이익추징법 검색결과

검색결과 총180건

최신순 정확도순

BNK경남은행 3089억 횡령한 주범에 "징역 35년" 중형 선고

35년에 추징금 159억 원을 결정했다. 피해자인 경남은행에 130억 원 상당의 금괴와 상품권 등도 돌려주도록 했다. 재판부는 “당초 예상한 규모를 훨씬 뛰어넘는 천문학적인 거액을 횡령했을 뿐 아니라 피고인이 범죄수익 은닉 등을 통해 시도하려 했던 ‘출소 후의 이익 향유’ 기회를 박탈할 필요성이 있다”며 중형 선고의 배경을 설명했다. 또 “피고인의 횡령...

2024-08-09 15:11
불법 도박사이트 35억 추징금 파기환송…대법 “입증 부족”

하지만 대법원은 “범죄수익과 실행 경비는 동일시할 수 없다”며 2심 판결 중 추징 명령 부분을 파기했다. 대법원은 34억 원 부분에 대해서는 “수사기관에서 (A 씨의) 진술은 막연한 추측에 의한 것으로 볼 여지가 크다”며 “도박 사이트 운영을 통해 얻은 이익을 인정할 만한 객관적인 자료가 없다”고 했다. 나머지 금액인 1억5000만 원에 대해서도 “A 씨가...

2024-06-30 13:33
이재명이 꺼내든 ‘처분적 법률’...‘꼼수’ 논란

사유가 이익형량 상 우월한 것으로 인정된다면 그러한 경우의 처분적 법률은 헌법상 정당화될 수 있다”고 했다. 처분적 법률이 실제 적용된 사례를 보면 전두환 은닉재산 추징법, 최순실 부정 재산 환수법 등 특수한 목적과 대상을 전제로 함과 동시에 국민적 공분이 큰 사건이었다. 세월호 특별법이나 BBK 특검법 등 각종 특검법 등도 처분적 법률에 속했다....

2024-05-07 13:35
검찰, 사기 혐의 프로그래머 전자지갑 복구해 가상화폐 76억 압류

종전 추징 선고가 확정되면 A 씨가 약 23억 원 상당의 이익을 본다는 이유에서다. 2심 선고 당시 이더리움 시가는 약 53억 원이었다. 하지만 시세변동으로 현재 약 76억 원으로 가액이 상승했다. 검찰 관계자는 "이는 범죄행위에 의하여 생긴 재산을 박탈하려는 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법 취지에 반한다"라며 "대법원에 발견된 이더리움...

2024-05-06 10:40
尹 지시에 ‘불법사금융 척결’ 나선 정부, 9개 기관 범정부 협업

경찰청은 악질적인 불법 추심사건에 '스토킹처벌법'을 적용해 잠정조치(접근금지 등)를 집행하는 등 피해자 보호 조치를 강화했다 국세청은 지난해 불법사금융 관련 세무조사, 자금출처조사, 재산추적조사(163건 1차 전국동시조사 착수)을 통해 431억 원을 추징하거나 징수했다. 국세청은 유관기관 협력해 1차 조사에서 파악된 전주, 휴대폰깡 등 신종수법을 활용한...

2024-02-20 17:00
기술유출, 해외선 '간첩' 엄벌하는데…‘간첩죄’ 적용 갑론을박 [위협받는 기술안보]②

범죄 수익이 특정되지 않는 경우 추징할 수 없다는 기존 판례에 따라 산업 기술을 유출해도 실형을 살고 수익금은 그대로인 실정이다. 반면 해외 주요국들은 법안을 수차례 개정해 엄벌에 처하고 있다. 미국은 ‘경제스파이법(EEA·Economic Espionage Act)’에 따라 국가 전략기술을 해외로 유출하다 적발되면 간첩죄 수준으로 가중처벌한다. 대만도 ‘경제간첩죄’를...

2023-12-12 06:00
기술 유출해 잡혀도 ‘남는 장사’…범죄수익 환수 사례 거의 없다 [위협받는 기술안보]①

여러 피고인이 공범 관계에 있는 경우 실질적으로 귀속된 이익금만을 개별적으로 몰수·추징하는 것이 원칙이다. 또 범죄수익이 특정되지 않는 경우 추징할 수 없다는 것이 기존 판례다. 기술유출 범죄의 내용이 다소 복잡하고 유출된 기술에 대한 가치와 평가, 판단이 엇갈리는 만큼 이와 관련한 범죄수익 환수도 어려운 실정이다. 기술유출 범죄를 수사했던 한...

