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  • ‘116억 P2P 대출사기’ 탑펀드 대표, 징역 6년 9개월 확정
    ‘116억 P2P 대출사기’ 탑펀드 대표, 징역 6년 9개월 확정
    이 대표는 금융당국이 P2P 대출상품 내용에 대해 별도로 확인하지 않는다는 점을 이용해 개별 투자자들로부터 모집한 투자금을 다른 차입자들의 대출 상환자금으로 사용하기 시작했다. 이른바 ‘돌려막기’ 방식을 사용한 것이다. 이 대표는 2020년 1월부터 약 7개월간 총 1288명으로부터 116억 원에 달하는 돈을 편취한 것으로 드러났다. 지난해 12월 1심은 이...
    2024-10-01 09:00
  • 검찰, ‘미정산 사태’ 티메프 대표 첫 소환…“뱅크런이 원인”
    검찰, ‘미정산 사태’ 티메프 대표 첫 소환…“뱅크런이 원인”
    이들은 티메프 입점 업체들에 정산해 줄 판매 대금을 미국 이커머스 업체 위시 인수 비용으로 사용하고, 상품권 할인 판매 등 역마진 돌려막기 영업으로 판매업체와 계약을 유지한 혐의 등을 받는다. 검찰이 현재까지 파악한 횡령액은 500억 원, 사기 규모는 1조4000억 원에 달하는 것으로 전해졌다. 검찰은 큐텐그룹이 미국 진출을 위해 무리하게 자금을 확보하는...
    2024-09-19 11:35
  • 급전 찾아 삼만리…불황형 대출 역대 최대
    급전 찾아 삼만리…불황형 대출 역대 최대
    은행 막히자 '카드론 돌려막기'카드론 잔액 41.2조 사상최고해약금 빌리는 보험계약대출↑ 서민들의 대표금융기관인 저축은행과 상호금융 등 2금융권이 건전성 관리를 위해 대출 문턱을 높이면서 돈 빌릴 곳이 없는 취약차주들이 불황형 대출로 눈을 돌리고 있다. 당장 쓸 돈을 위해 급전 대출에 손을 대고 있지만, 이마저도 축소되고 있어 불법 사금융으로...
    2024-09-05 05:00
  • 최상목 “세수 부족, 정부 가용자원 활용…새로운 이자 부담 無”
    최상목 “세수 부족, 정부 가용자원 활용…새로운 이자 부담 無”
    최 부총리는 2일 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의에서 강승규 국민의힘 의원이 ‘작년 56조4000억원의 세수 부족 해결을 위해 공공자금관리기금을 활용했느냐’는 취지의 질문을 하자 “그렇다”며 이같이 답했다. 그는 ‘정부가 기금 돌려막기를 하다가 추가 이자가 6천600억원 발생했다는 보도가 있다’는 질의에 “6천600억원의 공자기금이 이자가 발생했지만...
    2024-09-02 14:42
  • 티몬, 큐텐이 없앴던 재무조직 신설…“서비스 정상화 시동” [티메프發 쇼크]
    티몬, 큐텐이 없앴던 재무조직 신설…“서비스 정상화 시동” [티메프發 쇼크]
    지난달 국회에 출석한 류광진 티몬 대표는 큐텐에서 자금을 돌려막기 위해 티몬을 이용했냐는 의원 질문에 “티몬은 재무조직이 없다”면서 “그룹 내 큐텐테크놀로지란 회사가 티몬의 재무를 관리했다”고 언급하면서 논란이 됐다. 티몬은 또 고객 구매를 지원하는 결제 조직과 준법 경영을 위한 법무 조직을 확대 개편하고 상품본부를 신설하는 등 영업조직을...
    2024-08-23 10:52
  • 방만경영 이어 당국도 규제·관리 '방치', 누구도 면죄부는 없다 [제2의 티메프 사태 막자]
    방만경영 이어 당국도 규제·관리 '방치', 누구도 면죄부는 없다 [제2의 티메프 사태 막자]
    되레 모회사의 묻지마식 ‘돌려막기 경영’으로 이어져 피해규모만 키우고 말았다. 금융감독원도 책임을 피할 수 없다. 금감원이 티메프에 대한 경영개선계획 양해각서(MOU)를 체결하는 과정에서 티메프의 부실한 경영 상태를 알고 있었지만 빠른 대응을 하지 못했기 때문이다. 이복현 금감원장은 이에대해 “(대응이) 부족해 송구스럽다”며 “작년 말 미상환금액...
    2024-08-08 05:05
  • 티몬·위메프, 왜 재무조직 없나? 구영배 “담당자가 관둬서…” 황당 답변 [티메프發 쇼크]
    티몬·위메프, 왜 재무조직 없나? 구영배 “담당자가 관둬서…” 황당 답변 [티메프發 쇼크]
    류 대표는 큐텐에서 자금 돌려막기 위해 티몬을 활용한 것 아니냐는 질의에 대해서도 "티몬은 재무조직이 없다. 상품기획(MD)과 마케팅만 있는 조직"이라고도 말했다. 이날 류 대표와 함께 증인으로 출석한 구영배 큐텐 대표도 티몬ㆍ위메프에 별도의 재무관리조직을 두지 않고 큐텐 본사에서 계열사의 재무조직을 흡수 관리한 이유에 대해...
