유령계좌 검색결과

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해외 원정진료 코인으로 받아 세금회피…진화한 역외탈세 '백태'

사례별로 보면 국내 거주자 갑(甲)은 해외에서 미신고 사업으로 얻은 소득을 신고 누락한 후 해당 자금을 해외 비밀계좌에 은닉했다. 甲은 해외 이주 의사 없이 국내에 계속 거주할 예정임에도 황금비자로 외국 국적을 사실상 매입하며 국적을 변경했다. 잠시 외국에 머무른 후 검은 머리 외국인으로 입국하면서 은닉자금 일부를 투자 명목으로 국내 반입했다. 甲은...

2024-07-02 12:00
검찰, 대포통장‧대포유심 공급한 국내 유통조직 5곳 적발…22명 구속 기소

서울 송파구에 거주하는 20대 또래 집단이 조직적으로 설립한 유령 법인 등도 적발됐다. 합수단은 2022년 7월 출범 이후 축적된 보이스피싱 수사 데이터베이스를 바탕으로 검찰‧경찰 합동수사 및 금융감독원, 방송통신위원회 등 분야별 전문인력과 협력해 보이스피싱 범행 등의 필수 수단이 되는 대포계좌와 대포유심을 집중적으로 추적해 오고 있다. 합수단은 출범...

2024-05-13 12:21
범죄 목적으로 계좌개설 신청서에 허위사실 기재…대법 “은행 업무방해 아냐”

‘바지 사장’ 내세운 법인명의 계좌 개설35개 유령법인 명의 602개 계좌 만들어 범죄 이용 목적으로 계좌를 개설하면서 계좌개설 신청서에 허위사실을 기재했더라도 금융기관이 이를 제대로 심사하지 않았다면 그 행위를 위계에 의한 업무방해죄로 볼 수 없다는 대법원 판단이 나왔다. 대법원 3부(주심 오석준 대법관)는 업무방해, 전자금융거래법 위반 혐의로...

2024-04-23 12:00
[안병억의 유러피언 드림] 44. EU, 내년 돈세탁방지청 출범

이 은행은 2007년부터 8년간 러시아와 라트비아, 키프로스와 영국 등 비거주자의 달러 예금을 받아 일부를 유령회사를 이용해 세탁 후 수백 개 계좌에 송금했음이 밝혀졌다. 이런 대형 금융 범죄가 잇따라 발생하자 뒤늦게나마 유럽연합(EU)이 돈세탁 방지를 위해 칼을 빼들었다. 한해 돈세탁 그리스 GDP 웃돌아 지난 2월 22일 벨기에 브뤼셀에서 EU 27개...

2024-04-18 05:00
‘보이스피싱 합수단’ 1주년 성적표…피해액 7000억→2000억 ‘쾌거’

금감원은 보이스피싱 등으로 지급정지된 계좌, 국세청은 범행 관련 계좌가 개설된 유령법인, 관세청은 보이스피싱 조직이 해외 송금을 위해 이용한 환치기 계좌, 출입국관리사무소는 해외도피 사범 관련 자료, 방통위는 범행 이용 통신기기 등 관련 내용, 국정원은 해외 보이스피싱 조직 관련 정보 등을 분석･제공했다. 합수단은 조직원들이 불법적인 방법으로...

2023-08-03 10:54
“박수홍, 여자 때문에 미쳤다”…세무사가 법정서 공개한 친형 문자

또 A 씨는 박 씨가 유령 직원을 만들어 급여를 지급하는 방식으로 법인 돈을 빼돌렸다고도 했다. 추후 문제가 될 수 있음을 지적했지만, 박 씨가 “동생이 거의 미친 수준으로 세금 내는 걸 싫어한다”며 강행했다는 것이다. 박 씨는 박수홍 부모에게 급여를 지급하는 문제도 같은 이유로 강행했고, “더러운 건 내 손으로 다 하겠다. 나중에 문제가 생기면 다...

2023-06-08 09:06
‘유령법인’에 주금 가장납입…대법 “공전자기록 불실기재죄”

또 유령법인 계좌를 만들어 대포통장 모집책에게 통장과 체크카드 총 15개를 판매한 혐의도 있다. 1심은 A 씨에 벌금 500만 원을 선고했다. 2심에서는 벌금이 300만 원으로 줄었다. A 씨의 과거 범죄 사실 확정 판결 주장을 재판부가 일부 받아들여 면소한 것이다. 대법원도 원심 판결이 정당하다고 봤다. 재판부는 “당초부터 진실한 주금 납입으로 회사의 자금을...