2023-12-11 06:00
김범수 ‘탈세 의혹’ 다시 들여다보는 경찰…카카오 수사 확대

시민단체 투기자본감시센터는 지난달 26일 “카카오의 지주사 격인 케이큐브홀딩스는 2014년 카카오와 다음의 합병 때 얻은 양도차익을 애초 보유 중인 주식의 주가가 올라 발생한 평가이익인 것처럼 회계를 조작했다”며 대검찰청에 고발장을 제출했다. 케이큐브홀딩스는 김범수 창업자(전 카카오 이사회 의장)가 지분 100%를 소유한 회사다. 감시센터는 “회계...

2023-11-28 15:41
[이법저법] 손해배상금·이혼위자료도 세금을 뗄까?

즉 생명·신체·명예·정조·성명·초상 등 비재산적 이익의 침해로 인한 손해배상금 또는 위자료에는 소득세가 과세되지 않습니다. Q. 이혼 위자료의 경우는 어떻게 되나요? A. 이혼이라고 하더라도 위자료는 정신적 손해배상의 성격입니다. 동일한 논리로, 이혼 위자료 역시 과세대상이 되지 않습니다. 다만 위자료로 부동산 소유권을 이전해 주는 경우에는 주는...

2023-10-07 08:00
'라임 환매 사태' 김봉현 항소심서 징역 30년…法 "반성하는 태도 없어"

경제적 이익 대부분이 개인으로 귀속됐다"며 "피해자들의 피해 회복도 이뤄지지 않았고, 변명만 하는 등 반성하는 태도도 보이지 않는다"고 설명했다. 그러면서 "피고인의 형이 너무 가볍거나 합리적 재량을 벗어났다고 보기 어렵다"며 "원심의 추징 선고는 잘못이 없다"고 판시했다. 앞서 1심은 김 전 회장에서 징역 30년을...

2023-09-19 11:53
[K콘텐츠, 일그러진 지갑上] 넷플, 망 사용료 '무임승차'ㆍ법인세 '모르쇠' 논란 뒤로 투자로 환심

앞서 2021년 국세청은 넷플릭스에 대한 세무조사에서 조세회피 혐의로 800억 원의 세금을 추징했고, 넷플릭스는 이에 불복해 조세심판원에 심판을 청구했다. 이에 넷플릭스가 국내 수익을 해외로 이전해 법인세를 회피하는 방식을 취하고 있다는 지적도 나왔다. 국회 과방위 변재일 더불어민주당 의원은 “넷플릭스의 해외 결산보고서와 국내 감사보고서를...

2023-06-22 05:00
법원, '정운호 1억 수수 의혹' 전직 검사에 징역 2년 선고

사건 당시 피고인은 검사의 지위에 있으면서 공무원의 직무 수행 청렴성을 수호해야 할 의무가 있었음에도 사적 이익을 위해 범행을 저질러 죄질이 무겁다"고 지적했다. 다만 "피고인이 범죄 전력이 없고, 건강상태가 매우 좋지 않았으나 재판에 성실하게 임한 점 등을 참작해서 형을 정했다"며 "피고인을 징역 2년에 처하고 9200만 원의 추징을...

2023-06-07 15:10
‘SG발 주가조작’ 라덕연 공범 3명 구속

이들은 라 대표와 함께 2019년 5월부터 올해 4월까지 매수·매도가를 미리 정해놓고 주식을 사고파는 통정매매 수법으로 8개 상장기업 주가를 띄워 부당이익 7305억 원을 취득한 혐의를 받는다. 2019년 1월부터 올해 4월까지 불법 투자자문업체를 차리고 고객 명의 차액결제거래(CFD) 계좌를 통해 대리 투자 후 수익을 정산해 주는 방법으로 1944억원의 부당이득을 취한...

