콩 거래소에 상장되는 코인은 이전에 최소 1년 이상의 거래 기록이 있어야 하고, 당국이...

2023-06-02 16:04
코드, ACAMS와 업무협약 체결…AML전문가 배출 및 트래블룰 발전 연구 계획

트래블룰은 자금세탁방지(AML)와 테러자금조달방지(CFT)를 위해 가상자산사업자들에게 부여된 글로벌 규제다. 이번 업무협약으로 코드와 ACAMS는 국내 가상자산 업계의 자금세탁방지 업무 향상에 도움을 주고 AML전문가를 배출하며, 트래블룰 제도 발전을 위한 연구와 정보 교류를 지속하기로 했다. 이성미 코드 대표는 “ACAMS와의 협력을 통해 코드는 대한민국...

2023-04-04 08:28
지닥, 법무법인 태평양과 ‘독립적 감사' 진행…자금세탁방지ㆍ내부통제↑

이번 독립적 감사는 △국제자금세탁방지기구(FATF)의 가이드라인 △디지털 자산 사업자의 AML·CFT 특성 △국내 법령 및 시행령 등을 기반으로 자금세탁방지를 위한 내부통제체계 및 업무수행 능력에 대한 객관적 검증과 체계 고도화 및 역량 강화에 집중한다. 이유리 지닥 부대표는 “지닥은 태평양과 독립적 감사 수행을 통해 자금세탁방지 능력을 객관적으로...

2022-12-22 09:31
빗썸·코인원·코빗 합작법인 코드, 회원사 간담회…내년 가상자산 키워드 'NFTㆍP2E...'

첫 번째 연사로 선 한윤택 빗썸 AML센터장은 ‘글로벌 AML/CFT Practice’를 주제로 가상자산사업자들이 실제 준용할 수 있는 사례를 설명했으며, 두 번째 연사로는 해외 대표 트래블룰솔루션 베리스코프(VERISCOPE)의 대표를 맡고 있는 말콤 라이트가 나서 ‘Latest Travel Rule Updates and the agreement on a Global Response’를 주제로 최근 G20 정상회의 행사에서 논의 된...

2022-12-19 09:34
플랫타익스체인지, 삼정KPMG와 손잡고 AML 고도화 작업 착수

이후 양 사는 적극적인 업무 협조를 바탕으로 △자금세탁 및 테러자금조달방지(CFT) 위험평가 체계 정비를 통한 내부 통제강화 △고객위험평가(RA) 모델 및 체계 정비 △의심거래보고(STR) 판단 절차 점검 및 정비 △고객 확인 제도 점검 및 고도화 등을 진행할 예정이다. 김덕중 플랫타익스체인지 공동대표는 “대내외적으로 복잡하고 정밀해진 자금세탁범죄...

2022-12-14 09:27
캐셔레스트, 김앤장과 자금세탁방지 위한 독립적 감사 업무 협약

김&장 법률사무소는 국제자금세탁방지기구(FATF)의 가이드라인을 종합적으로 고려해 △자금세탁세탁방지 관련 준수 현황 검토 업무 △가상자산사업자의 AML/CFT 특성을 반영한 독립적 감사업무 수행 △평가결과를 바탕으로 개선권고사항 파악 및 제안 등을 수행할 계획이다. 캐셔레스트는 투명한 기업 경영을 위한 자금세탁방지 중요성이 높아짐에 따라 독립적...

2022-11-01 10:26
한은 "중앙은행 CBDC 수용성 높이려면, 익명성 보장돼야"

이들은 설문 참가자들에게 공통으로 돈세탁 방지 규정(AML), 테러 자금조달 방지(CFT) 준수를 위해 CBDC 거래 기록을 남기는 것이 원칙이라는 설명과 함께 거래정보 관련 저장방식, 민간기관의 개인정보 활용 여부 등에서 차이가 나도록 정보를 준 뒤, 설문 응답 결과를 분석했다. 저장방식으로는 △결합저장(거래 정보가 하나의 기관에 보관) △분리 저장(거래 정보가...

2022-08-29 12:14
에스티팜, 국제 비영리 신약개발재단과 신약 공정기술개발 협약

또한 에스티팜의 혁신기술 환경 친화적 CFT(Continuous Flow Technology, 연속 흐름 생산) 기술을 적용해 수율 향상과 순도 개선 및 생산 폐기물을 최소화할 예정이다. 공정 최적화에 성공하면 양측은 추가 공정기술을 개발하고 임상 3상을 위한 시료 생산을 추진할 계획이다. 모래파리에게 물려 감염되는 내장 리슈만편모충증은 환자의 간과 비장 등 내장을 공격해 급성...

2022-07-27 17:45
캐셔레스트, 전사 임직원 80% 이상 자금세탁방지(AML) 핵심요원 자격 보유

이에 법과 규정을 준수해 건전하고 신뢰성 있는 경영 활동을 수행하기 위해 대표이사를 포함한 경영진 등은 ‘경영진이 알아야 할 자금세탁방지 핵심포인트’, ‘AML/CFT 검사기법 및 지적사례’ 등 다양한 AML 교육을 수료했다. 캐셔레스트는 이번 교육을 토대로 임직원들이 자금세탁방지(AML) 제도에 대한 이해도를 높일 수 있도록 매해 정기적인 교육을 실시할...