2023-02-12 11:05
고객돈 먹튀한 명품 쇼핑몰 '사크라스트라다' 폐쇄 조치

공정위 조사 결과 이 업체는 사무실이나 상주 직원도 없는 '유령 사업자'였던 것으로 확인됐다. 이 업체는 쇼핑몰에서 판매하는 상품은 모두 정품이고 소비자에 14일 이내에 배송된다고 안내했다. 그러나 실제로 게시된 상품들은 사실상 소비자에게 공급될 수 없는 상품이었다. 쇼핑몰에 표시된 대표 번호로 전화하면 국제 전화로 연결됐다. 전화를 받은 직원은...

2022-10-17 13:43
[금상소] 토스뱅크, 6개월 만기 ‘키워봐요 적금’...금리 인상기 똑똑한 재태크

동물은 유령, 거북이, 문어, 망아지 네 종으로 랜덤 지급된다. 매주 적금 자동이체 달성하면 동물들이 자라고 최종 만기 시 전설의 동물로 진화한다. 키워봐요 적금은 가입 시 계좌별명을 지을 수 있어 나만의 동물 친구의 이름을 설정하거나 적금의 목표를 설정해 보다 꾸준히 저금할 수 있도록 했다. ‘친구와 함께 키우기’ 기능을 통해 서로의 동물이 자라는 모습을...

2022-10-15 08:00
대검, '보이스피싱 합동수사단' 설치…이원석 "총책까지 발본색원"

합수단은 대대적인 합동단속·국제공조 등을 통해 국내·외 보이스피싱 범죄조직을 발본색원하고 피해회복, 유령법인 해산, 범죄수익환수 등 조치를 할 방침이다. 중국 필리핀 등 보이스피싱 조직 해외 거점 국가 수사 당국과 긴밀한 국제공조를 바탕으로 해외 체류 총책, 간부 등에 대한 합동 수사, 수배자 검거 및 강제송환과 해외 범죄수익 환수, 박탈을...

2022-06-23 10:16
토스뱅크, 3% 금리 '키워봐요 적금' 출시 3일만에 10만좌 돌파

누적 계좌개설 10만좌를 돌파했다고 17일 밝혔다. '키워봐요 적금'은 토스뱅크의 출범 후 첫 적금 상품으로 6개월 만기 시 최고 3%의 금리를 제공한다. 납입한도는 월 최대 100만원이며, 매주 1000원부터 20만원까지 납입 가능하다. 키워봐요 적금 가입 시 동물의 알이 지급되며, 알에서 부화한 동물은 6개월 동안 10단계에 거처 자란다. 동물은 유령, 거북이, 문어...

2022-06-17 16:10
토스뱅크, 연 3% ‘키워봐요 적금’ 출시

동물은 유령, 거북이, 문어, 망아지 네 종으로 랜덤 지급된다. 6개월 동안 매주 자동이체 시 열 단계에 거쳐 자라며, 최종 만기 시 ‘전설의 동물’로 진화한다. 이후 적금 만기 해지 시 연 3% 금리의 혜택을 받을 수 있다. 키워봐요 적금은 가입 시 계좌별명을 지을 수 있어 나만의 동물 친구의 이름을 설정하거나 적금의 목표를 설정해 보다 꾸준히 저금할 수 있도록...

2022-06-14 09:41
버핏, 웰스파고 지분 정리하면서 씨티그룹은 사들인 이유는?

버핏의 지분 정리는 웰스파고 최고경영자(CEO)인 찰리 샤프가 과거 유령계좌 스캔들 관련한 규제 이슈와 구조조정·사업부 매각 검토 등 효율성 개선 조치와 씨름하고 있는 가운데 나왔다. 웰스파고 주가는 올해 들어서만 12% 가까이 빠졌다. 버핏은 그간 웰스파고 이사회에 월가 거물을 고용하지 말 것을 공개적으로 요구해왔다. 하지만 2019년에 CEO에 오른 샤프는...