    2024-07-30 16:07
  • "티메프사태 피해액, 추정치의 2~3배 이상일 것" [티메프發 쇼크]
    "티메프사태 피해액, 추정치의 2~3배 이상일 것" [티메프發 쇼크]
    홍 교수는 "두 달 이후에나 정산이 되는 구조다 보니 이 자금을 운용할 여유가 생기는데, 흔히 말하는 '돌려막기'다. 그걸 했는지는 알 수 없지만 두 달 전에 결제된 금액만큼 이번 달 매출이 나지 않으면 정산 지연이 일어날 수 있는 구조"라고 지적했다. 큐텐그룹이 자금 위기에도 5월에 2300억 원을 들여 유럽·미국의 쇼핑 플랫폼 '위시'를 인수한 것에...
    2024-07-30 13:49
  • 이익은 오너가, 손실은 사회가 부담...티몬의 민낯 [티메프發 쇼크]
    이익은 오너가, 손실은 사회가 부담...티몬의 민낯 [티메프發 쇼크]
    그는 특히 “(자금 마련을 위해) 제 재산의 대부분인 큐텐 지분을 매각하거나 담보로 활용할 것”이라면서 “한 번 더 기회를 얻고 싶다”고 했다. 세간의 반응은 부정적이다. 티메프의 모기업인 큐텐의 무리한 몸집 불리기와 대금 돌려막기가 이번 사태의 근본적 원인임에도, 구 대표는 이 부분에 대한 정확한 해명을 내놓지 않았다. 게다가 이날 구 대표가 명시한...
    2024-07-29 18:09
  • [단독]물류센터·현금곳간 ‘텅텅’…큐익스프레스도 ‘속 빈 강정’(르포)[티메프發 쇼크]
    [단독]물류센터·현금곳간 ‘텅텅’…큐익스프레스도 ‘속 빈 강정’(르포)[티메프發 쇼크]
    매월 최소 1.5억씩 손해…결국 전대 결정돈 없는 큐익스프레스, 물류센터 임차보증금도 못내27억 보증금 잔금 시점도 ‘나스닥 상장일’…돌려막기 비판티메프 사태 핵심 구영배는 CEO 사임 ‘꼬리 자르기’ “저온 창고 공실, 전대(轉貸)요? 저는 잘 모르겠네요.” 26일 경기도 이천시에 있는 큐익스프레스 물류센터 ‘QDPC이천(Qxpress Digital Partner Center)’에는...
    2024-07-28 18:00
  • ‘개점휴업’ 티몬ㆍ위메프…‘자금 수혈’ 누가 나설까 [티메프發 쇼크]
    ‘개점휴업’ 티몬ㆍ위메프…‘자금 수혈’ 누가 나설까 [티메프發 쇼크]
    돌려막기도 불가외부 수혈 통해 '숨통 틔우기' 급선무지만…회의적인 시선 여전 큐텐그룹 계열사인 티몬ㆍ위메프의 판매대금 정산 지연 사태가 해당 업체의 생존은 물론 국내 이커머스 생태계를 뿌리째 흔들고 있다. 카드사와 결제대행(PG)업체, 제조업체 등이 사태 수습에 나서고 있지만 이마저도 역부족인 가운데 피해자 환불과 플랫폼 정상화를 위해서는 자금...
    2024-07-26 14:59
  • 추경호, 정부에 “티몬·위메프 사태 소비자·판매자 구제 플랜 가동해달라”
    추경호, 정부에 “티몬·위메프 사태 소비자·판매자 구제 플랜 가동해달라”
    이어 “위메프와 티몬은 자본 잠식 상태에서 거래 자금으로 사실상 돌려막기를 했다는 의견도 있다”며 “정부 당국에선 미정산 대금이 안전하게 보관되고 있는지 관련 업계에 대한 점검을 조속히 진행해달라”고 강조했다. 또 “개정된 전자금융거래법 시행 전이라도 필요한 조치를 선제적으로 시행해 주길 바란다”고 말했다. 추 원내대표는 “전자상거래의 구조적...
    2024-07-26 11:21
  • 금감원 “티몬·위메프 사태, 미정산액 최소 1700억…카드사에 소비자 환불 처리 요청”
    금감원 “티몬·위메프 사태, 미정산액 최소 1700억…카드사에 소비자 환불 처리 요청”
    판매대금을 돌려막기 했다는 의혹을 받고 있다. 이에 대해 이 부원장은 “금감원은 상거래 업무의 적정성이나 결제 인프라의 안정성을 보기 때문에 판매 대금을 어디에 사용했는지 확인하기 어렵다”고 말했다. 금감원은 상품 환불이 안 될 경우 카드사나 전자지급결제대행(PG)사가 먼저 환불해주고 나중에 티몬과 위메프와 자금 정산을 하도록 협조를 당부했다. 이...
