외환사범 검색결과

검색결과 총50건

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FIU, 자금세탁의심 거래 선제적 정지 도입 검토…“가상자산 범죄 엄중 대응”

구체적으로, FIU는 불공정거래행위를 통해 다수의 투자자에게 피해를 준 가상자산 발행업자, 가상자산 투기 세력의 김치프리미엄을 이용한 불법 외화유출 사범, 가상자산을 악용하여 마약을 유통한 혐의자 등을 적발하여 법집행기관에 통보했다. 명확한 통보 건수는 특정금융정보법에 따라 공개되지 않았다. FIU가 상세분석한 가상자산사업자 보고 STR 건수 역시...

2024-02-14 12:00
율촌의 갑진(甲辰) 전략…“자금세탁방지 ‘독립감사’ 자문 강화”

현행법상 제3자 ‘독립감사’ 가능…“新법률시장 개척” 관세청은 작년 한 해 범죄규모 1조8062억 원 상당의 자금세탁, 가상자산 이용 환치기 등 외환사범을 적발했다. 앞으로 자금세탁 방지 법률자문 수요가 늘어날 것이 예상된다. 율촌은 법률자문 수요 급증에 대비해 자금세탁방지팀 보강 작업을 완료했다. 지난해 6월 초 율촌에 합류한 이호재 수석 전문위원은...

2024-02-07 16:50
5년간 불법외환거래 13조 원 넘어…"국부유출 대응 강화해야"

유형별로는 환치기·외화밀반출 등 외환 사범이 12조6622억 원으로 대부분(96.4%)을 차지했고, 자금세탁 사범이 2376억 원(1.8%), 재산 도피 사범이 2323억 원(1.8%)으로 뒤를 이었다. 환치기는 두 나라에 각각 계좌를 개설한 뒤 A 국가의 계좌에 그 나라 화폐로 돈을 넣고 B 국가의 계좌로 송금하면 B 국가 화폐로 돈을 인출하는 수법이다. 예컨대 한국과 미국에...

2023-10-21 10:46
제2의 김남국 사전 차단…은행연합회, 코인 거래소 상대로 내부통제 강화

지난달 대검찰청은 ‘김치프리미엄 악용, 가상자산 투기세력의 불법 외환유 출 사건 수사결과‘에서 가상자산 투기 목적으로 외화 13조 원을 국외유출하고, 투기세력과 함께 2500억 원의 이득을 취한 불법 외환 유출 사범 등 총 49명 기소했다고 밝혔다. 수사결과에 따르면 투기 세력들은 해외 가상자산 거래소에서 코인을 구입해 국내 가상자산거래소에서 매각하고...

2023-08-04 05:00
檢, ‘김치프리미엄 악용’ 13조 불법 외환유출 49명 기소

인천지방검찰청(심우정 검사장)은 합계 132억 원의 불법 외환유출을 확인하고 피고인 7명을 같은 혐의로 기소했다. 검찰은 피고인들의 범행 기간 중 비트코인의 김치 프리미엄이 약 3~5%(2021년 4~5월께에는 20% 상회)로 산정되는 바, 외화 불법유출 사범과 투기자금 제공자들은 최소 3900억 원 상당의 이익(전체 송금액 13조 원 기준)을 나누어 가진 것으로 추정했다. 특히...

2023-07-25 11:55
1조원대 불법 외화송금…검찰, 가상자산 이용 외환사범 9명 기소

한국은행이 관리하는 외환전산망에 사실은 수입대금을 지급하는 것이 아님에도 수입대금을 지급하는 것처럼 허위 내용을 입력해 한국은행의 외화자금 유출입 동향 모니터링 및 보고업무 방해(위계공무집행방해 등), 외환송금 업무와 관련해 현금 등 2500만 원 상당 수수해 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(수재 등), 지난 5월 검찰의 계좌추적 영장이...