2023-06-01 21:55
“6개월 전부터 준비한 계획 범죄”…‘강남 납치·살인’ 일당 기소

검찰은 유 씨 부부로부터 “피해자에게 가상화폐 자산이 많을 것”이라는 말을 들은 이경우가 피해자의 가상화폐를 빼앗고 살해해 유 씨 부부의 환심을 사서 함께 가상화폐 사업을 하는 등 이익을 취하려 했던 것으로 판단했다. 검찰은 이경우가 유 씨 부부로부터 받은 7000만 원에 대해 추징보전명령을 청구해 21일 법원에서 인용됐다고 밝혔다. 또 피해자 유족들에겐...

2023-04-28 15:50
수강료·숙박료 현금 받고 매출 신고는 '쏙'…국세청, 탈세자 75명 세무조사

국세청 조사 결과 A 학원은 프로그램 개발 업체와의 외주 거래 사이에 사업주의 자녀가 주주인 회사를 끼워 넣고 프로그램을 비싸게 구매해 이익을 주는 방식으로 편법 증여도 한 것으로 확인됐다. #국내 휴양지에서 숙박업소를 운영하는 B 씨는 할인을 미끼로 현금 결제를 유도하고 차명 계좌로 받은 현금 숙박료를 신고하지 않았다. 이 사업자는 숙박업소를...

2023-04-06 12:00
출소 3개월 만에 재구속 된 김만배…‘50억 클럽’ 수사 향방은?

또 자신의 측근인 인테리어 업자 김 모 씨에게 대장동 사건 증거가 담긴 자신의 휴대전화를 불태우도록 지시하고, 법원 추징보전명령 집행에 대비해 동창 박 모 씨에게 142억 원 상당의 수표를 숨기도록 지시한 혐의도 있다. 법원이 김 씨에 대한 구속영장을 발부하면서 검찰은 최장 20일 동안 구속 수사가 가능해졌다. 검찰은 50억 클럽·428억 의혹 등 미진했던 수사를...

2023-02-19 10:42
'2215억 횡령' 오스템임플란트 前직원, 1심서 징역 35년

재판부는 이 씨에게 1151억8797만555원을 추징하라고도 명령했다. 재판부는 이 씨 아내 박모 씨에게도 범죄수익은닉규제법 위반 혐의를 인정해 징역 3년을 선고했다. 처제와 여동생 역시 같은 혐의로 각각 징역 2년에 집행유예 3년을 선고받았다. 재판부는 "피고인이 사건 이후 처벌을 감수하더라도 재산을 확보해 놓거나 출소 후에 재산을 활용해 이익을...

2023-01-11 15:00
사이버 도박 범죄 급증…법원 “불법 도박사이트, 사회적 폐해 커”

특히 이 씨에 대해 “피고인이 이 사건 범행을 주도해 장기간 도박사이트를 운영하고 상당한 이익을 얻은 점, 자신의 동생들과 다른 피고인들을 범행에 가담하게 했다”며 “징역 2년 2개월에 3억3000여만 원을 추징한다”고 판시했다. 지난 4일에는 인터넷 방송 플랫폼을 도박공간으로 악용한 프로그램 진행자 A 씨가 검찰에 송치됐다. A 씨는 2020년 12월부터...

2023-01-06 14:48
대법, ‘뇌물·횡령·배임’ 홍문종 징역 4년6개월 확정

대법원 1부(주심 김선수 대법관)는 16일 홍 전 의원에게 징역 4년 6개월과 벌금 5000만 원을 선고하고 4763만 원을 추징하라고 명령한 원심을 확정했다. 특정범죄 가중처벌법상 뇌물수수 혐의로 징역 2년 6개월과 벌금형이 선고됐고, 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령 등 나머지 혐의들에 징역 2년이 선고됐다. 공직선거법에 따르면 범행 당시 국회의원이라면...

2022-12-16 11:02
'옵티머스 펀드 판매' NH투자증권·직원들 1심 무죄

사후이익 제공을 위해 김 대표와 공모할 동기도 찾기 어려워 보인다”고 판시했다. 그러면서 이 판사는 “피고인들과 김재현 옵티머스 대표의 공모관계가 인정되지 않아 범죄 증명이 없는 경우에 해당한다”며 무죄를 선고했다. 한편 김 대표는 1조3526억 원 상당의 투자금을 편취해 부당이득을 얻은 혐의 등으로 대법원에서 징역 40년과 벌금 5억원, 추징금 751억7500만...

2022-12-14 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9