    2024-07-25 16:52
  • 신용등급 강등 공포 밀려온다…하반기 회사채 38조 만기 [봇물터진 신용강등①]
    한계기업들은 공모 시장을 통한 자금 조달 대신 사모사채, 기업어음(CP) 등 단기자금에 의존해야 한다. 급전으로 돌려막기를 해야하는 것이다. 한국은행의 ‘2023년 기업경영분석 결과’(조사대상 3만2032곳)를 보면 지난해 국내 기업 10곳 중 4곳이 번 돈으로 이자도 내지 못했다. 2013년 관련 통계를 작성한 이후 역대 최고 수준이다. 고금리와 저성장 영향으로...
    2024-06-30 17:30
  • 금감원, ‘채권 돌려막기’ 하나·KB증권에 중징계 처분…CEO도 제재 포함
    금감원, ‘채권 돌려막기’ 하나·KB증권에 중징계 처분…CEO도 제재 포함
    금융감독원이 채권형 랩어카운트 및 특정금전신탁을 운용하면서 ‘채권 돌려막기’ 등 불법 자전거래로 고객 손익을 다른 고객에 전가한 증권사에 중징계 처분을 결정했다. 28일 금융투자업계에 따르면 금감원은 전날 오후에 열린 제재심의위원회에서 하나증권과 KB증권에 일부 영업정지 제재 방침을 정했다. 운용 담당 임직원들에게는 중징계가 내려졌다. 또한...
    2024-06-28 11:17
  • 델리오, 재판 前 수익창출 포함 변제계획 공지…구체적 변제 내용은 빠져
    델리오, 재판 前 수익창출 포함 변제계획 공지…구체적 변제 내용은 빠져
    검찰이 공소장에 “델리오가 사실상 돌려막기의 방법으로 운영하고 있었다”고 적시한 만큼, 이미 많은 자금이 운영비용 및 이자 지급 등으로 소실됐을 가능성도 배제할 수 없다. SI 솔루션 사업이 가능할지도 미지수다. 국내 한 업계 관계자는 “국내로 봤을 때 7월 가상자산 이용자보호법이 시행되고, 10월부터 본격적으로 가상자산사업자(VASP) 신고 갱신이 진행될...
    2024-06-04 16:05
  • ‘회삿돈 횡령’ 옵티머스 김재현, 대법서 징역 3년 확정
    ‘회삿돈 횡령’ 옵티머스 김재현, 대법서 징역 3년 확정
    죄책이 매우 무겁다“며 ”횡령규모도 상당히 크고 피해 변제도 이뤄지지 않았다“고 밝혔다. 원심은 김 전 대표의 혐의를 유죄로 인정하면서도 징역 3년으로 감형했다. 재판부는 “김 전 대표가 횡령액 대부분을 펀드 환매자금 돌려막기에 사용한 것으로 보인다”며 “앞서 형이 확정된 사건과 동시에 판결했을 경우와의 형평을 고려해야 한다”고 감형 이유를 밝혔다.
    2024-02-10 09:00
  • '옵티머스 환매대금 돌려막기' 하나은행 직원들 2심서도 무죄
    '옵티머스 환매대금 돌려막기' 하나은행 직원들 2심서도 무죄
    "김 회장이 펀드 자금을 개인적으로 유용하거나 돌려막기를 하고 있다는 사실을 알았다면 신탁업자로서 얻는 수익에 비해 훨씬 큰 손해를 감수하면서 이처럼 다수 신탁 계약을 체결할 것으로 보이지 않는다"는 이유다. 하나은행 직원들은 2021년 5월 옵티머스자산운용의 환매대금 돌려막기에 연루된 혐의로 기소돼 2022년 12월 1심에서 무죄 선고를 받은 바 있다.
    2024-01-30 16:21
  • 수입차 리스 사기 '에스오토리스'에 법원 "보증금 26억 돌려줘라"
    수입차 리스 사기 '에스오토리스'에 법원 "보증금 26억 돌려줘라"
    사실상 돌려막기 수법의 폰지사기로 자금이 동나자 리스 지원을 끊고 보증금도 돌려주지 않았다는 것이다. 재판부는 “원고들이 보증금을 납입할 것을 전제로 금융사에 내야 할 리스료의 절반 이상을 에스오토리스로부터 지원받는 내용의 ‘리스료 지원계약’을 체결했다”는 점을 인정하면서 해당 계약이 사전에 금융사들과 체결한 ‘리스계약’과는 별도의...
    2023-12-04 12:03
  • NH투자증권, ‘채권 돌려막기’ 180억원 규모 선제적 손해배상 추진
    NH투자증권, ‘채권 돌려막기’ 180억원 규모 선제적 손해배상 추진
    ‘채권 돌려막기’로 피해를 본 고객에게 배상금을 지급하기로 했다. 25일 금융투자업계에 따르면 NH투자증권은 최근 일임형 자산관리 상품인 채권형 랩어카운트·특정금전신탁(신탁)에 대한 ‘만기 미스매칭’ 전략으로 손실을 본 고객들을 대상으로 선제적 손해 배상 절차를 추진하고 있다. 일부 증권사는 단기 투자 상품인 랩·신탁 계좌에 유치한 자금을...
    2023-09-25 11:28
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