2022-10-06 10:40
신고 의무도ㆍ강제력도 없다…가상자산 환치기 방치하는 특금법

전문가들은 관련한 허점을 메꾸기 위해 가상자산의 성격을 재고하거나, 외국환거래법상 가상자산이 외환에 해당할 수 있을지를 검토해야 한다고 제언했다. 17일 이투데이 취재를 종합하면 전문가들은 특금법 내 자금세탁방지 의무로 가상자산 환치기를 막을 수 없다고 입을 모았다. 특금법은 가상자산 사업자에 대해 불법재산 등으로 의심되는 거래나 금융회사 등의...

2022-01-18 05:00
인사 종합 / 12월 31~1월2일

오영진 △위해사범중앙조사단장 김현정 △첨단제품허가담당관 김남수 △기획조정관실 기획재정담당관 최지운 △〃 혁신행정담당관 이호동 △〃 규제개혁법무담당관 기용기 △소비자위해예방국 위해예방정책과장 한운섭 △식품안전정책국 식품기준기획관실 식품기준과장 강윤숙 △〃〃 첨가물기준과장 박종석 △수입식품안전정책국 수입검사관리과장 마정예...

2022-01-02 17:46
[피플] 정수봉 태평양 변호사 “증권범죄합수단 조속히 부활해야”

외환 거래 등을 지속적으로 단속해야 한다”며 “검찰은 대검 사이버수사과와 일선청의 사이버범죄 전담 부서 등 국가적 역량을 보유하고 있는데, 검찰이 직접 수사를 개시할 수 있는 범주에서 사이버 범죄가 제외됐다”고 우려했다. 그는 “가상화폐 관련 범죄는 하루가 다르게 고도화하고 피해는 눈덩이처럼 커지고 있다”며 “가상화폐 범죄자는 민생침해사범이니...

2021-05-17 06:00
[2020 국감] 끊이지 않는 외환사범... 5년간 불법 외환거래 15조 육박

불법 외환거래는 외환사범 재산도피사범, 자금세탁사범으로 구분한다. 일반적으로 알려진 환치기, 외화밀반출 등의 수법으로 외국환거래법을 위반한 이들은 외환사범으로 분류한다. 이들은 지난 5년간 전체 외환사범 적발 건수의 94%(2056건), 적발금액의 93%(13조9132억 원)를 차지했다. 특히 2017년부터 외화밀반출 적발금액이 매년 3~4배씩 증가했다. 지난해...

2020-10-14 11:12
세계경영 신화…대우그룹 창업주 김우중 누구?

박 전 대통령이 김 전 회장의 부친이 대구사범 은사라는 것을 알게 된 이후 절친한 사이가 된 것으로 재계에서는 전해진다. 김 전 회장의 세계경영은 이후에도 지속했다. 특히 1990년대 동유럽 진출이 대표적이다. 독일 통일 이후 동유럽의 몰락이 시작하자 폴란드와 헝가리, 루마니아, 우즈베키스탄 등지에서 자동차공장 등을 인수하거나 설립하며 세계경영을...

2019-12-10 07:39
[2018 국감] 지난해 불법‧부정 무역액 10조 3000억 원 '사상 최대'

유형별로는 밀수입·밀수출 등과 같은 관세법 위반사범이 5조9036억 원으로 가장 많았고, 재산도피·자금세탁 등의 외환사범이 4조41억 원, 원산지표시위반·무허가수출 등 대외무역법 위반사범이 2175억 원, 짝퉁 등 지재권 침해사범이 1486억 원, 마약사범 880억 순이었다. 특히 지난해에는 관세법 위반 규모가 전년(1조5859억 원)의 4배 수준으로...

2018-10-25 11:54
정부, 투자자 보호ㆍ거래투명성 확보 못하면 가상통화 거래 금지 추진

또 가상통화 투자빙자 사기·유사수신 등 불법행위 집중단속을 확대하고 ‘해킹ㆍ개인정보 침해사범’ 등 특별단속도 추진한다. 외환거래법을 위반한 가상통화 거래자금 환치기 실태조사를 실시하고 필요 시 관계기관 합동단속도 추진한다. 이와 관련 해외여행경비를 가장한 가상통화 구매자금 반출을 방지하기 위해 고액 해외여행경비 반출 관리를 강화하기로 했다....