2022-05-17 17:03
배달 늘어나자 요금 올리고 현금결제 매출은 감춰…탈세자 89명 세무조사

로열티 인상에 동의하지 않으면 계약을 해지했고, 로열티는 차명계좌로 받아 숨기고 슈퍼카 6대를 굴리는 등 호화 생활을 했다. 코로나19로 수요가 많아진 마스크업체와 진단키트 제조 업체 등은 유령법인을 만들어 거짓세금계산서를 통해 소득을 탈루했다. 건설자재업체는 납품가격과 공급물량을 사전에 담합하고, 거래 중간에 자녀의 회사를 끼워넣어 수십억 원의...

2022-05-03 15:10
“캐시 환전액 절반 줄게” 소개팅 앱 ‘로맨스 스캠’ 주의보

피해자들이 돈을 보낸 계좌의 소유주는 환전 사기범이 아닌 단순히 계좌를 대여해주는 사람일 가능성이 커 사기범을 잡기 힘든 이유에서다. 사기범을 잡았다 해도 그가 돈이 없다며 합의를 거부하고 징역을 살겠다고 주장할 땐 피해금을 돌려받을 수 없다. 국정원 관계자는 “최근 데이팅 앱을 악용한 일부 조직의 경우 유령 회사를 세우거나 가상 암호화폐 거래소를...

2021-10-08 05:00
[종합] 정·재계 인사 수백 명 연루 ‘글로벌 탈세·불법 X 파일’ 열렸다

해외 인물 중에는 압둘라 국왕이 조세회피처에 개설된 계좌를 통해 영국과 미국에서 고급 부동산에 1억 달러(약 1187억 원)를 조금 넘게 쓴 것으로 알려졌다. 국왕의 대리인을 맡은 영국법률사무소는 ICIJ에 “국왕은 공공 목적으로 이뤄진 지원이나 원조의 자금이나 공적자금을 언제 어떤 상황에서도, 부적절하게 사용한 적은 없다”고 해명했다. 바비시 총리는 프랑스...

2021-10-04 15:05
“나 떨고 있니”…글로벌 정·재계 인사 탈세·불법 폭로 문서 공개

압둘라 국왕은 조세회피처에 개설된 계좌를 통해 영국과 미국에서 고급 부동산에 1억 달러를 조금 넘게 쓴 것으로 알려졌다. 국왕의 대리인을 맡은 영국법률사무소는 ICIJ에 “국왕은 공공 목적으로 이뤄진 지원이나 원조의 자금이나 공적자금을 언제 어떤 상황에서도, 부적절하게 사용한 적은 없다”고 해명했다. 바비시 총리는 프랑스 칸 인근에 있는 2200만 달러...

2021-10-04 09:57
“멍완저우 화웨이 부회장 사건은 악의적…화웨이는 가혹한 처벌 받았다”

미국은 화웨이가 이란 통신업체와 거래하기 위해 유령회사 ‘스카이콤’을 세워 HSBC은행과 거래했다고 보고 대이란 제재 위반 혐의를 뒀다. 이와 관련해 모리스는 ‘풀어야 할 의혹’이 있다고 봤다. 기사는 “홍콩 법원이 공개한 HSBC은행 내부 문서에서는 HSBC 직원이 스카이콤 계좌 폐쇄와 관련한 이메일을 화웨이와 주고받았는데, 두 회사가 단순히 사업...

2021-08-11 15:02
[이상준의 일, 삶, 배움] ‘좋소’기업 인식개선사업

일 같지 않은 일에 실망하여 입사한 지 3일 만에 도망간다는 ‘추노’사건, 회사에 경비용 CCTV 설치할 비용이 없어 동네 개를 데려와 직원이 개밥 먹이고 경비 훈련 시키는 일, 사장이 카드로 고기 먹자면서 술값은 각자 계좌로 부치라는 에피소드, 고용계약서 쓰자는 말에 신의로 일을 해야지 꼭 계약서를 써야 하냐며 머뭇거리는 사장 등의 이야기는 열악한 중소기업...

2021-07-29 05:00
[은행장, 2인자 낙인론] 김한정 “이사회 CEO 견제능력 상실…건전한 지배구조 시급”

그는 “(해당 은행 이사회는) 유령 계좌로 인한 소비자 피해의 책임을 물어 최고경영자(CEO)를 해임했다”며 “이사회가 경영진에 대한 견제 기능을 제대로 수행한다면 외부에서 지배구조에 대해 갑론을박할 필요 없다”고 말했다. 그는 이어 “국내 금융회사는 경영진에 대한 이사회의 견제 기능이 제대로 작동하고 있지 않다”며 “이사회가 CEO의 영향력 하에 있어...

2021-04-19 10:00

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