2022-07-11 16:15
"현대건설기계, 인도 굴삭기 점유율 1위...인도 정부 '123조원' 지원" - KB증권

이어 "소형 굴삭기 대상 특별 판촉 프로그램 실시, CFT (업무협의체)를 통한 A/S 강화, 현지 맞춤형 장비생산, 코로나19에 대응하기 위한 디지털 마케팅 확대 등이 판매증가로 이어졌다"며 "부품 판매도 4월 한 달간 28억8000만 원의 매출을 올리며 현지법인 설립 이후 최대 실적을 달성했다"고 설명했다. 인도 정부의 지원도 이어질 예정이다....

2022-05-19 08:40
현대건설기계, 인도서 4월 굴착기 판매량 1위

현대건설기계는 시장점유율 확대를 위해 소형 굴착기 대상 특별 판촉 프로그램을 시행하고, 장비 고장 등에 대비해 CFT(업무협의체, Cross Functional Team)를 꾸려 A/S를 강화하는 전략을 펼쳤다. 현대건설기계는 굴착기 판매 외에 부품 매출에서도 4월 한 달간 225만 달러(약 28억 8000억 원)의 매출을 올리며 인도법인 설립 이후 최대 실적을 달성했다....

2022-05-17 11:22
프로비트, 가상자산 거래 투명성ㆍ안정성 위해 법무법인 광장과 맞손

이번 협약을 통해 오션스 주식회사가 운영하는 가상자산 거래소인 프로비트(PROBIT)의 ‘자금세탁 및 테러자금조달 차단(AML/CFT) 업무체계에 대한 독립적 감사 업무’를 지속적이고 원활하게 추진하기 위해 상호 협력하기로 했다. 프로비트는 온라인 트래픽 진단 전문 포털 사이트인 시밀러웹에서 집계한 지난해 1분기 방문자 통계에 따르면 국내 가상자산거래소 중...

2022-03-07 11:22
고팍스, 동국대 국제정보보호 대학원과 자금세탁방지 전문가 육성에 맞손

가상자산거래소 고팍스가 동국대와 손잡고 AML(Anti Money Launderingㆍ돈세탁방지)/CFT(Combating the Financing of Terrorismㆍ테러자금조달금지) 전문가를 육성한다고 2일 밝혔다. 고팍스는 지난 2월 7일 동국대 국제정보보호 대학원과 ‘자금세탁방지 전문가 인재 양성을 위한 산학협력 업무협약'(MOU)을 체결하고 3월 신학기부터 협력을 진행한다고 밝혔다. 동국대...

2022-03-02 10:51
빗썸, 자금세탁방지 자격증 업계 평균比 11배 ↑

우선 1월 20일 올해 첫 AML 교육을 진행했으며 연중 △AML 위험평가 시스템 설계 △가상자산 자금세탁방지(AMLㆍCFT) 실무 △의심거래보고(STR) 실무교육 등을 추진한다. 송근섭 ACAMS 한국 대표는 "자금세탁방지 업무는 전문 인력을 확보하고 양성하는 것부터 시작된다"며 "빗썸을 비롯한 국내 가상자산 거래소들이 AML 자격증 취득과 같은 제도...

2022-01-25 08:54
금융투자협회, '자금세탁방지제도(AML/CFT)' 과정 개설

금융투자협회 금융투자교육원은 '자금세탁방지제도(AML/CFT)' 집합과정 교육생을 다음달 4일까지 모집한다고 15일 밝혔다. 개강일은 다음달 25일이다. AML란 Anti-Money Laundering의 약자로 자금세탁방지를 뜻한다. CFT는 Combating the Fiancing of Terrorism의 약자로 테러자금조달금지를 뜻한다. 이 과정은 금융기관의 내부통제 관련업무 종사자 및...

2021-12-15 09:55
"물 흐르듯 고위험대상 정보 공유 필요"…FIU, 20주년 맞아 자금세탁 고민 공유

민간 부문의 디지털 전환 속도에 맞춰 AML(Anti-Money Laundering, 자금세탁방지), CFT(Combating the Financing of Terrorism, 테러자금조달금지) 제도 분야에서도 섭테크(Suptech, 감독+기술 합성어) 등 신기술 도입을 적극 모색해야 한다.” 김정각 금융정보분석원(FIU) 원장은 23일 ‘금융정보분석원 설립 20주년’ 기념식을 맞아 이와 같이 소회를 밝혔다. 지난 20년 동안 FIU는...

2021-11-23 16:09
FATF, 제5차 총회 통해 가상자산 사업자 위험기반 접근법 지침서 개정

FATF는 로드맵의 일환으로 국가별 자금세탁 및 테러자금조달 방지(AML/CFT) 관련 법ㆍ제도가 국경 간 결제 활성화를 저해하는 부분을 민간 설문조사를 통해 파악, 설문조사 최종보고서를 채택했다. 해당 보고서는 AML/CFT에 위험기반 접근법이 제대로 적용되지 않고, 일관성 없이 이행되고 있는 점이 국경 간 결제의 비용을 증가시키고 속도와 투명성을 저해하며...

2021-10-26 18:48

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