2017-12-13 18:34
송윤상 검사, 대검 '이달의 형사부' 검사… 비트코인 신종 환치기 일당 검거

은행에서 환전할 때 지불하는 환 수수료를 물지 않고, 비정상적으로 외환을 외국에 송금하는 것으로 국부의 해외유출로 여겨져 처벌된다. 송 검사는 지난달 비트코인을 이용한 신종 환치기 사범 6명을 적발해 그중 2명을 구속기소 했다. 보이스피싱 사건을 수사하던 송 검사는 기록을 검토하다가 환치기가 의심되는 단서를 발견했다. 관련 계좌 40여개를 추적하고...

2017-12-03 09:29
관세청, FIU 정보 활용…수상한 자금 2조원 적발

이후 관세청은 관련 자료를 활용한 결과, 각종 외환사범과 관세법위반 등 총 258건의 위반 사례를 적발했다. 적발 금액 또한 1조9903억원으로 집계됐다. 이는 직전년도와 비교할 때 73.9% 급등한 것이다. 관세청에 따르면 지난 해 적발 사례를 유형별로 보면 재산도피·자금세탁 등 외환사범이 47건, 1조490억원에 달한다. 관세법 위반은 196건...

2016-09-26 11:54
지난해 재산도피·자금세탁 등 2조 적발...74% 급증

26일 국회 기획재정위원회 소속 새누리당 박명재 의원이 관세청에서 제출받은‘FIU 정보 활용실적’ 자료에 따르면 관세청은 지난해 FIU에서 분류한 혐의거래정보(STR·suspicious transaction report) 3281건을 포함해 정보 총 4533건을 받아 적발한 각종 외환 사범과 관세법위반 등의 사범은 258건에 달했다. 적발금액은 1조 9903억 원으로 집계돼 전년보다 73.9...

2016-09-26 10:59
[광복절 특사] 김승연 한화그룹 회장 “후원자 역할에 최선 다할 것”

이번 사면에는 중소·영세 상공인과 서민 생계형 사범, 불우 수형자 등 4876명이 포함됐다. 법무부는 “국민 화합과 경제위기 극복을 위해 각계의 다양한 의견을 수렴하고, 국가경제와 사회에 기여한 공로, 정상관계 등을 종합적으로 고려해 중소기업 관계자를 중심으로 제한된 인원을 선정했다”고 밝혔다. 특사가 유력한 것으로 알려져 재계의 관심을 모았던...

2016-08-12 14:41
[광복절 특사] 이재현 CJ그룹 회장 특별사면… 다른 기업 총수 제외 이유는

이번 사면에는 중소·영세 상공인과 서민 생계형 사범, 불우 수형자 등 4876명이 포함됐다. 이 회장은 특별 복권도 받아 법적으로 경영참여도 가능하게 됐다. 법무부는 "국민 화합과 경제위기 극복을 위해 각계의 다양한 의견을 수렴하고, 국가경제와 사회에 기여한 공로, 정상관계 등을 종합적으로 고려해 중소기업 관계자를 중심으로 제한된 인원을...

2016-08-12 11:27
3만 달러 이하 외환 휴대반출입 신고위반 과태료 부과

하지만 경미한 위반금액에 대해서는 형벌 대신 과태료를 부과토록 과태료 기준을 설정한 것이다 이에 따라 외환 휴대반출입 미신고 사범의 지난해 기준 약 3분의 2 정도(72%)가 향후에는 과태료 부과 대상이 될 것으로 보인다. 과태료 부과금액은 위반금액(신고를 하지 않은 금액 전체)의 100분의 5로 정한다. 이는 시행령상 여타 과태료 부과 수준 등을 감안한 것으로...

2016-04-01 09:56
[인사] 2016년 2월24일

유병희 △외환제도 이형렬 △국제기구 박준규 △협력총괄 김재환 △거시협력 민경설 △대외경제총괄 김희천 △국제경제 김동준 △통상조정 최지영 △통상정책 김후진 △발행관리 이용승 ◇담당관 △기획재정 윤석호 △창조정책 신준호 △규제개혁법무 이재선 ◆법무부 ◇검사 전보 △서울중앙지검 이현진 김민수 △서울동부지검 하용만 원상환 △서울남부지검 노영진...

2016-02-24 07:37

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